OFFSHORE
CAPITULO ESPECIAL
LOS DIRECTIVOS, LOS AMIGOS, LOS VINCULADOS
Y LOS INTEGRANTES DEL PARTIDO POLÍTICO
-DECIMA SEGUNDA PARTE-
IRON MOUNTAIN S.A.
COMO QUEMAR LA EVIDENCIA QUE COMPLICA AL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y A LA PRIMERA DAMA Y SU FAMILIA
Había una vez una empresa que se dedicaba a guardar y preservar archivos y que de un momento a otro se incendió, consumiendo todos los archivos allí guardados.
Esa empresa es IRON MOUNTAIN S.A. y estaba ubicada en Barracas, Provincia de Buenos Aires.
El incendio se produjo el 5 de febrero de 2014 y costó la vida a 10 personas, entre ellas a 8 heroicos BOMBEROS y 2 rescatistas integrantes de DEFENSA CIVIL.
En el lugar murieron los BOMBEROS de la Policía Federal Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez y Matías Monticelli; los del cuartel Vuelta de Rocha, Sebastián Campos y Facundo Ambrosi, y los integrantes de Defensa Civil, José Méndez y Pedro Barícola.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había denunciado meses antes de la tragedia a la empresa Iron Mountain S.A. por transacciones financieras que consideró sospechosas. Las firmas controlantes de la multinacional, Iron Mountain South America Ltd. y Iron Mountain Chile Servicios SA, fueron constituidas en paraísos fiscales.
Según informó por entonces la Unidad de Información Financiera (UIF), Iron Mountain South America es “una sociedad pantalla, sin actividad real, utilizada como medio para ocultar al titular real y el origen de los fondos”.
Hay un sitio oficial de información jurídica de la Nación que se llama INFOJUS NOTICIAS (ver
http://www.infojusnoticias.gov.ar/), donde se presenta todo tipo de información producida en los distintos estrados de los Tribunales del país y en la órbita del Poder Judicial, pero a partir del 10 de diciembre de 2015, cuando asumió como Presidente Mauricio Macri, llegó un Ministro de Justicia y Derechos Humanos, llamado GERMAN GARAVANO y ordenó “borrar” más de 10.000 archivos que comprometían al Gobierno del recién asumido Presidente.
Pero sabido es que ese tipo de medidas sólo le sirve a las cabezas sucias de quienes no saben nada de informática o internet, pues los sitios, las páginas y la información en internet, SIEMPRE se recupera, siempre está disponible y siempre se presentará delante del pueblo para que la tenga como una herramienta.
Es así que podemos encontrar toda esa información borrada por el Gobierno de Mauricio Macri y parte de ella la utilizaremos para dar aquí elementos de análisis al lector del blog en relación al tema que tratamos.
Vaya como prueba de que todo se recupera en internet, la captura de pantalla de uno de los miles de informes de INFOJUS borrados por el Gobierno de Mauricio Macri:
Resultará complicado para el lector, pero es necesario hacerlo de este modo para evitar dudas sobre la fuente de información que se utiliza en el blog, por ello pondremos a continuación el texto del artículo cuya imagen precede:
CITO:
Iron Mountain: el padre de un bombero denunció que un funcionario lo amenazó
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-10-21 | Por: Infojus Noticias | Fecha de captura:: 2016-01-27 16:44
Rolando Monticelli dijo que recibió un mensaje de una cuenta de Facebook, atribuida al director de la Agencia Gubernamental de la Ciudad Juan José Gómez Centrurión, a quien conoció durante una interpelación en la Legislatura de la Ciudad.
Rolando Monticelli, papá del bombero de la Policía Federal Juan Matías Monticelli, una de las nueve víctimas del incendio del depósito de Iron Mountain, denunció que recibió amenazas por parte de Juan José Gómez Centurión, el funcionario porteño que debía controlar a la empresa. La denuncia fue formalizada ante el juez Omar Peralta, del Juzgado de Instrucción 37, a quien solicitó una custodia policial.
La mañana del 5 de febrero de 2014, el incendio que consumió el depósito de la firma Iron Mountain, en Barracas, terminó con la vida de ocho bomberos y dos miembros de Defensa Civil. Desde entonces pasó más de un año y mientras que por un lado la justicia estableció, a través de peritajes, la intencionalidad del incendio, otra serie de investigaciones pusieron al descubierto la trama detrás de la firma y sus conexiones políticas. Entre otros documentos, en el incendio se destruyeron archivos del banco HSBC, entidad originada en Hong Kong y Shanghai que está siendo investigada por lavado de dinero.
Monticelli denunció que recibió amenazas de una cuenta de la red social Facebook atribuida al director de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad, Juan José Gómez Centurión. “Me mandó un mensaje privado a mi cuenta que decía ‘me voy a encargar de vos, te aconsejo que no te ganes un enemigo peligroso’”, contó Monticelli a la agenciaTélam.
El hombre contó que conoce en persona a Centurión desde que el funcionario fue interpelado en la Legislatura porteña. “En la causa se probó que hubo negligencia a partir de pruebas aportadas tanto por parte de la Policía y de la Prefectura, como por peritos imparciales de la Universidad Tecnológica Nacional”, aseguró. Y agregó que “todas las negligencias habían sido informadas siete veces por inspectores a Centurión, que era el que debía controlar, pero había muchos intereses espúreos y el funcionario no actuó”.
“Hace tres meses me invitan a una interpelación en la que el funcionario no se hizo cargo de nada y tuvo la osadía de culpar a los bomberos, por lo que tanto diputados como familiares” reaccionaron, por lo que se escabulló por una salida, recordó. ”Quieren esconder todo debajo de la alfombra, y encima lo amenazan a uno; (el jefe de Gobierno Mauricio) Macri dice que si llega a presidente, lo nombra ministro de Defensa”, expresó Monticelli, quien a partir de entonces empezó a publicar, con nombre y apellido, críticas a Centurión, ex oficial del Ejército. ”Entonces me manda un mensaje privado, porque yo no lo tenía como ‘amigo’ (en la red social), como ‘Juanjo Malvinas’, y una pericia informática dio que ese Facebook es de él”, contó.
Télam/CD/LC“
FIN DE LA CITA
JUAN JOSÉ GÓMEZ CENTURIÓN
Por Disposición N° 570/2015 de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), del 14 de diciembre de 2015, publicada en el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 15/12/2015, Número: 33276, Página: 10, se designó a Juan José Gómez Centurión (CUIL: 23125221459), en el cargo de Director General de la Dirección General de Aduanas en el ámbito del organismo.
Este hombre está a cargo de todo lo que entra y sale de la República Argentina y es el Jefe de un organismo emblemático del país como la ADUANA, que motivó guerras fratricidas a lo largo de nuestra historia nacional.
El largo enfrentamiento entre “el Interior” (federales) y el Estado de Buenos Aires (unitarios) por el control de la Aduana, no terminó del todo aún, pero en aquél entonces finalizó la batalla con la victoria de los unitarios, quienes se encargaron así de la organización del Estado desde una perspectiva agraria-conservadora, a la inversa de lo que ocurrió en USA, donde los que ganaron fueron los de la Unión (industriales-abolicionistas) imponiéndose sobre el Sur Confederado (agrario-esclavista).
Los federales en nuestro país lograron conservar, al menos, la Constitución federal de 1853, por la cual el país se gobernaría hasta los golpes cívico militares del siglo XX, que tenían siempre como objetivo principal el abolir, justamente, los preceptos de la Carta Magna, suprimiendo derechos y garantías allí consagrados.
No obstante, quedaron dos problemas esenciales sin resolver: uno es la coexistencia del partido liberal — heredero directo del unitario — con los restos del partido federal, cada uno de los cuales suponía como razón de su existencia el aniquilamiento del otro. Por otro lado, la residencia de las autoridades nacionales en un territorio controlado por el gobierno porteño, que imponía así una dependencia anormal del país respecto de una provincia.
Esto aún no lo tenemos resuelto en la Rep. Argentina y aquella guerra civil no concluida, continúa en nuestros días bajo otros paradigmas y en diferente contexto. Se le ha dado distintos nombres a través de la historia y hoy se la conoce como “LA GRIETA”.
Algunos datos del historial de Juan José Gómez Centurión como figura pública:
- El 8 de marzo de 1976, 16 días antes del golpe de Estado cívico militar que gobernó desde el terror a la Argentina hasta octubre de 1983, Centurión ingresó al Colegio Militar, del que egresó como subteniente en diciembre de 1979.
- Por su desempeño en la Guerra de Malvinas al frente de una compañía del Regimiento Nº 25 recibió la Cruz al Heroico Valor en Combate en la batalla de Darwin.
- Continuó su carrera militar hasta los 49 años, cuando se retiró con el grado de Mayor.
- Participó de los levantamientos de Semana Santa, en abril de 1987, y de Monte Caseros, en enero de 1988, contra el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.
- En 2004, presentó el libro "La Argentina indefensa", del escritor Rodolfo Balmaceda, con el ex capitán carapintada Gustavo Breide Obeid, presidente del Partido Popular de la Reconstrucción (PPR). Algunos integrantes de dicho partido están denunciados por antisemitismo, adorar y poseer simbología nazi, violación de domicilio y abuso de autoridad.
Gustavo Breid Obeid encabezó con el Gral. Aldo Rico el levantamiento militar de 1987 contra el Gobierno democrático de ese entonces y estuvo en la reunión donde el Presidente Raúl Alfonsín exigió la rendición en Campo de Mayo. Luego fue detenido, procesado y puesto en disponibilidad hasta que el Presidente Carlos Menem lo indultó en 1989.
- Gómez Centurión es funcionario del PRO desde el año 2012 y Mauricio Macri, en ese entonces a cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en octubre de dicho año lo puso al frente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), un organismo sobre el que pesan múltiples denuncias por irregularidades, cobro de sobornos e incumplimientos de deberes.
Ese es el hombre que amenazó cobardemente al padre del heroico BOMBERO Juan Matías Monticelli que muriera en cumplimiento del servicio.
Comenzamos a ver por qué el Gobierno del Presidente Mauricio Macri borró estos archivos del sitio oficial INFOJUS.
Pero no nos quedemos sólo con esto, sino que adentrémonos aún más en la trama que queremos desentrañar para evidenciar un hecho escandaloso para la República.
Otro de los artículos borrados por el Gobierno de Mauricio Macri de INFOJUS, decía:
CITO:
“Iron Mountain: pedidos de informes y denuncias al Gobierno porteño
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-03-27 | Por: Infojus Noticias | Fecha de captura:: 2016-01-25 21:33
La Legislatura porteña aprobó cincos pedidos de informe, tras una respuesta del Gobierno porteño presentada once meses después de que se hiciera el pedido. Familiares de dos víctimas denunciaron a funcionarios porteños por encubrimiento y asociación ilícita.
La mañana del 5 de febrero de 2014 el incendio que consumió el depósito de la firma Iron Mountains en Barracas terminó con la vida de ocho bomberos y dos miembros de Defensa Civil. Desde entonces pasó más de un año y mientras que por un lado la justicia estableció, a través de peritajes, la intencionalidad del incendio, otra serie de investigaciones pusieron al descubierto la trama detrás de la firma y sus conexiones políticas.
En la última semana uno de los querellantes en la causa presentó dos denuncias contra funcionarios del gobierno porteño por incumplimiento de los deberes de funcionarios, Legisladores porteños de la Comisión de Desarrollo Económico se pidieron más informes al Ejecutivo de la Ciudad, y se conoció la clausura de otro depósito de la firma.
“Se aprobaron todos los pedidos de informes”, explicó a Infojus Noticias el legislador Gabriel Fuks sobre lo que se trabajó ayer en la legislatura porteña. En el debate, los representantes de los diferentes bloques, incluidos, lo del PRO acordaron el pedido de cincos informes tras el análisis de las más de 500 páginas de un informe presentado por el gobierno porteño en marzo pasado, once meses después de haber sido solicitado por los miembros de la legislatura.
“La legislatura votó en abril un pedido de informes amplios y ese proyecto fue respondido recién en marzo de este año. Tiene 500 páginas y contestan cosas vagas”, detalló Fuks. En el informe consta, entre otras cosas, que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) perdió el expediente de habilitación del depósito de Iron Mountain y que Defensa Civil nunca aprobó los planes de evacuación del lugar, pero que a pesar de esto no se clausuró el lugar.
En la reunión, que se hizo en el salón Jauretche, Fuks hizo un repaso de los pedidos de informes vinculados a las áreas de control -Agencia Gubernamental de Control, Agencia de Protección Ambiental, Dirección General de Protección del Trabajo y la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor- y también al Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad para que expliquen sobre las exenciones impositivas otorgadas a Iron Mountain. “Estamos pidiendo información precisa para avanzar sobre las eventuales responsabilidades del Gobierno de la Ciudad en la empresa Iron Mountain y todas las líneas de trabajo que aún aparecen oscuras e imprecisas”, detalló.
También fueron convocados el director de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión y el Ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera para que aclaren los datos confusos que fueron apareciendo en el transcurso de la investigación.
El incendio del depósito de Barracas tuvo múltiples repercusiones tanto a nivel legislativo como judicial. Mientras que desde la legislatura intentan determinar las responsabilidades del gobierno de la ciudad en el hecho, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) y la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) también hicieron presentaciones, acercaron documentación, y recomendaciones sobre el tema. En el incendio se prendieron fuegos los archivos de decenas de empresas, entre ellas el banco HSBC.
La investigación por el incendio recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37, a cargo de Marcela Sánchez, que el peritaje realizado por Policía Federal concluyó que el incendio “fue intencional” y que “el fuego comenzó entre los depósitos N°7 y N°8, aproximadamente a 7 metros de la línea de edificación de la calle Benito Quinquela Martín”
Otra denuncia presentada
“Presentamos una denuncia y una querella, entre el miércoles y otra el viernes”, describió a Infojus Noticias Miguel Arce Aggeo, abogado querellante de las familias de dos víctimas del incendio. Primero se presentó la denuncia en representación de las hermanas de Pedro Barícola y luego, la querella en representación de la concubina de Luis Méndez. Barícola pertenecía a Defensa Civil y Méndez era bombero. “Las denuncia es por encubrimiento calificado, por ser los encubridores autores en el ejercicio de la función. Y también asociación ilícita porque en las conclusiones de informes de la UIF y la Procelac, dejan en evidencia los acuerdos entre la empresa y sus clientes para destruir la documentación. También hay encubrimiento de esa situación por parte de los funcionarios de la ciudad”, sostuvo Arce Aggeo.
El abogado presentó la denuncia en la Cámara, que la envió a sorteo. El juzgado de Instrucción N° 15 y la fiscalía de Paula Assaro, fueron los designados para intervenir. En la denuncia se detalla que “ya el 8 de noviembre del año 2008 se detectaron irregularidades en lo que hacía al recubrimiento térmico de las columnas y carencia de ventilación reglamentaria”. Arce Aggeo agrega en su presentación que, “como podrá observarse del artículo que se adjunta existen a partir de entonces un cumulo de inspecciones sin resultado tangible, y las faltas detectadas en ellas se relacionan con el trágico resultado acaecido con posterioridad”. “Es la maniobra de encubrimiento de lavado más grande que vi en la argentina. Solamente con HSBC”, sostuvo.
Depósitos clausurados
La agencia Telam consignó que la semana pasada la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la ciudad de Buenos Aires clausuró un depósito de Iron Mountain en el barrio de Parque Patricios por deficiencias estructurales, tal como debió haberlo hecho con el galpón de la misma empresa en Barracas.
Télam señaló que la administración de Mauricio Macri no publicó la disposición de clausura (la número 655 según se lee en las mencionadas fajas) en el Boletín Oficial y tampoco dio cuenta del episodio en la página web del gobierno porteño. Y sostuvieron que, de haberlo hecho, también deberían haber dado de baja los contratos que tiene con Iron Mountain, proveedora de servicios del gobierno porteño, y al mismo tiempo tendría que demandar a la firma por daños y perjuicios, ante la caída de la relación contractual.
En la presentación que harán los dos funcionarios macristas, Gómez Centurión y Cabrera, en la Legislatura se espera que respondan sobre el tema.
CD/LC“
FIN DE LA CITA
Pueden verse más archivos relacionados con IRON MOUNTAIN que habían sido borrados por el Gobierno de Mauricio Macri, creyendo, cuan adolescentes, que nadie podría verlos nunca más, en los siguientes enlaces (los más recientes están en primer orden):
Vamos a exponer aquella información que dará pie para seguir esta investigación sobre el encubrimiento para con la Primera Dama de la República Argentina.
CITO:
Iron Mountain: qué contiene la caja misteriosa que dice "Coima"
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-05-05 | Por: Laureano Barrera | Fecha de captura:: 2016-01-30 12:06
El incendio del depósito de Barracas, que terminó con la vida de diez personas, no destruyó toda la documentación de las empresas. Por una denuncia de la Procelac, una caja perteneciente al conglomerado de Franco Macri está en la mira. Estaba rotulada como “Coima”.
A partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la justicia federal deberá investigar el contenido de una de las cajas que sobrevivieron al incendio del 5 de febrero en depósito de la empresa multinacional Iron Mountain, que dejó diez bomberos y un agente de defensa civil muertos al desplomarse una pared.
La caja contiene documentación de Sideco Americana, una de las empresas más importantes dentro de la constelación que posee Franco Macri, y había sido denunciada por la firma como devorada por las llamas. Pero la pieza en cuestión llamó la atención de los investigadores porque estaba rotulada con un nombre sugestivo: “Perú (Coima Gral. Egesur Electr.)”, y volvieron a consultar a Iron Mountain. Allí surgió la sorpresa: la caja había quedado en otros galpones, en La Boca, a salvo del fuego.
“Fue un dato que desmembramos de la investigación general y lo mandamos a sorteo de las fiscalías”, explicó a Infojus Noticias Carlos Gonella, director de la Procelac. La Unidad Especial de la Procuración pidió en esa presentación, que recayó en la fiscalía N° 9 de Guillermo Marijuan, que se allane el depósito de La Boca y se analice la información que contiene, que aún es un misterio. “El allanamiento y resguardo es una de las medidas básicas que deberían adoptarse”, arriesgó Gonella.
Esta mañana durante el homenaje a la bombero Anahí Garnica Cred: Sol Vazquez
En algunos pasajes de la denuncia presentada, publicados hoy por el diario Tiempo Argentino, se aseguraba que la documentación “correspondería a la Dirección Desarrollo de Negocios Energéticos de Sideco Americana SA” y que “si bien es cierto que no resulta posible afirmar categóricamente que la documentación mencionada se vincula a un delito perseguible de oficio, no es menos cierto que sea posible sin más descartarlo”.
El Grupo Socma –el cual integra Sideco- se asoció en 2007 con la estatal Petroperú para desarrollar una planta de Gas Natural Comprimido (GNC) del país incaico, que se llamó Empresa de Generación Eléctrica del Sur SA (Egesur). Ahora Marijuan deberá desentrañar por qué en el rótulo estaba la curiosa palabra “coima”.
El de Sideco es sólo uno de muchos casos que investigaron, después del incendio, La Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procelac. “Iniciamos una investigación preliminar, sin hipótesis fácticas, sobre las empresas que informó la Comisión Nacional de Valores, y detectamos que había algunas que nosotros investigábamos por lavado de dinero”, detalló Gonella a esta agencia. “A partir de ahí profundizamos la investigación”.
…“
FIN DE LA CITA
Pero SIDECO AMERICANA S.A., en el marco de la investigación criminal y ante el requerimiento de la Comisión Nacional de Valores (CNV), también envió por motu propio a la oficina antilavado PROCELAC un listado con los números de cajas y los rótulos temáticos que poseían en el depósito de IRON MOUNTAIN S.A. incinerado intencionalmente en Barracas.
Estos datos se encuentran en el sitio de los Fiscales Federales de la Rep. Argentina, específicamente en:
Allí, en fecha 22 de mayo de 2014, se hace un desarrollo de las pruebas colectadas en el marco de la investigación que se lleva adelante en el Legajo Nro. 313 de la “Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos Área Operativa de Mercado de Capitales” (PROCELAC), caratulado: “Presentación de la CNV en el marco del expediente 478/2014 –Incendio Depósito de documentación –Iron Mountain”, que se inició a partir de la remisión a la Procuración General de la Nación del expediente Nro. 478/2014, caratulado: “Incendio de depósito de documentación de Barracas – IRON MOUNTAIN s/ requerimiento de información a las empresas”, de la Comisión Nacional de Valores (CNV), ordenada por el Directorio de esta última el día 20 de febrero de 2014.
Dice ese informe, entre otras cosas:
CITO:
“SIDECO AMERICANA
Sideco Americana S.A., por su parte, a fs. 671 y siguientes, contestó el requerimiento formulado por la CNV acompañando documentación en relación a la información enviada oficialmente por IMSA, en donde consta la descripción de las cajas enviadas a esta empresa, así como los datos de envío de cada una de ellas.
Del relevamiento de tal información, surge el detalle de las siguientes cajas con documentación cuyo membrete o referencia podría resultar de interés:
Caja N°: 311842187 (fs. 674). INF. DIAR IECSA BCE BRASIL
Caja N°: 311842192 (fs. 675). CARCELES IGLYS BLTO NEGRO
Caja N° 552218760 (fs. 679). BRASIL CTAS
Caja N° 552260360 (fs. 680). PORY INMOBILIARIO CHINO ARG
Caja N° KN100010183 (fs. 685) PERU (COIMA GRAL EGESUR ELECTR)
Caja N° KN100019810 (fs. 686) URUGUAY PEDIDO DE FONDO 91 PTE
Caja N° KN100156447 (fs. 728). VARIOS PARATY-PANAMA-OMEXIL-UR”
FIN DE LA CITA
Es en esta última en la que nos quedaremos.
Específicamente denunció que tenía en dicho depósito la caja KN100156447 y que tenía la etiqueta “Varios PARATY-PANAMÁ.-OMEXIL-UR”.
De OMEXIL S.A., la offshore panameña, ya hemos informado en este blog y lo volveremos a hacer más adelante, pero ahora nos detendremos en la identificada en esa etiqueta KN100156447 como PARATY.
PARATY S.A.
País: Panamá
Ficha: 139.999
Fecha de constitución: 25 de noviembre de 1983
Estado al 18 de marzo de 2017: Vigente
Primer Directorio:
Presidente: JAIME ANIBAL VALLARINO
Secretaria/Tesorera: GLORIA VIERA DE ALVAREZ
Directora: MARLENE CALDERON
(Integrantes del Estudio Jurídico que la inscribió)
Imagen parcial del Registro Público de Panamá:
El 17 de julio de 1986 se le otorga Poder Amplio General a ANTONIO JORGE PEDRO MOLINARI, argentino, L.E. 4.406.528.
Imagen parcial del Registro Público de Panamá que acredita lo antedicho:
* ANTONIO JORGE PEDRO MOLINARI
D.N.I. 4.406.528
CUIT: 20-04406528-3
Estado de inscripción: DADO DE BAJA (Decreto 1299/98)
No obstante estar dado de baja por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), participa en actividades comerciales y societarias, entre las cuales pudimos encontrar las siguientes:
CORPORACION ARGENTINA DE PRODUCTORES DE CARNES S.A.
Fecha de constitución: 13 de octubre de 1988 (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 11/11/1988)
Socios:
ANTONIO JORGE PEDRO MOLINARI
(Nació el 23/10/1942, L.E. N°4.406.528, domicilio Montevideo 1053, 2° "A", Capital)
MARÍA CRISTINA SOSA DEL VALLE DE MOLINARI
(Nació el 2/8/1943, L.C. N 9 4.571.771, domicilio Montevideo 1053, 2° A, Capital)
Primer Directorio:
Presidente: Antonio Jorge Pedro Molinari
Vicepresidente: María Cristina Sosa del Valle de Molinari
Directora Suplente: Beatriz Ercilia Sosa del Valle
Por motivos que este blog no tiene registros, dicha Corporación fue intervenida por el Estado y mediante Decreto N° 708/1989 del 8 de agosto de 1989, del PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.), a cargo del Presidente Carlos Saúl Menem, publicado en el Boletín Oficial del 19 de septiembre de 1989, Número: 26721, Página: 1, se designó Interventor al mismo ANTONIO JORGE PEDRO MOLINARI, lo cual hace menos entendible todo.
COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO ALMIRANTE BROWN LTDA.
Integrante del Directorio de la Cooperativa
El Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo sancionó el 13 de agosto de 2013 mediante Resolución N° 558, con una multa de $512.000 (equivalentes a U$A 92.000 - cotización: 1 dólar = $5,56), e inhabilitación por 12 meses.
Imagen de dicha resolución:
IMPORGRUTAS S.A.
Fecha de constitución: Junio de 2001 (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 14/6/2001)
Socios:
ANTONIO JORGE PEDRO MOLINARI
(Domicilio Malabia 1497, 6°"A", Cap. Fed.)
JUAN JOSÉ PESSANO
(Nacido el 14-4-49, DNI 7.691 .630, domicilio en Basualdo 1348, Capital Federal)
Domicilio social: Sucre 1050, 8° A. V, Cap. Fed.
Primer Directorio:
Presidente: Antonio Jorge Pedro Molinari
Director Suplente: Juan José Pessano
Volviendo a PARTY S.A. se desprende de las constancias del Registro Público de Panamá que el 3 de junio de 1988 se le revocó el Poder otorgado a ANTONIO JORGE PEDRO MOLINARI y se le otorgó Poder General Amplio a MIGUEL ANTONIO LAFFAYE, argentino, D.N.I. 11.266.882.
Imágenes parciales del Registro Público de Panamá que acreditan lo antedicho:
* MIGUEL ANTONIO LAFFAYE
D.N.I. 11.266.882
CUIT: 23-11266882-9
Persona Física (Masculino), Argentino
Localidad: Ciudad Autónoma Buenos Aires
Fecha de inscripción: 1992-03-19
Ganancias: Ganancias Personas Fisicas - IVA: Iva Inscripto
Empleador: No
Impuestos activos:
GANANCIAS PERSONAS FISICAS
IVA
REGIMENES DE INFORMACIóN
APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS
Actividad(es):
BLUE MILL S.R.L.
Socio y Gerente de la Sociedad
Es una empresa de tiendas de ropa para niños y bebés ubicada en Olivos, Buenos Aires.
Fecha de constitución: 7 de octubre de 1993 (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 5/11/1993)
Socios:
INÉS ALEJANDRA BORN DE PEREDA
(Nacida el 4-10-63, DNI 17.410.333, domicilio Country San Jorge Village, Ruta 197, Km. 13,5, Los Polvorines, Pcia. Bs. As.)
MIGUEL ANTONIO LAFFAYE
(Nacido el 21/12/54, DNI 11.266.882, domicilio Eliseo Reclus 2570, Boulogne Sur Mer, Pcia. Bs. As.)
Domicilio social: 25 de Mayo 316, 5 9 piso, of. 24, Cap. Fed.
VERONICA RIVERO DE LAFFAYE
(Nacida el 27/6/61, DNI 14.222.524, domicilio Eliseo Reclus 2570, Boulogne Sur Mer, Pcia. Bs. As.)
Gerentes:
Inés Alejandra Born de Pereda
Miguel Antonio Laffaye
Por instrumento privado del 8/10/2003 (ver Boletín Oficial del 13/7/2005), se resolvió aprobar la cesión de 125 cuotas de propiedad de Miguel Antonio Laffaye a favor de Inés Alejandra Born de Pereda y de 125 cuotas de propiedad de Verónica Rivero de Laffaye a favor de Diego Vicente Carlos María Pereda.
Por instrumento privado del 13/06/2005 (ver Boletín Oficial del 13/7/2005) se aprobó la renuncia al cargo de Gerente de Miguel Antonio Laffaye quedando designado para ocupar dicha vacante el socio Diego Vicente Carlos María Pereda, quien constituyó domicilio especial en Lavalle 416, 7° piso, C.A.B.A..
PROFAX S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
Fecha de constitución: 15 de enero de 1998 (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 20/1/1998)
Socios:
INÉS ALEJANDRA BORN DE PEREDA
(Nacida el 4-10-63, DNI 17.410.333, domicilio Country San Jorge Village, Ruta 197, Km. 13,5, Los Polvorines, Pcia. Bs. As.)
MIGUEL ANTONIO LAFFAYE
(Nacido el 21/12/54, DNI 11.266.882, domicilio Eliseo Reclus 2570, Boulogne Sur Mer, Pcia. Bs. As.)
Domicilio social: 25 de Mayo 316, 5 9 piso, of. 24, Cap. Fed.
Primer Directorio:
Presidente: Inés Alejandra Born de Pereda
Director Suplente: Miguel Antonio Laffaye.
COMPOSE S.R.L.
Fecha de constitución: 2 de octubre de 1993 (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 20/10/1993)
Socios:
DANIEL AWADA (DNI. 11.880.017)
PATRICIA NORMA FRACCIONE DE AWADA (DNI. 12.591.138)
MIGUEL ANTONIO LAFFAYE (DNI. 11.266.882)
VERÓNICA RIVERO DE LAFFAYE (DNI. 14.222.524)
GUILLERMO EDUARDO VIACAVA (DNI. 10.939.445)
CAROLA PAGLIETTINI DE VIACAVA (DNI. 14.755.902)
INÉS ALEJANDRA BORN DE PEREDA (DNI 17.410.333)
Objeto: la confección y venta de ropa en general.
Sede social: calle Salguero 2983, Capital
Gerentes:
Guillermo Eduardo Viacava
Miguel Antonio Laffaye
Daniel Awada
El nombrado DANIEL AWADA, socio junto a su esposa en COMPOSE S.R.L. de MIGUEL ANTONIO LAFFAYE y su esposa, que a su vez es apoderado de la offshore panameña PARATY S.A., es hermano de JULIANA AWADA, actual esposa del Presidente argentino Mauricio Macri, lo cual lo coloca a aquél como cuñado de éste.
El Presidente Mauricio Macri, como integrante de su propio Grupo empresario familiar, usufructúa acciones, derechos y obligaciones de SIDECO AMERICANA S.A., habiendo sido incluso Presidente de la misma.
SIDECO AMERICANA S.A. denunció ante la Comisión Nacional de Valores de la Rep. Argentina, que en el incendio ocurrido en la empresa IRON MOUNTAIN S.A., perdió una caja con documentación que estaba identificada como KN100156447 y que tenía la etiqueta “Varios PARATY-PANAMÁ.-OMEXIL-UR”.
No es descabellado pensar entonces que la tal etiqueta “PARATY-PANAMÁ” se corresponda con la arriba identificada como PARATY S.A. radicada en Panamá, más si demostramos como lo hemos hecho que la vinculación llega hasta el cuñado del Presidente de la Rep. Argentina.
Véase especialmente la forma que se etiquetó la caja señalada, ya que se evidencia claramente una separación con un punto entre “PARATY-PANAMÁ” y “OMEXIL-UR”, entonces, más allá de que OMEXIL S.A. también es una offshore panameña, está claro que en esa caja se guardó documentación de una PARATY de Panamá y una OMEXIL relacionada con Uruguay, lo cual tiene absoluta correlación y concordancia con todos los hechos narrados en este blog.
- PARATY S.A. fue constituida en Panamá el 25 de noviembre de 1983.
- MIGUEL ANTONIO LAFFAYE obtuvo Poder General amplio de PARATY S.A. el 3 de junio de 1988.
- El hermano de Juliana Awada, DANIEL AWADA, junto a su esposa, se asoció con MIGUEL ANTONIO LAFFAYE y su esposa en COMPOSE S.R.L., el 2 de octubre de 1993.
- JULIANA AWADA y MAURICIO MACRI se casaron el 15 de noviembre de 2010.
- La caja etiquetada “VARIOS PARATY-PANAMÁ”, propiedad de SIDECO AMERICANA S.A., perteneciente al Grupo Macri que tiene entre sus integrantes al Presidente Mauricio Macri, se incendió el 5 de febrero de 2014 dentro de las instalaciones de IRON MOUNTAIN S.A..
Nada en este relato duro de hechos podría darnos la certeza de la vinculación de JULIANA AWADA y MAURICIO MACRI, con la offshore panameña PARATY S.A., pero como en esos hechos se encuentra la quema de la referida caja llena de documentación, es fácil inferir que la historia no está completa y en esa documentación podrían haber más detalles que nos aclararan estos vínculos.
Pero, asimismo, el que exista dicha caja es la razón de reconocer la existencia de una vinculación entre el Grupo Macri y PARATY S.A., pasando por DANIEL AWADA y su hermana JULIANA AWADA, esposa del Presidente Mauricio Macri, por cuanto si esa caja no existiera seríamos contestes en que nada los vinculaba.
Esto debe ser aclarado por DANIEL AWADA, JULIANA AWADA y MAURICIO MACRI, de lo contrario la sospecha queda instalada y la investigación judicial se hace necesaria, sobre todo por lo relacionado que está el tema con las denuncias que recaen sobre la familia AWADA por trabajo esclavo y trabajo infantil en fábricas textiles, lo cual es de público conocimiento y es investigado por la justicia argentina.
CITO
“Quién es quién en la familia Awada
Un clan en ascenso, con cinco hermanos a ambos lados de la grieta y una madre poderosa que los mantiene unidos.
26 de Febrero de 2016
La familia política con más llegada a las entrañas del poder hizo un largo camino desde su primer auto, ganado en los años ’60 en una rifa de barrio, al presente donde Juliana, la menor de cinco hermanos, reconocida como una de las mujeres más importantes de la Argentina.
Su familia, de origen sirio libanés, se define como un matriarcado, por la fuerte impronta de Elsa Esther Baker de Awada (79), más conocida como Pomi, fundadora de la marca de indumentaria femenina Awada y centro del clan.
Ella maneja con destreza las grietas que podrían dividir a sus cinco hijos; el tercero, el actor K Alejandro Awada, decidió no asistir al casamiento de su hermana con Macri por diferencias ideológicas. Eso lo convirtió en la oveja negra de la familia.
El hermano mayor, Daniel, es el exitoso empresario que fundó la marca Cheeky; Zoraida, la segunda, marca el perfil bajo; y Leila, artista, es la más alegre. En la historia de la familia se cuenta también una estrecha relación con el menemismo. Claroscuros de un clan educado para dejar atrás sus orígenes de comerciantes y asumir como propio un destino cercano al poder.”
FIN DE LA CITA
Ponemos a continuación imágenes parciales de anuncios en distintos Boletines Oficiales de la República Argentina, donde obra información de la referida CHEEKY CHILD y CHEEK, propiedad de DANIEL AWADA:
APORTE A LA CAMPAÑA DEL PRESIDENTE MAURICIO MACRI POR DANIEL AWADA
Se le hace notar al lector que el aporte del cuñado de Mauricio Macri, DANIEL AWADA, para la campaña presidencial que aquél efectuó en el ámbito del partido político que lo llevó a la presidencia, Alianza Cambiemos, se hizo efectivo el 9 de noviembre de 2015 y dicha campaña finalizaba el 20 de noviembre de 2015, tal como lo menciona la Cámara Nacional Electoral en el informe que parcialmente se pone en la imagen que antecede, ya que el 22 de noviembre de 2015 se efectuaba la votación de la segunda vuelta electoral (balotaje), que terminó dándole el triunfo a Mauricio Macri, por lo que asumió el cargo de Presidente de la Rep. Argentina el 10 de diciembre de 2015.
Si se verifican los números señalados por la Cámara Nacional Electoral en el informe indicado, el saldo entre ingresos y egresos de esa campaña es a favor en la suma de $ 1.571.526,34, por lo que si DANIEL AWADA, cuñado del Presidente Mauricio Macri, no ponía esos $ 2.600.000 once (11) días antes de finalizar la campaña, el déficit de la Alianza Cambiemos, hubiera sido de $ 1.028.473,66, lo cual debería hacer reflexionar sobre el manejo del dinero que esa agrupación política ha hecho en esa campaña presidencial.
Es muy raro que el cuñado del candidato presidencial salve del rojo al partido político del mismo, tan sólo 11 días antes de finalizar la campaña y lo haga con una suma equivalente a los 270.000 dólares aproximadamente (cotización utilizada: 1 dólar = $ 9,67).
Pero hay algo más llamativo aún y surge del mismo informe señalado, que invito a mirar en el link arriba destacado, pues todos los aportes allí consignados se hicieron entre el 3 y el 18 de noviembre de 2015 y totalizaron la suma de $ 19.923.000.
Extrañamente entonces tenemos que hasta el 3 de noviembre de 2015, es decir, 17 días antes de finalizar la campaña, la Alianza Cambiemos tenía un déficit en sus cuentas de $ 17.734.359,47, por cuanto si de los ingresos indicados de $ 33.281.562,66, le restamos los $19.923.000 aportados en los últimos 17 días, nos quedaría como ingreso sólo la suma de $ 13.358.562,66, entonces si a los egresos señalados como pagados de $ 31.092.922,13, le restamos esos ingresos conseguidos hasta 17 días antes del final de la campaña, nos da el déficit señalado de $ 17.734.359,47, equivalentes a U$A 1.850.000 aproximadamente (cotización utilizada: 1 dólar = $ 9,67).
Vaya quebranto de una Alianza ganadora y menos mal que hubo gente que desembolsó casi 2 millones de dólares para ser gastados en 17 días de campaña, en tanto que el resto de lo gastado, otros 2 millones de dólares más aproximadamente, fueron gastados entre el 10 de julio de 2015 (fecha de apertura de la cuenta bancaria que surge del informe) y el 2 de noviembre de 2015, o sea, en casi 4 meses.
Tampoco me olvido que ese informe señala que la campaña comienza el 9/11/2015 y finaliza el 20/11/2015, pero todo resultaría así mucho más complejo aún porque nos lleva a pensar que se gastaron 4 millones de dólares en una campaña que duró apenas 11 días, algo que a mí, por lo menos, me sorprende, sobre todo cuando hablamos de un país que tiene más del 30% de sus habitantes pobres.
Estos números también llamaron la atención de la PROCELAC, quien hizo un informe al respecto y determinó la intervención de la justicia.
CITO:
“La Justicia puso la lupa en los fondos de campaña que posibilitaron a Mauricio Macri ser el actual presidente. El fiscal Jorge Di Lello realizó, a partir de un informe de la Procelac, el pedido para que se investigue un aporte de 2,6 millones de pesos realizado por Daniel Awada, cuñado de Macri y dueño, junto a Juliana, de la empresa Cheeky.
Según la hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal, Awada podría estar encubriendo con su millonario fondeo otros aportes realizados en negro, o inclusive sería un caso de lavado de dinero.
La sospecha del fiscal recae en que Awada facturó en todo ese año 1.063.200 pesos, por lo que su aporte a la campaña Macri presidente más que duplica esos fondos.“
FIN DE LA CITA
Aquél incendio del que habláramos al principio, producido en las instalaciones de IRON MOUNTAIN S.A., ocasionado intencionalmente según peritajes judiciales, donde murieron 10 héroes sociales y, también, se quemó una caja propiedad de SIDECO AMERICANA S.A. identificada con el código KN100156447 y que tenía la etiqueta “Varios PARATY-PANAMÁ.-OMEXIL-UR”, se llevó consigo las constancias de la citada offshore panameña PARATY S.A., pero no pudo llevarse toda la información disponible y parte de ella se ha volcado aquí para conocimiento público, lo que estamos seguros determinará el inicio de una investigación por parte de la justicia argentina a los fines de verificar si los dineros obtenidos por la familia de la Primera Dama, Sra. JULIANA AWADA, más concretamente por su hermano DANIEL AWADA, y luego volcados a la campaña presidencial de su esposo, Mauricio Macri, lo fueron por carriles legales, declarados ante los organismos de contralor e impositivos correspondientes, o se obtuvieron mediante alguna maniobra que podría ser catalogada como lavado de dinero.
La justicia tiene la palabra.
- - - - - - - - // C O N T I N Ú A // - - - - - - - -
Persona Física (Femenino), Argentina
