CORRUPTOCRACIA ARGENTINA II
MAFIA-COSA NOSTRA-P2
MASONERÍA-TRAFICO DE ARMAS
ALTAS FINANZAS-NARCOTRÁFICO
TERRORISMO INTERNACIONAL-SERVICIOS
SECRETOS
Veremos
cómo el Grupo Macri intervino abierta y decididamente en un intrincado marco de
contactos ilegales multinacionales y que se mantuvo allí por pertenencia
ideológica.
La
investigación y estudio que realizara el Juez Italiano Carlo Palermo durante
las indagaciones judiciales a la trama que une mafia, política, servicios
secretos, masonería, el mundo de las altas finanzas y el terrorismo
internacional, en el contexto de la conocida mundialmente como “Mani Pulite”
italiana, fue plasmada en sus libros “Il quarto livello” (El cuarto nivel), Editori Riuniti,
1996 e “Il Papa nel mirino”, Editori Riuniti, 1998, y allí nos muestra el
resultado de tres años de intenso trabajo analizando más
de trescientos mil documentos de prueba.
El día 2 de abril de 1985 en la
ciudad de Trápani, en la isla de Sicilia, Italia, explotó un coche
bomba en el marco de un atentado planificado por la mafia. El objetivo era el
Juez Carlo Palermo. El explosivo no causó la muerte del magistrado, pero sí la
de dos hermanitos gemelos de 6 años y la de su madre, resultando con heridas de
diversa entidad cuatro personas y el propio juez.
El pasado año 2015, en ocasión de cumplirse
treinta años del trágico atentado, los periodistas Giorgio Bongiovanni y Mónica
Centofante realizaron un muy interesante informe exclusivo para comprender la
trastienda del atentado, el que tuvo mucho que ver con las
investigaciones que llevaba adelante el magistrado.
Ese informe puede verse en:
Podemos extraer de allí:
“Era el año 1979 cuando Assim Akkaia
le cuenta al Jefe de la Brigada mobil de Milán Enzo Portaccio, que la ciudad de
Trento constituye el punto de conjunción entre la mafia turca y la siciliana.
Los Hoteles Karinall y Romagna, pertenecientes a Karl Koefler, de Trento y de
origen tirolés, funcionaban como centro de distribución de morfina base y
heroína pura destinadas a refinerías sicilianas y por lo tanto al mercado
italiano y estadounidense.
Las investigaciones
que comenzaron al año siguiente desembocaron en el descubrimiento de 200 kilos
de dichas sustancias en las zonas de Trento, Bolzano y Verona importadas por
una organización que en dos años hizo llegar a Italia no menos de 4.000 kilos
de sustancias estupefacientes. El expediente que fue entregado al Juez Instructor
Carlo Palermo contenía alrededor de treinta páginas, incluido un informe de la
policía y un gráfico en el que estaban representados casi todos los países del
mundo. En el centro: Trento unida con Sicilia. Muy pronto las
investigaciones, que se realizaron contemporáneamente a las del Juez Giovanni
Falcone con las cuales se habían descubierto las refinerías de Trabia y Carini,
abastecidas por la misma organización trentina, llevan hasta Austria,
Alemania, Suiza, Yugoslavia, Turquía, Bulgaria e incluso se llega a identificar
el tráfico secreto de armas y petróleo entre nuestro país y Libia y la conexión
entre los servicios secretos italianos, estadunidenses y orientales en la
compra venta de armas.
En 1983 las investigaciones del Juez Palermo sobre las conexiones entre
nuestros servicios de seguridad y el atentado contra el Papa llegan a
documentos relacionados con Bettino Craxi, que desde hacía poco se había
convertido en el Presidente del Consejo, en relación con el
abastecimiento militar para la Argentina a cambio de la licitación para la
ampliación de la red de subterráneos de Buenos Aires.
En junio de 1984 la
solicitud del magistrado trentino de iniciar un proceso judicial en contra del
mismo Craxi y de otros ministros y exponentes del Partido Socialista Italiano
(ver por ejemplo Lagorio, De Michelis, Pillitteri, Mach di Palmstein, Rezzonico,
Larini), llevan a que el 20 de noviembre las Secciones Unidas de la Casación,
acusen al Juez Palermo y a algunos colegas que le habían expresado públicamente
su solidaridad, de haber dejado de ser “atendibles” e “imparciales”, por lo que
trasladan a Venecia todas las investigaciones realizadas por el mismo Palermo.”
El 17
de febrero de 1985, previa solicitud, el Juez Palermo entra al servicio del
fiscal de la República Trapani y su primera acción en ese foro es el análisis
de los documentos relativos al suministro de armas a Libia en tres contenedores
que tienen material electrónico regenerado, conectando con ello a Antony
Gabriel Tannoury, un libanes que vive en París, considerado el brazo derecho de
Gadafi y que también figuraba en la misma
investigación de Trento en la que figura Bettino Craxi.
NOTA
DEL BLOG: Valga aquí un aparte para hablar del
referido Antony Gabriel Tannoury y su relación con la Argentina.
El tema fue informado en
su momento desde el propio Honorable Senado de los Estados Unidos de América.
El Bank of Credit and
Commerce International (BCCI) fue obligado a cerrar sus puertas el 5 de julio
de 1991. Uno de sus directores, el millonario saudita Gaith Pharaon, "se
jactaba de su relación directa con Menem"
(Carlos Saúl Menem, ex Presidente de la República
Argentina entre el 8 de julio de 1989 y el 10 de diciembre de 1999).
El propio Kohan sostuvo:
"A lo largo de los años he oído muchas promesas de inversores de que
planeaban poner dinero en la Argentina. Y Pharaon es uno de los pocos que,
después de prometer, realmente lo hizo. Los fondos no fueron traídos en valijas
y él cumplió con las leyes de Argentina".
(Alberto Antonio Kohan, ex Secretario General de la
Presidencia y ex Ministro de Salud y Acción Social, ambos cargos durante el
mandato de Carlos Saúl Menem – Estuvo involucrado en el caso iniciado por el
pedido de sobornos al frigorífico de capitales norteamericanos Swift
(Swiftgate) y fue apuntado junto con el entonces Inspector General de la Ciudad
de Buenos Aires, Federico Pinedo y el concejal Jorge Castells por la
concesión irregular de la explotación del Campo Municipal de Golf y
del Velódromo de Buenos Aires a la empresa Asesores
Empresarios S.A., empresa fantasma cuyos socios estaban vinculados a él).
(Federico Pinedo, actual Presidente Provisional del
Senado de la Nación Argentina, Senador de la Nación Argentina por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Vicepresidente Segundo de Propuesta Republica (PRO),
partido creado por el actual Presidente de la República Argentin, Ing. Mauricio
Macri, del cual es su líder político).
(Jorge Castells, ex concejal por el Partido
Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de gobierno como
Intendente (Alcalde), de Carlos Grosso, quien era su líder político).
(Carlos Grosso, ex Intendente de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el Partido Justicialista, entre el 8/7/1989 y el 26/10/1992. Entre 1976 y 1983 se
dedicó a la actividad privada en donde desarrolló diversas tareas en distintos
grupos empresarios; destacándose que entre 1978 y 1983 se desempeñó en el Grupo
Socma, en el que llegó a ser su CEO
durante tres años. Gerente de Socma,
la sociedad de la familia Macri, en los setenta. Joven mimado de Franco Macri.
Como Intendente porteño fue blanco de las denuncias de corrupción en el
menemismo).
Emana del Honorable Congreso
de USA:
"Se especula que la
relación de Kohan con la gente del BCCI comenzó antes de finalizar la guerra de
Malvinas, concretamente con un socio libanés de Pharaon llamado Anthony Gabriel
Tannoury, quien ofreció vender exocets a la Argentina. Kohan estuvo en la
operación que no se concretó por lo elevado de los precios", informaron
desde las oficinas del senador Cranston.
El
14 de octubre de 1991, a pocos meses del escándalo del BCCI en Estados Unidos,
Laith Pharaon, la hija del banquero, "pidió y obtuvo una visa de entradas
múltiples del consulado argentino en París. Laith indicó en su solicitud que su
principal referencia en la Argentina es el señor Alberto Kohan", señalaron
Gabriel Pasquini y Eduardo De Miguel en su libro "Blanca y radiante".
Volvamos al Juez italiano
Carlo Palermo y su inmenso trabajo de investigación judicial.
El 2 de abril de ese año (1985), mientras la
Comisión investigadora debe decidir sobre la petición de desestimar la demanda
contra el Presidente, en Pizzolungo estalla el coche bomba destinado a matar al
Juez Palermo. Un mes más tarde se descubre en Alcamo, en la provincia de
Trapani, el mayor laboratorio de morfina base de Europa, perteneciente a la
Cosa Nostra y siempre abastecido por la misma organización que opera en Trento.
En 1986, poco después del traslado del Juez
Palermo a Roma (como oficial del Ministerio de Gracia y Justicia), se descubre
en Trapani, escondido detrás de la fachada del Centro de Estudios "Scontrino",
una serie de logias encubiertas. Es el sitio de reuniones entre los masones, templarios,
los políticos, mafiosos - incluyendo los sospechosos de haber participado en el
ataque de Pizzolungo - y la Asociación de musulmanes italianos, presidida por
el representante en Sicilia de Gadafi.
Solo en 1992, el año del asesinato de Giovanni Falcone y Paolo
Borsellino, con el arresto de Mario Chiesa que da inicio a los escándalos de
“Mani Pulite”, se confirman las teorías planteadas en la investigación de
Trento en relación al caso Craxi.
En diciembre del mismo año Carlo Palermo, en calidad de diputado de “La
Rete”, presenta junto a todos los miembros del movimiento una interrogación
parlamentaria referida a diferentes cuestiones que habían surgido en el curso
de las investigaciones de Trento y Trapani. Entre ellas el caso Calvi, la Logia
masónica P2, el escándalo del BCCI (Banco de Crédito y Comercio Internacional)
y sus conexiones con el Banco Suizo UBS y otras importantes instituciones
bancarias, las connivencias entre la mafia siciliana y la pakistaní, el envío
de municiones a Irak, la causa de los asesinatos de Falcone y Borsellino, el atentado
contra el Papa.
La reacción del entonces ministro Martelli
es durísima, especialmente para las solicitudes de aclaraciones relativas al “Conto
Protezione” (“Cuenta Protección”). Pero la detención unos días más tarde del
socialista Silvano Larini y más tarde a sus propias admisiones sobre este tema,
lo empujan a renunciar.
De
repente - explica el Juez Palermo en su libro ‘Il quarto
livello’ – esos misterios que se habían
acumulado a lo largo de tantos años – que tenían que ver en varios aspectos con
diferentes personajes, desde Florio Fiorini a Licio Gelli, desde Silvano Larini
a Bettino Craxi – empezaban a esclarecerse. También se intuía que quedarían
otros sin aclarar, y probablemente eran los más oscuros, los que tenían que ver
con el empleo de los fondos ocultos, de las ganancias resultantes de los
diferentes tráficos, de las exhorbitantes sumas de dinero, es decir, que de
manera a veces rocambolesca, luego de infinitas vueltas, podían quedar
depositados en cuentas bancarias de algún instituto crediticio más o menos
conocido, para ser utilizados en el momento oportuno por usuarios desconocidos”.
La mejor oportunidad
para comprender algunos de los tantos misterios no resueltos se le presenta al
juez Palermo en Washington, durante algunas reuniones políticas con diputados y
senadores del Congreso estadounidense. En octubre de 1993 un oficial policial, estrecho
colaborador de un congresista del Partido Republicano, pide hablar con él.
La
cita
“La reunión es cordial y minuciosamente preparada por él mismo. Sabe
italiano y... está en conocimiento de las investigaciones que yo he realizado
en el pasado. También conoce mis ‘puntos claves’, especialmente los
relacionados con el BCCI (Banco de Crédito y Comercio Internacional), la
‘Kriminal bank’. Me entrega algunos informes secretos redactados en papel
membretado de una tal ‘Task Force on Terrorism & Unconventional Warfare’.
A
pesar de que estuvieran escritas en inglés, no me resulta difícil, revisando el
texto (unas cien páginas), comprender el contenido: describen el tráfico
internacional de estupefacientes y armas y el papel del integralismo islámico,
especialmente a través del BCCI. Contenían referencias específicas sobre hechos
y episodios de los últimos diez años.
El
último de estos informes es del 13 de julio de 1993. Está compuesto de unas
treinta páginas con gran cantidad de nombres y está dedicado a las conexiones
más recientes de la mafia italiana con la rusa, hasta los atentados de Roma y
Florencia ocurridos este verano! Es la misma ‘pista’ que yo había seguido hace
diez años.
En
aquel entonces, en calidad de juez, había sido frenado por políticos y por la
mafia, mientras que casi increíblemente se superponían las investigaciones: por
un lado sobre los contactos políticos y económicos del PSI a nivel local e
internacional, por el otro sobre la mafia, sobre el comercio de armas, sobre
los servicios secretos, sobre Kadafi y sobre el BCCI.
En
el lejano 1983, en un informe de la Guardia de la Finanza de Milán, figuraba la
descripción de los roles que había cumplido esta institución bancaria. Estaban
delineados algunos elementos de contacto con ‘nuestros’ misterios, el de la
Logia P2, del banco Ambrosiano, del atentado en contra del Papa, de la muerte
de Calvi, del “Supersismi” (Servizi segreti deviati). Todo estaba conectado con
el comercio internacional de armas, con el terrorismo y con el papel que
cumplían los servicios secretos estadunidenses. Estos últimos eran
identificados como los ocultos directores y controladores de nuestro País,
considerado como un territorio en estado de guerra permanente en relación al
conflicto subterráneo con el comunismo y la Unión Soviética.
Hoy,
después de diez años, incluso habiendo dejado de ser juez, soy ‘elegido’, por
motivos que desconozco, para entrar en poder de documentos delicados. Se me dan
a conocer algunas informaciones importantes, extraídas de fuentes completamente
diferentes a las que eran conocidas generalmente, que son útiles para
comprender los misterios del pasado y las connivencias del presente: hasta los
actuales atentados italianos.
Están
siempre presentes las provisiones de armamento realizadas a través de
organizaciones islámicas: las más recientes provienen directamente de los
arsenales ex soviéticos. Me parece casi imposible: entre Moscú y Washington
cierro un círculo. Es como un juego en el que no se me da a saber quién mueve
los imperceptibles hilos y cuál es el objetivo final”.
Trapani,
Falcone y los americanos
En 1989 el Juez Falcone
estaba investigando sobre el “Centro Scorpione”, creado por la VII división del
Sismi: Servicio de Información y Seguridad Militar (de la cual también dependía
“Gladio”) relacionada con Craxi; cuando se encontró la dinamita a orillas del
mar en Addaura el magistrado se estaba ocupando sobre las conexiones bancarias
suizas de los narcotraficantes siciliano-americanos.
Y como explica Carlo
Palermo en su libro “Il Giudice” (El Juez) luego de haber analizado las
reuniones que Falcone mantuvo en los USA “podría
surgir la pista de los ideólogos del atentado (de Capaci, e.d.r.)... quizás sobre aquellos que, en 1992, desde
el extranjero, habrían podido tener interés en ‘confundir’ las aguas en Italia
en un delicado momento que vivía nuestro País: el del pasaje de la Primera a la
Segunda República.
Con
ese atentado se habría eliminado al ‘testigo’ de la Primera República... aquel
que habría podido, peligrosamente, comprender y descifrar hechos decisivos de
los cambios que se estaban produciendo. En este pasaje, quizás, algunos
personajes de la Primera República habrían tenido que ser quemados,
‘abandonados’ por los americanos. Al mismo tiempo, la ejecución militar
siciliana del atentado, habría desviado hacia la mafia toda responsabilidad y
toda reacción investigativa. Habría anulado toda posibilidad de descubrir las claves
de lectura más ocultas, más difíciles de identificar, pero tal vez más reales”.
“Probablemente alguien podría
responder: el Presidente de los Estados Unidos – escribe el juez -. Sería una respuesta tonta y superficial.
A quienes en América le hacían la misma pregunta al profesor de la
Brigham Young University, William Cloen Skousen, él les respondía: el que manda
realmente es el Council on Foreign Relations (CFR), el Consejo de Relaciones
Internacionales, una asociación constituida en París en el lejano 1919 por
Edward Mandell House (el ‘coronel’ House), un influyente hombre de negocios
tejano, una eminencia gris que acompañó al presidente Wilson a la Conferencia
de la paz, cuando en la capital francesa las naciones vencedoras del primer
conflicto mundial se repartían el globo terráqueo.
Hoy esta asociación
tiene su cuartel general en el Harold Pratt House, en un edificio donado por
los Rockefeller, en la elegante Park Avenue: es allí donde se ‘forman’ los
funcionarios y asesores gubernamentales de los Estados Unidos, como Henry
Kissinger y Zbignew Brzezinski, para citar a los más conocidos. El CFR es la
filiación de una sociedad secreta que, al enterrar sus raíces en la Inglaterra
victoriana y en los grupos de la Round Table, se propone dirigir la política
exterior del gobierno estadounidense en el sentido de una afirmación planetaria
de la raza anglosajona”.
Es solo una hipótesis, un análisis que no pretende proclamarse como la
verdad absoluta pero que seguramente es respaldada, como en parte hemos visto,
por varios elementos concretos. Mafia, terrorismo, masonería, integrismo
islámico (¿y Bin Laden? ¿Y el atentado de las Torres Gemelas y del Pentágono?)
servicios secretos, sistemas bancarios parecerían ser apenas los peones de ese
gran juego del que hablaba Giovanni Falcone por el cual el mismo Falcone y
cualquiera que haya comprendido las reglas, terminó siendo eliminado.
“En lo que a mi respecta –
concluye Carlo Palermo – siempre preferí no pensar en términos físicos en
cuanto a los monstruos que un día apretaron un botón para ejecutar una
sentencia de muerte. Ni mucho menos en quienes la pronunciaron y en quienes
contribuyeron. Siempre me refugié en imágenes confusas de cuerpos sin rostro,
de fantasmas a los que querría olvidar. A pesar de que, lamentablemente, de
todos modos estas sombras aún me siguen, listas para materializarse de nuevo,
de repente, recordándome que igualmente vale la pena seguir buscando... quizás
para escribir otro capítulo de esta historia sin fin... quizás solo para
intentar comprender por qué, en Pizzolungo, aquel 2 de Abril, día de mi
atentado, murieron destrozados dos gemelos de seis años, Giuseppe y Salvatore
Asta junto a su madre, Barbara. Su padre, Nuncio, murió al poco tiempo a causa
de un infarto. El jefe del servicio de escolta, Raffaele Di Mercurio, de
cuarenta años, murió hace dos años, tambíen a causa de un infarto. Mi chofer
Rosario Maggio y los otros dos agentes de escolta, Antonio Ruggirello y
Salvatore La Porta, se retiraron abandonando el servicio por las lesiones
sufridas. Yo he dejado de ser Juez”.
Extraído de una reelaboración de “Oltre il quarto livello”
Bibliografía: “Il quarto livello” (Editorial
Riuniti, 1996) – “Il Papa nel mirino” (Editorial Riuniti, 1998) – “Il giudice”
(Editorial Reverdito,1997) – “L’attentato” (Editorial Publiprint, 1993).
* Pizzolungo: Barrio de Trapani (Sicilia)
donde en el 1985 explotó un coche bomba destinado al Juez Carlo Palermo, pero
que en cambio mató a dos hermanitos gemelos de 6 años y a su mamá, hiriendo a
otras cuatro personas, entre ellas el mismo juez.
* Bettino Craxi: Máximo exponente del Partido
Socialista italiano (PSI), Primer Ministro de 1983 a 1987. Su caída llegó en
1992 durante el proceso judicial llamado Manos limpias, que intentó acabar con
la corrupción imperante en la política italiana. Craxi, señalado entre los
corruptos, tuvo que dimitir de su cargo y marchó a Túnez huyendo de la
justicia. Murió en el 2000 en la ciudad de Hammamet.
* Claudio Martelli: Ex ministro italiano de
Justicia que dimitió después de que la Magistratura de Milán abriera un sumario
por haber recibido dinero negro para el PSI (Partido Socialista). Figuraba
también su nombre en la “Cuenta Protección” abierta en UBS Lugano en la que
fueron ingresadas importantes sumas de dinero ilegales.
* Gladio: El Centro Scorpione era la base
de actividades de Gladio, organización paramilitar anticomunista.
En esas obras del Juez
italiano Carlo Palermo, también puede leerse:
“…Tra il 1991 e il 1992 importanti
istituti bancari, quali la Bcci, il Banco Ambrosiano o la Banca Nazionale del
Lavoro (in particolar modo la filiale di Atlanta) furono al centro di scandali
internazionali legati al traffico di armi e ad episodi di terrorismo, stragismo
ed eversione. L’Ambrosiano e la Bcci, in particolare, risultarono collegate
alla P2 e ad una società produttrice di elicotteri militari di Varese, la
Agusta, imputata di traffico di armi e connessi finanziamenti a partiti
politici appartenenti principalmente all’area socialista.
(Entre 1991 y 1992, los principales bancos, como
el BCCI, el Banco Ambrosiano y la Banca Nazionale del Lavoro (especialmente la
rama de Atlanta) estaban en el centro de escándalos internacionales vinculadas
al tráfico de armas y los incidentes terroristas, masacres y la subversión. El
Ambrosiano y el BCCI, en particular, estuvieron conectados con P2 y una empresa
productora de helicópteros militares de Varese, Agusta, y fueron acusados de
tráfico de armas y de la financiación relacionada principalmente a los partidos
políticos que pertenecían al socialismo.)
La
figura di Gheddafi, anche in queste vicende, risultò particolarmente rilevante
poiché grazie alla sua intercessione si venne a creare una convergenza di
interessi italo-arabi nel mercato del petrolio che portò alla conclusione,
tramite la Bcci, di un contratto tra l’ente petrolifero italiano Eni e quello
arabo Petromin. Nel 1993 Florio Fiorini, direttore finanziario dell’Eni dal
1975 al 1982, collegato alla P2 e al Psi, rivelò che ingenti fondi occulti
all’estero permettevano il finanziamento dei partiti, componente fondamentale
dell’Ente <>. “Da queste dichiarazioni emerse l’importante ruolo
svolto da una banca svizzera, la Banque de Commerce et de Placement (Bcp) che
costituì una sorta di trait d’union tra l’Eni italiano, la Bcci pachistana, e
l’Ubs (Union des Banques Suisses), uno dei principali istituti di credito
elvetici.”
(La figura de Gadafi, incluso en estos asuntos, fue particularmente
importante ya que gracias a su intercesión se creó una convergencia de los
intereses Italo-árabes en el mercado del petróleo que llevó a la concreción, a
través del BCCI, de un contrato entre la empresa petrolera ENI de Italia y la PETROMIN
árabe. En 1993 Florio Fiorini, director financiero de ENI 1975-1982, conectado
a P2 y el PSI, reveló que los grandes fondos negros extranjeros permitieron la financiación
de los partidos, siendo un componente fundamental de ello <>. "A
partir de estas declaraciones se puso de manifiesto el importante papel
desempeñado por un banco suizo, Banque de Commerce et de Placement (BCP), que
forma una especie de enlace entre la italiana ENI, el BCCI de Pakistán, y el
UBS (Unión de Bancos Suizos), uno de los principales bancos suizos.)
A partire dal 1978, quindi, gli
affaristi arabi della Bcci si introdussero in Italia tramite l’Eni e,
successivamente, tramite il colosso industriale Montedison. Il 1979 fu un anno
denso di tragici avvenimenti: il 20 marzo fu assassinato il direttore del
periodico OP Carmine Pecorelli; l’11 luglio il liquidatore della Banca privata
di Sindona Giorgio Ambrosoli; il 21 luglio il capo della Squadra Mobile di
Palermo Boris Giuliano; il 6 agosto il giudice Costa. Il 2 agosto, inoltre, si
verificò il viaggio di Sindona in Sicilia e alla fine dello stesso mese quello
del boss mafioso americano Johnny Gambino, il quale si incontrò con Stefano
Bontade, Salvatore Inzerillo e lo stesso Sindona. Il ’79 fu anche l’anno di una
nuova crisi energetica che l’Eni risolse stipulando un accordo con la Petromin
e contemporaneamente con la società di Panama Sophilau alla quale il 18 luglio
venne versata una quota superiore a 17 milioni di dollari. Nell’autunno dello
stesso anno “la stampa portò alla luce lo scandalo del pagamento dei 17 milioni
di dollari e della relativa autorizzazione ministeriale.
(Desde 1978, por lo tanto, se introdujeron los hombres de negocios árabes del BCCI en Italia por ENI y, posteriormente, por el gigante industrial Montedison. 1979 fue un año lleno de acontecimientos trágicos: el 20 de Marzo fue asesinado el editor de periódico OP, Carmine Pecorelli; el 11 de julio el liquidador del banco privado de Sindona, Giorgio Ambrosoli; el 21 de julio, el jefe de la brigada móvil de Palermo, Boris Giuliano; el 6 de agosto el juez Costa. El 2 de agosto por otra parte, se verificó el viaje de Sindona a Sicilia y al final del mismo mes el del jefe de la mafia estadounidense, Johnny Gambino, quien se reunió con Stefano Bontade, Salvatore Inzerillo y el mismo Sindona. El '79 fue también el año de una nueva crisis energética que ENI resolvió mediante la celebración de un acuerdo con PETROMIN y simultáneamente con la empresa de Panamá SOPHILAU a la que se pagó el 18 de julio una participación superior a 17 millones de dólares. En el otoño de ese año, la prensa sacó a la luz el escándalo del pago de 17 millones de dólares y la autorización ministerial correspondiente.)
All’interno del Psi si aprì uno
scontro durissimo tra le due correnti del partito. Craxi manifestò il sospetto
che le tangenti fossero andate a Giulio Andreotti e al proprio vice Claudio
Signorile. Contemporaneamente, diversi piduisti presero aperta posizione in
difesa del contratto Eni-Petromin, e contro Craxi, di cui, in quel momento,
Gelli pronosticava l’imminente fine. Rino Formica, ipercraxiano, ebbe liti
furibonde con Umberto Ortolani: secondo Formica, Ortolani si sarebbe mostrato a
conoscenza della esistenza delle tangenti e avrebbe in qualche modo fatto
intendere che l’operazione serviva per un controllo sull’informazione. Secondo
Formica Ortolani avrebbe tentato esplicitamente di ottenere una quota delle
tangenti in favore del Psi. Tutto ciò avvenne nel pieno di un contrasto
politico tra Andreotti (che aveva approvato il contratto con l’Arabia Saudita)
e Craxi, che si proponeva come leader di un rinnovato Psi. All’inizio del 1980,
Craxi sconfisse Signorile e ottenne le dimissioni del presidente dell’Eni,
Mazzanti.
(Dentro del Partido Socialista se abrió un enfrentamiento entre dos partes de corrientes duras. Craxi expresó la sospecha de que el soborno había ido a Giulio Andreotti y su vice Claudio Signorile. Al mismo tiempo, varios piduisti tomaron la posición abierta en defensa del contrato ENI-PETROMIN y en contra de Craxi, entre los cuales, en ese momento, Gelli predijo el inminente fin. Rino Formica, hipercraxiano, tenía argumentos furiosos contra Umberto Ortolani: según Formica, Ortolani habría estado consciente de la existencia de sobornos y que de forma implícita la operación se utilizó de alguna manera para controlar la información. Según Formica Ortolani intentaría explícitamente obtener una parte de los sobornos a favor de la PSI. Todo esto ocurrió en medio de un contraste político entre Andreotti, que había aprobado el contrato con Arabia Saudita y Craxi, que afirmó ser el líder de una renovada PSI. A principios de 1980 Craxi derrotó a Signorile y obtuvo la renuncia del presidente del ENI, Mazzanti.)
A questo punto, la P2 abbandonò ogni
riserva su Craxi. Nel febbraio-marzo (secondo quanto dichiarò Calvi ai
magistrati il 2 luglio ’81), il presidente dell’Ambrosiano versò alla Banca
uruguayana dell’amico Ortolani 21 milioni di dollari destinati a finanziare il
Psi. Il 5 ottobre, Gelli si schierò pubblicamente in favore di una presidenza
del Consiglio al Psi di Craxi. Da parte sua, il segretario del partito
socialista, nella primavera del 1981, esploso lo scandalo P2, si pronunciò
<> che, a suo dire, si era abbattuta sui piduisti”. Solo successivamente
le indagini dimostrarono che i 17 milioni di dollari all’origine dello scandalo
furono versati per “operazioni di mediazione” presso la Ubs di Lugano. Curiosa,
infine, la vicenda legata alle prime due consegne di tangenti versate alla
società Sophilau, entrambe dell’ammontare di 3.500 milioni di dollari, subito
riversate al Psi di Craxi nel famoso Conto Protezione.
(En este punto, el P2 abandonó toda reserva respecto de Craxi. En febrero-marzo (según lo declaró Calvi ante magistrados el 2 de julio '81), el Presidente del Banco Ambrosiano puso en el banco Uruguayo de su amigo Ortolani, 21 millones de dólares para financiar al PSI. El 5 de octubre, Gelli tomó partido públicamente a favor de que Craxi fuera Presidente con el Partido Socialista. Por su parte, el secretario del Partido Socialista, en la primavera de 1981, cuando estalló el escándalo P2, pronunció <>, que, según él, había caído sobre piduisti". Sólo más tarde las investigaciones mostraron que los 17 millones de dólares del origen del escándalo, fueron pagados "mediante operaciones financieras" de UBS Lugano. Curiosa, por último, la historia vinculada a las dos primeras entregas de sobornos (tangenti) pagados a la empresa SOPHILAU, por cuanto la cantidad de 3.500 millones de dólares, una vez pagada, inmediatamente fue reasignada al Partido Socialista de Craxi en la famosa “Cuenta Proteción”.)
Tra i vari traffici illeciti condotti dalla Bcci non mancò la messa in opera di forniture vietate da embarghi, attività nelle quali svolsero un ruolo determinante la Bnl e la società Agusta, entrambe influenzate dal Psi. Nel corso delle indagini sul crack dell’Ambrosiano era già emerso che la Bnl aveva finanziato tale banca e che era intervenuta in aiuto di Calvi quando questi si trovava in maggiore difficoltà. L’inchiesta sul caso della sua filiale di Atlanta, inoltre, aveva portato alla luce la rete di contatti che Saddam aveva creato non solo con la stessa Bnl ma con tutto il mondo occidentale per rifornirsi di tecnologie militari necessarie a combattere la propria guerra contro l’Iran.
(Entre los distintos tráficos ilegales llevados a cabo por el BCCI no faltó la entrega de suministros prohibidos por los embargos, actividad en la que jugaron un papel decisivo BNL y la empresa Agusta, ambos influenciados por el PSI. Durante las investigaciones sobre el crack del Banco Ambrosiano surgió que el banco BNL había financiado y había intervenido en apoyo de Calvi cuando éste se encontraba en su mayor dificultad. La investigación sobre el caso de su filial en Atlanta, también sacó a la luz la red de contactos que Saddam había creado no sólo con el mismo BNL sino en todo el mundo occidental para el suministro de tecnologías militares necesarias para combatir su guerra contra Irán.)
E’ certo che l’Italia, considerata
la sua estrema necessità di petrolio, si batté per superare la concorrenza
francese nelle forniture di armi e tecnologie militari e collaborò al progetto
nucleare di Osirak. Anche la già citata società Agusta, operante in Italia su
licenza della Bell Americana, risultò essere fornitrice di armi ai paesi arabi
oltre che all’Argentina e al Belgio, con il quale vennero instaurati forti
rapporti di collaborazione.
(Y claro que Italia, dada su extrema necesidad de aceite, luchó para superar la competencia francesa en el suministro de armas y tecnología militar y colaboraron en el proyecto nuclear de Osirak. La mencionada empresa Agusta, que opera en Italia bajo licencia de Bell Americana, resultó ser un proveedor de armas a los países árabes, así como a la Argentina y Bélgica, con los que estableció fuertes relaciones de colaboración.)
Per quanto concerne l’Argentina,
forniture militari italiane furono concesse allo stato sudamericano nel corso
del conflitto per le isole Falkland scoppiato il 2 aprile del 1982 in seguito
all’invasione inglese delle isole. La vendita di armamenti, gestita in
particolare dalla Misam, una fabbrica in parte controllata dalla Fiat, suscitò
la dura reazione dell’Inghilterra e se, in un primo momento, l’Italia aderì
all’embargo istituito dalla Cee il 16 aprile 1982 un mese dopo si ricredette. I
servizi segreti inglesi, consapevoli che l’Argentina utilizzò armamenti forniti
da personaggi legati alla P2, entrarono in contrasto con Roberto Calvi il quale
avrebbe pensato di ricattare la Gran Bretagna per entrare nella cerchia dei
banchieri inglesi legati ad ambienti potenti: <> (il boss pentito
Francesco di Carlo ha dichiarato che il generale Santovito, piduista, dei servizi
segreti era suo amico ndr.).
(En cuanto a Argentina, suministros militares italianos fueron concedidos al país sudamericano durante el conflicto por las Islas Malvinas que estalló el 2 de abril de 1982 a raíz de la invasión de esas islas en poder de los británicos. La venta de armas, llevada a cabo principalmente por MISAM, una fábrica en parte controlada por Fiat, provocó la dura reacción de Inglaterra y si en un primer momento Italia se unió al embargo establecido por la CEE el 16 de de abril de 1982, un mes después cambió de opinión. La inteligencia británica, consciente de que Argentina utilizó armas suministradas por personas vinculadas a P2, entró en conflicto con Roberto Calvi, quién habría pensado en chantajear a Gran Bretaña para entrar en el círculo de banqueros británicos y vincularlos a su poderoso entorno: <> (el “jefe” Francesco di Carlo dijo que el General Santovito, piduista, del servicio secreto, era su amigo ndr).)
Nel maggio del 1982 mentre in Italia
veniva scoperta la P2 Gelli era impegnato nella ricerca dei missili Exocet,
un’arma micidiale già venduta all’Argentina che sarebbe stata trasportata in
Sudamerica via nave, passando per i porti italiani. E per il cui acquisto, secondo
quanto rivelato da Francesco Pazienza, sarebbero stati impiegati fondi del
Banco Ambrosiano attraverso la Banca Andina del Perù. Anche nella seconda parte
del conflitto gli argentini tentarono l’acquisto di altri missili ma cascarono
in un tranello teso dai servizi segreti inglesi. I sudamericani persero la
guerra e il 17 giugno 1982 Calvi, ufficialmente, si “suicidò”. Secondo
Pazienza, però, il liquidatore del Banco Ambrosiano fu assassinato dai membri
dei servizi segreti e della massoneria inglesi su richiesta della loggia P2.
(En mayo de 1982, mientras que en Italia se descubrió la P2, Gelli estuvo involucrado en la investigación de los misiles Exocet, un arma mortal ya vendidos a la Argentina y que habrían sido transportados por barco a América del Sur, a través de los puertos italianos. Para la adquisición de los cuales, según lo revelado por Francesco Pazienza, fueron utilizados fondos del Banco Ambrosiano a través del Banco Andino de Perú. Incluso en la segunda mitad del conflicto, los argentinos trataron de adquirir misiles adicionales pero cayeron en una trampa tendida por la inteligencia británica. Los sudamericanos perdieron la guerra (rindiéndose el 14/6/1982) y el 17 de junio de 1982 Calvi, oficialmente, "se suicidó". Según Pazienza, sin embargo, el liquidador del Banco Ambrosiano fue asesinado por miembros de los servicios secretos y la masonería británica a petición de la logia P2.)
Come in precedenza accennato altri
gruppi di potere aiutarono l’Argentina in quel periodo e in particolare quelli
legati alla società Agusta. “… sulla questione Agusta – si legge in una lettera
sequestrata nel corso della fase istruttoria del processo trentino – esisteva
un contatto tra il partito socialista, o se lei preferisce il sig. Craxi in
persona, attraverso uno dei fratelli Macri che qui (in Argentina) rappresentano
gli interessi Fiat. Verso febbraio, il sig. Macri offrì genericamente al
governo argentino tutta e totale la disponibilità delle imprese italiane nelle
forniture per l’occupazione delle Malvine. Fra queste anche quella degli
elicotteri. In cambio di questo appoggio politico il governo argentino – gen.
Galtieri – si impegnava a dare al Macri e al gruppo che egli rappresenta e
continua a rappresentare, la concessione per lo sfruttamento e l’ampliamento
della rete della metropolitana di Buenos Aires…>>.”
(Como se mencionó anteriormente otros grupos de poder ayudaron a Argentina en ese momento y en particular los relacionados con Agusta. "... Sobre la cuestión Agusta – se lee en una carta incautada durante la fase de investigación del proceso de Trentino - hubo un contacto del Partido Socialista, o si lo prefiere el Sr. Craxi en persona, con uno de los hermanos Macri que aquí (en Argentina) representan los intereses de Fiat. Alrededor de febrero, el Sr. Macri ofreció genéricamente al gobierno argentino toda la disponibilidad de las empresas italianas de entregar los suministros necesarios para la ocupación de las Malvinas. Entre ellos también el de los helicópteros. A cambio de este apoyo político el gobierno argentino – General Galtieri - se comprometió a darle a Macri y al grupo que él representa y continúa representando, la concesión para la explotación y la ampliación de la red del metro de Buenos Aires ... >>".)
Así vemos la conexión directa del Grupo Macri con
el entramado mafioso, criminal, masónico, terrorista, genocida y de los
servicios secretos, unido al mundo de las altas finanzas, el lavado de dinero,
el narcotráfico y la venta de armas, que a nivel mundial trasunta bajo las
sombras de la ilegalidad y el irrespeto al órden público.
Pero no nos quedemos con esto solamente, vamos
ahora a transcribir partes del texto de la tesis doctoral de Roberto L. Quintela
(2003) (N° 001501/1172), “Las crisis del
sistema bancario argentino en las dos últimas décadas (1980-2000), su
vinculación con los sistemas de control.”, que forma parte de la colección
de tesis doctorales de la Biblioteca Central "Alfredo L. Palacios".
Director de Tesis: Profesor Emérito Francisco Suárez. Fuente: Biblioteca
Digital de la Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires.
En el punto 9 de las Conclusiones (páginas 152 y
153), se lee:
“El Banco de Italia y
Río de la Plata representa el típico caso de una entidad financiera tradicional
que es capturada por un grupo de inversores, devenidos en accionistas, que
mediante la adquisición de un paquete de control minoritario, pero suficiente
para colocar directivos y ejecutivos en puestos clave y manejar la voluntad
social, derivan fondos a empresas vinculadas de manera discrecional e
irregular. La persistencia de tales políticas durante los diversos directorios
que se sucedieron en el período 1978-1985 generó la caída de la entidad.
La falta de control por
parte del Banco Central de la República Argentina, la existencia de una
legislación permisiva que estimula la realización de delitos financieros, por
permitir la excarcelación de los imputados y la dilación de las causas a través
del tiempo, la existencia de un Poder Judicial cooptado por el poder político
fuertemente vinculado al financiero, generaron las condiciones para el
vaciamiento de la entidad. La historia no terminó allí, las irregularidades
continuaron durante la gestión de los interventores y directores del Banco
Central quienes negociaron activos en forma ruinosa para los intereses de los
ahorristas y el Estado Nacional. El corolario estuvo dado por la autorización
de la venta del paquete accionario del Banco Finamérica, en poder del BIRP, al
BCCI de Gaith Pharaon, financista vinculado con el tráfico de armas y el lavado
de dinero en gran escala.”
Volvamos un poco atrás en
el texto de la tesis aludida, donde encontramos en las páginas 141 a 151 los
siguientes elementos para analizar:
“XII. BANCO DE ITALIA Y RÍO DE LA PLATA
- Introducción
El Banco de Italia y
Río de la Plata fue fundado en 1872 por hombres de empresa italianos, en
respuesta a las necesidades de la creciente y masiva llegada de inmigrantes de
esa nacionalidad a nuestro país quienes se caracterizaban por su trabajo,
espíritu emprendedor y capacidad de ahorro. De esta forma se procuraba
canalizar estos recursos hacia actividades productivas a tasas de interés
menores a las existentes hasta ese momento con la intermediación en las remesas
de fondos a Italia. Su capital social fue fijado en 1.500.000 pesos fuertes
(oro) (Frigerio, José Oscar; La actividad
mercantil italiana en la Argentina, Historia, N° 61, Buenos Aires, marzo-mayo
de 1996).
Este Banco adquirió
gran importancia en nuestro país, superando en principio por mucho al Banco
Nacional que comenzara sus actividades en 1873.
A fines del siglo XIX
ya contaba con un capital suscripto de 40 millones de liras, un fondo de
reserva de 2 millones de liras, y depósitos por casi 70 millones.
En 1922 había abierto
23 sucursales en todo el país, y antes de la Segunda Guerra Mundial ya contaba
con 30 sucursales.
Su evolución continuó
en forma sostenida hasta fines de la década del setenta cuando el paquete
accionario de control fue adquirido por el Grupo Macri que designó como
director delegado a Ricardo Zinn, economista que, como Secretario de
Programación y Coordinación Económica de Celestino Rodríguez, había sido el
autor intelectual del denominado "rodrigazo" que inauguró la
inestabilidad y ruptura brutal de las reglas de juego de la economía argentina,
mediante una fuerte devaluación de nuestra moneda, lo cual representó una
enorme transferencia de recursos de deudores financieros en perjuicio de
inversores, ahorristas en pesos y sectores de ingresos fijos.
En esa época el BIRP
contaba con más de ochenta sucursales en el país.
- La liquidación del
BIRP
La deuda de este banco
con el Banco Central al 30 de noviembre de 1989 ascendía a u$s 234,8 millones (Informe de la Secretaría de la Función
Pública de la Presidencia de la Nación del 8 de enero de 1990).
Su liquidación había
sido finalmente dispuesta por el Banco Central el 11 de diciembre de 1987 mediante
Resolución N° 841 del Directorio del ente de control. Al 31 de diciembre de
1984 ocupaba el noveno lugar en el concierto del total de las entidades
financieras y el tercero dentro de los bancos privados nacionales con un
volumen de depósitos de A 31.525.000.
Este banco, estando en
liquidación por orden del B.C.R.A., fue adquirido por la Banca Nazionale del
Lavoro a fines de 1987 incorporando en principio a todo el personal del Banco
de Italia y sus 88 sucursales.
Durante el segundo
semestre del año 85 el personal del Banco distribuía a los transeúntes de la
calle Bartolomé Mitre y Reconquista y zonas aledañas un documento titulado Los verdaderos motivos de la insolvencia del
Banco de Italia y Río de la Plata, que expresaba: "Los voceros oficiales y algunos economistas
y comentaristas financieros atribuyen la falencia del banco, a la falta de
liquidez y al desfasaje de sus relaciones técnicas, cuando lo que hay que decir
es que esta situación es el resultado del vaciamiento de la empresa a través de
la gestión de sus directorios. Mediante préstamos en pesos y en dólares a
grupos de empresas pertenecientes a todos ellos, préstamos que no sólo no
fueron pagados a sus respectivos vencimientos, sino que, ni siquiera fueron
atendidos los servicios financieros (pago .de intereses), que se capitalizaban
y así sucesivamente, llevando la deuda a cifras de imposible cumplimiento".
En marzo de ese año,
Joaquín Abentín y José Bartolucci habían adquirido el control del BIRP ocupando
los cargos de presidente y vicepresidente primero del directorio. Los restantes
cargos eran cubiertos por Federico Rubio (vicepresidente segundo), Angel Pini
(h) (director secretario) y Alejandro Capurro Acassuso y Carlos Carballo
(directores). La Comisión Fiscalizadora estaba integrada por Alfredo Lisdero,
Reinaldo Bovone y Juan José Giusti, como síndicos titulares. En el directorio
anterior Luis María Gotelli (padre) era el presidente y director delegado;
Enrique A. Urien el vicepresidente segundo y Carlos A. Carballo el director
secretario. Este último había sido el ejecutivo máximo del Banco Finamérica que
pertenecía en un 40,55% al BIRP.
Carballo, quien era
asesor de Macri, fue el segundo en el Ministerio de Economía de la Nación
durante la gestión de Erman González entre marzo de 1990 y el 29 de enero de
1991. Fue designado no obstante haber sido condenado a prisión preventiva en
1989, por los cargos de defraudación reiterada en 84 oportunidades contra el
Banco Central de la República Argentina, mientras estaba al frente del Banco
Italia (Pasquín Gabriel; De Miguel,
Eduardo, “Blanca y Radiante, mafias poder y narcotráfico en la Argentina”,
página 273).
NOTA
DEL BLOG: El mencionado aquí Alfredo Lisdero, como
uno de los síndicos titulares del BIRP, recordemos que es también el Síndico
Titular de la gran mayoría de las empresas del Grupo Macri, tal como en este
mismo blog se informa y que se confirma con la lectura en los respectivos
Boletines Oficiales de la República Argentina que lo acreditan.
Es interesante destacar
que el jueves 24 de septiembre de 1987 el presidente del BCRA José Luis
Machinea, manifestó: "El Banco de Italia no está amenazado de liquidación
porque su estado patrimonial es bueno y se ha recuperado con la intervención
del BCRA ... ", No obstante ello este banco fue súbitamente liquidado en
diciembre de 1987, veamos al respecto el relato que nos hace Bermúdez
(l997:125-126)
"Esta es la increíble historia cronológica de
cómo se liquida un banco en una semana. Caso único en el mundo. Sucedió en la
Argentina.
Lunes
7 de diciembre de 1987. Bruno Petruzzo representante de la Banca Nazionale del
Lavoro (BNL), envía una carta al presidente Raúl Alfonsin, solicitando la
aprobación de la inversión que proponía la BNL, que consistía en comprar el
Italia por 60 millones de dólares.
Jueves
10 de diciembre de 1987: Alfonsín y Giovani Gotia firman en Roma, el Tratado de
Cooperación, en el que no figura la venta del Banco de Italia.
Viernes
11 de diciembre: se aprueba el pedido de inversión de la BNL. A las once de la
noche el BCRA autoriza la venta de todos los activos del Banco de Italia,
revoca la autorización para funcionar a dicha entidad y dispone la liquidación.
El decreto autorizando la inversión italiana lleva el número 1984, y la firma
del vicepresidente en ejercicio del ejecutivo, Víctor Hipólito Martínez. La
autorización del BCRA sobre la transferencia del Italia a la BNL está firmada
por los directores Roberto Díaz, Roberto Eilbaum y Jorge Cort y la del
vicepresidente del BCRA, Marcelo Kiguel. Es la Resolución BCRA 841/87.
Sábado
12 de diciembre de 1987. Mediodía. Se firma el contrato de venta. Se vendieron
todos los inmuebles del Italia - un total de 88 - con todo su mobiliario, la
autorización para operar como entidad financiera y la gestión de las cobranzas
de activos aunque la BNL no asumió el pasivo que tenía el Banco de los Gotelli.
De los sesenta millones de dólares (40 en efectivo y 20 en capitalización de la
deuda), que la banca italiana ofertó, se efectivizaron 31, de los cuales
solamente se pagaron 17, debido al descuento por la capitalización de los
papeles de la deuda externa".
Esto obedece a que los
mismos tenían una cotización en el mercado de sólo el 15 % de su valor nominal.
Tal negociación implica
que el BCRA se hizo cargo de los pasivos del Banco de Italia que, como ya hemos
mencionado, ascendían a 234,8 millones de dólares a cambio de sólo 17 millones
de esa moneda más el producido de la eventual cobranza de una cartera de
préstamos irregular y plagada de empresas insolventes.
El 29 de diciembre
Alfonsín recibió un pedido de explicaciones del Congreso con respecto a esta
operación. No hubo respuesta.
A raíz de una denuncia
presentada el 11 de diciembre por la Asociación de Ahorristas del Banco de
Italia, el fiscal Alberto Carlos Solá solicitó al delegado liquidador de la
entidad, Dr. Armando Víctor Rey que se pusiera a disposición del auditor Dr.
Eduardo Cárdenas para efectuar el análisis del valor de los bienes del activo
fijo transferido a la BNL quién se expidió el 31 de octubre de 1990 expresando
«... del análisis preliminar llevado a
cabo surgen de acuerdo a su contenido graves irregularidades que por inconducta
e importancia conducen al esclarecimiento de los hechos investigados, y, más
aún, teniendo en cuenta el tenor de la información suministrada, podrían alcanzar
para inculpar la actuación que cumplen y han cumplido diversos funcionarios del
Banco Central de la República Argentina que, sin perjuicio de lo que Vs. estime
corresponder, estarían incursos en ilícitos de tipo penal".
"De la simple lectura del cuadro adjunto
(sic), surge que la BNL escrituró bienes por valores inferiores a los de las
tasaciones efectuadas al Banco de la Ciudad de Buenos Aires. ... El poco serio
e irresponsable manejo de la administración de los activos del Banco de Italia
y Río de la Plata que fueron transferidos a la BNL, por lo que al suscripto ...
no le caben dudas acerca del prejuicio trasladado al Banco de Italia y por ende
al BCRA, ello en razón de haberle quitado bienes registrables de fácil
realización que podrían haber generado recursos al Banco de Italia".
Es interesante develar
la incógnita acerca de las causas que permitieron este cúmulo de
irregularidades que involucra a los máximos niveles del BCRA y del gobierno.
Bermúdez afirma que "Es un hecho que
un banco dedicado al blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas y
armas, tuvo que ver con la compra de las acciones del Italia."
El mencionado autor
realiza una pormenorizada descripción de las vinculaciones entre el BCCI (Gaith
Pharaon), el Italia (Gotelli), Banca Nazionale de Liechtenstein (BNL del cual
participa Fiat) y el tráfico de armas en época del proceso militar. Es decir de
"las mismas empresas que más tarde controlaron un importante paquete accionario
del Banco de Italia".
- El modelo Ghaitb
Pharaon: BCCI y lavado de dinero.
La historia del BCCI,
Banco de Crédito y Comercio Internacional, es uno de los ejemplos más notables
de la corrupción organizada. Al respecto Sevares (2003:17) expresa: "Los protagonistas de las operaciones
ilegales o irregulares no son sólo delincuentes profesionales, ovejas negras de
la política corrupta o empresarios aventureros. Son todos ésos, pero
acompañados por franjas enteras de los sistemas políticos, organismos públicos
- especialmente los de seguridad o militares - y empresas prestigiosas que
trabajan en el circuito legal de la economía internacional, en la periferia y
el centro".
La CILD -Cornisión
Investigadora sobre lavado de dinero - en el punto 2.1.1 del informe al
Congreso de la Nación relata la evolución del Gaith Pharaon y el BCCI en estas
latitudes, la síntesis respectiva la desarrollamos a continuación (El contenido del informe de la CILD pudo ser
corroborado con diversas publicaciones y con material periodístico de
reconocidos medios y autores).
El domingo 29 de noviembre
de 1987 Gaith Pharaon, uno de los hombres más ricos del mundo, anunció que
visitaría Asunción del Paraguay al día siguiente con el propósito de instalar
un parque de diversiones como Disneyworld, proyecto que demandaría uno 300
millones de dólares de inversión en el país controlado por el presidente
Stroessner. De esta forma se daba principio de ejecución a una de las mayores
operaciones de narcotráfico en América del Sur, lo cual confirmó las
presunciones de los agentes de la DEA - Drug Enforcement Administration -
acerca de la intención de armar un tinglado de grandes operaciones para
encubrir los orígenes del dinero a invertir.
Stroessner lo recibió
de inmediato y al cabo de una entrevista de una hora afirmó ante la prensa:
"Yo siempre pienso en el Paraguay". La única entrevista privada que
se conoce fue con el General Andrés Rodríguez, yerno de Stroessner, militar de
mayor influencia en el régimen, vinculado al narcotráfico, a esa fecha socio de
Lino Oviedo, otro militar influyente y dueños, al parecer, de Cambios Guaraní (García Lupa, Rogelio, Paraguay de
Stroessner, serie Reporter, pág. 112).
Sin embargo, su entrada
en Latinoamérica a través del banco BCCI y otros negocios había sido anterior.
En Colombia, por ejemplo, su banco -el BCCI-, ingresó al mercado a través de la
compra del Banco Mercantil de Bogotá, entidad que durante la presidencia de
Belisario Betancourt estuvo a punto de ser liquidada. Por aquella época contaba
con el beneplácito de los medios gubernamentales y de la comunidad económica.
En Perú contaba con
vinculaciones con Alan García, lo cual le permitió que el Banco gestionara y
obtuviera en 1984 un permiso para abrir una sucursal en Lima que, aunque no
realizó operaciones, oficializó la condición de corresponsal del Banco Central de
Reserva.
Sin perjuicio de ello,
la trayectoria financiera de Ghaith Pharaon en Sudamérica comienza en la
Argentina. En el año 1980 llegó por primera vez a la Argentina por medio del
entonces general Viola, y según testimonios recibidos con carácter reservado
por un miembro de la CILD, lo recibieron en Ezeiza dos asesores, uno de nombre
Ornar Vaquir y otro llamado Eduardo Menem.
El objetivo del viaje
era tratar el programa financiero de un proyecto de normalización de la cuenca
del Río Salado.
De acuerdo con el
citado informe y otras fuentes de información, la entrada del BCCI en el
mercado argentino tiene su origen en la década del 80. Para poder comprender su
inserción es necesario recordar que el Banco de Italia y Río de la Plata,
(BIRP) en el año 1980-1982 pertenecía a los siguientes grupos económicos:
Herlitzka, Gotelli, Mayer y Macri-Zinn.
Macri y Ricardo Zinn,
vendieron su participación accionaría en marzo de 1981 - un 30%
aproximadamente- a los accionistas del BIRP. Simultáneamente, para esa misma época
operaba en la Argentina como banco mayorista el Banco Ambrosiano para América
Latina, con participación extranjera, Banco vinculado a la P-2 de Licio Gelli.
Para el año 1982, en el período comprendido entre el 2-7-82 y el 23-9-82 era
presidente del BCRA el Dr. Domingo F. Cavallo, y vicepresidente Rodolfo C.
Clutterbuck (Grupo Alpargatas), siendo Secretario de Hacienda el Sr. Aldo
Ducler (Titular de Mercado Abierto
entidad implicada en operaciones de lavado de dinero del Cartel de Juárez)
y
Ministro de Economía Dagnino Pastare.
Durante el período
correspondiente al año 1982, el entonces Presidente del Banco Central Domingo
Cavallo ideó un programa de licuación de deudas, ya sea a través de Seguros de
Cambio o de diversos regímenes de refinanciación de pasivos. En esa época
también se verificaban procesos de vaciamientos de Bancos a través de la
creación de diversas empresas fantasmas que canalizaban los fondos que recibían
del público a través de "préstamos".
- La gestión de los
Gotelli
Desde el año 1980 la
familia Gotelli (Guillermo Gotelli era también accionista de Alpargatas) ideó
un ardid con la creación de diversas empresas para vaciar el BIRP.
Los síndicos de las
empresas fantasmas que habían sido creadas eran el Dr. Lisdero -titular del
estudio homónimo- y Petrúngaro, socio de Price-Waterhouse. Entre las citadas
empresas se encontraban Inverital, Maszy, Silly, Lucky, Yacuy, Gobenia,
Financieras Amambay y Maracayú. En el año 1984 Herlitzka solicitó en una
reunión de Directorio que debía normalizarse la relación crediticia entre el
BIRP y las empresas vinculadas. Gotelli padre estimó que el plazo que Herlitzka
pedía era imposible, por tal motivo este director renunció a su cargo en el
Banco ingresando en su reemplazo Carballo y Capurro Acassuso.
El BIRP tenía
participación en una entidad financiera llamada Finamérica, conjuntamente con
el grupo Fiat y Molitor, donde su presidente era Ricardo Gotelli. Durante los
meses de septiembre y octubre de 1984 comenzaron las tratativas con Ghaith
Pharaon a través del BCCI Luxemburgo, a los efectos de venderle el porcentaje
correspondiente al grupo Fiat (30%), que concluyeron en la firma de un convenio
celebrado el 18 de diciembre de 1984 en la ciudad de Londres. Este acuerdo fue
ratificado por Resolución del 30 de junio de 1985 por el Directorio del Banco
Central de la República Argentina, presidido por el Dr. Concepción.
La persona que logró
que Ghaith Pharaon pudiera ingresar capitales árabes en bancos argentinos sería
Rodolfo Clutterbuck (Alpargatas), cuyo posterior secuestro y desaparición nunca
fue esclarecido. Esta vinculación surge del informe presentado por Gesto y
Alicia López - funcionarios del BCRA - en la causa N° A -110.
Luego de varias
intimaciones que Clutterbuck realizara a Gotel1i para que le restituyera el
dinero aportado por la firma San Remigio SRL, y ante la falta de respuesta, le
propuso vender parte del paquete accionarlo de Finamérica a un grupo árabe de
su conocimiento (Ghaith Pharaon.).
Hacia fines de 1984 se
tornó evidente la situación calamitosa del BIRP que venía arrastrándose desde
los comienzos de la dirección de Ricardo Zinn en 1978 quien, como ya hemos
mencionado, era Director Delegado del banco, y que se agravó durante la gestión
de Gotelli. Ello determinó que la entidad solicitara un plan de saneamiento al
BCRA durante el mes de marzo de 1985. Previamente en enero de 1985, el Grupo
Gotelli traspasó su participación en el Banco a manos de los Sres. Bartolucci y
Aventin. Es allí cuando dejaron de figurar en el directorio del BIRP los Sres. Capurro,
Acassuso y Carballo, que habían ingresado en Abril de 1984 (Por su actuación en el BIRP Carballo fue
embargado por 30 millones de dólares al igual que Luis Maria Gotelli padre e
hijo, Ricardo Pablo Gotelli y otros. También fueron procesados los Síndicos y
auditores externos de la entidad).
Habida cuenta de la
deficiente situación de la entidad el BCRA no aprobó el plan de saneamiento y
dispuso su liquidación en mayo de 1985 y su posterior reapertura en junio de
ese año, En la misma época el ente de control resolvió aprobar la venta del 30%
del paquete accionario del Banco Finamérica, en poder del BIRP, al BCCI.
- El rol de los
auditores externos contratados por el BCRA
Es de importancia tener
presente que el estudio de auditoría Price Waterhouse & Co fue seleccionado
por los directores del Banco Central de la República Argentina para cuantificar
las previsiones por riesgo de incobrabilidad en el BIRP, que resultaron
significativamente mayores a las determinadas por la intervención actuante en
el mismo. Dicho estudio era, simultáneamente el auditor externo de la Banca
Nazionale del Laboro (BNL), entidad que finalmente adquirió el BIRP y también
auditaba todas las sucursales del BCCI y algunas empresas del grupo Pharaon.
En
nuestra opinión. el accionar del mencionado estudio podría ser cuestionado
puesto que, bajo tales circunstancias, su independencia de criterio, condición
básica para el ejercicio de la auditoría, era susceptible de verse afectada por
los intereses en juego. Al respecto debe tenerse en cuenta lo dispuesto por Ia
Resolución Técnica N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas que, en el punto IlI. A.2.4, expresa que el auditor no es
independiente "cuando tuviera intereses significativos en el ente cuya información
contable es objeto de la auditoría o en los entes que estuvieran vinculados
económicamente a aquél del que es auditor, o lo hubiera tenido en el ejercicio
al que se refiere la información que es objeto de la auditoría."
Corresponde destacar que el hecho de incrementar las previsiones en forma
significativa generó un beneficio para la entidad adquirente (cliente de Price
Waterhouse) y un correlativo perjuicio al Estado Nacional.
NOTA
DEL BLOG: Puede encontrarse de forma más ilustrada
la conexión de PRICE WATERHOUSE COOPERS con el lavado de dinero a través del
sitio del OFFSHORELEAKS de la ICIJ · The International Consortium of Investigative
Journalists.
Más
específicamente puede verse en: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/11011501
En agosto de 1986,
mediante la Resolución N° 539, el directorio del BCRA dispuso otorgar un
redescuento al Banco de la Nación a los efectos de adquirir el paquete
accionarlo del BIRP para luego venderle el 100% al Banco de Galicia, entidad
que posteriormente vendería un 50% a la BNL. Asimismo, el Dr. Feldberg
-Director del BCRA- ordenó al Dr. Rey aprobar el convenio celebrado entre el
BIRP y el BCCI relativo a la venta del 29% de FINAMERICA, otorgándole así la
mayoría de esta entidad al grupo árabe con el consiguiente cambio de nombre y
categoría -operar en todo lo admitido para bancos, categoría "C"-.
Esta autorización fue otorgada en noviembre de 1987 por el directorio del ente
de control, convirtiéndose el Banco Finamérica en banco local de capital
extranjero (árabe-BCCI), mientras que el 14 de diciembre de ese año se
suscribió la resolución de liquidación y venta del BIRP a favor de la BNL.
- Tráfico de
influencias y entidades financieras vinculadas
De acuerdo con el
informe bajo análisis Clutterbuck conocía a Pharaon desde 1982. Pharaon, a
través de Clutterbuck y Carballo se conectó con Gotelli para comprar
Finamérica, oficiando Carballo de negociador con Gotelli.
"Hacia
fines de 1987 el Sr. Alberto Calvi, hombre de confianza de Ghaith Pharaon y su
manager para los negocios en Latinoamérica, le envía una nota a su amigo
Rodolfo Giudice, Secretario del directorio del B.C.R.A., para que lo contactara
con Rodolfo Goñi, atento que, para que el grupo Pharaon realizara sus negocios
en ARGENTINA necesitaba un Banco chico, limpio y con categoría "C".
Cabe consignar aquí que para dicha fecha -septiembre-noviembre de 1987- el
B.C.C.I. ya estaba instalado y funcionando en nuestro país; por lo que se
deduce que existió y/o existe/n otro/s Bancos que podrían estar vinculados con
el Sr. Pharaon.
Atento
las investigaciones que se han practicado y en virtud de la conexidad detectada
en diversos aspectos tales como: administración actual de las empresas Pharaon,
operaciones poco claras con Banco Indosuez -corroborado como de vinculación
directa con el BCC/ por el investigador inglés Rody Ghilanders-, notas
indicando remedio a un Banco de plaza, vinculaciones con empresas investigadas,
etc.- Las entidades que podían estar en la linea G.R.P. serían en principio
Banco Interfinanzas; Banco Medefin; Banco General de Negocios; Banco Mariva; Banco
Exprinter; Banco Roberts.
En
1988 el 30% del paquete accionario del Banco Interfinanzas lo adquirió el
Creditanstalt Bank, entidad estatal de Austria, pero que hacia mediados de 1988
vendió su mayoría accionaria.
Así,
entonces, el Bank of Credit and Commerce lnternational Holding, captó la
totalidad de acciones del Banco Finamérica, pasando a denominarse Bank of Credit
and Commerce S.A. Buenos Aires. Paralelamente a ello se crearon en el exterior
empresas inversoras para actuar en proyectos de capitalización de deuda
externa, formándose en el país empresas que serían las receptoras de tales
inversiones. De esta manera el BCC S.A. Buenos Aires actuó como entidad
interviniente en estos procesos de capitalización.
Las
empresas receptoras de la inversión en la Argentina resultaron ser las
siguientes: H.C.A. S.A. (Hotel Corporation of Argentina), Jojoba Sudamericana
S.A. y Jojoba Salteña S.A.; mientras que las inversoras resultaron ser las
siguientes compañías panameñas: Argentina Trading Holding y Buenos Aires Hotel
Corporation. En este sentido debe señalarse que de la documentación secuestrada
en París, surgiría que las transferencias de fondos a estas empresas se harían
en principio desde el BCCl Luxemburgo; pero los fondos originales podrían
proceder del BAII (Banque Arabe International et Investissement), y del Banque
Worms, ambos con asiento en Paris.
La
primera construyó un importante hotel en esta ciudad, integrante de la conocida
cadena Hyatt y que corre con idéntica denominación; mientras que las restantes
emprendieron la explotación de jojoba en el Departamento de Oran, Provincia de
Salta.
- El tráfico de
armas
El informe continúa
detallando las vinculaciones del banquero con el tráfico de armas indicando
que: "Una de las pruebas más
fehacientes de que el verdadero interés de Ghaith Pharaon era convertir a la
Argentina en uno de los principales canales de circulación de fondos del
tráfico de armamentos, vía programas de capitalización de deuda y otros
emprendimientos, (ver artículo Clarín Economía pág. 21 día 28 de julio de 1991)
es por un lado que la vinculación del Banquero Saudita con la Argentina
coincidiría con un gran esfuerzo armamentista que llevó adelante el proceso
militar.
Según
una declaración personal de Ghaith Pharaon, llegó por primera vez a la
Argentina el 27 de mayo de 1981. En esos mismos días, la empresa Clockner, una
corporación alemana de grandes proyectos industriales, presentó a los jefes
militares de la Argentina un proyecto para convertir al país en el principal
exportador de armas en el mundo. La relación de Pharaon con el negocio de
armamentos de la Argentina se remonta a su primer viaje en víspera de la guerra
de las Malvinas, pero recién se hizo más consistente en 1982, cuando uno de sus
hombres de confianza, el traficante de armas Libanés Anthony Tannouri estafó al
régimen militar argentino con la promesa de venderle misiles exocet. Tannouri
se presentó al entonces embajador argentino en Paris, diciéndose primo del jefe
del Estado Libio Mohamad Khadaji y que ya hacía varios años que realizaba
contactos para Pharaon en el mercado de armas.
Pero
la prueba más contundente de que Argentina era el centro del proyecto de negocios
y lavado de Pharaon es la causa caratulada Pharaon Ghaith, Expte. N° 24, año
1988, solicitando carta de ciudadanía argentina.
Así,
a fs. 10 del expediente consta que a Ghaith Pharaon se le certificó que ingresó
por vía aérea a la Argentina el 27-5-81, destacándose que dicha certificación
149 no implica que haya permanecido en el territorio nacional. Allí también
figura que el referido ciudadano es de nacionalidad de Arabia Saudita y que
obtuvo su radicación definitiva en el país el día 8 de marzo de 1988, con
residencia a partir del 2-12-87. En dicho expediente, a fs. 25, consta quiénes
eran los integrantes del BCCI Holding Luxemburgo .S.A. que da cuenta de los
intereses que representa." El detalle pertinente
es el siguiente:
En el mismo expediente
de ciudadanía, Ghaith Pharaon reconoce como poseer inversiones propias en una
amplia gama de actividades a través de múltiples sociedades en los EE.DU. que
comprenden la banca, seguros, inversiones, industria plástica, comercialización
de azufre, productos químicos, fabricaciones navales, industria del cemento,
bienes raíces; fertilizantes, hotelería, ingeniería y fabricaciones; complejos
de oficinas; intereses petroleros y gasoleros.
Asimismo, reconoció
múltiples participaciones internacionales en forma directa e indirecta a través
de las familias más poderosas de Arabia Saudita.
El propio Ghaith
Pharaon, en su declaración, reconoció que después de una extensa visita por
todos los países de América Latina, eligió Argentina y decidió residir en el
mismo con carácter permanente para extender aquí sus actividades principales.
Es interesante reflexionar acerca de las causales de tal decisión, no resulta difícil
inferir que obedece a la existencia de un cúmulo de facilidades para realizar
las más diversas y oscuras operatorias financieras en un ambiente propicio para
ello.
"Después de señalar todas las inversiones que
posee en distintos lugares del mundo, relata que en la actividad bancaria su
participación principal la tiene en el BCCI, con sede en Luxemburgo, con 72 filiales
-incluyendo a la Argentina- y también el Centrus Bank en Miami. También
reconoce como de su propiedad las industrias Murray, construcción de
embarcaciones de la marca Chris-Craft, International Sistem Inc. en Mobile
Alabama, Tradi Grain y Attock Oil Company.
Como
actividades en el país señala a Tradi Grain S.A. y principalmente la
adquisición del Banco Finamérica, del cual reconoce poseer el 99,99% del
capital del Banco. Allí expresa que incorporándose al programa de
capitalización de la deuda externa que implementó el Gobierno Nacional (período
de Raúl Alfonsín) resolvió la construcción de un Hotel de 5 estrellas, para el
cual obtuvo la correspondiente aprobación del entonces Ministro de Economía
Juan Vital Sourrouille. Afirmó también que se hallaba en plena ejecución una
plantación de jojoba, en Orán, Salta, para producir y exportar su aceite, cuya
sociedad se llamará Jojoba Sudamericana. También se refiere al proyecto de
constitución de la sociedad local Chris-Craft, señalando que el más importante
de todos es la construcción de una flota fluvial de transporte que operará a lo
largo del río Paraná y Paraguay, para dar salida al mineral de hierro que se
produce en las minas brasileñas de Corumbá y de granos en Paraguay al Puerto de
Buenos Aires.
Sin
embargo, los negocios y la ciudadanía de Ghaith Pharaon se vieron perturbados
por una publicación del diario Página 12 del día domingo 16 de abril de 1989
que anticipaba el libro de Rogelio García Lupa titulado "El Paraguay de
Stroessner - La ecuación Fatal", y que vinculaba a Ghaith Pharaon con el
lavado de tráfico de armas y drogas y desarrollaba su vinculación con el
General Stroessner y con su yerno, el General Rodríguez, también Presidente de
Paraguay. Frente a ello, Ghaith Pharaon inició una querella a García Lupo y
realizó una presentación en el Juzgado donde señaló que no sólo su Banco fue
perjudicado por la banda dedicada al lavado de dinero, sino que en la lista de
un artículo publicado en The Wall Street Journal se incluía a la Unión de Bancos
Suizos, al Suisse Bank Corporation y al Credit Suisse".
La absolución de
posiciones en dicha querella dio origen a la apertura de una causa en la
Argentina caratulada A 110/91, que fue convertida en la causa madre centro de
la investigación sobre lavado de dinero y capitalización de deuda en la
Argentina.
