-EVADIÉNDOSE-
ANÁRQUICOS FINANCIEROS
CAPÍTULO I
Dadas las características
de la mecánica económica de las offshore sólo podremos enumerar algunas de las
empresas del Grupo Macri que están en su trama, dando los datos oficiales
registrados hasta la fecha, dejando abierta la posibilidad de la existencia de
un entramado mayor que será descubierto o no según lo consideren las
autoridades judiciales que están investigándolo.
Pero de los registros que
ya se tienen al respecto puede valorarse con certeza que la actuación del Grupo
Macri en las offshore ha sido una decisión de vida, ya sea del grupo económico
en tanto tal como de cada uno de sus integrantes en particular.
La historia que podemos
demostrar con registros es la siguiente:
- FRACSOCMA
INTERNATIONAL S.A.
Panamá
– Ficha del Registro Público de Panamá N° 3942
Fecha
de inicio: 20 de octubre de 1976
Estado
al 30/12/2016: Vigente
Imagen
oficial del Registro Público de Panamá:
Directorio:
Presidente:
FRANCISCO MACRI
Director,
Secretario y Tesorero: LUIS DA COSTA
Secretario Ad-Hoc: JORGE FORTUNATO HAIEK
- KAGEMUSHA S.A.
Panamá
– Ficha del Registro Público de Panamá N° 71.446
Fecha
de inicio: 28 de abril de 1981
Estado
al 30/12/2016: Vigente
Imagen
oficial del Registro Público de Panamá:
Directorio:
Presidente: FRANCISCO MACRI
Vicepresidente: MAURICIO MACRI
Secretario: GIANFRANCO MACRI
Valga
aquí la aclaración que al consultar el Registro Público de Panamá, dentro de la
misma Ficha N° 71.446 se encuentra información tanto de KAGEMUSHA S.A. como de VECODIR S.A., indicando ello una
anomalía difícil de explicar, pero vaya aquí la imagen de la escritura que
figura en relación a VECODIR S.A. como para añadir datos que quizás involucren
también al Grupo Macri, siendo esto de consideración por parte de los
investigadores oficiales:
- SIDECO AMERICANA S.A.
Panamá
– Ficha del Registro Público de Panamá N° 73.044
Fecha
de inicio: 10 de junio de 1981
Estado
al 30/12/2016: Vigente
Imagen
oficial del Registro Público de Panamá:
Directorio:
Presidente: FRANCISCO MACRI
Vicepresidente: (JORGE FORTUNATO HAIEK) – MIGUEL ANGEL
PUCCI
Tesorero: ROBERTO RIGHINI
Secretario: (DIEGO PELIZZATTI) - LUIS DA COSTA
Socias:
SIDECO AMERICANA S.A. – Rep. Argentina
MIRLEX
SA. – Rep. Oriental del Uruguay
- ARGECONSA S.A.
Panamá
– Ficha del Registro Público de Panamá N° 74003
Fecha
de inicio: 25 de junio de 1981
Estado
al 30/12/2016: Vigente
Imagen
oficial del Registro Público de Panamá:
Directorio:
Presidente: FRANCISCO MACRI
Vicepresidente: (JORGE FORTUNATO HAIEK) – MIGUEL ANGEL
PUCCI
Secretario: (DIEGO PELIZZATTI) - LUIS DA COSTA
Tesorero: DARIO TASSO
- GALICIA ADVENT SOCMA
PRIVATE EQUITY FUND LTDA.
Islas
Cayman
Fecha
de inicio: 18 de febrero de 1998
El
Registro de Compañías de Bahamas reveló la existencia de VIAJEYA.COM INTERNATIONAL HOLDINGS. La participación del Grupo
Macri se dio a través del Galicia Advent Socma Private Equity Fund, que
manejaba Daniel Chain.
La
firma radicada en la guarida fiscal caribeña fue creada en abril del 2000 con
un capital social de 10 millones de dólares.
La
constitución de ViajeYa.com se firmó el 25 de abril de 2000 en Nassau, la
capital de Bahamas.
El
documento de 22 páginas que forma parte de la nueva megafiltración lleva la
firma de Daniel Eduardo Falcón en representación del Galicia Advent Socma
Private Equity Fund.
Comandado
por el actual Secretario de Obras Públicas del Gobierno de la República
Argentina (Presidencia de Mauricio Macri), el fondo salió al mercado en 1998
cuando adquirió participaciones en empresas como una compañía algodonera, otra
firma de mantenimiento de edificios y bodegas.
En
la operación offshore donde se creó Viajeya.com participaron otros tres fondos
de inversión. El primero es Antarctic
Ventures Limited con la participación de Federico Agardy, responsable del
fondo de riesgo y miembro de la familia propietaria de la Editorial Estrada.
La
lista de involucrados en la compra de Viajeya.com se completa con Winslow Investment Limited representado
por un empresario español llamado Alejandro Di Césare y la empresa Morner Investment SA con la firma de
Juan Randle.
Los socios se contactaron con el agente local
The Winterbotham Trust Company Limited para realizar el trámite.
Los
balances de Socma revelan que la empresa se desprendió del fondo de inversión
que controlaba a la offshore en Bahamas en octubre de 2001. En tanto, los datos
del Registro de Compañías del archipiélago caribeño revelan que Viajeya.com
quedó desactivada en 2004.
Imagen
de parte de la página 4 del Boletín Oficial de la República Argentina, 2°
Sección, del 18 de marzo de 1984:
Imagen
de parte del informe del Estado Contable de SIDECO AMERICANA S.A. elevado a la
Comisión Nacional de Valores de la Repúblca Argentina (CNV), correspondiente al
período de 9 meses cerrado el 30 de setiembre de 2000 y 1999
- FLEG TRADING LTD.
Bahamas
Fecha de inicio: 31 de marzo de 1998
Estado al 30/12/2016: Vigente.
El Presidente de la República Argentina, Mauridio Macri,
integró, junto con su padre, Francesco (Francisco-Franco) Macri y su hermano
Mariano Macri, el directorio de una sociedad offshore registrada en las islas
Bahamas desde 1998, identificada como Fleg Trading Ltd.
Se trató de una derivación del holding que los Macri habían
montado en Argentina y en Brasil. Fleg Trading Ltd. funcionó hasta 2009, año en
que Mauricio Macri ejercía como jefe de Gobierno porteño.
Desde
Presidencia de la Nación Argentina se emitió el siguiente comunicado oficial luego de la
publicación por el ICIJ de los Panamá Papers:
"Ante las consultas periodísticas sobre la
existencia de una sociedad denominada Fleg Trading Ltd. que estaría registrada
en jurisdicción de Bahamas, la Presidencia de la Nación informa que el Señor
Mauricio Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa
sociedad. Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades
no financieras como inversora o holding en el Brasil, estuvo vinculada al grupo
empresario familiar y de allí que el Señor Macri fuera designado ocasionalmente
como director, sin participación accionaria. Sí constó en la Declaración Jurada
de su padre, Franco Macri. El presidente Macri no ha declarado dicho activo en
su declaración jurada fiscal, pues sólo se deben consignar los activos y nunca
ha sido accionista de esa sociedad por lo que no corresponde incluirla. Por
último, indica la Presidencia que cualquier información adicional puede
consultarse libremente en la declaración jurada patrimonial que se presentó
cuando el señor Presidente Macri era Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires toda vez que tal referencia es pública".
Imágenes
de inscripción de la sociedad:
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Directorio:
FRANCISCO MACRI
MAURICIO MACRI
MARIANO MACRI
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