PARADISE PAPERS
ARGENTINA
- CAPITULO 9 -
Cuando una empresa del sector privado realiza su actividad
normal, dentro de la ley, cumpliendo con las condiciones impuestas por las
normas respectivas, obtiene ganancias y paga los tributos que por ello
corresponde, nada debería preocuparnos, pero si las ganancias denunciadas no se
corresponden con la realidad y encontramos a los directivos de esas empresas
obteniendo beneficios patrimoniales personales que no son declarados a las
autoridades, siendo que, además, se les encuentra conexión directa con la
constitución de sociedades opacas en paraísos fiscales, conocidas como
offshore, entonces el tema es una preocupación que amerita la participación de
los órganos de control del Estado donde actúan esas empresas, de aquel donde
tienen residencia las mismas y del que se corresponde con el lugar donde viven
sus directivos.
Seguimos utilizando la base de datos
de ICIJ International Consortium of
Investigative Journalists, donde figura la dirección: JUAN A. BUSCHIAZZO
3060; 1425; BUENOS AIRES; ARGENTINA.
 |
Lo extraño de la dirección es que la
misma es el domicilio de la sede oficial del ENTE NACIONAL DE ALTO
RENDIMIENTO DEPORTIVO de la República Argentina (ENARD), que depende
de la Secretaría de Deportes de Presidencia de la Nación. Ver: http://infoenard.org.ar/.
 |
El ENARD es una entidad de derecho
público no estatal y autárquica, sin fines de lucro, de gestión
público-privada de Argentina, creada por Ley N° 26.573 sancionada el 2
de diciembre de 2009, que comenzó a funcionar en agosto de 2010.
Pero sigamos viendo las
particularidades que surgen de ese domicilio sito en JUAN A. BUSCHIAZZO 3060,
C.A.B.A.. Allí se constituyó a partir del 27 de octubre de 2008 el domicilio de
la sede social de EFG BANK S.A. (OFICINA
DE REPRESENTACION), que se creó el 17 de marzo de 2000 como EFG PRIVATE BANK S.A. (el cambio de
denominación se produjo por resolución del Directorio del 23 de junio de 2004 y
de Asamblea del 17 de enero de 2005), para ser la Oficina de Representación en
la Rep. Argentina de EFG BANK de Zurich,
Suiza. El primer representante designado fue OSVALDO H. COTIGLIOLO.
EFG
BANK S.A., fue constituida en la Rep. Argentina como Sociedad Extranjera y
fue inscripta ante la Inspección General de Justicia como Oficina de
Representación el 3 de noviembre de 2000, en los términos del Artículo 118 de
la Ley 19.550. Por resolución del 4 de diciembre de 2009, la Casa Matriz resolvió
la disolución y liquidación de la Oficina de representación y designar como liquidador
al Dr. Jorge Ignacio Mayora (Fuente: Boletines Oficiales de la Rep. Argentina
del 25/10/2000, 11/5/2005, 30/6/2008, 7/11/2008 y 13/1/2010).
Los principales accionistas de EFG International son EFG Bank European Financial Group (44,2% de participación) y BTG Pactual (30,0%) (Fuente: https://www.efginternational.com/About-EFG/Organization/Shareholder.html). Este banco fue creado en 1995 en Zurich por dos empresarios con una gran experiencia en banca privada suiza. Para mayores datos ver: https://www.efginternational.com/.
La dirección de la que hablamos,
JUAN A. BUSCHIAZZO 3060, C.A.B.A., se vincula en la base de la offshoreleaks con:
ROMINA GROSSKOPF como
accionista de HARWIN DEVELOPMENTS LIMITED,
sociedad creada en las Islas Vírgenes Británicas el 6 de diciembre de 2004, aún
vigente, integrante de HAPOALIM
GROUP, que está integrado por 41 sociedades offshores.
En la República Argentina existe una
representación constituida del BANK HAPOALIM B.M., surgiendo los datos de la
misma del Boletín Oficial de la República Argentina del 17 de junio de 2009,
donde se lee:
BANK
HAPOALIM B.M.
Oficina de representación en la Argentina.
Se
hace saber: Bank Hapoalim B.M., una
sociedad
con
domicilio en Yehuda Halevi
63, Tel Aviv, Israel,
comunica que por
acta de la
comisión directiva de la casa matriz del 07 de abril
de 2009 resolvio:
1) El establecimiento de
una oficina de
representación en la República Argentina. 2) Fijar la sede en la Argentina en la
calle Olga Cossettini 1691, 4º
piso, Oficina 411, Capital Federal.
3) Designar representante legal
al señor Percy Golergant,
israeli, 15/06/69, casado,
dni 94.021.477,
economista, domicilio especial Olga Cossettini 1691, 4º
piso, Oficina 411, Capital Federal.- 4) Objeto: Representar al Bank
Hapoalim B.M.
en la Republica
Argentina en todo
lo relacionado a actividades bancarias. La representacion
no realizara actividades
de intermediacion financiera
mediante el concurso
del ahorro publico
ni ninguna otra
actividad financiera de
las previstas en la Ley 21.526 sino que solo se
circunscribira
al accionar resuelto
por la matriz
y autorizado por el Banco Central de la
Republica Argentina. Con respecto a lo requerido por
el articulo
10 de la
Ley 19.550 se
informa: 5. Datos de
los Accionistas: Nombre - Domicilio - Datos de Inscripcion - Porcentaje
de capital y
de votos - Nominee Company of
Bank Hapoalim B.M. *-Yehuda
Halevi 63 Tel
Aviv-510356603-%74.257- Arison
Holdings (1998) Ltd.-Av.
Shaul Hamelej 23
Tel
Aviv-512705153-%19.992-
Israel Salt Industries
Ltd. Atlit, Israel-
520037573-%5.740- otros-%0.011 * Las acciones de “Nominee
Company
of Bank Hapoalim
B.M.” son las acciones poseidas
por intermedio del mercado de valores
(la bolsa). 6)
Fecha de constitución: 1
Abril 1921.
7) Denominación de
la sociedad: Bank Hapoalim
B.M. 8) Objeto
social: Realizar toda operacion comercial legal. 9) Plazo de duración: Indefinido.
10) Capital social:
NIS 4,000 millones (4.000.000.000).
|
11) Miembros del Consejo de Dirección (actualizado - 16.4.2009): Zvi Ziv, Presidente y Director General (CEO); Zion Kenan Vicepresidente (Deputy CEO) y Gerente de Banca Comercial; Lilach Asher-Topilsky, Director General Adjunto Superior y Gerente de Estrategia Empresarial; Alberto Garfunkel, Director General Adjunto Superior y Gerente de Actividades Internacionales; David
Luzon, Director General Adjunto Superior
y Gerente de
Tecnologia de Informacion; Ofer Levy, Director General
Adjunto Superior
y Jefe de
Contabilidad Ilan Mazur,
Director General Adjunto Superior y Asesor
Juridico Principal; Ran Oz,
Director General Adjunto Superior,
Director Financiero (CFO);
Uriel Paz,
Director General Adjunto Superior y Gerente
de Banca al por Menor; Hanna Prizan, Director
General Adjunto Superior y Gerente de Gestion
de Activo de Clientes; Dan Alexander Koller
Director General
Adjunto Superior y
Director de Gestion de
Riesgos; Doron Klausner,
Director General Adjunto Superior y Gerente de Recursos
Humanos,
Logistica y Adquisiciones; Mario
Szuszan, Director General Adjunto Superior y Gerente
de Global Treasury; Orit Lerer, Director
General Adjunto Superior y Auditor Interno Principal; Yoram Weissbrem, Secretario de la Corporacion 12.
El año fiscal del Banco es del 1 de Enero al
31 de Diciembre de cada año. El año fiscal 2008
(que finalizo el 31.12.2008) se cerro con una
perdida neto de 895 millones de NIS. Monica A.
Brondo, abogada, autorizada por acta de comisión
directiva del 07 de abril de 2009. Abogada - Mónica A. Brondo Legalización emitida
por: Colegio Público
de Abogados de
la Capital Federal.
Fecha:11/06/2009. Tomo: 74. Folio: 679.
|
Podemos obtener del sitio web: http://www.bhibank.com/uruguay/
información relacionada con la presencia del Grupo Hapoalim en la Rep. Oriental
del Uruguay. Leemos allí:
CITO:
“Hapoalim (Latin America)
S.A. -en liquidación, es una compañía subsidiaria de total propiedad del
Grupo Bank Hapoalim.
Su casa matriz está ubicada en
Montevideo y mantiene una sucursal en Punta del Este. Ofrecemos a nuestros
clientes los más elevados estándares de servicio profesional, productos de
jerarquía mundial y total discreción.
Por este medio queremos informarles
que Hapoalim Latin America S.A. -en liquidación- ha tomado la decisión de cesar
definitivamente sus actividades como casa financiera en Uruguay y proceder en
los próximos meses a su disolución y liquidación. La decisión fue tomada a
nivel global del grupo Hapoalim.
Hapoalim (Latin America)
S.A. -en liquidación
Sucursal Montevideo
World Trade Center
Av. Luis Alberto de Herrera 1248
Torre B, Piso 6
Montevideo 11300 – Uruguay
Tel. (598) 2623-0303 / Fax. (598) 2623-5867
Sucursal Punta del Este*
Calle 28 y Gorlero
Punta del Este 20100 – Uruguay
Tel. (598) 4244-2601 /4244-3030 / Fax. (598) 4244-3324”
FIN DE LA CITA
Su sitio internacional es: http://www.bankhapoalim.com/, de donde
surgen los siguientes datos de los lugares donde opera, además de la Rep.
Argentina y Uruguay, que ya vimos precedentemente:
USA
|
ISRAEL
|
SUIZA
|
New York
1120 Avenue of the Americas New York, NY 10036 (1-212) 782 2000 California
Downtown LA
Representative office 555 South Flower St, Suite 4210 Los Angeles, CA 90071 (1-323) 792 2752
California
Beverly Hills Representative office 9200 Sunset Boulevard, suite 1150 West Hollywood, CA 90069 (1-323) 639 4473 Florida
Commercial Lending Team
18851 NE 29TH Avenue, suite 800 Aventura, FL 33180 (1-305) 466-7400 |
Bank Hapoalim B.M.
Global Private Banking Center
104 Hayarkon Street Tel Aviv 63432 - Israel Tel: (972-3) 520-0777 Fax: (972-3) 520-0771 |
Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd
Zurich Branch Stockerstrasse 33 P.O. Box 1801 CH-8027 Zurich Tel: (41) 44 283-8181 / Fax: (41) 44 202-7740 E-mail: infodesk@bhimail.ch Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd
Luxembourg Branch
7, Rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg Mailing address: P.B 703, L-2017 Luxembourg Tel: (352) 475-2561 / Fax: (352) 47 52 56 400 E-mail: infodesk.luxembourg@bhimail.lu Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd
Israel Representative Office
Azriely Towers 132 Menachem Begin Road The Round Tower 24th Floor Tel Aviv 67021 Tel: (972-3) 609-8181 / Fax: (972-3) 609-6171 E-mail: infodesk.telaviv@bhimail.co.il |
LUXEMBURGO
|
TURQUIA
|
REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA
|
Bank Hapoalim (Luxembourg) S.A.
7, Rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg Mailing address: P.B 703, L-2017 Luxembourg |
Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası
A.Ş.
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kayın Sok No:3 Kavacık Beykoz 34805 İstanbul Turkey Tel: (90-216) 538 2525 / Fax: (90-216) 538 4258 |
PAM Global Investments
PAM Global Investments 81 Gracechurch street, 3rd floor London EC3V 0AU Telephone: +44 (0)20 7170 6200 Fax: +44 (0)20 7491 9398 www.bhibank.com/pam |
Dice allí también que el Grupo tiene
como accionistas al público en un 80% y el 20% restante le pertenece a ARISON
HOLDINGS (1998) LTD..
Informa que las subsidiarias y
afiliadas son:
ISRAEL
|
Commercial
Banks
|
Investment Banks
& Underwriting
|
Asset/Portfolio
Management
|
Credit
Cards
|
Peilim-Portfolio Management Company Ltd.
|
Isracard Ltd.
|
|||
Poalim I.B.I. Managing & Underwriting LTD.
|
Aminit Ltd.
|
|||
Poalim Sahar Ltd.
|
Poalim American Express Ltd.
|
|||
OVERSEAS
|
||||
Hapoalim International
|
||||
Señala
que el Directorio está compuesto así:
ODED ERAN
Presidente
del Directorio del Banco desde el 1 de enero de 2017.
AMNON DICK
Director
desde el 24 de marzo de 2010.
MOSHE KOREN
Director
desde el 3 de agosto de 1992.
REUVEN KRUPIK
Director desde el 18 de febrero de
2016.
YACOV PEER
Director desde el 6 de octubre de
2010.
EFRAT
PELED
Director desde el 24 de enero de
2007.
DAFNA
SCHWARTZ
Director desde el 6 de abril de
2012.
IDO
STERN
Director desde el 24 de setiembre de
2012.
IMRI
TOV
Director desde el 5 de febrero de
2009.
MEIR
WIETCHNER
Director desde el 24 de noviembre de
2009.
Conocido el componente
internacional, volvamos a la Rep. Argentina, donde tenemos que los datos
personales de ROMINA GROSSKOPF son:
Esposo: JULIÁN
ANDRÉS RACAUCHI
Padre: SERGIO
MARIO GROSSKOPF
Madre: Kuky
Hermano: MANUEL
GROSSKOPF
Argentina, arquitecta, nacida el
14/11/1972, D.N.I. 23.033.056, domiciliada en marzo de 1998 en calle Demaría
4550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CUIT 27-23033056-0
Fecha de inscripción en la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP): 20 de enero de 1998
Empleador: No
Impuestos activos:
NO REGISTRA IMPUESTOS ACTIVOS
Actividad(es):
Principal: 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E
INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
El 9 de marzo de 1998 ROMINA GROSSKOPF crea G & R ARQUITECTOS S.A. en sociedad
con RAÚL JACOBO WEXLER, argentino,
abogado, nacido el 20/4/1926, L. E. 6.191.878, domiciliado en Lavalle 1290, 7°
of. 701, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ABELARDO JULIO RUFFINELLI, argentino, arquitecto, nacido el 3/3/1966,
D. N. I. 17.446.743, domiciliado en Av. del Libertador 2418, 10° "B",
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando la sede social en calle Lavalle 1290,
7° piso, ofic. 701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como Director Suplente de
la sociedad es nombrado MARCELO EDUARDO
SANCHEZ, argentino, nacido el 7/7/1966, contador público nacional, DNI
17.523.907 y CUIT 20-17523907-4, domiciliado en Mazza 149, 2° piso, Departamento 25, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina del 16 de
marzo de 1998).
EMPRENDIMIENTOS
DEL PUERTO S.A. es una sociedad constituida el 8 de julio de 2004 por los socios
ROMÁN DANIEL GOLDFARB, argentino,
nacido el 21/8/1975, DNI 24.773.510 y CUIL 20-24773510-1, domiciliado en Callao
1521, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y MARCELO EDUARDO SÁNCHEZ, arriba identificado, fijando su sede
social en calle Lavalle 1290, 7° Piso, Oficina 701 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 28 de julio de
2004).
Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del 24 de enero de 2012 se conformó el siguiente Directorio:
Presidente: Marcelo Eduardo Sánchez, Vicepresidente: JULIÁN ANDRÉS RACAUCHI, Director Titular: ALBERTO ESTEBAN KOWALYK y; Director Suplente: RICARDO NÉSTOR WEXLER (Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina
del 22 de abril de 2013).
El 27 de noviembre de 2006 se
constituyó ABUS LAS AMERICAS I S.A.,
cuyos socios fundadores fueron SILVIO
ROSEMBERG, argentino, empresario, nacido el 15/11/1942, L.E. 4.400.793 y
C.U.I.T. 20-04400793-3, domiciliado en Avenida Callao 868, 5º piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y ALBERTO
ESTEBAN ISAAC KOWALYK, argentino, contador público nacional, nacido el
4/6/1946, L.E. 7.771.695 y C.U.I.T. 20-07771695-6, domiciliado en Avenida General
Paz 9540, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijándose como sede social el
domicilio de calle Lavalle 1290, 7° Piso, Oficina 701 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina del 14 de
diciembre de 2006).
Por Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas del 06/06/2007 se resolvió conformar el
Directorio de Abus Las Americas I S.A. de la siguiente manera: Presidente y
Director Titular: JULIÁN ANDRÉS RACAUCHI;
Vicepresidente y Director Titular: ALBERTO
ESTEBAN ISAAC KOWALYK; Vocal y Director Titular: CARLOS ALBERTO MEIJIDE; y Directores Suplentes: DIEGO SEBASTIÁN ZUCKERBERG y SILVIO ROSEMBERG. Los Sres. Racauchi y
Zuckerberg constituyen domicilio especial en Av. Córdoba 838, piso 12, oficina
23, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Sr. Kowalyk en General Paz 9540, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; el Sr. Meijide en Avenida Montes de Oca, 606, P.B. “B”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el Sr. Rosemberg en la Av. Corrientes 1.386,
piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina
del 21 de junio de 2007).
Por asamblea general ordinaria del
11 de abril de 2016, se designaron Presidente: JULIÁN ANDRÉS RACAUCHI con domicilio especial en Avenida Corrientes
1174, Piso 10, CABA; Vicepresidente: SILVIO
ROSEMBERG con domicilio especial en Avenida Corrientes 1386, piso 11, CABA;
Director titular: MARCELO EDUARDO
SÁNCHEZ; y Director suplente: RICARDO
NÉSTOR WEXLER ambos con domicilio especial en en la calle Lavalle 1290 piso
7, oficina 701, CABA (Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 4 de
octubre de 2016).
Por escisión de ABUS LAS AMÉRICAS I S.A. por asamblea ordinaria y extraordinaria
del 17/5/11, se constituyó la sociedad ABUS
SECURITIES S.A., cuyos socios fundadores fueron MOISÉS AARÓN SMOLARZ,
argentino, nacido el 30/4/28, L.E. 4.355.693, empresario, con domicilio en Avenida
Corrientes 1386, 11º piso, contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “NELPINAR S.A.”, inscripta en Inspección
General de Justicia, en los términos del artículo 123 de la Ley de Sociedades
Comerciales Nº 19.550, el 15/11/04, bajo el Nº 1204, Libro 57, Tomo 19 de
Estatutos Extranjeros. La sede social de ABUS SECURITIES S.A. se fijó en calle
Lavalle 1290, 7º Piso, oficina 701, Ciudad autónoma de Buenos Aires. El primer
Directorio estuvo integrado así: Presidente: JULIÁN ANDRÉS RACAUCHI;
Vicepresidente: SILVIO ROSEMBERG,
Director Titular: CARLOS ALBERTO MEIJIDE y
Director Suplente: ALBERTO ESTEBAN
ISAAC KOWALYK; todos con domicilio especial en la sede (Fuente: Boletín
Oficial de la Rep. Argentina del 13 de setiembre de 2011).
NELPINAR
S.A. es una sociedad constituida en Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay,
inscripta el 5/1/01 (Fuente: IMPO-Diario Oficial de Uruguay del 9 de enero de
2001 - http://www.impo.com.uy/diariooficial/2001/01/09/avisosdeldia.pdf).
Se hace notar que, entre otras
coincidencias, la sede social de sociedades mencionadas precedentemente o de
algunos de sus Directores, se constituyeron en calle Lavalle 1290, 7° Piso,
Oficina 701 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo este el mismo
domicilio social fijado por GRUPO
CHATEAU S.A., sociedad creada el 23 de agosto de 2004 por los socios ROMÁN DANIEL GOLDFARB, ya identificado
y MARCELO EDUARDO SÁNCHEZ, también identificado
(Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 13 de setiembre de 2004).
El referido GRUPO CHATEAU S.A.
pertenece a la familia de Sergio Mario Grosskopf,
padre de Romina Grosskopf y Manuel Grosskopf y entre sus haberes tiene el
desarrollo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los shopping Alto Palermo y Alto Avellaneda y de las torres más
glamorosas de Buenos Aires: Chateau
Puerto Madero y Chateau Libertador.
JULIÁN
ANDRÉS RACAUCHI, argentino, es, además de esposo de ROMINA GROSSKOPF, abogado
egresado de la Universidad de Belgrano en el año 1994; integrante del Estudio Racauchi y Asociados,
Presidente de las sociedades Abus
Securities S.A. y Abus las Americtas
I S.A. y director titular de las sociedades Orígenes Seguros de Retiro S.A., Orígenes Seguros de Vida S.A., Crédito
Directo S.A., ST Inversiones S.A.,
Préstamos y Servicios S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.
y CMS de Argentina S.A..
MARCELO
EDUARDO SÁNCHEZ, además de Director de la sociedad G & R ARQUITECTOS S.A. que tiene como socia fundadora a ROMINA
GROSSKOPF, ha sido gerente de administración en Dumside S.A. (Alto
Avellaneda Shopping Mall) y previamente jefe de impuestos en Pecom-Nec S.A. (del grupo de empresas
Perez Companc); Presidente de las sociedades Grupo Chateu S.A., Emprendimientos
del Puerto S.A., Vicepresidente de Orberli
S.A., Invhotel S.A. y Proyectos Edilicios S.A.; Director
titular de BST Asset, Abus Securities S.A. y Abus Las Americas I S.A. y Director
suplente de ST Inversiones S.A..
El 31 de agosto de 1999 se crea NUEVA VILLA REAL S.A., cuyos socios
fueron VILLA REAL SOCIEDAD COOPERATIVA
LIMITADA, inscripta en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa al Fº
261 L 31 acta 14.930 el 14/7/1980 con domicilio en Lope de Vega 2723 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y ROSA REBECA
SCHONWETTER, argentina, contadora pública nacional, L.C. 5.964.822, nacida
el 24/10/1948, domiciliada en José Hernández 1777 piso 12 Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El primer Directorio estuvo integrado así: Presidente: GUILLERMO NORMANDO MONTI, Director
suplente: MARCELO GUILLERMO TESTA (Fuente
Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 6 de setiembre de 1999).
Esta sociedad pasó a denominarse CAJA DE CRÉDITO NUEVA VILLA REAL S.A. y
luego HELLER FINANCIAL BANK S.A.,
para finalizar denominándose a partir del 1 de agosto de 2002 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A..
Por escritura 83 del 8/5/17, ante la esc. María Cecilia Koundukdjian, Titular
del Registro 2000 se transcribieron las Actas de Asamblea del 27/4/17 y de
Directorio del 27/4/17 y 2/5/17, en las que se designaron y se distribuyeron
los cargos del Directorio. Presidente ROBERTO
DOMINGUEZ. Vicepresidente PABLO
BERNARDO PERALTA. Directores Titulares: NARCISO MUÑOZ, JULIÁN ANDRÉS
RACAUCHI y JUAN MANUEL LLADO.
Director Suplente: MARCELO GUILLERMO
TESTA, todos con domicilio especial en Avenida Corrientes 1174, piso 3º,
C.A.B.A. (Fuente: Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del 24 de diciembre
de 2002 y 11 de mayo de 2017).
Según se obtiene del documento que
puede leerse en: http://gruposr-ar2.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2016/06/Prospecto.pdf,
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.
es, como ya lo dijimos, continuadora de HELLER FINANCIAL BANK S.A. luego de que
el BCRA aprobara, mediante Resolución de Directorio N° 708 de fecha 28 de
noviembre de 2002, la transferencia del paquete accionario de dicha entidad a
un grupo de banqueros locales integrado por PABLO PERALTA, ROBERTO
DOMÍNGUEZ y EDUARDO OLIVER.
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES
S.A. se encuentra inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el número
12.915 del Libro 6 del Tomo Sociedades por Acciones con fecha 6 de septiembre
de 1999 y tiene su sede social y comercial en la calle Av. Corrientes 1174,
piso 3°, (C1043AAY), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina,
siendo su CUIT 30-70496099-5. Teléfono: 5235-2800. Fax: 5235-2818. Dirección de
e-mail: info@bancost.com.ar. Sitio web: www.bancost.com.ar.
Además se desprende de dicho documento que GRUPO ST S.A. es una sociedad anónima
constituida de acuerdo a las leyes de la República Argentina, el 19 de
noviembre de 2003 e inscripta en la IGJ el 12 de diciembre de 2003. La sede
social se encuentra en Av. Corrientes 1174, Piso 9°, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Su C.U.I.T. es el n° 30-70863341-7. Teléfono (54-11) 5235-2800
Fax (54-11) 4381-4304. Correo Electrónico: infogst@grupost.com.ar. Página Web: www.grupost.com.ar
El capital social de Grupo ST S.A. se
encuentra distribuido conforme el siguiente detalle: Pablo Bernardo Peralta:
29,92%, Roberto Domínguez: 29,92%, Eduardo Oliver: 5,99%, Abus: 15,00%, Dolphin:
19,17%.
Sociedades controladas
(Subsidiarias): Grupo ST S.A. tiene una participación del 98,96% sobre el
capital social de Banco de Servicios y Transacciones S.A. y del 100% sobre el
capital social de Tecevall Agente de Valores S.A..
Vamos a citar un documento que revela parte de la
trama de lavado de dinero vinculada al grupo empresario del que estamos
hablando y que tiene a Romina Grosskopf como una de sus integrantes.
Por Pedro Biscay
Abogado. Ex Director del Banco
Central de la República Argentina (2014) y miembro del Centro de Investigación
y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).
CITA:
“Cuando se es juez federal, no se indaga a los banqueros
En la Argentina hay pocas causas judiciales en las que se investiga el lavado de dinero y, por supuesto, una cantidad ínfima de condenas. Los jueces no se sienten a gusto cuando de investigar este delito se trata, menos si en las imputaciones aparecen directores y/o accionistas de bancos y entidades financieras. Un emblemático caso fue aquel en el que fueron denunciados directivos del Banco de Servicios y Transacciones (BST) por estar involucrados en una maniobra de lavado de dinero por un monto de cien millones de pesos.
En la denuncia, realizada en el año
2013 por el Ministerio Público Fiscal, se presentaron pruebas que permitían
sospechar que los aportes de capital para comprar el BST, en realidad, se
habrían realizado para legitimar el origen ilícito de los fondos financieros
aportados utilizando sociedades offshore.28
Así, por ejemplo, Laudano Ltd., sociedad offshore con sede en Bahamas, realizó un aporte de alrededor de cincuenta millones de pesos en octubre de 2007. El único accionista es otra empresa con sede en ese paraíso fiscal, Aviva Holding Ltd., propiedad, a su vez, de Joseph Lewis. El mismo Joseph Lewis que fue noticia,29 a fines de marzo, por haber alojado en su propiedad de Lago Escondido al actual presidente de nuestro país, y que le permitió disfrutar de tan maravilloso paisaje argentino en un helicóptero de su propiedad. Y el mismo que volvió a ser noticia en todo el mundo con el escándalo de los “Panamá Papers”.30
El Banco Central aprobó la operación
de compra del BST. Sin embargo, en el cumplimiento de sus deberes, reportó a la
UIF operaciones sospechosas entre 2009 y 2010, precisamente porque los aportes
de capital que habían realizado las sociedades denominadas Dolphin Créditos y
Abus Las Américas para comprar el paquete mayoritario del Grupo de Servicios y
Transacciones (Grupo ST), no contaban con la documentación que justificara el
origen de los fondos.
En 2011, apenas dos años después, Dolphin Créditos S.A. quiso vender su participación accionaria en BST, pero esa operación todavía está sujeta a aprobación del Banco Central.31
La UIF, una vez analizada la información obtenida en la tramitación del expediente administrativo, entendió que de los datos recolectados surgía que las maniobras eran altamente sospechosas e irregulares y remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, ni siquiera los imputados fueron a indagatoria para evacuar dudas de la operatoria.
En cambio, lo que ocurrió fue que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 8, a cargo de Ariel Lijo, sobreseyó a los imputados en octubre de 2014, en el tiempo récord de un año, teniendo en cuenta, básicamente, las presentaciones espontáneas realizadas por los directivos de las empresas involucradas.
¿Qué intereses están detrás de esta
causa? El empresario del sector energético Marcelo Mindlin,32 dueño de Pampa Energía, actualmente directivo de
Edenor y mencionado en todos los medios porque pretende adquirir el negocio de
Petrobras en Argentina, hace más de veinte años atrás comenzó a insertarse en
el mercado financiero y, a través de Dolphin Créditos, adquirió el 45% del
Grupo ST, controlante del BST y la financiera Credilogros.
Otros integrantes del grupo empresario son Damián Mindlin (hermano de Marcelo) y Gustavo Mariani, quienes comparten puestos directivos en empresas de variados rubros constituidas en todo el país, tales como, entre otras, Cerámicas San Lorenzo33, Orígenes Seguros de Retiro34, Transba35, Central Piedra Buena S.A.36, Central Térmica Güemes S.A.37, Comunicaciones y Consumo S.A.38.
Además, lo integran Sergio Grosskopf, de Abus Las Américas, un desarrollador inmobiliario relacionado con el negocio del juego en provincia de Buenos Aires;39 Roberto Domínguez, vinculado a Jorge Brito y actual miembro, al igual que este último, de la Comisión Directiva de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA)40; y Pablo Peralta, uno de los actuales dueños del BST, quien en un intento de defensa periodística dijo en una nota a Clarín: “Esa presunta denuncia es lo más absurdo que he escuchado, nos parece desopilante. ¿Quién lavaría dinero comprando acciones de un banco, pidiendo autorización al Central?”41.
Cabe destacar que el Grupo Mindlin
también realiza, entre sus inversiones, compra de tierras, y ha sido denunciado
en varios medios periodísticos por operaciones inmobiliarias en el sur de
nuestro país. 42
Muchos intereses, grupos empresarios; muchos favores, poca justicia.
…
Notas:
28
Dolphin Fund Management S.A. (Uruguay), Consultores Fund Management Ltd. (Islas
Caimán), Laudano Ltd. (Bahamas), Avica Holding Ltd. (Bahamas), Nelpinar S.A.
(Uruguay), Raíz de Nogal S.L. (España). En la maniobra aparece el nombre de Moisés
Smolarz, persona que fue señalada en la denuncia que realizó la AFIP contra el
HSBC por tener una de las cuentas más “abultadas” de las que se estaban investigando.
31 http://www.bacs.com.ar/newsletters/colocaciones/ONBSTVIII/ON%20BST%20Clase%20VIII%20-%20Moodys%20171871.pdf.
Consultado el 17/03/16.
32
http://www.mzweb.com.br/pampaenergia/web/conteudo_es.asp?idioma=0&tipo=24522&conta=47.
Consultado el 17/03/16.
33
Fabricante de revestimientos cerámicos, controlada por el grupo chileno-belga
Etex. http://www.mergersnews.com.ar/n7/fusiones.htm.
Consultado el 17/03/16.
34 http://100seguro.com.ar/designacion-de-autoridades-en-origenes-seguros/.
Consultado el 17/03/16.
36 http://www.gob.gba.gov.ar/html/gobierno/diebo/boletin/26177/sociedades.htm.
Consultado el 17/03/16.
37 http://boletinoficialsalta.gob.ar/NewDetalleAvisosAdministrativos.php?orden_pub=41057.
Consultado el 17/03/16.
38 http://www.cadieel.org.ar/esp/nota.php?idContenido=1919.
Consultado el 17/03/16.
39 http://www.lapoliticaonline.com/nota/72808/.
Consultado el 17/03/16.
42 http://www.funpat3mil.com.ar/novedades_ant02.php?ID=108,
consultado el 17/03/16; http://www.lateclapatagonia.com.ar/2/nota_1.php?noticia_id=2463,
consultado el 17/03/16.”
FIN DE LA CITA.
Pondremos a continuación imágenes de
documentos que determinan las vinculaciones societarias donde Romina Grosskopf
es parte interesada y que puede ser encontrada en la web:
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Para finalizar
ponemos imágenes de algunas páginas del Capítulo 5 (“Puerto Kosher”) del libro escrito
por la editora ejecutiva de la revista Noticias, Alejandra Daiha, titulado “El Barrio Del Poder. Vida secreta de Puerto
Madero”, publicado por Sudamericana el 1 de diciembre de 2014, Editor: Penguin
Random House Grupo Editorial Argentina, 2014, ISBN: 9500750465, 9789500750462,
que puede ser bajado, entre otros sitios, de: https://sesphoult.firebaseapp.com/aa771/el-barrio-del-poder-vida-secreta-de-puerto-madero-spanish-edition-by-alejandra-daiha-b00qxsnncu.pdf
y que fueron extraídas libremente de: https://books.google.com.ar/books?redir_esc=y&hl=es&id=ZNvhBQAAQBAJ&q=grosskopf#v=snippet&q=grosskopf&f=false:
 |
SI LA JUSTICIA QUIERE, LA JUSTICIA
PUEDE.
- - - - - - - - C O N T I N U A R Á
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