ANOTACIONES SOBRE "LOS CUADERNOS"
CAPITULO XXVI
Entramos
ahora a analizar la parte de la declaración de Ernesto Clarens en la que le
expresa al Dr. Bonadío cómo es el método de recaudación posterior al sistema de
cartelización empresaria organizado para ganar las licitaciones, que ya
analizamos en el Capítulo XXV.
Nos
dice el Dr. Bonadío que Ernesto Clarens le dijo bajo juramento:
Analicemos
entonces estos dichos de Clarens.
Lo
primero que surge es que Clarens le dice a Bonadío que las empresas enviaban a
alguien al lugar donde él atendía y le da 2 direcciones, una en Maipú 311, Piso
2 de C.A.B.A. y la otra en Manuela Saenz 323, Piso 7, Oficina 703 de C.A.B.A.,
pero inmediatamente le señala que los que iban eran, “generalmente”, los
propios titulares o alguien de confianza, gerentes financieros, contadores u
otros y no se queda con esa multitud, sino que le agrega que en algunos casos
él iba a esas empresas.
¿Cuál
es la forma entonces? ¿Quién iba a dónde? ¿En qué calidad iban? ¿Quién los
mandaba y a qué lugar? ¿Esto es una “organización” Dr. Bonadío?
Realmente
impacta saber que se ha tenido como sensata a una declaración como ésta por
parte de un Juez Federal argentino.
1) Si los que iban a la oficina
donde atendía Clarens eran “los propios titulares”
de las empresas, entonces no se entiende por qué dice que las empresas los
enviaban, ya que al ser la empresa una persona jurídica, se debe demostrar en
qué calidad las mismas enviaban a sus titulares y cuáles eran las
circunstancias en que emanaba la orden para enviarlos y qué órganos de la misma
empresa actuaba para darla.
2) Si el que iba era “alguien de confianza”, entonces no se
entiende quién era el que le tenía confianza, si las empresas o los titulares
de las mismas, porque si era alguien de confianza de las empresas es muy
diferente el delito a investigar que si era alguien de confianza de los
titulares de las mismas. Además, al igual que en el punto anterior, si el que
le tenía confianza era el titular de la empresa entonces bastaba con una orden
verbal, pero si las que tenían confianza eran las empresas entonces se tienen
que probar las circunstancias, actos y formas en que la orden emanaba de los
órganos de la empresa ¿Acaso no sabe esto Bonadío?
3) Si los que iban eran gerentes financieros o contadores,
entonces hay que investigar quién los mandaba y si aún están estos incluidos en
la calidad de “alguien de confianza”, porque la relación contractual de un
gerente financiero o contador con una empresa es muy diferente a la que puede
tener con el titular de la empresa. En un caso el contrato es con un órgano de
administración de la empresa, en el otro supuesto es con una persona
individualmente considerada, por lo que sigue latente la duda en relación a con
quién existía esa confianza y esto influye en el delito a investigar.
4) Si los que iban a la oficina de
Clarens eran “otros” entonces es más
que evidente que el Dr. Bonadío tiene que investigar a quiénes se refiere con
precisión, con el fin de saber si le está diciendo la verdad el que está
declarando bajo juramento de decirla. Es precisa la identificación de esos
“otros” porque no hacerlo generaría más dudas que certezas y podría ser
incluido en ese grupo cualquiera de los que cada uno que leen la declaración
quisiera que fuera. Algo impensado en un proceso jurídico serio.
5) Si en algunos casos era Clarens el que iba a algunas de las empresas, el Dr. Bonadío debe investigar ambos
“algunos-algunas”, porque debe ser precisa la declaración para ser considerada
veraz. ¿En qué casos y por qué? ¿A qué empresas y por qué? ¿Quién decidía que
así fuera y por qué?
Las
direcciones dadas de Maipú 311, Piso 2 y Manuela Saenz 323, Piso 7, Oficina
703, ambas de C.A.B.A., están unidas en la declaración de Clarens por un “… después nos mudamos”, con lo cual se
desprende que en las mismas estaba él con otros y en ambas funcionó la misma
organización. Veamos a qué se refiere entonces.
El
mismo Clarens le indica a Bonadío al respecto lo siguiente:
Con lo
cual queda develado que las direcciones señaladas, de calles Maipú y Manuela
Saenz, se corresponden con la sede de la cooperativa denominada COFICRED, que
fue propiedad de Ernesto Clarens entre junio de 2013 y junio de 2015. Veamos
entonces si eso se puede corroborar oficialmente.
Vamos a
poner el único aviso publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina
por esta empresa llamada por Clarens como “cooperativa” y que el Dr. Bonadío no
da cuenta en su auto de mérito saber que existe el mismo.
Se
trata de la constitución de la sociedad el 21 de abril de 2006 y en la que los
socios fundadores son 2 brasileños, una mujer de 74 años, nacionalizada
argentina (REINA ISABEL CHAYA) y un brasileño de 43 años con cédula de
identificación de ese país n° 5719666, posteriormente nacionalizado argentino y
con D.N.I. n° 18.852.051 (ALBERTO WAGNER CHAYA). La sociedad fijó como sede
social la dirección de calle De los Incas 3730, Piso 6, Of. A, C.A.B.A..
No hay
ningún otro dato en el Boletín Oficial en relación a esta sociedad denominada
COFICRED S.A., a la que hace mención Clarens en su declaración ante Bonadío.
Pero
hay indicios que deberían haber sido tenidos en cuenta por el Juez, tales como
que una de las socias fundadoras, Reina Isabel Chaya, de 74 años de edad al día
de la constitución de la sociedad y que al momento de la creación de COFICRED
S.A. declara ser viuda (21 de abril de 2006), falleció el 7 de febrero de 2013,
siendo en vida esposa de DAVID FELIX ZAGLUL (fallecido el 16 de setiembre de
2005), habiendo tenido entre ambos 2 hijos, ROSA ESTER ZAGLUL (D.N.I. n°
6.254.859) y AARON FRANCISCO ZAGLUL (D.N.I. n° 10.868.205).
Además
debió considerar que el mismo día de la creación de COFICRED S.A., es decir el
21 de abril de 2006, se crearon otras dos (2) sociedades que involucran a las
personas mencionadas. Una es FIBASA S.A., cuyos socios fundadores son
exactamente los mismos que COFICRED S.A., es decir, REINA ISABEL CHAYA y
ALBERTO WAGNER CHAYA y la otra es CORFIBA S.A., cuyos socios fundadores son
ROSA ESTER ZAGLUL y ADRIAN SALUSTIANO ZAVALIA FERRARIS.
Fuente:
Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 2 de mayo de 2006.
Alberto
Wagner Chaya es socio fundador, además de COFICRED S.A. y FIBASA S.A., de
DROGUERÍA OSDI S.A. (19/8/2008, inscripta en la Provincia de Buenos Aires, en
sociedad con ROSA ESTER ZAGLUL), PAPERNEWSWEEK S.A. (19/8/2008, inscripta en la
Provincia de Buenos Aires, en sociedad con MARCELINO FLEKENSTEIN), DISTRIDAMI
S.A. (5/2/2009 en sociedad con MARCELINO FLEKENSTEIN) y BTC CORP, LLC
(inscripta el 22 de marzo de 2016 en el Estado de Florida, USA, Documento n° L16000057826).
Fuentes:
Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires del 9 y 10 de setiembre de 2008
y sitio oficial de la División de Corporaciones del Estado de Florida, USA (http://search.sunbiz.org/),
específicamente:
El
nombrado ALBERTO WAGNER CHAYA, cofundador de COFICRED S.A., es entonces socio
de quien en vida fuera la madre de ROSA ESTER ZAGLUL y AARON FRANCISCO ZAGLUL,
siendo que este último está procesado por el Juez López Biscayart del Juzgado
Penal Económico N° 9 en la causa N° 651/2010 (int. 1437) caratulada
“AGROPECUARIA MONTE LEÓN S.A. y OTROS S/ EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE”, donde es
coimputado y procesado con su socio MARTIN MIJALEVICH en Cooperativa de Crédito
Montreal Ltda. y Cooperativa de Crédito Milenium Ltda. y con un conocido por
los medios periodísticos, GUILLERMO ALEJANDRO GREPPI (Mutual Propyme), en
virtud de la investigación por lavado de dinero, “cuevas” donde se opera con
monedas extranjeras de forma ilegal y procedimientos ilegales con cheques,
facturas y otros papeles comerciales.
También
aparece en esa causa MARCELINO FLEKENSTEIN, socio de ALBERTO WAGNER CHAYA en
PAPERNEWSWEEK S.A. y DISTRIDAMI S.A., siendo que en ese expediente es nombrado
como “cobrador de cheques” de las cooperativas que servían para instrumentar la
evasión (Coop. Montreal y Coop. Milenium), propiedad de MIJALEVICH y ZAGLUL.
Es más,
le recomendamos al Dr. Bonadío leer la resolución emitida por el Juez López
Biscayart en esa causa en el mes de mayo de 2016 para entender a qué se
dedicaba COFICRED S.A., propiedad de Ernesto Clarens entre junio de 2013 y
junio de 2015 y ubicada en el mismo lugar de muchas de las empresas allí
mencionadas, es decir la dirección de calle Maipú 311 de C.A.B.A., a tenor de
lo declarado por Clarens, claro que en distintos pisos, pero todas dedicadas a
la misma trama de lavado de activos y evasión impositiva, tal como este se lo
declaró bajo juramento, porque las maniobras ahí descriptas son las mismas que
intenta esbozarle Clarens en su declaración, pero que no llega al grado de
precisión y entendimiento que sí se logra cuando uno lee ese pronunciamiento
del Dr. López Biscayart.
Por si
alguien está interesado en leerlo éste es el enlace del sitio oficial para
hacerlo:
También
podrá el Dr. Bonadío buscar la vinculación de GUILLERMO ALEJANDRO GREPPI y su
empresa ASOCIACIÓN MUTUAL PROPYME, con sede en calle Maipú n° 311, Piso 20,
C.A.B.A., con el ex Juez procesado en esta causa por el mismo Bonadío, NORBERTO
MARIO OYARBIDE, las que podrá encontrar en las actuaciones judiciales
ejecutadas por el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN,
tramitadas en el expediente N° 25/2014, caratulado "Garrido Manuel
- Cano José y Mario Negri (Dip. Nac.) s/ Act. Dr. Norberto Oyarbide" y sus
acumulados N° 26/2014, 27/2014, 29/2014, 41/2014 y 26/2015; más precisamente la
Resolución N° 225/2016 emitida por el Consejo de la Magistratura el 12 de mayo
de 2016.
Si alguien está interesado en conocer esa resolución este es
el link del sitio oficial del Poder Judicial de la Nación donde puede verse el
documento:
Pero el
Dr. Bonadío no tiene por qué leer este documento ya que el expediente en el que
se investigan los hechos que atañen al domicilio de calle Maipú N° 311, Piso
20, C.A.B.A., está radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal n°10 y
le alcanza entonces con sólo requerirlo a dicho Tribunal para compulsarlo. El
expediente tiene el n° 3919/2013 caratulado: "N.N. s/Infracción
art. 303", originario de la Secretaría n° 20, iniciado el 3 de mayo de
2013 a raíz de una denuncia anónima recibida telefónicamente en la sede de la
División Investigación Federal de Organizaciones Criminales de la Policía
Federal Argentina vinculada con el delito de lavado de dinero.
Cuando le tocó intervenir al ex Juez Oyarbide en dicho
expediente, el 18 de diciembre de 2013, dispuso:
CITO
"… teniendo en
cuenta que en la presente causa se investiga la presunta creación de empresas
fantasma orientadas a lavar dinero y evadir impuestos, teniendo en cuenta las
pruebas hasta aquí colectadas, a fin de lograr el éxito de la investigación y
sumar mayores elementos a la causa que permitan avanzar con el descubrimiento
de los hechos acontecidos es que habré de ordenar los siguientes allanamientos
y exhortos (en los casos de extraña jurisdicción) para ser diligenciados el día
19 de diciembre del año en curso, de manera simultánea, con habilitación de día
y hora hábil...". Así, ordenó el allanamiento de los siguientes domicilios:
1) Maipú 216, piso 5to. Departamento "D" de Capital Federal; 2)
Mariano Castex 1277, planta alta, local "35", complejo Canning Desing
(oficina Global Group Capital Managment); 03) Country Malibú, Lote 113, Ruta
58, altura km. 11, Canning (vivienda de Juan Pablo Barduil) ; 4) Florida 253,
piso 8 °de esta ciudad (oficina de Juan Pablo Barduil), a la salida del
ascensor se observa una puerta vidriada con marcos de madera, la cual se
encuentra identificada con la leyenda "la escondida ganados"; 5) Bompland
2340, 4 °"D" Capital Federal (departamento de Julieta Florencia
González); 6) 25 de Mayo 293, piso 7 °"A", Capital Federal (domicilio
de Claudio González); 7) 25 de Mayo 293, piso 7 °"B", Capital Federal
(domicilio de Claudio González) ; 8) Reconquista 144, piso 13 ° , departamento
"A" de esta ciudad (en la puerta identificada con la letra
"A" observó -J un cartel con la leyenda "Siama S.A."); 9)
Reconquista 144, u piso 13 0 , departamento "E" de esta ciudad (en la
puerta o identificada con la letra 'E' se observa un cartel con la o leyenda
"Managment S.A."); 10) Manuela Sáenz 323, piso 6 0 , oficina 616 de
esta ciudad (empresa Tifón) ; 11) Florida 253, piso 7 0 , departamento
"1" de esta ciudad (oficina de Ariel Guidolín), posee un rótulo con
la leyenda "Inversiones Cuyanas"; 12) Florida 253, piso 7 ° ,
departamento "L" de esta ciudad (oficina de Ariel Guidolín); 13)
Teniente Rubén Ruiz 1855, Luis Guillón (oficina de Rodrigo Cosenza); 14) Juan
de Garay 1228, ex 1328, Luis Guillón (domicilio de Rodrigo Consenza); 15)
Lavalle 482, piso 6 ° , departamento "E" de esta ciudad (oficina de
Enrique y Darío Drzewko) ; 16) San Martín 439, piso 12 de esta ciudad (oficina
de Alberto Edelstein), a la salida del ascensor se observa de frente un cartel
con la leyenda "centros móvil¡ S.A." y a través del pasillo se
observa en ambos lados puertas de blindex transparentes; 17) Florida 253, piso
11, departamento "A" de esta ciudad (oficina donde se encontraría
Cristian Ariel Cos); 18) Lavalle 534, piso 7 0 , departamento "E" de
esta ciudad (oficinas de la empresa Cromos) , a la salida del ascensor se pudo
observar de frente a una puerta de madera con una ventanilla de vidrio
observándose a la izquierda de la puerta un timbre y debajo de ésta se observa
un papel que dice 70 ; 19) Siciliano 1590, Luis Guillón (domicilio de Hernán
Zacarías Schwab) ; 20) Siciliano 1592, Luis Guillón (domicilio de Hernán
Zacarías Schwab) ; 21) Madariaga 1249, Luis Guillón, PBA (domicilio de Hernán
Zacarías Schwab) , vivienda de una planta, con puerta de ingreso color blanco
con dos ventanas con rejas de color blanco grisáceo en ambos lados, no posee
altura catastral pero se halla ubicado entre el catastro 1237 y el local que
funcionaría como peluquería; 22) Maipú 311, piso 20, capital Federal. Dicha
tarea fue encomendada a la División Investigación Federal de Organizaciones
criminales de la Policía Federal Argentina (ver fojas 403/412)”.
FIN DE LA CITA
Si el
Dr. Bonadío fuera más intenso aún en la investigación, encontraría la
vinculación del nombrado AARON FRANCISCO ZAGLUL con el Dr. NORBERTO OYARBIDE a
través de la pareja de este último, CLAUDIO HERNAN BLANCO, para lo cual deberá
investigar a la empresa BAYSIDE S.A., donde AARON FRANCISCO ZAGLUL es socio,
entre otros, con VICTOR ROBERTO BLADIMIRSQUY y éste, a su vez, es socio de
BLADIO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A., junto a VERONICA MARISA FERNANDEZ GUARNIZ (esposa
de JOSE FERNANDO BLADIMIRSQUY), la que a su vez es socia de GRUPO FLORIDA
INVERSIONES SOCIEDAD DE BOLSA S.A., junto a ARIEL EDUARDO FEVER, quien es socio
de CONSORCIO CREBA S.A., junto al nombrado CLAUDIO HERNAN BLANCO, pareja del ex
Juez NORBERTO OYARBIDE.
Como
tenemos menos recursos que un Juez Federal, vamos a poner los datos que podemos
encontrar con sólo una pequeña búsqueda en internet y allí encontramos que en
Maipú 311, Piso 2, C.A.B.A., fijó domicilio social desde el 29 de noviembre de
2005, una empresa denominada ESCUELA ARGENTINA DE MARKETING S.A., inicialmente constituida
como S.R.L. (Fuente: Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del 31/3/2006 y
6/11/2008) y que según datos obtenidos de la web de datos telefónicos de la
República Argentina (www.webdedatos.com),
los teléfonos cuyo titular es la referida empresa, es decir Escuela Argentina
de Marketing S.R.L. (n° 4325-0129 y n° 4325-0137), están asociados a la misma
dirección de Mitre 311, 2, San Nicolás, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde
el año 2008 hasta el año 2018 ininterrumpidamente, incluyendo así el período en
que Clarens le dijo a Bonadío que fue propietario de COFICRED S.A., que fue de
junio de 2013 a junio de 2015.
¿Qué
hacemos con esta información Dr. Bonadío?
Ponemos
a consideración la imagen de las publicaciones edictales del cambio de
domicilio y cambio de denominación de Escuela Argentina de Marketing S.A. y la
información de la base de datos de números telefónicos:
También
nos hemos tomado el trabajo de buscar datos relacionados con el otro domicilio
señalado por Ernesto Clarens en su declaración bajo juramento ante el Dr.
Bonadío, es decir el de Manuela Saenz
323, Piso 7, Oficina 703, C.A.B.A., recordando que Clarens señaló que su
oficina se mudó allí después de estar en Maipú 311, Piso 2, C.A.B.A., pero
expresándolo como que “… luego nos
mudamos …” a aquél domicilio.
En el
Boletín Oficial de la República Argentina del 31 de agosto de 2006 está la
publicación de la constitución de FIDUCIARIA MIGUELETES S.A., la que se hizo
por escritura pública del 23/8/2006 y en la que los socios fundadores
fueron:
1)
JOSÉ LUIS COLOMBO, nacido el 03/08/1974,
soltero, arquitecto, DNI 24.181.456, domiciliado en lote G12, Barrio Ayres del
Pilar, del Viso, Pcia. de Buenos Aires
2)
EDUARDO ROCA, nacido el 30/03/1950, divorciado,
abogado, DNI 8.209.729, domiciliado en Reconquista 336, piso 10, de CABA.
La sociedad fijó como su primer domicilio social el de
Sarmiento 776, Piso 6, Dpto. A, C.A.B.A.
Con fecha 14 de julio de 2014 se publicó el siguiente aviso
en el Boletín Oficial de la Rep. Argentina:
FIDUCIARIA MIGUELETES S.A.
1. El 09/05/2012 se aumentó el capital por $ 108.000 hasta
$ 120.000 y se modificó el art. QUINTO del Estatuto. 2. El 25/04/2014
renunció el Sr. Eduardo Roca como Director Suplente y se designó nuevo
directorio: José Luis Colombo, Presidente; Martín Álvarez Rey, Suplente. Ambos
constituyen domicilio especial en Manuela Sáenz 323, piso 7, oficina 703, CABA.
3. El 05/06/2014 se mudó la sede social a Manuela Sáenz 323, piso 7, oficina
703, CABA. Autorizado según instrumento privado acta de fecha 05/06/2014.
Eduardo Jorge Roca Tº: 109 Fº: 446 C.P.A.C.F.
e. 14/07/2014 Nº 49126/14 v. 14/07/2014
Fecha de publicación 14/07/2014
Es decir que el cambio de la sede social a Manuela Sáenz
323, Piso 7, oficina 703, C.A.B.A., se produce el 5 de junio de 2014, habiendo
cambiado el Directorio el 25 de abril de ese año con la renuncia de EDUARDO
ROCA y la incorporación de MARTÍN ALVAREZ REY.
La fecha en que FIDUCIARIA MIGUELETES S.A. se traslada a ese
domicilio es coincidente con el período que Clarens le dice a Bonadío que fue
propietario de COFICRED S.A. (junio de 2013 a junio de 2015) y este domicilio
es el mismo exacto que Clarens le dice a Bonadío como lugar donde “… luego nos mudamos …”.
¿Le
habrá preguntado Bonadío cuándo fue exactamente ese “luego”?
De lo
que estamos seguros es que tiene que ser entre junio de 2013 y junio de 2015,
porque así surge de la declaración de Clarens. Recordémosla nuevamente aún
cuando parezca demasiado:
Si
Clarens dice que se mudaron a Manuela Sáenz 323, Piso 7, Oficina 703, C.A.B.A.
y FIDUCIARIA MIGUELETES S.A. también cambió su sede social a ese domicilio a
partir del 5 de junio de 2014, no queda más que averiguar cuál es la relación
que puede existir entre Ernesto Clarens y los integrantes del Directorio de
Fiduciaria Migueletes S.A. en esa fecha.
Ya
vimos que el Directorio de la sociedad mencionada quedó integrado desde el 25
de abril de 2014 por JOSE LUIS COLOMBO
como Presidente y MARTIN ALVAREZ REY
como Director Suplente, como también que el otro socio fundador fue EDUARDO ROCA.
EDUARDO ROCA integró el Directorio de ANDES CONSULTORA S.A., ANDES
FOOD S.A., INMOBILIARIA DE LOS ANDES S.A. y FIDUCIARIA EDIFICIO NORTHVILLE
S.A.. En todas compartió Directorio con GUILLERMO
EDUARDO FERNÁNDEZ, cuyo mentor y padrino político es JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ, imputado y procesado en esta causa por el Dr.
Bonadío.
También es socio cofundador de
CONSTRUCCIONES MENDOZA S.A. junto al abogado mendocino PABLO ENRIQUE DE ROSAS, quien es asociado al Estudio Jurídico De
Rosas & Asociados y que tiene su domicilio en calle La Rioja 559 de la
Ciudad de Mendoza, mismo domicilio fijado por EDUARDO ROCA al constituir la
sociedad señalada y es además el domicilio social de INMOBILIARIA DE LOS ANDES
S.A., más arriba mencionada.
CONSTRUCCIONES MENDOZA S.A. fue
absorbida por EL TERCIO S.A. y es subsidiaria de HABITAT INVESTMENT CORPORATION
LLP de Gran Bretaña (Fuente: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC315399/filing-history),
que tiene como socias fundadoras a dos (2) empresas uruguayas, TIROLPOINT S.A.
e ILFORD TELL S.A..
La sociedad FIDUCIARIA EDIFICIO
NORTHVILLE S.A. en la que EDUARDO ROCA integra su Directorio, fijó como sede
social el domicilio de Pasaje Carabelas
241, Piso 5°, C.A.B.A., que es además la sede social de AUSTRALAGRO S.A.,
AUSTRAL DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A., AUSTRAL ATLÁNTICA S.A. y AUSTRAL
CONSTRUCCIONES S.A., todas de propiedad de LÁZARO
ANTONIO BÁEZ.
GUILLERMO EDUARDO FERNANDEZ, protegido
politicamente por JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ y que comparte Directorio con EDUARDO
ROCA en ANDES CONSULTORA S.A., ANDES FOOD S.A. e INMOBILIARIA DE LOS ANDES
S.A., es también Vicepresidente de la offshore SUARITIR COMPANY S.A. de Panamá, en la que fue Presidente VICTORIO STIUSO (tío o hermano del que fue Jefe de la
Agencia de Inteligencia Argentina ANTONIO HORACIO STIUSO), y este integra
el Directorio de la mencionada ILLFORD TELL S.A., empresa uruguaya socia
fundadora de HABITAT INVESTMENT CORPORATION LLP de Gran Bretaña que tiene como
subsidiaria a CONSTRUCCIONES MENDOZA S.A. (hoy absorbida por EL TERCIO S.A.),
habiendo fijado su domicilio especial en el mismo que se fijó como sede social
de la sociedad uruguaya, es decir en calle Juncal 1305, Piso 13, Montevideo,
Rep. Oriental del Uruguay.
SUARITIR COMPANY S.A. fijó como
domicilio social el de Maipú 311, Piso 12°, C.A.B.A.
¿No sé si al Dr. Bonadío le
parecen datos que puedan indicar algo importante para la causa? ¿Investigó todo
esto?
Por las dudas agregamos algunos
detalles para su investigación:
ANDES CONSULTORA S.A.
Socios:
EDUARDO ROCA, nacido el 30/03/1950, divorciado, DNI 8.209.729,
domicilio en Reconquista 336 piso 1 oficina A de C.A.B.A.
DAMIÁN EZEQUIEL DOMÍNGUEZ, nacido el 18/07/1983, soltero, DNI
30.397.952, domiciliado en calle 23 nro. 1867 de La Plata, Pcia. de Bs. As.,
ambos argentinos y empresarios. 2) Escritura 391 del 11/06/2008.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Escritura N° 391, Folio 1421 del
12/6/2008.
DOMICILIO: Maípú 311, Piso
12 de C.A.B.A..
En ese mismo año 2008 GUILERMO EDUARDO FERNÁNDEZ integró el
Directorio como Director Suplente, siendo Vicepresidente a partir del 27 de
abril de 2009, en tanto que RAÚL VÍCTOR RODRÍGUEZ lo integró como Director
Titular y Presidente.
Por resolución de la asamblea general ordinaria y acta de
directorio de distribución de cargos, ambas de fecha 17 de febrero de 2017 se
ha renovado el directorio de ANDES CONSULTORA S.A., quedando conformado de
la siguiente manera: Presidente: RAÚL VÍCTOR RODRÍGUEZ, Vicepresidente:
GUILLERMO EDUARDO FERNÁNDEZ y Director Suplente: LUISA LAFFONT. Todos los
directores constituyen domicilio especial en Carlos Pellegrini 1163, Piso 4,
C.A.B.A.
Fuente: Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del 17/6/2008,
29/7/2008, 2/7/2009 y 21/2/2017.
CONSULTORA DE LOS ANDES S.A.
Socios:
GUILLERMO EDUARDO FERNÁNDEZ, nacido el 10/03/1969, casado, DNI
20.434.339, domicilio en Panamericana Km. 42,5, Lote J10, Barrio Ayres de
Pilar, Pilar, Pcia. de Bs. As.
RAÚL VÍCTOR RODRIGUEZ, nacido el 27/04/1956, divorciado, DNI
12.194.236, domiciliado en Riobamba 1261, piso 12 de C.A.B.A., ambos argentinos
e ingenieros.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Escritura n° 320 del 16/05/2008.
DOMICILIO: Maipú 311 piso
12 de C.A.B.A.
Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 29/5/2008.
INMOBILIARIA DE LOS ANDES S.A. –Inscripta en la Dirección de Personas Jurídicas de la
Provincia de Mendoza, Rep. Argentina, al Nº 10229, Folio 1 de los registros
públicos de sociedades anónimas, el 06/03/2006, con domicilio
en calle La Rioja 559, Planta Baja,
Departamento 1 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza,
Rep. Argentina.
Socios:
GABRIELA ALEJANDRA TESTA, argentina, Documento Nacional de
Identidad numero 26.213.285, CUIT/CUIL Nº 23-26213285-4, soltera, gestora
judicial, nacida el 24 de diciembre de 1977, domiciliada en calle Gutiérrez Nº
789, 2º Piso, departamento 11 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.
GUILLERMO ENZO NEYRA, argentino, Documento Nacional de Identidad
numero 28.106.589, CUIT/CUIL Nº 20-28106589-1, soltero, empleado, nacido el 09
de Enero de 1981, domiciliado en calle Joaquín V. González 538,
Chilecito, Provincia de La Rioja.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Escritura Nº 175, Folio 616, de fecha
20 de diciembre de 2005.
FABIO GABRIEL PIÑERO, DNI 20.139.383, ocupó el cargo de Director
Titular a partir de mayo de 2007, constituyendo domicilio especial en Rioja
559, 1° piso, oficina 5, Ciudad de Mendoza.
Mediante resolución adoptada en Asamblea General Ordinaria
celebrada el 5 de junio de 2012, se designaron nuevas autoridades del
Directorio por vencimiento de los mandatos. Resultando electos para el
cargo de único Director Titular y Presidente el Sr. GUILLERMO EDUARDO
FERNANDEZ, DNI N° 20.434.339, con domicilio real en calle Maipú 311, Piso 12
"B", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para el cargo de Director
Suplente, el Sr. EDUARDO ROCA, DNI N° 8.209.729, con domicilio real en calle
Reconquista 336, 1er Piso, Oficina "A", de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Fijando ambos domicilio especial en calle Capitán de Fragata
Moyano 257, Bloque 1, de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.
Mediante resolución adoptada en Asamblea General Ordinaria
celebrada el 20 de Marzo de 2014, se designaron nuevas autoridades del
Directorio. Resultando electo para el cargo de Director Titular y Presidente el
Sr. GUILLERMO EDUARDO FERNÁNDEZ, DNI N° 20.434.339, con domicilio real en calle
Carlos Pellegrini 1163, piso 4° "frente" de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para el cargo de Director Suplente la Sra. SILVANA GABRIELA
PIÑERO, DNI N° 17.051.564, con domicilio real en calle Carlos Pellegrini 1163,
piso 4° "frente" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; constituyendo
ambos domicilio especial a los efectos del art. 256 de la Ley General de
Sociedades en calle Capitán de Fragata Moyano 257, Bloque 1, Ciudad de Mendoza,
Provincia de Mendoza.
Fuente: Boletines Oficiales de la Provincia de Mendoza, Rep.
Argentina, del 22/12/2005, 26/6/2006, 28/12/2006, 27/2/2007, 14/5/2007,
28/8/2014 y 24/6/2016.
El domicilio consignado de Rioja 559, 1° Piso, Oficina 5 de la
Ciudad de Mendoza, Rep. Argentina, se corresponde con el del Estudio Jurídico
De Rosas & Asociados, que tiene como principal responsable al abogado PABLO
ENRIQUE DE ROSAS, socio junto a EDUARDO ROCA de CONSTRUCCIONES MENDOZA S.A.,
subsidiaria esta última, durante casi 9 años (entre noviembre de 2005 y junio
de 2014), de HABITAT INVESTMENT CORPORATION LLP, titular ésta del 98% de sus
acciones y radicada en el Reino Unido de Gran Bretaña. Construcciones Mendoza
S.A. fue absorbida en 2014 por la sociedad EL TERCIO S.A. (inicialmente
denominada Floating Homes S.A.) (Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de
Mendoza del 15/8/2014).
CONSTRUCCIONES MENDOZA S.A., es una
sociedad regularmente constituida y organizada en jurisdicción de la Provincia
de Mendoza, cuyos estatutos sociales fueron inscriptos en el Registro Público
de Comercio el 23 de enero de 2006 mediante Resolución número 171 de la
Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza.
Socios:
EDUARDO ROCA, argentino, D.N.I. Nº 8.209.729,
abogado, nacido el 30 de marzo de 1950, domiciliado en calle Rioja 559, 1°
piso, oficina 5 de la ciudad de Mendoza.
PABLO ENRIQUE DE ROSAS, argentino, D.N.I. Nº 20.112.191,
abogado, nacido el 8 de abril de 1968, domiciliado en calle Rioja 559, 1° piso,
oficina 5 de la Ciudad de Mendoza.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Escritura Nº 150 del 22 de noviembre
de 2005.
DOMICILIO: Rioja 559, 1° piso, oficina 5 de la Ciudad de
Mendoza, Provincia de Mendoza, Rep. Argentina.
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, Rep.
Argentina, del 25/11/2005.
EL TERCIO S.A. (antes FLOATING HOMES S.A.), es una sociedad regularmente constituida y organizada en
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos estatutos sociales
fueron inscriptos en el Registro Público de Sociedades de Comercio el 1 de octubre
de 2001, al número 13.491, del Libro 15 de Sociedades Anónimas, ante la
Inspección General de Justicia (Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina
del 27/9/2001).
Por Acta de Asamblea del 21/12/2005 se designaron nuevas
autoridades: Presidente: MARÍA ELIZABETH VELASCO, argentina, nacida el 25 de
mayo de 1965, D.N.I. 17.383.171. Director Suplente: SANDRO FÉRGOLA, argentino,
nacido el 15 de marzo de 1965, D.N.I. 17.281.112, ambos son esposos y con
domicilio real en Sureda 536, Rio Gallegos, Santa Cruz. Asimismo se constituyó
domicilio especial, en los términos del artículo 256 de la ley 19.550, en Av.
Roque Sáenz Peña 995, Piso 5º, Oficina “D”, C.A.B.A.. (Fuente: Boletín Oficial
de la Rep. Argentina del 2/5/2006).
El 9 de agosto de 2006 se cambió el nombre original por EL
TERCIO S.A. (Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 15/8/2006).
Por resolución de Acta de Asamblea General Ordinaria, de fecha
03 de Abril de 2017, se aceptó la renuncia presentada al cargo de director
titular de Sandro Férgola, quedando conformado el Directorio de la siguiente
manera: Presidente: MARÍA ELIZABETH VELASCO, y Director Suplente: MAURICIO
MORRO CONTE. (Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 2/6/2017).
HABITAT INVESTMENT CORPORATION LLP
Compañía N° OC315399
Fecha de inicio: 28 de setiembre de 2005
Fecha de disolución: 5 de enero de 2016.
Socios:
Domicilio: Juncal 1305,
13th Floor, Montevideo, Uruguay
Registrada el 19/10/1998 en: URUGUAY
Registration number (RUC): 213933700010
Domicilio: Rincon 610, 4th Floor Office
410, Montevideo, Uruguay, 11000
Registrada el 27/6/2005 en: URUGUAY
Registration number (RUC): 215162930012
FUENTE:
El domicilio consignado de Capitán de Fragata Moyano 257 de la
Ciudad de Mendoza, Rep. Argentina, se corresponde con el del Estudio Jurídico
Corvalán Nanclares & Asociados.
Ernesto Abelardo Corvalán
Nanclares (Mendoza, 1918 - Buenos Aires, 2006),
director del Estudio Jurídico a partir de 1942, fue un abogado y
político argentino, que ejerció como Ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación entre 1973 y 1975 y como Ministro de
Justicia de la Rep. Argentina entre el 10 de junio de 1975 y el 14 de
enero de 1976, durante el Gobierno de la Presidenta MARIA ESTELA MARTINEZ de
PERÓN. Actualmente el Estudio Jurídico está a cargo del abogado PABLO CORVALÁN
NANCLARES.
ANDES FOOD S.A.
Socios:
EDUARDO ROCA, argentino, nacido el
30/03/1950, divorciado, abogado, DNI 8.209.729,
domiciliado en calle Reconquista 336 piso 1 oficina A
de C.A.B.A.
INMOBILIARIA DE LOS ANDES SOCIEDAD
ANÓNIMA, inscripta en la Dirección de Personas Juridicas de la Provincia
de Mendoza al Nº 10229, folio 1 de los registros públicos de sociedades
anónimas, el 06/03/2006, con domicilio en
calle La Rioja 559, Planta Baja,
departamento 1 de Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Escritura N° 644, Folio 2047, del
09/12/2009.
DOMICILIO: Maipú 311, piso
12 de C.A.B.A.
GUILLERMO EDUARDO FERNANDEZ integra el Directorio como Director
Suplente a partir del 6/6/2013.
Fuente: Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del 15/12/2009
y 5/7/2013.
SUARITIR COMPANY S.A.
Creada en Panamá el 12 de noviembre de 2010.
Entrada: 198264/2010
Asiento: 6643084
Folio/Ficha: 717917
Suscriptoras: CHESWICK INC. y EASTSHORE INC
Directorio:
Presidente: VICTORIO STIUSO, fijando éste domicilio especial en
calle Juncal 1305, Piso 13, Montevideo, Uruguay.
Ese domicilio pertenece a BAKER TILLY Uruguay, antes denominada
HORDEÑANA & ASOC. CORREDORES DE BOLSA S.A. y también se llamó CHT ASESORES
Y CONSULTORES S.A..
Sus socios son:
ADRIANA SOCA
ANA LAURA GHISLANDI
DANIEL MARTINO
EMILIO TUNEU MOHR
GONZALO HORDEÑANA
MARIA ESTEFANIA ACOSTA
MARTIN MAGNONE
ROSARIO CALVELO.
El Presidente de SUARITIR COMPANY S.A. es VICTORIO STIUSO,
siendo éste quien le habría dado residencia al ex Jefe de los espías de la Rep.
Argentina, ANTONIO HORACIO (JAIME) STIUSO, durante su estadía en USA al momento
que era buscado por la justicia argentina luego de que se escapara tras la
muerte del Fiscal ALBERTO NISMAN.
ANTONIO HORACIO (JAIME) STIUSO fue despedido de la SIDE
(Secretaría de Inteligencia del Estado), actualmente denominada AFI (Agencia
Federal de Inteligencia), por la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
luego de los sucesos que terminaron con la muerte del Fiscal Especial para la
investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA),
Alberto Nisman, de quien Stiuso era su más estrecho colaborador.
VICTORIO STIUSO se dedica en USA al negocio inmobiliario y según
el sitio http://us.datagemba.com/companies/santv/VICTORIO-STIUSO/38046,
tiene los siguientes datos:
VICTORIO STIUSO
License Number is 38046.
The address is 2801 PICO BLVD SANTA MONICA CA 90405
Firm Name is And it's business type is Rental of Commercial
Property
Por lo investigado es el HERMANO DE ANTONIO HORACIO (JAIME)
STIUSO o hermano de su padre, es decir, su TÍO.
Sigamos con SUARITIR COMPANY S.A., cuyo Presidente es Victorio
Stiuso:
Su primer Presidente fue SILVANA GABRIELA PIÑERO y el primer
Vicepresidente fue el esposo de ésta, GUILLERMO EDUARDO FERNANDEZ, el mismo del
que hablamos más arriba y que fue apadrinado políticamente por JOSE FRANCISCO
LÓPEZ, el de los bolsos con dinero en el Convento de Gral. Rodríguez. El primer
Tesorero fue FABIO GABRIEL PIÑERO (D.N.I. 20.139.383) y el domicilio social fijado fue MAIPU 311, Piso 12 B, C.A.B.A..
ANTONIO HORACIO (JAIME) STIUSO, el ex Jefe de los espías
argentinos, montó una red empresaria para lavar dinero y fue denunciado por
ello (véase: http://www.ambito.com/778450-la-justicia-detras-de-american-tape-firma-clave-para-las-operaciones-de-stiuso).
Dicho artículo fue publicado por “AMBITO.COM” el 11 de febrero de 2015.
La denuncia la presentó Gustavo Vera, Legislador de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Director de la Fundación La Alameda, quien llegó a la
Legislatura por UNEN y luego armó su propio bloque.
MARTÍN ALVAREZ REY es el
representante en Argentina de HABITAT INVESTMENT CORPORATION (arriba mencionada
como que tiene de subsidiaria a CONSTRUCCIONES MENDOZA S.A., hoy EL TERCIO
S.A.) y MAKENA LLP (Fuente: Boletín
Oficial de la Provincia de Mendoza del 17/6/2014), además
participa en ISA
S.A. (INMOBILIARIA SALTEÑA ARGENTINA S.A.), FIDUCIARIA MIGUELETES S.A., BUENA
ESTRELLA S.A., ABASTO DISTRIBUCIONES S.A., DIXONIA S.A., INVERSIONES GANADERAS
S.A., AGROPECUARIA ACONCAGUA S.A., MEDICINA DEL SUR S.A. y SOUTH WELLNESS S.A..
ISA S.A.
(INMOBILIARIA SALTEÑA ARGENTINA S.A.) es una sociedad "inmobiliaria" creada en
la Provincia de Mendoza, Argentina, (Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de
Mendoza del 4/9/2008), manejada desde sus inicios por EDUARDO ROCA y CARLOS ALBERTO
EDUARDO DI GIANNI (Fuente: Boletines Oficiales de la Provincia de Mendoza
del 24/12/2008, 20/2/2009 y 23/2/2009), en la que MARTIN ALVAREZ REY formó
parte del Directorio.
En la base de datos oficial de las compañías de
Gran Bretaña (www.beta.companieshouse.gov.uk),
específicamente en la lista de documentos de la historia empresarial de MAKENA
LLP, que puede verse en: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC340431/filing-history,
aparece INMOBILIARIA SALTEÑA ARGENTINA S.A. como subsidiaria de dicha compañía
británica, cuyo representante en la Argentina a partir de junio de 2014 es
MARTIN ALVAREZ REY, tal como lo enunciamos más arriba.
CARLOS ALBERTO
EDUARDO DI GIANNI es un hombre de extrema confianza de Ernesto Clarens,
tanto como que es socio cofundador de INVERNES S.A., junto a JORGE TOMAS
SAMARDZIJA (Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 18/10/1988). El 1
de julio de 2004 ingresan al Directorio de INVERNES S.A. el primo de Clarens,
GUIDO SANTIAGO BLONDEAU y CARLOS ADRIAN CALVO LOPEZ (Fuente: Boletín Oficial
del 9/2/2006).
El 28 de octubre de 2008, Di Gianni asumió la
representación de MAKENA LLP en Argentina (Fuente: Boletín Oficial de la
Provincia de Mendoza del 17/4/2009) y le dejó su lugar a Alvarez Rey en 2014,
tal como lo vimos más arriba.
BUENA ESTRELLA S.A. y ABASTO
DISTRIBUCIONES S.A.
fueron creadas por MARTIN ALVAREZ REY junto a FERNANDO JAVIER
BUTTI, uno de los principales administradores de los
bienes de LÁZARO ANTONIO BAÉZ en sus
inicios (Fuente: Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del 21/7/2010, 22/10/2010,
1/11/2010 13/5/2011 y 8/7/2011). BUENA ESTRELLA S.A. fijó su sede social en
Maipú 311, Piso 12, Oficina A, C.A.B.A.
RONALDO
MARTÍN BERGMAN, socio cofundador de BUENA ESTRELLA S.A. y ABASTO
DISTRIBUCIONES S.A., aparece
en 17 sociedades del grupo que involucra a Ernesto Clarens, cinco de ellas establecidas
en Gran Bretaña, ellas son DEKKAR GROUP LLP, LAHAINA
LLP, RUNNER PROPERTIES LLP, WAILEA LLP y CALROSA LLP.
DEKKAR
GROUP LLP, se
constituyó el 26 de agosto 2009 mediante dos offshore panameñas: PROPERTIES
BUREAU CORP y BEYOND BUSINESS S.A.. En 2010 aparece en los
registros como dueña del 95% de las acciones, la firma mendocina TUBINEUS
S.A. (Fuente: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC348197/filing-history).
TUBINEUS S.A. se crea en la Provincia de Mendoza el 30 de junio de 2008 y
RONALDO MARTIN BERGMAN comparte directorio junto a EDUARDO ROCA a partir del 20
de agosto de 2009, seis días antes de la constitución de DEKKAR GROUP LLP
(Fuente: Boletines Oficiales de la Provincia de Mendoza del 2/7/2008, 28/8/2009.
LAHAINA LLP es creada el 21 de abril
de 2008 por las empresas uruguayas KILAMA S.A. y TINRILAN CO S.A., que resignaron
su participación en la misma el 4 de setiembre de 2008 para quedarse como
propietarias las firmas de Panamá LOS MONTES ASSETS S.A. y VIRTUAL
ASSESSTMENT S.A.. Ambas sociedades panameñas fueron creadas por
las mismas offshore de las Islas Vírgenes Británicas que formaron las empresas
panameñas que a su vez crearon MAKENA LLP. El 95,76% de las acciones de LAHAINA LLP queda en
manos de la empresa mendocina INMOBILIARIAS CUYANAS S.A. (Fuente: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC336676/filing-history).
INMOBILIARIAS CUYANAS S.A. se crea el 25 de agosto de
2008 y aparece como su principal accionista y Presidente, EMILIO VAZQUEZ VIERA,
ex jefe de gabinete mendocino de la gestión del Gobernador FRANCISCO PÉREZ. Viera en este caso se asocia con BERGMAN
y ROCA. (Fuente: Boletines Oficiales de la Provincia de Mendoza
del 26/8/2008, 22/9/2008 y 25/11/2016).
RUNNER
PROPERTIES LLP se crea en Gran Bretaña el 25 de mayo de 2008. El
2 de junio de 2009 se inscribió en la Provincia de Mendoza y declara como
representante en Argentina a WALTER ADRIAN DUMA, un empleado de PATAGONIA
FINANCIAL SERVICES S.A., empresa que le pertenece a Ernesto Clarens (Fuente:
Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza del 31/7/2009). RUNNER PROPERTIES
LLP fue creada por una offshore panameña, KERRY CONSULTANTS S.A. y una sociedad
uruguaya, NEGALY COMPANY S.A., incorporándose luego otra offshore panameña, FESKO
(antes RESKO) EQUITIES INC ante la salida de KERRY CONSULTANTS S.A. (Fuente: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/OC338593/filing-history).
WAILEA LLP se
crea en Gran Bretaña el 30 de septiembre de 2008 por las sociedades uruguayas
KILAMA S.A. y TINRILAN CO S.A., los
mismos nombres que aparecen en LAHAINA LLP, pero las empresas uruguayas
resignan su participación e ingresan las sociedades panameñas UNIVELS HOLDINGS
CORP y LIKAPLUS OVERSEAS CORP. El 95% de las acciones de esta sociedad
está en manos de la mendocina, ALTOBAIRES
S.A.
ALTOBAIRES S.A. se crea en la Provincia de Mendoza, Argentina y el 13 de
noviembre de 2009 ingresan al Directorio RONALDO MARTIN BERGMAN y EDUARDO ROCA.
(Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza del 1/12/2009), en tanto
que el 16 de noviembre de 2009, tres días después, se inscribe WAILEA LLP en
Mendoza y asume la representación BERGMAN (Fuente: Boletín Oficial de la Rep.
Argentina del 2/2/2010).
CALROSA LLP se registró en Gran Bretaña
el 20 de enero de 2011 por dos empresas de Panamá, DELBEN HOLDING CORP y SILTON
GROUP INC. Se inscribe en la Provincia de Mendoza el 30 de marzo de 2011,
nombrando representante en la Argentina a RONALDO MARTIN BERGMAN y reinscrita
con otras características el 20 de setiembre de 2013 (Fuente: Boletines Oficiales
de la Provincia de Mendoza del 2/5/2011 y 22/1/2014). EROSUR S.A. se creó en la
Provincia de Mendoza el 4 de abril de 2011 y sus socios fundadores son RONALDO
MARTIN BERGMAN y ENRIQUE ALBERTO ARCE. Tanto CALROSA LLP (Argentina) como
EROSUR S.A., fijaron domicilio en calle 25 de Mayo n° 25, Ciudad de Mendoza.
DIXONIA S.A. se creó el 5 de abril de 1990 por los socios EDUARDO ROCA y
CLARA ESTHER LAMBERTI. Tiene como principal accionista a ANA MARÍA
SAN GIORGIO, esposa de ERNESTO CLARENS y solo tiene tres
empleados, una de ellos es MARÍA EUGENIA CLARENS, que es la hija del que le
declaró a Bonadío lo que estamos analizando y esposa de JOSÉ LUIS COLOMBO, uno
de los tres socios fundadores de FIDUCIARIA MIGUELETES S.A.. En 2014 aparece
MARTIN ALVAREZ REY en el Directorio de DIXONIA S.A. y fija domicilio especial
en calle Manuela Saenz 323, Piso 7, Oficina 703, C.A.B.A., junto a ANA MARIA
SAN GIORGIO como Presidenta (Fuente: Boletines Oficiales de la Rep. Argentina
del 24/4/1990, 9/2/2006, 12/10/2006, 25/7/2007, 10/5/2010, 29/1/2014 y 14//2014).
La fuente principal que se tuvo en consideración para
colocar los datos arriba expuestos fue una nota del portal INFOBAE.COM, escrita
el 8 de octubre de 2016 por el periodista JUAN CRUZ SANZ, que puede ser leída
en: https://www.infobae.com/politica/2016/10/08/la-ruta-del-dinero-clarens-desde-sociedades-offshore-en-el-reino-unido-panama-y-uruguay-se-manejaron-millones-de-dolares/
Hemos cerrado el círculo de análisis en relación a los
domicilios señalados por Ernesto Clarens al Juez Bonadío como los lugares donde
recibía a los empresarios para cambiar pesos por dólares, queda ahora esperar
la tarea investigativa de éste para saber si tendrá o no en consideración todos
los datos revelados y que no han sido motivo de exposición por parte del
“arrepentido” empresario.
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