PARADISE PAPERS
ARGENTINA
- CAPITULO 7 -
Cuando una empresa del sector privado realiza su actividad
normal, dentro de la ley, cumpliendo con las condiciones impuestas por las
normas respectivas, obtiene ganancias y paga los tributos que por ello
corresponde, nada debería preocuparnos, pero si las ganancias denunciadas no se
corresponden con la realidad y encontramos a los directivos de esas empresas
obteniendo beneficios patrimoniales personales que no son declarados a las
autoridades, siendo que, además, se les encuentra conexión directa con la
constitución de sociedades opacas en paraísos fiscales, conocidas como
offshore, entonces el tema es una preocupación que amerita la participación de
los órganos de control del Estado donde actúan esas empresas, de aquel donde
tienen residencia las mismas y del que se corresponde con el lugar donde viven
sus directivos.
Seguimos utilizando la base de datos
de ICIJ International
Consortium of Investigative Journalists, donde figura la dirección: GRAL. PUEYRREDÓN 1245, MARTÍNEZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Esa dirección se vincula en la base
de la offshoreleaks con:
ROBERTO
OSCAR PHILIPPS
D.N.I. 4.556.079
Domicilio: Gral. Pueyrredón 1245, Martínez, Provincia
de Buenos Aires
Casado con DIANA ALMALECK
Roberto Oscar Philipps
(Versión IAEF)
|
Roberto Oscar Philipps
(Versión CENCOSUD S.A.)
|
Roberto Oscar Philipps, a su vez, está vinculado en la
base de datos de offshoreleaks, a la empresa ZZZ-CRATAEGUS
INC.,
creada el 31 de enero de 2002 en las Islas Vírgenes Británicas (crataegus es el
nombre científico en latín del espino, cuya flor es la oficial del Estado de
Misuri, USA).
Es argentino, nacido el 2 de noviembre de 1946 en la
Capital Federal, hijo de Alberto Gualterio Philipps y Sofía Kaufmann, contador
público, casado y su identificación tributaria en la Rep. Argentina es con el C.U.I.T.
n° 20-04556079-2.
Miembro del INSTITUTO
ARGENTINO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS (IAEF) – Presidente del mismo entre
2003 y 2004 (Fuente: http://www.iaef.org.ar/consejo_directivo.php).
Puestos en empresas
CENCOSUD S.A. (Director)
CENCOSUD S.A. - Chile (Director)
CENCOSUD S.A. – Argentina (Presidente)
CENCOSUD VIAJES ARGENTINA S.A. (Vicepresidente)
JUMBO RETAIL
ARGENTINA S.A. (Presidente)
AGROJUMBO S.A. (Vicepresidente)
SIDERAR S.A.I. Y C. (Director Titular)
TERNIUM S.A. (Representante legal)
TERNIUM
INTERNACIONAL ESPAÑA SL (Apoderado)
CONSORCIO
SIDERURGIA AMAZONIA SL – España (Apoderado)
CORMINAS S.A. (Presidente)
AGROPECUARIA ANJULLON S.A. (Vicepresidente)
BLAISTEN S.A. (Presidente)
CAVAS Y VIÑAS EL ACEQUIÓN S.A. (Vicepresidente)
INVOR S.A. (Presidente)
PACUY S.A. (Presidente)
SUPERMERCADOS DAVI S.A. (Presidente)
UNICENTER S.A. (Vicepresidente)
TRANSPORTADORA DE GAS DEL
NORTE S.A.
(Director)
En el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 4 de
junio de 2013, se informa que Jumbo Retail Argentina S.A. con
domicilio legal en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
inscripta en la Inspección General de Justicia el 18 de junio de 2004 bajo el
Nº 7513, Libro 25 de Sociedades Por Acciones, Corminas S.A. con domicilio legal en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia el 26
de mayo de 1994 bajo el Nº 5031, Libro 115, Tomo A de SA, Invor S.A. con domicilio legal en
Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el
Registro Público de Comercio el 11 de junio de 1984 bajo el Nº 3.639,
Libro 99, Tomo A de Sociedades Anónimas, Supermercados
Davi S.A. con domicilio legal en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, inscripta en el Registro Público de Comercio el 22 de julio de
1983 bajo el Nº 4798, Libro 98, Tomo A de SA, y Pacuy S.A., con domicilio legal en Ignacio Molina 355, del Dpto.
de Guaymallen, Provincia de Mendoza, inscripta en el Registro Público de
Sociedades Anónimas de la Provincia de Mendoza el 20 de diciembre de 2002 a
fojas 1 del legajo Nº 6727, hacen
saber que por Asambleas Extraordinarias de Accionistas del 27/5/2013 se ha
aprobado la fusión por absorción, mediante la cual Jumbo Retail Argentina S.A.
incorpora a Corminas S.A., Invor S.A., Supermercados Davi S.A. y Pacuy S.A.,
todo ello de conformidad con el compromiso previo de fusión suscripto el
19/3/2013.
La mencionada PACUY
S.A. tenía originalmente el nombre de ANGULO
HNOS. S.A., denominándose así a partir del 15 de mayo de 1998 (ver Boletín
Oficial de la Rep. Argentina del 10 de julio de 1998), fecha en la que, además,
firma un compromiso de escisión/fusión con DISCO S.A., como ya lo veremos.
ANGULO HNOS. S.A. es el nombre de la
empresa que comenzó a explotar una cadena de supermercados en la Provincia de
Mendoza, Rep. Argentina, que giraban –y aún hoy existen- con el nombre
comercial de “SUPER VEA”, propiedad
de los hermanos ANGULO de la referida Provincia de Mendoza.
El empresario mendocino José Pedro Angulo (fallecido), fundador
de supermercados Vea, era además propietario de la tarjeta Nevada y de
varios emprendimientos agrícolas en la zona de Cuyo.
Angulo se había iniciado en el mundo
de los negocios cuando tenía 20 años y vendía aceite a domicilio, hasta
que logró abrir en los años ‘60 un autoservicio en Godoy Cruz (Mendoza-Rep.
Argentina) junto a sus hermanos.
El emprendimiento creció rápidamente
y en veinte años logró contar con cinco supermercados que se fueron multiplicando
hasta que recibió la oferta de la multinacional DISCO con la holandesa AHOLD
para quedarse con Súper Vea, escindiendo entonces la empresa para así poder
vender los supermercados y quedarse con TARJETA NEVADA y emprendimientos
agrícolas.
Según se observa en el Boletín
Oficial de la Rep. Argentina del 5 de junio de 1998, DISCO S.A. con sede social en Larrea 847, piso 2º, of. 206, Buenos
Aires, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Capital Federal el
7/12/60, bajo el Nº 4135, folio 224, Libro 53, Tomo “A” de Estatutos
Nacionales, absorbe por fusión a
VI.MI.D.I. S.A., con sede social en Av. Roque Sáenz Peña 995, 8º Piso “B” Capital
Federal, inscripta en Inspección General de Justicia de la Capital Federal bajo
el número 4699, Libro 84, Tomo A de Sociedades Anónimas con fecha 29 de
diciembre de 1976; LAS HERAS 2564 S.A.
con sede social en Larrea 847, 1º Piso, Of. 112, Capital Federal, inscripta en
Inspección General de Justicia de la Capital Federal bajo el Nº 2341, Libro
105, Tomo A de Sociedades Anónimas con fecha 26 de abril de 1988; WALDO S.A., con sede social en Larrea 847,
1º Piso, of. 112, Capital Federal,
inscripta en Inspección General de Justicia de la Capital Federal bajo
el Nº 554, Libro 68, Folio 93, Tomo A de Sociedades Anónimas, con fecha 28 de
febrero de 1969; DISTRIBUIDORA LATINA
S.A. con sede social en Viel 851, P. B., Capital Federal, inscripta en
Inspección General de Justicia de la Capital Federal, bajo el Nº 11.176, Libro
110, Tomo A de Sociedades Anónimas con fecha 20 de diciembre de 1991. También absorbe por fusión los patrimonios
escindidos de SU SUPERMERCADO S.A. con sede social en Av. Roque Sáenz Peña
995, 8º Piso “B”, Capital Federal, inscripta en la Inspección General de
Justicia de la Capital Federal bajo el Nº 3639, Libro 99, Tomo A de Sociedades
Anónimas con fecha 11 de junio de 1984 y
de ANGULO HNOS. S.A. con sede social en Ignacio Molina 355, Villa Nueva, Guaymallén,
Provincia de Mendoza, inscripta en Dirección de Personas Jurídicas de la
Provincia de Mendoza, bajo el Nº 2333, folio 186, Tomo 64 A y bajo el Nº 4250,
folio 250, tomo 12 A, de los Registros Públicos de Sociedades Anónimas y de Comerciantes
respectivamente, con fecha 24 de octubre de 1974.
El compromiso previo de escisión-fusión
y absorción fue suscripto el 27 de marzo de 1998 y aprobado con efecto el 1º de
enero de 1998 por asambleas generales extraordinarias de accionistas VI.MI.DI.
S.A, LAS HERAS 2564 S.A., WALDO S.A. y DISTRIBUIDORA LATINA S.A. de fecha 19 de
mayo de 1998; ANGULO HNOS S.A. de fecha 15 de mayo de 1998 y SU SUPERMERCADO
S.A. de fecha 19 de mayo de 1998, todas ellas de carácter unánime salvo la
de la absorbente
La mayor vinculación personal de ROBERTO OSCAR
PHILIPPS es con:
MATÍAS GERMÁN VIDELA SOLA
MARTÍN JORGE SCHULZ
Está involucrado como procesado en EL CASO SKANSKA S.A.
Causa N° 18.579/06: “Skanska SA y
otros s/ defraudación contra la administración pública”, del registro de la Secretaría
N° 13 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7.
Fuente: Centro de Información Judicial (CIJ) de la
Rep. Argentina: http://cij.gov.ar/http://cij.gov.ar/d/doc-3128.pdf
Roberto Oscar Philipps ha sido miembro del Directorio de
CENCOSUD S.A. desde 2003, ha tenido
varias posiciones ejecutivas en TECHINT
y previamente en EXXON CORPORATION, tiene
un título en Administración de Empresas y es Contador Público de la Universidad
de Buenos Aires y cursó un AEP (Advanced Executive Program) en la Universidad
de Kellogg.
Listado de cargos y de ingresos en CENCOSUD S.A. (años
2015-2016, en miles de dólares):
  |
Situación de Control de CENCOSUD S.A.
Al 31 de diciembre de 2015, Horst Paulmann Kemna y los
integrantes directos de su familia (Heike
Paulmann Koepfer, Peter Paulmann Koepfer, Manfred
Paulmann Koepfer y la sucesión de Helga Koepfer Schoebitz) poseen directa o
indirectamente el 60,03% de Cencosud S.A.
Horst Paulmann Kemna es dueño directamente de
aproximadamente un 2,49% de las acciones de
Cencosud S.A. y, además, él y su familia controlan
indirectamente un 48,63% de las acciones de Cencosud S.A. en su calidad de
socios administradores de Inversiones Quinchamalí Limitada, sociedad que es
dueña en forma directa de aproximadamente un 20,28% de Cencosud S.A. y que,
además controla, en su calidad de socia administradora, a Inversiones Latadía
Limitada (dueña directa de aproximadamente un 19,47% de Cencosud S.A.) y a Inversiones
Tano Limitada (dueña directa de aproximadamente un 16,19% de Cencosud S.A.).
Adicionalmente, el Sr. Paulmann y su familia controlan
el 28,57% de la propiedad de Inversiones Latadía, lo que los lleva a controlar
indirectamente el 7,32% Cencosud S.A.
Los integrantes de la familia directa de don Horst
Paulmann Kemna, son además dueños directos de un 1,60% adicional de acciones Cencosud S.A.
Principales Accionistas de CENCOSUD S.A.
La sociedad divide su patrimonio en 2.828.723.963
acciones de serie única donde destacan sus principales accionistas, como sigue:
Mayores
accionistas al 31/12/2015
|
Número de
acciones
|
Participación
porcentual
|
1 Inversiones Quinchamali Limitada
|
573.754.802
|
20,283%
|
2 Inversiones Latadia Limitada
|
550.823.211
|
19,473%
|
3 Inversiones Tano Limitada
|
457.879.800
|
16,187%
|
4 Banco Santander / JP Morgan
|
174.064.656
|
6,154%
|
5 Banco de Chile por cuenta de terceros
|
124.584.113
|
4,404%
|
6 Banco Itaú por cuenta de inversionistas
|
70.336.573
|
2,487%
|
7 Horst Paulmann Kemna
|
62.490.180
|
2,209%
|
8 Fondo de Pensiones Provida C
|
56.826.301
|
2,009%
|
9 Fondo de Pensiones Habitat C
|
50.553.910
|
1,787%
|
10 Fondo de Pensiones Habitat B
|
43.901.860
|
1,552%
|
11 Fondo de Pensiones Provida B
|
37.947.208
|
1,342%
|
12 Fondo de Pensiones Capital C
|
36.165.680
|
1,279%
|
13 Otros accionistas
|
589.395.669
|
20,836%
|
Total
|
2.828.723.963
|
100,000%
|
El Grupo Cencosud está controlado por la familia
Paulmann, como sigue:
Subsidiarias de CENCOSUD S.A.
El siguiente es el detalle de las empresas
subsidiarias de CENCOSUD S.A.:
Con fecha 1 de mayo de 2015 se materializó el cierre
de la transacción por la cual Scotiabank Chile adquirió el 51% de la división
de servicios de retail financiero de Cencosud S.A. y el control de la misma.
Conforme a lo anterior, las Sociedades CAT
Administradoras de Tarjetas S.A., Operadora de Procesos S.A.,
Servicios Integrales S.A. y CAT Corredores de Seguros
y Servicios S.A., no consolidan al 31 de diciembre de
2015.
Los estados financieros de las subsidiarias que
consolidan, incluyen además las siguientes Sociedades:
Detalle de las inversiones de CENCOSUD S.A. en
asociadas
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y
al 31 de diciembre de 2014 e información relacionada es la siguiente:
Surge del sitio segurosaldia.com,
más precisamente del documento que puede bajarse o leerse en:
http://www.segurosaldia.com/adjuntos/Compra_y_envio_dolares_exterior_2008_2009.pdf,
que ROBERTO OSCAR PHILIPPS en 2008 fugó de la República Argentina la cantidad
de U$A 517.650 y en 2009 la suma de U$A 149.200, en tanto que la empresa JUMBO
RETAIL ARGENTINA S.A., donde Roberto Oscar Philipps es su Presidente, fugó en
2009 la suma de U$A 55.145.000.
Es la hora de las autoridades para
investigar si las personas y empresas aquí mencionadas han cumplido con todas
las normas fiscales, tributarias y laborales correspondientes, en virtud de la
vinculación enunciada con una sociedad offshore.
- - - - - - - - C O N T I N U A R Á
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