PARADISE PAPERS
ARGENTINA
- CAPITULO 8 -
Cuando una empresa del sector privado realiza su actividad
normal, dentro de la ley, cumpliendo con las condiciones impuestas por las
normas respectivas, obtiene ganancias y paga los tributos que por ello
corresponde, nada debería preocuparnos, pero si las ganancias denunciadas no se
corresponden con la realidad y encontramos a los directivos de esas empresas
obteniendo beneficios patrimoniales personales que no son declarados a las
autoridades, siendo que, además, se les encuentra conexión directa con la
constitución de sociedades opacas en paraísos fiscales, conocidas como
offshore, entonces el tema es una preocupación que amerita la participación de
los órganos de control del Estado donde actúan esas empresas, de aquel donde
tienen residencia las mismas y del que se corresponde con el lugar donde viven
sus directivos.
Seguimos utilizando la base de datos
de ICIJ International
Consortium of Investigative Journalists, donde figura la dirección: Calle
53 no 372 Piso 9; (1900) La Plata; Provincia de Buenos Aires; Argentina
Esa dirección se vincula en la base
de la offshoreleaks con:
JOSE SUNOL, quien en realidad es JOSE SUÑOL PAMIES (recuérdese que en inglés no existe la letra ñ y los
registros internacionales utilizan siempre este idioma).
Sus datos personales son:
D.N.I. para extranjeros N° 93.262.973
Inscripción fiscal en la Rep.
Argentina (AFIP):
 |
CUIT n° 23-93262973-9
Persona Física
(Masculino), Inmigrante
Provincia: Buenos Aires -
Localidad: La Plata
Fecha de
inscripción: 1995-03-29
Empleador: No
Impuestos activos:
MONOTRIBUTO
Actividad(es):
Principal: 681098 - SERVICIOS
INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O
ARRENDADOS N.C.P.
Domicilio: Calle 53 n° 372,
9° Piso, La Plata, Provincia de Buenos Aires, Rep. Argentina
Casado con ALICIA S. ROSENDO
Madre: Joaquina Pamies
(fallecida)
JOSÉ SUÑOL
|
Frente del edificio sito en:
Calle 53 n° 372, La Plata, Bs. As.
|
José Suñol y esposa
|
José Suñol, a su vez, está vinculado en la base de
datos de offshoreleaks, a la empresa ZZZ-FAUSTINO
LTD.,
creada el 14 de abril de 1992 en las Islas Caimán, en calidad de Director de la
misma entre el 29 de enero de 2004 y el 30 de marzo de 2007, fecha esta última
en que la referida offshore fue cerrada.
Además en la base de datos de opencorporates.com está
vinculado con FAUSTINO GROUP INC. (ver: https://opencorporates.com/companies/pa/545866),
empresa creada en Panamá el 23 de noviembre de 2006, aún vigente, donde figura
como Presidente y Director, siendo que su esposa, ALICIA S. ROSENDO, figura
como Directora y Tesorera y la hija de ambos, VIVIANA SUÑOL, como Directora y
Secretaria.
Lo primero ilegal que encontramos es
que está inscripto en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos de
la Rep. Argentina), desde el 29 de marzo de 1995 en la categoría tributaria de
“MONOTRIBUTISTA”, que es la más baja en la escala y es utilizada por pequeños
emprendedores con muy bajos ingresos, lo que es contradictorio con la
participación como Director y Presidente de empresas offshore como ZZZ-FAUSTINO LTD. de las Islas Caimán y
FAUSTINO GROUP INC. de Panamá.
Surge del sitio linkedin.com cuando
buscamos a José Suñol, lo siguiente:
CITO:
|
“Actual
|
Vianord Francia,
Artes Graficas AJS
|
|
Anterior
|
Degraf Group Italia
|
|
Educación
|
Experiencia
Vianord Francia
junio de 2015 – actualidad (2
años 8 meses)
Ventas y Soporte técnico
Artes Graficas AJS
enero de 1976 – actualidad (42
años 1 mes)
Ventas y Negociaciones
Degraf Group Italia
1999 – 2005 (6 años)
Educación
Tecnico Mecanico, Ingeniería
mecánica
2015 – 2019”
FIN DE LA CITA.
Pueden verificarse los datos de
contacto de DEGRAF GROUP SpA en La Plata, Buenos Aires, Rep. Argentina, en http://www.emmafiorentino.com.ar/degraf/degraf_pack87_montecarlo.pdf,
donde se dice al respecto lo siguiente:
CITO:
“DEGRAF GROUP - José Suñol -
Coordinador América Latina Calle 53 N 372 - 9° Piso - B1900BAU La Plata,
Argentina Tel.: +54 221 489 1056 - Fax: +54 221 425 0684 E-mail:
jose.sunol@degraf-group.com - Web: www.degraf-group.com”
FIN DE LA CITA.
Asimismo se verifica el esquema del
Grupo empresario, conforme al siguiente detalle:
 |
DEGRAF S.p.a. “Il Girasole” - Palazzo Donatello 8/03b - I-20084
Lacchiarella (Milán), IItalia - Tel.: +39 02 900 90 164/203 - Fax: +39 02 900
90 196
AZ S.r.l. “Il Girasole” - Palazzo Donatello 8/07 - I-20084 Lacchiarella
(Milan), Italia - Tel.: +39 02 900 90 180 - Fax: +39 02 900 90 149
DEGRAF France sas - Rue de la
Douane, 17 - F-54000 Nancy, Francia - Tel.: +33 3 83 32 54 27
Fax: +33 3 83 32 76 49 - Web: www.degraf-group.com
Como este blog no encuentra datos oficiales
referidos a ARTES GRAFICAS AJS, nos
limitamos a poner información encontrada en sitios web de información
empresaria con el fin de ir conectando datos para lograr descubrir parte de la
verdad.
Hacemos ver al lector que JOSE SUÑOL
nos indica en linkedin.com que esta empresa es de su propiedad desde enero de
1976 hasta la actualidad.
En el sitio myallday.com,
específicamente en http://www.myallday.com/details-ARENYPq0B5ba/Artes-Graficas-Ajs/,
se obtiene lo siguiente:
CITO:
“Artes Graficas Ajs
CONTACTS:
PhonePhone:
54-2214891056
AddressAddress:
calle 53 n 372 piso 9, 1900 la
plata, buenos aires”
FIN DE LA CITA.
Vemos que coincide la dirección con
la de José Suñol y la que surge de la base de datos de ICIJ para la
offshoreleaks.
Algo similar surge del sitio www.arempresas.com, específicamente de: http://www.arempresas.com/company/318391/Artes_Graficas_Ajs.
En cambio en el sitio mobile.listcompany.org,
más precisamente de la página: http://mobile.listcompany.org/Artes_Graficas_Ajs_Info.html,
se obtiene lo siguiente:
CITO:
“Artes Graficas AJS
Company Description
Selling Printing consummables and
machinery and Buying ink and paper from Korea and Asia. Then also buying steel,
paper, toys, office supplies and used cars.
Company Information
Country/Region: Argentina
Address: Ayacucho
172 BECCAR, Buenos Aires
Website: domart.com.ar/bernardgrafix
Business Type: Trading Company
Main Products: Offset
Plates,
Location: Buenos Aires
Year Established: 1997
Number Of Employess: 6 - 10
Total Revenue: USD 500,001 -
1,000,000
Contact info
Contact Person: Pat Bernard
Job Title: Sales Manager
Telephone: 54 – 11 - 47321858
Mobilephone: 54 – 11 - 47321858
Fax Number: 54 – 11 - 47433349”
FIN DE LA CITA
Vemos aquí que se consigna otro
domicilio, el de calle Ayacucho 172, Beccar, Provincia de Buenos Aires, Rep.
Argentina y se señala como persona de contacto a “Pat Bernard”.
En otros sitios se tiene que el tal
Pat Bernard se corresponde con PATRICE
BERNARD y que en la dirección señalada se ubica BERNARD GRAFIX.
Ver sitio www.bizearch.com, página: http://www.bizearch.com/company/Bernard_Grafix_126502.htm.
Ver sitio páginasamarillas.cybo.com,
https://xn--pginasamarillas-njb.cybo.com/AR-biz/bernard-grafix.
Ver sitio patrice21.en.ec21.com, https://patrice21.en.ec21.com/company_info.html.
El blog de Patrice Bernard, para
Bernard Grafix, es: http://bernardgrafix.blogspot.com.ar/,
escrito en idioma portugués.
Estamos ante un estafador
profesional que no declara ante las autoridades todo lo que tiene, todo lo que
gana, ni inscribe legalmente las empresas con las que lo obtiene y lo hace,
además de constituir sociedades offshore con el claro propósito de lavar dinero
y evadir impuestos, utilizando sin escrúpulos a su grupo familiar en la trama,
quienes claramente son cómplices de ese accionar.
Es la hora de las autoridades para
investigar.
- - - - - - - - C O N T I N U A R Á
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