OFFSHORE
CAPITULO ESPECIAL
LOS DIRECTIVOS, LOS AMIGOS, LOS
VINCULADOS
Y LOS INTEGRANTES DEL PARTIDO POLÍTICO
-NOVENA PARTE-
Yo le prometo que este será uno de los mejores Capítulos
de esta investigación porque se demostrará a continuación la vinculación -remota
pero vinculados al fin-, que tienen uno de los Directivos más importantes del
Grupo Macri, JUAN RAMON GARRONE, D.N.I. n° 12.639.888, junto a los hermanos del
Presidente de la Rep. ArgentinaLA DROGA MEXICANA
Asimismo descubrirá aquí cómo esa trama llega hasta
nuestros días y vincula a la sociedad CORREO
ARGENTINO S.A., de la que hablamos en capítulos anteriores y que es motivo
en estos días de un pedido de Juicio Político al Presidente de la Rep. Argentinala
Nación.
Para una mejor guía de lo que se diga a continuación les
dejo un gráfico esclarecedor:
Todo lo que aquí lea tiene su origen en datos oficiales
por lo que nada será determinado como una especulación y la información
aparecerá de manera cruda, tanto que a veces le resultará difícil ver las
vinculaciones, pero el cuadro gráfico que le dejo más arriba le servirá para entenderlo
mejor.
JUAN RAMON
GARRONE
D.N.I. n° 12.639.888
CUIT: 20-12639888-4
Persona Física
(Masculino), Argentino Provincia: Buenos
Aires - Localidad: Beccar Fecha de inscripción: 1996-06-03 Ganancias: Ganancias Personas
Físicas Empleador: No Impuestos activos:
GANANCIAS
PERSONAS FISICAS
APORTES
SEG.SOCIAL AUTONOMOS
Actividad(es):
CINCOVIAL S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
CLUB
MANANTIALES S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
COMPAÑÍA
AMERICANA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
CORPUS ENERGIA
S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
COSOFI S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
CREAURBAN S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
FOCOLARE S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
IECSA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
INVERSORA
ANDINA S.A. (Chile)
Integrante del Directorio de la Sociedad
INVERSORA
ANDINA IBERICA S.R.L. (España)
Integrante del Directorio de la Sociedad
LINEAS DEL
NORTE S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
LINEAS
MESOPOTAMICAS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
LINEAS DEL
COMAHUE CUYO S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
MADERO URBANA
S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
MULIERIS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
NOFERLAND S.A. (Uruguay)
Integrante del Directorio de la Sociedad
ODS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
PROFINGAS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
ROCIO S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
SOCIEDAD DE
INVERSIONES DIQUE 4 S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
HIRTEN S.A. (Uruguay)
Integrante del Directorio de la Sociedad
El
reporte fiscal de Alemania llegó a la Rep.
Argentinala
Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Con esa información la PROCELAC
inició múltiples investigaciones que terminaron en la redacción de 21 denuncias
penales por presunto lavado o supuesta evasión, que se remitieron al fuero
Penal Económico.
JUAN
RAMÓN GARRONE aparece como beneficiario final de una cuenta bancaria con un
saldo superior al medio millón de dólares. La cuenta figura a nombre de SOMERSET CAPITAL INVESTMENT LTD, con
sede en las Islas Vírgenes Británicas y dirección en la Rep. Oriental del Uruguay.
SOMERSET CAPITAL
INVESTMENTS LIMITED
COMPANY NUMBER: 10517601
COMPANY TYPE: Private limited with Share Capital
BUSINESS ACTIVITY (SIC) 68209 - Other letting and operating of own or
leased real estate
INCORPORATION DATE: 08/12/2016
REGISTERED ADDRESS: 46 WATERFORD PARK RADSTOCK BA3 3TS
Shareholders:
STEVEN NINEHAM (100 %)
Directors
& Secretaries: STEVEN RAYMOND NINEHAM – Desde el 08/12/2016 - Born in Jun
1986
DIRECTOR
ID: 922021380
NATIONALITY:
Británico
UBS DEUTSCHLAND AG
El BANCO
CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA , mediante COMUNICACION "B" 7091
del 14 de enero de 2002, emitió la Circular CREFI 2 y Circular RUNOR 1, con las nóminas
de entidades financieras del país, de entidades financieras del exterior con
oficinas de representación y de entidades cambiarias.
En el ANEXO
II de dicha comunicación, titulado: “NOMINA DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL
EXTERIOR CON OFICINA DE REPRESENTACION EN EL PAIS (LEY N° 21526 ART.13) AL
31.12.01”, aparece entre las entidades de Suiza las siguientes: BSI Banca della
Svizzera Italiana y UBS AG.
UBS AG es
una sociedad suiza global de servicios financieros con sede en Basilea y Zúrich,
en Suiza. Es un banco privado y un banco de inversión. Sus
actividades principales consisten en la gestión de riquezas (wealth
management), la gestión de activos (asset management) y la banca
de inversión (investment banking). Estos servicios se ofrecen a nivel
internacional a clientes privados, corporativos e institucionales y a nivel
nacional, en Suiza, a clientes minoristas.
Axel A. Weber (Presidente)
Sergio Ermotti (CEO)
EQT SOCIEDAD ANONIMA
(antes Sonowell S.A.).
Inscripción
N° 10888, Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay.
SONOWELL SOCIEDAD ANONIMA
USUARIA
DE ZONA FRANCA, SEGÚN LEY 15.921, Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay
Inicio:
23/08/2005.
BF
CORPORATION S.A.
Uno de
los domicilios indicados por los Directores de BF CORPORATION S.A. al
constituirse en Panamá, fue el de Bartolomé Mitre 1358, Montevideo, Uruguay,
que es el mismo de Librería Anticuario El Aleph, cuyo Tel. es (598 2) 916 3687
y su correo electrónico: rhferreiro@hotmail.com. Su propietario
es el Sr. Raúl Ferreiro, poeta uruguayo, quien dudo sepa que está en el mismo
lugar que se domicilia un directivo de una offshore. O a lo mejor algo sabe.
El
otro domicilio que se indicó por los directores de BF CORPORATION S.A., fue Soriano
1164 apto 503, Montevideo, Uruguay, que coincide con el lugar donde está
ubicado el Hotel Lafayette, si bien el mismo figura con la dirección de Soriano
1170, Montevideo, Uruguay, pero el edificio abarca lo suficiente como para
tenerlo considerado así, porque los edificios más próximos se corresponden con
los números 1180 y 1158/1162.
Imagen
del Registro Público de Panamá referida a la inscripción de BF CORPORATION S.A.
Se
constituyó por escritura del 24 de setiembre de 2009, se le asignó la
Ficha N
Presidente:
CLAUDIO OLARAN RODRIGUEZ
Secretaria:
CARMEN VAZQUEZ SOLANES
Tesorero:
GABRIEL VIEIRA MEROLA
SUSCRIPTORES:
CHESWICK INC. y EASTSHORE INC.
CLAUDIO ATAULFO OLARAN RODRIGUEZ (Documento
uruguayo n° 14.436.451)
Figura
en la Rep. Argentina
como Presidente de ADUMIX S.A.
ADUMIX S.A.
Sucursal Argentina
Fecha de constitución: 20 de octubre de 1999.
Domicilio en Uruguay: Plaza Independencia 808, apto. 1101, Montevideo,
R.O. del Uruguay
Socias:
MARTA OTERO BERGONZONI, uruguaya, viuda de Raúl José Dovat, C.l. 654.284-6
JUDITH VIERA GARCÍA, uruguaya, soltera, C.l. 1.518.678-0
Presidente:
CLAUDIO ATAULFO OLARAN RODRIGUEZ
Secretaria:
GRACIELA BEATRIZ SABELLA, uruguaya, C.l. 1.536.966-1
Apoderada:
MARÍA ELENA VIRGILI, argentina, DNI n° 10.830.600
Domicilio de la sociedad en Argentina: Piedras 457, 5° Piso, Of. A,
Cap. Federal
(ver Boletín Oficial de la Rep.
Argentina
En la Rep. Argentina
MADINUR S.A.
Sucursal Argentina
Fecha de constitución: Por escrituras del 14/10/98 y del 23/10/98.
Domicilio en Uruguay: Bulevar España 2794, P. 10, Montevideo, Rep.
Oriental del Uruguay
Inscripción: Reg. Púb. y Gral. Comercio Montevideo, Uruguay, el
26/11/1997, n° 2468, F° 2562, L° 2 de Estatutos.
Socias fundadoras:
MARTA OTERO BERGONZONI, uruguaya, C.l. 654.284-6
JUDITH VIERA GARCÍA, uruguaya, C.l. 1.518.678-0
GRACIELA BEATRIZ SABELLA, uruguaya, C.l. 1.536.966-1
Domicilio de las socias en Uruguay: Plaza Independencia 808, Apto.
1101, Montevideo, República Oriental del Uruguay.
Directorio:
Presidente: WALTER EDUARDO OJERO COSTA
Secretaria: GRACIELA BEATRIZ SABELLA
Apoderado: JUAN ALBERTO GONZÁLEZ (AGROALVEAR
S.A.-AGROCOMERCIAL ALTAN S.R.L.), arg., mayor, casado, ingeniero
agrónomo, D.N.I. n° 11.404.224, domiciliado en Bartolomé Mitre 651, Gral.
Alvear, Provincia de Buenos Aires.
Domicilio de la sucursal de la sociedad en Argentina: en Av. Belgrano 485,
2° P, Cap. Fed.
(Ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 19/3/1999)
CLAUDIO
ATAULFO OLARAN RODRIGUEZ figura en la Rep.
Oriental
GROBAL
S.A., EFARY S.A., NACOREY S.A., MONTAK LIMITED, CABONAR S.A., ANDIMAS S.A.,
ASENDOT S.A., ELIWEY S.A., VENTARA S.A. y LIRBAY S.A.
CLAUDIO
ATAULFO OLARAN RODRIGUEZ figura en opencorporates vinculado a seis (6)
sociedades offshore además de BF CORPORATION S.A. y ellas son:
GRISMAN
COMMERCIAL S.A.
Panamá
Ficha:
400654
Vigente
Fecha
de inicio: 29 de mayo de 2001
PIMALEX
TRADING S.A.
Panamá
Ficha: 416416
Vigente
Fecha
de inicio: 2 de mayo de 2002
LAREDO
CAPITAL S.A.
Panamá
Ficha:
448728
Vigente
Fecha
de inicio: 19 de febrero de 2004
BIRMINGHAM
MANAGEMENT INC.
Panamá
Ficha:
553880
Fecha
de inicio: 1 de febrero de 2007
Fecha
de disolución: 3 de abril de 2009
BYRON HOLDINGS GROUP CORP.
Panamá
Ficha: 718145
Vigente
Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2010
FRESH STONE INTERNATIONAL CORPORATION
Panamá
Ficha: 647783
Vigente
Fecha
de inicio: 13 de enero de 2009
GABRIEL LUIS VIEIRA MEROLA
(Documento uruguayo n° 14.396.827)
Figura
integrando las siguientes empresas en la Rep. Oriental
REPRESENTACIONES
Y MANDATOS S.A., MELONTIX S.A., ICONA CAFÉ S.A., LOUGHTON S.A.
En la República Argentina
Domicilio social en Uruguay: Colonia N° 810, Oficina 903, Montevideo,
República Oriental del Uruguay
Fecha de constitución en Uruguay : 25/6/2002
Inscripción en Uruguay: Dirección General de Registros, Registro Nacional
de Comercio, bajo el N° 6998, con fecha 20/8/02.
Socios de la empresa uruguaya:
MANFREDO ANDRÉS CIKATO LAY, uruguayo, casado con María Verónica Abente,
C.I. 388.479-2
CARLOS QUERALTO MUÑOZ, uruguayo, casado con María Teresa Zerbino, C.I.
1.006.835-9
Domicilio en la
República Argentina : Av. Alicia Moreau de Justo N° 750, Of.
308, Cap. Fed.
(Ver Boletines Oficiales de la Rep. Argentina
MANFREDO ANDRES CIKATO LAY figura en opencorporates vinculado a dos
(2) offshore, compartiendo una de ellas con CARLOS QUERALTO MUÑOZ (Cold
Mountain Investments S.A.), siendo las siguientes:
Nombre
|
Agente Residente
|
Ficha
|
Fecha Registro
|
ROBLES Y ROBLES
|
281213
|
1993-12-15
|
|
MARCELA ROJAS DE PEREZ
|
383747
|
2000-08-09
|
GABRIEL
LUIS VIEIRA MEROLA figura en opencorporates vinculado a siete (7) fundaciones y
treinta y una (31) sociedades offshore además de BF CORPORATION S.A. y ellas
son:
Fundaciones
Sociedad
|
Ficha
|
Fecha Registro
|
26962
|
2007-12-14
|
|
26995
|
2007-12-17
|
|
29790
|
2008-06-16
|
|
26972
|
2007-12-14
|
|
25932
|
2007-10-03
|
|
30748
|
2008-08-20
|
|
30665
|
2008-08-12
|
Sociedades
Nombre
|
Agente Residente
|
Ficha
|
Fecha Registro
|
BUFETE MF & CO.
|
785786
|
2012-11-07
|
|
MORGAN Y MORGAN
|
777148
|
2012-08-13
|
|
BUFETE MF & CO.
|
776521
|
2012-08-06
|
|
MORGAN Y MORGAN
|
721624
|
2010-12-21
|
|
BUFETE MF & CO.
|
724879
|
2011-01-24
|
|
FONSECA Y ASOCIADOS
|
775048
|
2012-07-19
|
|
MACLACHLAN &
DENNIN
CO. & ASOCIADOS
|
801470
|
2013-04-30
|
|
BUFETE MF & CO.
|
785826
|
2012-11-07
|
|
MORGAN Y MORGAN
|
617531
|
2008-05-27
|
|
BUFETE MF & CO.
|
785823
|
2012-11-07
|
|
FONSECA Y ASOCIADOS
|
295708
|
1994-12-09
|
|
MOSSACK FONSECA &
CO.
|
337325
|
1997-10-31
|
|
MOSSACK FONSECA &
CO.
|
340069
|
1998-01-16
|
|
MARCELA ROJAS DE
PEREZ
|
340205
|
1998-01-19
|
|
VACCARO & VACCARO
|
364121
|
1999-07-12
|
|
MARCELA ROJAS DE
PEREZ
|
426475
|
2002-12-05
|
|
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ
& ALEMAN
|
428049
|
2003-01-14
|
|
MARCELA ROJAS DE
PEREZ
|
430418
|
2003-03-10
|
|
MOSSACK FONSECA &
CO.
|
450278
|
2004-03-16
|
|
MOSSACK FONSECA &
CO.
|
478605
|
2005-03-08
|
|
ICAZA GONZALEZ-RUIZ
& ALEMAN
|
532994
|
2006-07-19
|
|
MARCELA ROJAS DE
PEREZ.-
|
245437
|
1991-03-21
|
|
KUZNIECKY & CO.
|
350237
|
1998-09-04
|
|
MOSSACK FONSECA &
CO.
|
374573
|
2000-02-09
|
|
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ
& ALEMAN
|
394144
|
2001-01-18
|
|
ICAZA, GONZALEZ -
RUIZ & ALEMAN
|
415302
|
2002-04-08
|
|
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ
& ALEMAN
|
441148
|
2003-10-06
|
|
ICAZA,GONZALEZ-RUIZ
& ALEMAN
|
514317
|
2006-01-18
|
|
ROLANDO CANDANEDO
NAVARRO
|
295581
|
1994-12-07
|
|
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ
& ALEMAN
|
400654
|
2001-05-29
|
CARMEN VAZQUEZ SOLANES figura
en opencorporates como vinculada a cinco (5) sociedades offshore, una de ellas
es BF CORPORATION S.A., siendo las otras 4:
BIRMINGHAM
MANAGEMENT INC.
Panamá
Ficha:
553880
Fecha
de inicio: 1 de febrero de 2007
Fecha
de disolución: 3 de abril de 2009
PIMALEX TRADING S.A.
Panamá
Ficha: 416416
Vigente
Fecha
de inicio: 2 de mayo de 2002
ARTEMIS
CAPITAL, S.A.
Panamá
Ficha:
434287
Vigente
Fecha
de inicio: 30 de mayo de 2003
LAREDO
CAPITAL S.A.
Panamá
Ficha:
448728
Vigente
Fecha
de inicio: 19 de febrero de 2004
Vamos a leer ahora un artículo periodístico con abundante información que
nos va a servir para seguir la trama que intentamos demostrar.
El
siguiente es el texto publicado por el sitio online de “La Red21” el 8/2/2001,
perteneciente a “La República” de la Rep. Oriental del Uruguay, el cual puede
leerse en:
CITO:
“… la información obtenida por LA
REPUBLICA en fuentes de la Dirección General Impositiva y el Banco de
Previsión Social. Al 28 de noviembre del año pasado (n.d.r.:
año 2000), cuando hacía ya ocho meses que
había estallado el escándalo provocado por el actual presidente de la SIP , Danilo Arbilla, y que
terminó con el cese del director nacional de Policía, inspector Roberto Rivero,
tres sociedades anónimas que adquirieron propiedades en Uruguay con dinero del
narcotráfico continuaban activas y tenían domicilio en Zabala 1312 oficina 403,
donde también se encuentra el estudio del escribano Javier Morassi.
Esta información adquiere
particular relevancia al momento en que también el Senado de los EEUU acaba de
dar a conocer el resultado de una investigación que involucra a la financiera
Mercado Abierto, propiedad del financista Aldo Ducler, asesor del senador
Palito Ortega, en actividades de lavado de dinero de los narcotraficantes del
Cártel de Juárez.
Según publicó ayer el diario
Clarín el informe dice que Mercado Abierto “lavaría dinero procedente del
narcotráfico”. Esta entidad en la
Argentina está acusada de haber lavado dinero del Cártel
mexicano de Juárez. La entidad off shore de Mercado Abierto habría canalizado
plata de la droga (drug money)”.
El prestigioso diario argentino
sostiene que “una investigación del Senado norteamericano sobre lavado de
dinero, dada a conocer ayer (por el lunes), incluye a dos entidades vinculadas
a bancos argentinos. Ella son: el ex Banco República, liquidado en abril de
1999, propiedad de Raúl Moneta, y Mercado Abierto, de Aldo Ducler. Moneta es un
banquero estrechamente ligado al menemismo y Ducler fue asesor del senador
Palito Ortega.
Según el informe realizado bajo
la dirección del senador demócrata Carl Levin, el Banco República operaba en
triangulación con el Federal Bank, un banco de las Bahamas. Y el banco que
oficiaba de corresponsal con muchos de sus negocios en Estados Unidos era el
Citibank. Mercado Abierto, siempre según el informe, tenía sede en las islas
Cayman, y aunque declaraba sucursales en Uruguay, en realidad operaba en la Argentina. Sus
bancos corresponsales eran el Citibank y la Unión de Bancos Suizos.
De acuerdo a los investigadores
de Levin en el caso del Federal Bank, vinculado al ex banco de Moneta, la
triangulación servía fundamentalmente para lavar dinero de coimas (Bribe money,
según consigna el documento del Senado norteamericano).
Un informe en poder de los
investigadores, al que tuvo acceso Clarín, dice que por allí habría pasado por
lo menos un millón de las coimas que fueron pagadas en el caso IBM-Banco
Nación, que como se sabe también pasaron por Uruguay, al igual que ocurrió con
la de la venta de armas a Croacia y otros varios hechos de corrupción
menemista.
La investigación incluye un
total de 12 bancos que dividen en tres categorías: los bancos off shore, con
licencias limitadas a transacciones con clientes de fuera de su jurisdicción,
los bancos autorizados y regulados con controles débiles de lavado de dinero y
los “shell banks”, o bancos pantalla, “difíciles de monitorear por el secreto
de sus operaciones sin presencia física de ninguna jurisdicción”.
Tanto el Federal Bank como el MA
Bank (el nombre de la sociedad de Mercado Abierto en Cayman) están considerados
como bancos pantalla: “Los dos casos con conexiones en la Argentina son muy
complicados y es por eso que el informe que divulgamos no incluye los detalles
de lo que descubrimos al respecto”, dijo a Clarín uno de los investigadores de
Carl Levin que pidió no ser identificado. “Hemos decidido que daremos a conocer
un informe completo sobre estos dos bancos durante una audiencia. Sería la
primera semana de marzo en el Subcomité de Investigaciones permanente del
Senado que fue el que realizó las investigaciones y contará con testigos. “Muy
probablemente serán convocados argentinos, pero todavía no hay nada decidido”,
dijo.
La investigación en Uruguay
El 9 de junio pasado una nota de
la periodista María Urruzola, publicada en el semanario Brecha, desató un
escándalo de proporciones que terminó con la destitución del director nacional
de Policía, inspector Roberto Rivero, quien anteriormente se había desempeñado
como director de la
Dirección Antidrogas. Rivero había metido el dedo en una
llaga enorme de este Uruguay que vinculaba a poderosos empresarios, figuras
conocidas, políticos y, en los hechos, al sistema financiero sospechado de ser
un enorme lavador de dinero proveniente del narcotráfico y coimas. La respuesta
del sistema no se hizo esperar. Había que salvar a Danilo Arbilla, un
periodista mimado del poder; había que salvar al sistema financiero que estaba
en la mira del GAFI a punto de incluir a Uruguay en la nómina de paraísos
fiscales; y también había que salvar a algunos políticos que participaron,
aunque más no sea como profesionales, en las maniobras que provocaron este
desastre.
En términos populares, Rivero
fue “la cabeza de turco” y pagó cara su osadía de intentar una investigación
“pesada” hasta para la jerga policial. Era también un mensaje por elevación. ¿Qué
policía se animaría a futuro a investigar a uno de estos poderosos personajes?
Cuando en marzo pasado “manos amigas” hicieron llegar a Arbilla un oficio
policial que lo involucraba, Rivero intentó demostrar que las líneas de
investigación que seguía eran sólidas. Pero entonces, el ministro del Interior
Guillermo Stirling, que primero lo calificó como un excelente policía y a la
semana como un terrorista de Estado, le negó la posibilidad de seguir adelante.
En junio, ya fuera de la Policía , Rivero presentó
la denuncia en la sede penal de 4º Turno de Maldonado a cargo de la jueza Fanny
Canessa. Pero la investigación está detenida por razones absurdas. Para seguir
adelante, la jueza de Maldonado necesita la respuesta a un oficio que enviara
al juez argentino Rodolfo Canicoba del Corral, quien lleva la causa contra el
Cártel de Juárez en ese país. Pero a su vez el magistrado argentino no responde
porque tampoco recibió respuesta desde Uruguay a un oficio dirigido a través de
la Cancillería
a la oficina de Asuntos Legales reclamando información sobre varias empresas de
los lavadores y traficantes.
El 22 de agosto del año pasado
el embajador argentino en nuestro país, Juan Manuel Casella, entregó al
ministro de Relaciones Exteriores, Didier Opertti, el exhorto de Canicoba que
hace referencia a la causa que se iniciara el día 24 de noviembre del año 1999
por una denuncia formulada por Jorge Luis Olivares en representación de los
Estados Unidos de México, “cuya investigación se halla circunscripta al lavado
de dinero producto de actividades relacionadas con el tráfico de
estupefacientes, delito previsto en nuestra legislación penal en el artículo 25
de la Ley 23.737
en la que se hallarían involucrados ciudadanos argentinos, entre los que cabe
mencionar a Aldo Luis Ducler, Héctor L. Scacerra, Miguel E. Iribarne. Rodolfo
E. Godar, Nicolás Antonio Di Tullio, Nicolás Antonio Di Tullio, quienes habrían
actuado como intermediarios y/o testaferros de ciudadanos mexicanos vinculados
al ‘Cártel de Juárez’, posibilitando la entrada al circuito económico nacional
de dinero espurio producto del comercio de estupefacientes, por intermedio de
‘Mercado Abierto SA’, y a la compra de diferentes bienes inmuebles en la Ciudad de Mar del Plata y
Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires)”.
El magistrado argentino solicita
a Uruguay “se sirva arbitrar los medios necesarios a fin de indicar el
magistrado interviniente en las actuaciones incoadas a raíz de las maniobras,
más precisamente la colocación de activos en esa plaza financiera, llevados a
cabo en ese país por integrantes del denominado “Cártel de Juárez”; obtener
copia certificada de los motivos que fundamentaron la Orden de Detención emanada
por la Autoridad
Judicial competente de las siguientes personas: Arturo
Hernández, Raimundo Hernández Cárdenas, Osvaldo Barsi, Salvador Quirarte y
Augusto César Dabini; y copias certificados de los Estatutos Sociales, datos
identificatorios de los directivos, accionistas e integrantes, copias de balances
presentados de las empresas radicadas en ese país y que a continuación se
detallan: “Euroamerica Finance NV”, con domicilio en Paraguay Nº 1287 y Juncal
Nº 1327; ambos de la ciudad de Montevideo, Uruguay; “Inversora Taminur SA” o
“Inversora Talimur SA” con domicilio en Paraguay 1341, 11º piso, Montevideo,
Uruguay, e inscripta en el Registro Público de Comercio de ese país el 19/5/97,
bajo el número 1258, Folio Nº 1884; Libro Z; y “Financiera Estarey SA”, con
domicilio en Colonia 981, Apartamento 305, Montevideo, Uruguay. Por último,
hágole saber que la información requerida a Ud. es de vital importancia en la
investigación que llevo adelante por los hechos informados, toda vez que la
misma podría probar la vinculación del delito investigado en autos, con las
actividades de lavado de dinero producto del comercio de estupefacientes
ejecutadas por la organización “Cártel de Juárez” de México, por intermedio de
giros bancarios originados en el Banco Citibank NA de New York, hacia la Argentina , por
intermedio de la financiera Mercado Abierto SA”
Recientemente oficiales del
“Custom Service” (la oficina de Aduanas de los EEUU) estuvieron en Uruguay
intentando destrabar algunos problemas, ante la inminente aparición del informe
del Senado de su país. La impresión que se llevaron sobre la actitud de
cooperación uruguaya no fue la mejor, según confirmaron fuentes oficiales que
los contactaron.
Las empresas están funcionando
La documentación en poder de LA REPUBLICA establece
que al 28 de noviembre pasado, Tamilur SA e Idafal SA estaban activas, en tanto
que Sasur SA lo estaba al 15 de junio de 2000. Las fechas son un dato relevante
porque el escándalo que también involucraba al escribano Morassi era de su
conocimiento por lo menos desde marzo del mismo año cuando Arbilla inició sus
“gestiones” ante el vicepresidente de la República y el ministro del Interior.
A diferencia de lo que cree el
juez Canicoba, la
Inversora Tamilur SA no está en la calle Paraguay 1341, sino
en otra oficina más vulnerable a los intereses de los poderosos que han
pretendido esconder esta historia: el estudio del escribano Javier Morassi,
notario de Danilo Arbilla en la operación de venta del chalet Holiday y en
otras oportunidades. Tamilur SA inició sus actividades el 10 de diciembre de
1996; tiene domicilio en la calle Zabala 1312 apto. 403 de la ciudad de
Montevideo y su número de contribuyente es 213633210018. Su giro principal es:
casa y corredores de cambio, bolsa de valores, compra y venta de oro, registro
de marcas y patentes. Hasta el 1 de diciembre de 1998 los socios fueron: Marta
Otero, Judith Viera y Graciela Sabella. Desde esa fecha hasta el día de hoy el
presidente es Jaime Martínez Ayon, sindicado como el representante en Argentina
de Amado Carrillo Fuentes, jefe del Cártel de Juárez. Para el BPS la empresa
estaba activa al 28 de noviembre de 2000.
Martínez Ayon, el hombre del
Cártel de Juárez también preside Sasur SA, la sociedad que adquirió el chalet
Holiday, la casa de Danilo Arbilla en Punta del Este. Sasur SA también tiene
como dirección el estudio del escribano Morassi; su número de RUC es
213612610017 e inició actividades el 20 de noviembre de 1996. Además de
Martínez Ayon, figuran como socios Nicolás Di Tullio, Mirta Beatriz Llera,
Marta Otero Bergonzoni y Judith Viera. Como se verá, estas dos últimas también
figuraban en Tamilur SA.
Pero además también integraron
el directorio de Idafal SA, domiciliada en el estudio de Morassi y en Paraje
Las Bolas, 4ª sección del departamento de Flores, padrón 4057; su RUC es
213643990016 y el registro al BPS es 3634438. Su giro es: cría de ganado, aves,
conejos, abejas y productos derivados. El directorio lo integraron Otero y
Viera entre el 20/12/96 y el 28/9/98; luego queda solo Mirta Beatriz Llera
entre el 28/9/98 y el 20/9/99 y finalmente desde el 20/9/99 hasta hoy la
preside Raúl Oscar Marinone, un veterinario de Mar de Plata estrechamente
vinculado a Di Tullio.
Finalmente, por si el juez
Canicoba del Corral llega a leer esta edición de LA REPUBLICA le
queremos informar que la
Financiera Estarey tiene domicilio en Colonia 981 apto. 305;
fue constituida el 3 de abril de 1995 para girar en el ramo de casas y
corredores de cambio, bolsa de valores, compra y venta de oro, registro de
marcas y patentes. Su número de RUC es 213288610010 y el registro al BPS es el
3589060. Desde su inicio hasta el 11 de junio de 1997 los directores fueron (¡oh
casualidad!) Martha Otero, Judith Viera y Graciela Sabella. Desde entonces
hasta hoy el presidente es Nicolás Di Tullio. Para la DGI , la empresa está “activa”.”
FIN DE
LA CITA.
MERCADO ABIERTO S.A.
Argentina
Fecha
de inicio: 11 de julio de 1983 (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina
Socios:
ALDO
LUIS DUCLER, D.N.I. n° 5.323.210 - Presidente
RICARDO
MARIO SCOTTI, D.N.I. n° 4.382.011 - Vicepresidente
DANIEL
FERNANDO PRECEDO, D.N.I. n° 10.162.801 – Director Titular
MIGUEL
EDUARDO IRIBARNE, D.N.I. n° 7.760.891 – Director Titular
HECTOR
LUIS SCASSERRA, D.N.I. n° 4.445.855 – Director Titular
BANCO REPÚBLICA S.A.
Argentina
Socio:
RAUL JUAN PEDRO MONETA
RAUL JUAN PEDRO MONETA figura en opencorporates vinculado a 1
offshore, a saber:
MAYER BUSINESS CORP.
Panamá
Ficha: 597.721
Fecha de inicio: 8 de enero de 2008
Capital social: U$S 14.010.000
Vigente
Directorio:
MARIA MONICA ISABEL CHEVALLIER BOUTELL
RAUL JUAN PEDRO MONETA
EDUARDO JOSE PEARSON
DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO
JOSE EUGENIO SILVA RITTER
Para finalizar
transcribiré un artículo de SUSANA VIAU publicado en PAGINA 12 el 23 de marzo
de 2000, que puede leerse on line en https://www.pagina12.com.ar/2000/00-03/00-03-23/pag12.htm
CITO:
“La legisladora radical Elisa Carrió y el diputado liberal mendocino
Gustavo Gutiérrez presentaron ayer, ante el Consejo de la Magistratura , el
pedido de juicio político al juez federal Gustavo Literas bajo las acusaciones
de prevaricato, retardo de justicia y violación de los deberes de funcionario
público. Los diputados basaron su presentación en la actuación del magistrado
en la causa que involucra al banquero Raúl Moneta y en los mecanismos empleados
para lograr que la investigación quedara fuera de la jurisdicción del juez
mendocino Luis Leiva y fuese trasladada a la Capital.
En sus fundamentos, Carrió y Gutiérrez historian el proceso que llevó
a la privatización de los dos bancos provinciales, su adjudicación al
financista Raúl Moneta, la fusión de ambas entidades en el llamado Banco
Mendoza, y el posterior pedido de captura librado por Leiva contra Moneta.
Mientras estos acontecimientos se desarrollaban –dicen los legisladores-, “en
Buenos Aires, con fecha 10/3/99, se había abierto una extraña causa penal
iniciada mediante una denuncia anónima que recayó en el Juzgado Federal 1, de
la doctora María Romilda Servini de Cubría”. Transcurrido poco más de un mes,
se hizo presente en el juzgado de Servini de Cubría Jaime Cibils Robirosa,
quien dijo ser abogado patrocinante de un accionista minoritario del Banco
Mendoza, damnificado por las actuaciones del Banco Central. Literas tenía en su
juzgado una causa contra los funcionarios del Banco Central; por lo tanto,
Servini se inhibió y la denuncia pasó al juzgado de Literas, quien las unificó.
“Pero resulta –prosiguen– que el doctor Cibils Robirosa no era abogado
del accionista denunciante Sosa Guillermet, sino que su abogado era el doctor
Ricardo Mastronardi, quien constituyó domicilio en la avenida Córdoba 652, de
manera que el abogado Cibils Robirosa cometió fraude procesal invocando una
falsa representación.” A continuación, Carrió y Gutiérrez señalan que, por el
contrario, el abogado Cibils Robirosa es abogado de Angel Moyano Padilla (ex
Banco Feigin), amigo de Moneta y el hombre que lo habría albergado en su
domicilio de la Avenida
del Libertador cuando el banquero quedó prófugo. Asimismo, los legisladores
apuntan el hecho de que Cibils Robirosa pertenece al bufete Cibils, Castro
Cronwell & Boneo Villegas. Florencio Castro Cronwell, asociado al estudio,
es hermano de Sebastián Castro Cronwell, titular de la inmobiliaria que tasó el
Edificio República e intermediaria de Moneta en la locación de los 20 pisos del
inmueble. “De manera –resumen– que la insólita aparición de Cibils Robirosa
invocando una falsa representación (...) fue una maniobra articulada por Moneta
para llegar a ese juez que a lo largo de todo el proceso está manifestando una
abierta parcialidad en su favor.”
Literas solicitó así la inhibición de Leiva fundado, dicen los
diputados, en una serie de falacias: que la denuncia de Sosa Guillermet
involucraba a Moneta; que el Banco Mendoza y el República se habían fusionado –lo
que, en verdad, nunca ocurrió– y que los dos tenían su sede en Sarmiento 336,
siendo que tanto la casa matriz como todas las sucursales del Mendoza estaban
en la provincia. En el interín, aseguran, la conducta de Literas habría ido
adquiriendo el carácter de prevaricato al conceder la excarcelación de Moneta a
cambio de una fianza “ridícula”, depositada en una escribanía y por un tercero
y al declarar nulas las pericias realizadas por Leiva con el “falso” argumento
de que los imputados no habían sido notificados de ellas antes de que les
fueran tomadas sus indagatorias.””
FIN DE
LA CITA
Las
negociaciones por la deuda del correo argentino privatizado, que estuvo en
manos de CORREO ARGENTINO S.A. y de lo que en este blog ya hablamos en detalle,
están a cargo de un estudio de abogados bajo la dirección de JAIME CIBILS
ROBIROSA, integrante del Estudio CIBILS
& CASTRO CRANWELL ABOGADOS.
Este es
el mismo abogado que estuvo defendiendo a RAUL JUAN PEDRO MONETA y sus
testaferros en la causa comentada más arriba, habiendo sido denunciado por
fraude procesal en la causa BANCO MENDOZA, donde la actual Legisladora
MARGARITA STOLBIZER lo señaló por adulteración de pruebas.
JAIME
CIBILS ROBIROSA hoy debe renegociar el acuerdo celebrado el 28 de junio de 2016
con el Estado argentino en virtud de los dictámenes de la justicia argentina
que lo interpretan como perjudicial para el Estado y que ha motivado el pedido
de Juicio Político al Presidente Mauricio Macri.
El
otro socio del Estudio Jurídico es SEBASTIAN CASTRO CRANWELL, quien integró el
Directorio de SOCMA AMERICANA S.A.
CASTRO CRANWELL, SEBASTIAN
D.N.I.
20.987.767
CUIT: 20-20987767-9
Persona Física
(Masculino), Argentino Localidad: Ciudad Autónoma
Buenos Aires Fecha de inscripción: 20/7/1992 Ganancias: Ganancias Personas
Fisicas - IVA: Iva Exento Empleador: No Impuestos activos:
GANANCIAS
PERSONAS FISICAS
IVA
EXENTO
APORTES
SEG.SOCIAL AUTONOMOS
Actividad(es):
SOCMA AMERICANA S.A.
Integrante
del Directorio de la Sociedad
CIBILS & CASTRO CRANWELL ABOGADOS
Asociado-Consejero
del Estudio Jurídico (Patrocinan y representan a Fundación
Messi de Lionel Messi – Se asociaron a Profile Finance S.A. de Lausanne, Suiza,
para defender a los damnificados del caso “Madoff”)
INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.
Integrante
del Directorio de la Sociedad
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ATLANTICA S.A. (EDEA)
Integrante
del Directorio de la Sociedad
Haré una
conjetura por fuera de todo lo aquí narrado y que corre por mi cuenta, pero no
puedo dejar de hacerla ya que puede tener alguna importancia más adelante.
En el
Boletín Oficial de la Rep. Argentina
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- - - - - // C O N T I N Ú A // - - - - - - - -
