CAPITULO XXVII
Seguimos ahora con la declaración de Ernesto Clarens sobre
lo que pasaba una vez concluida la asignación cartelizada de las obras
públicas.
Debemos volver a poner aquí lo que Bonadío expuso al
respecto en su auto de mérito para una mejor comprensión de los lectores.
Ya
analizamos en el capítulo anterior el tema de los domicilios citados por
Clarens, es tiempo entonces de adentrarnos a las formas de operar del
empresario “arrepentido”.
Dice Clarens que “Las
personas de la Camarita me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué
habían cobrado, monto y concepto” y también hace una serie de acotaciones
de cuánto era el dinero que le entregaban por semana y a qué porcentaje del
cobro de las empresas correspondía, como asimismo si Vialidad les pagaba o no y
cuánto, utilizando datos en detalle que difícilmente un simple cambista de
pesos por dólares tuviera necesidad de tener o conocer.
Le dice Clarens al Juez que a las empresas les costaba
juntar el dinero; que le indicaban que Vialidad Nacional a veces no les pagaba;
que la Cámara Argentina de Empresas Viales le entregaba mensualmente un listado
con los datos de las licitaciones donde constaba la obra licitada, fecha,
número de licitación, el presupuesto oficial, la empresa adjudicataria, el
monto ofertado, el porcentaje de sobreprecio si había (manifiesta que en muchos
casos no existía); que los funcionarios no controlaban mucho a excepción que
hubiera un adelanto financiero; que si el adelanto financiero era del 20%
entonces se le pedía a la empresa la entrega de la mitad del mismo en un solo
pago; que si el adelanto financiero era del 10% entonces se le pedía a la
empresa ese porcentaje en cuotas; que los presupuestos oficiales se hacían bien
en líneas generales pero luego venían desfasajes en las ofertas y en los
adicionales; que después de concluir las obras podían existir adicionales sobre
los que también se pagaban coimas, pero que ahí él no intervenía.
También entregó al Dr. Bonadío una planilla de donde
surgirían las ofertas hechas por las empresas en las diferentes licitaciones de
obras públicas.
Es posible que el Dr. Bonadío no se acuerde pero el mismo
Clarens le dijo que él sólo se encargaba de cambiar pesos por dólares y que no
hacía nada más:
Pero ahora resulta que también le dice al mismo Juez y bajo
juramento que los empresarios le dejaban una anotación de qué es lo que habían
cobrado y detalles de porcentajes, cobros y origen de las sumas, listados y
planillas con datos varios.
¿Cómo puede seguir creyéndosele a una persona tan
contradictoria?
¿Qué hacía en definitiva?
¿Sólo cambiaba pesos por dólares o tenía algo más que hacer?
Estas preguntas son oportunas y pertinentes para dilucidar
el grado de veracidad que pueda tener la declaración, ya que si en una parte
declara en un sentido y luego en otro, claramente estamos ante un mentiroso.
Sigue Clarens indicándole al Dr. Bonadío qué es lo que hacía
con ese dinero que le entregaban los empresarios, diciéndole: “Yo me ocupaba de cambiar los pesos por
dólares en el mercado informal obteniendo por ello una comisión que era mi
ganancia, que me quedaba en negro. Generalmente hablaba con un corredor,
Vallarino, normalmente era en cuevas y en algunas ocasiones con la mesa de
dinero del Banco FINANSUR que hacía de nexo con alguna casa de cambio”.
Hay ahí un delito de evasión impositiva que seguramente el
Dr. Bonadío pondrá a consideración de las autoridades fiscales de la Argentina.
Clarens le dice al Juez un poco después que el dinero que
circuló en ese contexto era difícil de estimar y seguidamente afirma que fueron
por un monto aproximado a los 30 millones de dólares.
¿Por qué era difícil de estimar si Clarens dice que tenía
planillas y listados de todo?
¿Cómo puede el Dr. Bonadío pasar por alto este detalle tan
obvio?
Esta es la única declaración donde el Dr. Bonadío puede
justificar su afirmación de que los funcionarios recibían dinero ilegal, ya que
si se corrobora que este dinero cambiado por Clarens era el que luego llegaba a
manos de los funcionarios, entonces ahí se confirma que el dinero tenía origen
en el mercado de divisas no oficial y, por ende, el origen es ilegal.
Recordemos que es el propio Bonadío quien afirmó que las 52 personas vivas y 2 muertos,
por él imputados, organizaron “… un sistema
de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse
ilegalmente …”.
La ilegalidad del origen del dinero no estaba entonces en el
sistema de licitaciones de la obra pública, sino en el cambio de divisas de
forma ilegal que hacía Ernesto Clarens, tal como él mismo lo declara bajo
juramento.
Ahora debe determinar el Dr. Bonadío por qué Ernesto Clarens
hacía cambio de divisas en el mercado informal, corroborando con prueba
fehaciente si lo hacía por orden de los empresarios que le daban el dinero, de los
funcionarios que lo recibían luego o sólo porque a él se le ocurrió hacerlo
así. De ello va a derivar entonces quién es el responsable de los delitos de
lavado de dinero y evasión impositiva.
¿Por qué no se lo preguntó Bonadío a Clarens al momento de
interrogarlo?
Pero también el Dr. Bonadío deberá remitir esta información
al Banco Central de la República Argentina para que esta entidad investigue el posible
accionar delictivo de los directivos del Banco FINANSUR y determine si existieron
irregularidades, evasiones impositivas y actos ilegales de los mismos,
procediendo en consecuencia con la autoridad que emana de ser el organismo
encargado de cuidar se cumpla con la ley dentro del sistema financiero en la
Rep. Argentina.
¿Lo habrá hecho ya Bonadío? No tenemos información de que
así sea.
Una buena punta de la investigación para conocer el tema del
lavado de dinero está en el apellido nombrado por Clarens de la persona con la
que efectuaba la operación de cambio de pesos a dólares en “cuevas” o mercado
de divisas no oficial, habiendo indicado que se trata de alguien que sería
“corredor” y llamado “Vallarino”, en tanto que la participación de esta persona
era lo normal y sólo en ocasiones lo hacía con la mesa de dinero del Banco Finansur.
Como al Dr. Bonadío no le parece importante esta parte de la
declaración, nos privó a todos de saber quién es realmente el llamado por
Clarens como “Vallarino”.
¿Por qué no le preguntó más datos del mismo?
Sólo Bonadío sabrá por qué se privó de investigar el origen
del dinero ilegal y sin embargo acusó a todos por recibir dinero ilegal.
Los pagos y cobros en pesos por la realización de obras
mediante licitaciones públicas, no es dinero ilegal, pero sí lo son los dólares
obtenidos en el mercado ilegal de cambio de divisas y más si ese cambio se
hacía en cuevas y por un corredor. Pero bueno, parece que para el Dr. Bonadío
esto no es importante.
Ante esta imposibilidad de saber a través de la justicia de
quién habla Clarens cuando menciona a “Vallarino”, nos tenemos que conformar
con la investigación realizada por el periodista del Diario La Nación, Hugo
Alconada Mon, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ), que participa de las revelaciones de los denominados
“Panamá Papers”, “Paradise Papers” y otros casos de corrupción, lavado de
dinero, evasión impositiva y cartelización empresaria en la Argentina y el
mundo.
La fuente que consultamos es la nota publicada el 29 de
septiembre de 2018 por el citado diario La Nación, firmada por el referido Hugo
Alconada Mon, que puede verse en el siguiente link: https://www.lanacion.com.ar/2176931-coimas-financista-clarens-aporto-datos-ruta-euros
- Copyright © LA NACION.
Si bien hay afirmaciones que no son correctas en su
totalidad ya que al compararlas con lo que emana del texto del auto de
procesamiento del Dr. Bonadío, pueden comprobarse algunas diferencias, nos
centramos en el dato que el periodista le asigna al apellido “Vallarino” y ahí
vemos que afirma:
CITO:
“¿Quién sería
“Vallarino”? Según reconstruyó LA NACIÓN,
Jorge Marcelo Vallarino, un ejecutivo de 55 años …”
FIN DE LA CITA
También le asigna participación en 5 empresas, que
identifica como NSG System S.A., Tyasa,
Paviv S.A., Soluciones Electorales S.A. (rebautizada como Inversiones en
Energia Argentina S.A.) y Panter S.R.L., pero nosotros pondremos a
continuación todas las empresas que encontramos y en las que JORGE MARCELO
VALLARINO tuvo/tiene vinculación societaria o participación en el Directorio,
como también las vinculaciones indirectas que se desprenden de los datos
oficiales que obtuvimos. Hugo Alconada Mon se ha quedado corto en su
investigación o, quizás, no quiso exponer todo lo que sabe.
JORGE MARCELO
VALLARINO, argentino, D.N.I. n° 16.252.528, fijó como su domicilio en las
distintas empresas que constituyó a los siguientes:
-Lincoln 472, San Martín, Provincia de Buenos Aires.
-Lincoln 4055, San Martín, Provincia de Buenos Aires.
-Maipú 311, Piso 20, C.A.Bs.As.
-Mendoza 2015, Piso 8, C.A.Bs.As.
La primera dirección de Lincoln 472, San Martín, Prov. de
Bs. As., no existe. La calle Lincoln tiene su inicio en el cruce con Avda. de
Los Constituyentes y la numeración arranca desde el 1100.
La dirección que involucra directamente a JORGE MARCELO
VALLARINO en la investigación que lleva adelante el Dr. Bonadío, además de
tener el apellido mencionado por Clarens en su declaración indagatoria, es la
de Maipú 311, Piso 20, C.A.B.A..
También
podrá el Dr. Bonadío observar una vinculación de la dirección de calle Maipú
311, Piso 20, C.A.B.A., con el ex Juez procesado en esta causa, NORBERTO MARIO
OYARBIDE, la que podrá encontrar en las actuaciones ejecutadas por el CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, tramitadas en el
expediente N° 25/2014, caratulado "Garrido Manuel - Cano José y Mario
Negri (Dip. Nac.) s/ Act. Dr. Norberto Oyarbide" y sus acumulados N°
26/2014, 27/2014, 29/2014, 41/2014 y 26/2015; más precisamente la Resolución N°
225/2016 emitida por el Consejo de la Magistratura el 12 de mayo de 2016.
Si alguien está interesado en conocer esa resolución este es
el link del sitio oficial del Poder Judicial de la Nación donde puede verse el
documento:
Pero el
Dr. Bonadío no tiene por qué leer este documento ya que el expediente en el que
se investigan los hechos que atañen al domicilio de calle Maipú N° 311, Piso
20, C.A.B.A., está radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal n° 10 y
le alcanza entonces con sólo requerirlo a dicho Tribunal para compulsarlo. El
expediente tiene el n° 3919/2013 caratulado: "N.N. s/Infracción
art. 303", originario de la Secretaría n° 20, iniciado el 3 de mayo de
2013 a raíz de una denuncia anónima recibida telefónicamente en la sede de la
División Investigación Federal de Organizaciones Criminales de la Policía
Federal Argentina vinculada con el delito de lavado de dinero.
Cuando le tocó intervenir al ex Juez Oyarbide en dicho
expediente, el 18 de diciembre de 2013, dispuso:
CITO
"… teniendo en
cuenta que en la presente causa se investiga la presunta creación de empresas
fantasma orientadas a lavar dinero y evadir impuestos, teniendo en cuenta las
pruebas hasta aquí colectadas, a fin de lograr el éxito de la investigación y
sumar mayores elementos a la causa que permitan avanzar con el descubrimiento
de los hechos acontecidos es que habré de ordenar los siguientes allanamientos
y exhortos (en los casos de extraña jurisdicción) para ser diligenciados el día
19 de diciembre del año en curso, de manera simultánea, con habilitación de día
y hora hábil...". Así, ordenó el allanamiento de los siguientes
domicilios: 1) Maipú 216, piso 5to. Departamento "D" de Capital
Federal; 2) Mariano Castex 1277, planta alta, local "35", complejo
Canning Desing (oficina Global Group Capital Managment); 03) Country Malibú,
Lote 113, Ruta 58, altura km. 11, Canning (vivienda de Juan Pablo Barduil) ; 4)
Florida 253, piso 8 °de esta ciudad (oficina de Juan Pablo Barduil), a la
salida del ascensor se observa una puerta vidriada con marcos de madera, la
cual se encuentra identificada con la leyenda "la escondida ganados";
5) Bompland 2340, 4 °"D" Capital Federal (departamento de Julieta
Florencia González); 6) 25 de Mayo 293, piso 7 °"A", Capital Federal
(domicilio de Claudio González); 7) 25 de Mayo 293, piso 7 °"B",
Capital Federal (domicilio de Claudio González) ; 8) Reconquista 144, piso 13 °
, departamento "A" de esta ciudad (en la puerta identificada con la
letra "A" observó -J un cartel con la leyenda "Siama
S.A."); 9) Reconquista 144, u piso 13 0 , departamento "E" de
esta ciudad (en la puerta o identificada con la letra 'E' se observa un cartel
con la o leyenda "Managment S.A."); 10) Manuela Sáenz 323, piso 6 0 ,
oficina 616 de esta ciudad (empresa Tifón) ; 11) Florida 253, piso 7 0 ,
departamento "1" de esta ciudad (oficina de Ariel Guidolín), posee un
rótulo con la leyenda "Inversiones Cuyanas"; 12) Florida 253, piso 7
° , departamento "L" de esta ciudad (oficina de Ariel Guidolín); 13)
Teniente Rubén Ruiz 1855, Luis Guillón (oficina de Rodrigo Cosenza); 14) Juan
de Garay 1228, ex 1328, Luis Guillón (domicilio de Rodrigo Consenza); 15)
Lavalle 482, piso 6 ° , departamento "E" de esta ciudad (oficina de
Enrique y Darío Drzewko) ; 16) San Martín 439, piso 12 de esta ciudad (oficina
de Alberto Edelstein), a la salida del ascensor se observa de frente un cartel
con la leyenda "centros móvil¡ S.A." y a través del pasillo se
observa en ambos lados puertas de blindex transparentes; 17) Florida 253, piso
11, departamento "A" de esta ciudad (oficina donde se encontraría
Cristian Ariel Cos); 18) Lavalle 534, piso 7 0 , departamento "E" de
esta ciudad (oficinas de la empresa Cromos) , a la salida del ascensor se pudo
observar de frente a una puerta de madera con una ventanilla de vidrio
observándose a la izquierda de la puerta un timbre y debajo de ésta se observa
un papel que dice 70 ; 19) Siciliano 1590, Luis Guillón (domicilio de Hernán
Zacarías Schwab) ; 20) Siciliano 1592, Luis Guillón (domicilio de Hernán
Zacarías Schwab) ; 21) Madariaga 1249, Luis Guillón, PBA (domicilio de Hernán
Zacarías Schwab) , vivienda de una planta, con puerta de ingreso color blanco
con dos ventanas con rejas de color blanco grisáceo en ambos lados, no posee
altura catastral pero se halla ubicado entre el catastro 1237 y el local que
funcionaría como peluquería; 22) Maipú 311, piso 20, capital Federal. Dicha
tarea fue encomendada a la División Investigación Federal de Organizaciones
criminales de la Policía Federal Argentina (ver fojas 403/412)”.
FIN DE LA CITA
Veamos entonces en cuáles sociedades tiene participación
directa JORGE MARCELO VALLARINO y las otras vinculaciones que de allí se
desprenden, las que seguramente el Dr. Bonadío estará obligado a tener presente
si quiere hacer la investigación tal como la Corte Suprema de Justicia de la
Nación tiene ordenado que se haga, es decir, siguiendo el camino de la sana
crítica.
1) NSG SYSTEM S.A.
Fecha de creación: 8 de julio de 2005
Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 15/7/2005.
Primer Directorio:
Presidente: JORGE MARCELO VALLARINO
Director Titular: MARCELO RAMON SANTA
Director Suplente: MARCELO ALBERTO COMBA (D.N.I. n°
16.612.221)
Sede social: Hipólito Yrigoyen 1180, Piso 8°, C.A.B.A. – En
el Boletín Oficial del 29/11/2011 se publicó la decisión del cambio de sede
social a Sarmiento 776, Piso 6, Of. B, C.A.B.A..
Socios:
MARCELO RAMON SANTA: D.N.I. n° 18.369.258, casado con MARIA LAURA
CHAVARRIA, domicilio: Maipú 311, Piso 11, C.A.B.A. (domicilio especial para el
cargo de Director Titular: Maipú 311, Piso 20, C.A.B.A.).
Está vinculado como socio, a
través de VIAJES DEL CAPRICORNIO S.R.L., con HECTOR FREDDY MORALES, quien es el
hermano del Gobernador de Jujuy GERARDO MORALES y con el otro de los hermanos,
WALTER ROLANDO MORALES, por ser éste apoderado de VIAJES DEL CAPRICORNIO S.R.L..
Héctor Freddy Morales se desempeñó en su trayectoria política como
diputado provincial de la Provincia de Jujuy, presidió la Comisión de Economía
de la Legislatura, fue tesorero del comité provincial de la UCR y trabajó como
asesor del bloque radical en el Senado de la Nación. Con el ascenso de la Alianza
logró reubicarse en el directorio del Banco Hipotecario. Contador público
nacional –ingresó a la Contaduría provincial de Jujuy durante la última
dictadura, en septiembre de 1982–, en San Salvador de Jujuy lo señalan como el
administrador de los negocios de Gerardo Morales (actual Gobernador de Jujuy) y
armador financiero y económico de la UCR provincial.
El 9 de abril de 2003, Freddy Morales
se vinculó a la empresa Viajes del Capricornio SRL, en sociedad con Marcelo
Ramón Santa. En febrero de 2013 pasó a controlar la totalidad de la agencia de
viajes junto a su esposa, Ángela Patricia Reyna.
Viajes del Capricornio es conocida en
Jujuy como VC Turismo –que no existe como razón social–.
Como tesorero de la UCR de Jujuy,
Freddy autorizó que el comité contratara los servicios de su empresa de viajes.
A esto se suma el halo fantasmal que
rodea a VC Turismo: es imposible encontrar un local oficial de la empresa. En
la página de la Secretaría de Turismo de Jujuy la sociedad aparece bajo el
legajo 4322 y el domicilio Belgrano 1083, local 3. En esa dirección se
encuentra el Registro Civil de Jujuy. Pocos conocen dónde se encuentran sus
oficinas.
Se ha logrado encontrar el local de
VC Turismo sobre la calle Balcarce al 128 de San Salvador de Jujuy.
Curiosamente no tenía cartel que la identificara y sus vecinos no conocían con
exactitud dónde estaba ubicada. Al ingresar, quien atendía el local no supo
decir si viajaban a Purmamarca –una zona turística muy bella, ubicada a 65
kilómetros de la capital–.
Freddy también está vinculado a la
sociedad Servicios del Norte SRL desde el 14 de julio de 2010. Se trata de una
firma multirrubro que se dedica a actividades financieras, inmobiliarias,
mandatarias, comerciales, agrícolas, ganaderas y de la construcción. Su esposa también
asumió como accionista. Uno de los ex socios de esta firma, el radical Pablo
Andrés Giachino, está vinculado a una cooperativa denunciada por actividades
irregulares que tuvo a empleados públicos como víctimas: la Cooperativa Creycon
de Crédito Limitada (en la que trabajó entre el 2005 y el 2006), que roza de
cerca a Freddy Morales.
Al menos diez empleados públicos de
la Legislatura provincial denunciaron a esa cooperativa en el juzgado de
investigaciones penales de San Salvador de Jujuy. Los trabajadores la acusaron
de debitarles dinero de sus sueldos a través de la utilización irregular de los
“códigos de descuento”. Se conoce con esa denominación a una de las formas de
financiación que utilizan las asociaciones civiles jujeñas. A saber: un socio que
está con problemas de dinero puede comprar, en un local determinado y a través
de un código, el producto que necesite y al mes siguiente, cuando se le
deposite el sueldo, se le debitará lo que compró. El problema fue que en esta
ocasión el débito se realizó en base a transacciones fantasma, que los
empleados provinciales no realizaron.
La Cooperativa Creycon de Crédito
Limitada, con sede porteña, se transformó en una ventana hacia los negocios del
clan Morales. Es que la firma tiene domicilio en el piso 19 de la calle Maipú
311 de la ciudad de Buenos Aires, el mismo que brinda como domicilio fiscal
Marcelo Ramón Santa, el otro ex socio de Morales en VC Turismo. Santa, según se
desprende de los registros oficiales, figura como accionista en al menos siete empresas
desde el año 2000, muchas de ellas financieras ubicadas en diversos pisos del
mismo edificio de Maipú al 311, C.A.B.A.. Por caso, en el mismo piso que la
Cooperativa Creycon, Santa posee la financiera, inmobiliaria y constructora
Valsa SRL. Y en el piso 11 del mismo edificio –ese departamento es otro de los
domicilios de Santa–, se encuentra la financiera Interpagos, también a nombre
del misterioso empresario.
FUENTES:
Nota de FRANCO MIZRAHI del 25 de octubre de 2013, publicada en www.veintres.infonews.com titulada
“Lo primero es la familia: los negocios del clan Morales” (link: www.infonews.com/nota/105158/lo-primero-es-la-familia-los-negocios-del).
FM RADIO GREMIAL (99.5 MHz) – Radio de Trabajadores (web: www.radiogremial.com.ar),
específicamente la nota publicada el 25/10/2013 en: http://www.radiogremial.com.ar/2013/10/25/los-negocios-del-clan-morales-lo-primero-es-la-familia/
JORGE ALBERTO NADIM AIDAR BESTENE, argentino, D.N.I.n° 17.398.17,
casado con ANDREA CANARIO, domicilio: Hipólito Yrigoyen n° 1180, Piso 8°,
C.A.B.A.
El domicilio denunciado por Aidar Bestene, que asimismo se
fijó como sede social de NSG SYSTEM S.A., de Hipólito Yrigoyen 1180, Piso 8°,
C.A.B.A., es además el de la sede social de EASYS S.A., HIDROELECTRICA DEL SUR
S.A., HIDROELECTRICA AMEGHINO S.A., COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE
SERVICIO S.A. y GENETICA GENEX S.A..
EASYS S.A. – Creada el 23
de agosto de 1993.
Fuente: Boletín Oficial de la Rep.
Argentina del 13/9/1993.
Sede social: Hipólito Yrigoyen
1180, Piso 8°, C.A.B.A.
Socios:
EMILIO LUIS BARREIRA, D.N.I. n°
4.264.877 (Presidente)
CARLOS HUGO BALINER, D.N.I. n°
4.979.865
ALBERTO TOMAS CAMPELO, D.N.I. n°
7.677.630
Director Suplente: DANIEL ROBERTO
GARCIA INTROCASA, D.N.I. n° 4.426.179 (Profesión: Organización bancaria).
HIDROELECTRICA AMEGHINO S.A.
– Creada el 1 de julio de 1994
Fuente: Resolución SE 0184/1994
(no publicada en Boletín Oficial) de la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (publicada
en: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/80EA71129DAF8154032570A10050A0A4).
Citas legales: Contrato
de concesión (Hidroeléctrica Ameghino S.A.), Decreto
00369/1994 - artículo 08, Resolución
MEyOSP 0385/1994.
Boletines Oficiales de la Rep.
Argentina del 4/4/1994, 30/5/1994, 19/5/2004 y 4/3/2005.
Socios: HIDROELECTRICA DEL SUR S.A.
(59%)
Integrada por
CAMUZZI GAZOMETRI S.p.A.
CAMUZZI ARGENTINA S.A.
ADMINISTRACION NACIONAL DE
USINAS Y TRANSMISIONES ELECTRICAS UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS.
SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR
LIMITADA DE COMODORO RIVADAVIA.
COOPERATIVA ELECTRICA DE CONSUMO
Y VIVIENDA LIMITADA DE TRELEW.
COOPERATIVA LIMITADA DE
PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA DE PUERTO MADRYN.
COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS, CONSUMO Y VIVIENDA DE RAWSON LIMITADA.
COOPERATIVA DE PROVISION DE
SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO "16 DE OCTUBRE" LIMITADA.
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y
OTROS SERVICIOS PUBLICOS RADA TILLY LIMITADA.
COOPERATIVA DE PROVISION DE
ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y LIMITADA DE GAIMAN.
Por Asamblea General Ordinaria y
Unánime de fecha 29 de marzo de 2004, se aceptaron las renuncias de los Sres.
Directores Mario Levy, Carlos Solans y Jorge Scolaro; y fueron designados en su
reemplazo los Sres. Marcelo Alberto
Comba; Fernando Javier Gadano y Gregorio Carlos Drach.
El 16 de abril de 2004 el
Directorio resolvió cambiar la sede social al domicilio de Hipólito Yrigoyen
1180, Piso 8°, A, C.A.B.A.
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE
ESTACIONES DE SERVICIO S.A. – Creada el 12 de agosto de 2009.
Fuente: Boletín Oficial de la Rep.
Argentina del 19/8/2009.
Sede social hasta el 10/4/2012:
Hipólito Yrigoyen 1180, Piso 8°, C.A.B.A.
Socios:
GUSTAVO DANIEL DIAZ MOTAÑO, D.N.I.
n° 16.515.892.
DIEGO DANIEL PERINO, D.N.I. n° 25.629.423.
Presidente: JORGE CLAUDIO VILLAVERDE.
GENETICA GENEX S.A. –
Creada el 23 de abril de 2004.
Fuente: Boletines Oficiales de la
Rep. Argentina del 14/12/2004 y 28/7/2010.
Sede social a partir del
20/10/2009: Hipólito Yrigoyen 1180, Piso 8°, C.A.B.A.
Presidente: JORGE ALBERTO ROTTEMBERG, D.N.I. n° 16.629.388.
Director Suplente: MARIA ALEJANDRA
PERINO, D.N.I. n° 17.728.045.
A partir del 20/10/2009 cambia el
Directorio por el siguiente:
Presidente: ORLANDO RAUL PALERMO, D.N.I. n° 10.264.374.
Director Suplente: LILIAN GISEL
McFARLANE, D.N.I. n° 28.726.281.
2) TYASA –
Existe una sociedad que cae dentro de esta expresión y que está vinculada con
el nombre “Vallarino” y el domicilio de Maipú 311, Piso 11, Of. A, C.A.B.A.,
ella es:
TYASA-FUTUROS S.A.
Fecha de creación: 21 de noviembre de 2008.
Fuente: Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del
1/12/2008 y 11/11/2011.
Primer Directorio:
Presidente y Director titular: JORGE MARCELO VALLARINO
A partir del 15/10/2011 se incorpora como Directora
Suplente, PATRICIA VIVIAN COSTA (esposa de Jorge Marcelo Vallarino), quien fija
domicilio en Sarmiento 776, Piso 6, Of. B, C.A.B.A.
Sede social: Maipú 311, Piso 11, Of. A, C.A.B.A.
Socios:
JORGE MARCELO VALLARINO (domicilio propio: Maipú 311, Piso
20, C.A.B.A.).
MATIAS EZEQUIEL MARSCICANO, D.N.I. n° 29.906.212.
3) PAVIV S.A.
Fecha de creación: 26 de diciembre de 2003.
Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 8/1/2004.
Sede social: Florida 274, Piso 5°, Of. 55, C.A.B.A.
Socios:
MIGUEL ANGEL FLORENTINO COSTA, casado con MARIA CRISTINA
BUCOVICH, domiciliado en Libertad 3682, C.A.B.A..
HORACIO ALBERTO PEREIRA, soltero, domiciliado en Maipú 311,
Piso 20, C.A.B.A.
JORGE MARCELO VALLARINO, casado con PATRICIA VIVIAN COSTA,
domiciliado en Maipú 311, Piso 20, C.A.B.A.
PATRICIA VIVIAN COSTA, casada con JORGE MARCELO VALLARINO,
domiciliada en Maipú 311, Piso 20, C.A.B.A.
4) INVERSIONES EN
ENERGIA ARGENTINA S.A.
Primera denominación de la sociedad: SOLUCIONES ELECTORALES
S.A.
Fecha de creación: Agosto de 2004.
Fuente: Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del 13/8/2004,
7/4/2011, 13/6/2011 y 7/8/2012.
Primer Directorio:
Presidente: MARIA JOSE MAGNANI.
Director suplente: FLORENCIA ZAMUDIO.
Sede social: Paseo Colón 505, Piso 2, C.A.B.A.
Socios:
MARIA JOSE
MAGNANI, D.N.I. n° 25.956.489.
FLORENCIA ZAMUDIO, D.N.I. n° 27.113.634.
A partir del 10 de septiembre de 2004 cambia el Directorio
por el siguiente:
Director Titular: JORGE MARCELO VALLARINO.
Director Suplente: MARCELO RAMON SANTA.
También cambia la sede social a Maipú 311, Piso 20, C.A.B.A.
A partir del 1 de abril de 2001 cambia la sede social a
Sarmiento 776, Piso 6°, Of. B, C.A.B.A.
A partir del 30 de noviembre de 2011 cambia la sede social a
Scalabrini Ortiz 3334, P.B., C.A.B.A.
También cambia el Directorio por el siguiente:
Presidente: WALTER GARCIA MORENO.
Director suplente: MARCELO ALBERTO COMBA.
5) PANTER S.R.L.
Fecha de creación: 18 de febrero de 1986.
Fuente: Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del
19/8/1988 y 6/4/2018.
Socios:
FRANCISCO HUMBERTO PIDOMANI.
FERNANDO PABLO GOÑI.
OSCAR GENAISIR.
ANTONIO CASANOVAS.
CRISTINA VICTORIA RAUCH.
Entre el 22 de abril de 2004 y el 3 de abril de 2018 integró
el Directorio JORGE MARCELO VALLARINO.
6) TITULOS Y
ACCIONES SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, Rep.
Argentina, del 16/9/2013.
Sede social: Maipú 311, Piso 11, Of. A, C.A.B.A.
Socios:
JORGE MARCELO VALLARINO.
CARLOS ALBERTO MOSQUERA, D.N.I. n° 7.603.948 (Integró la
Comisión Directiva del Club Atlético River Plate cuando el Presidente era
Daniel Pssarella, participando como Secretario de Actas).
Otro integrante de la actual Comisión Fiscalizadora del Club
Atlético River Plate y muy conocido en el club, HORACIO CARLOS RONCAGLIOLO,
también fijó ante el B.C.R.A., como corredor de cambio, su domicilio en Maipú
311, Piso 20, C.A.B.A., teniendo además una sociedad de hecho con PABLO RUBEN
VISUARA (¿será familiar del ex Coronel del ejército y ex jefe de la SIDE, Rubén
Víctor Visuara, condenado por delitos de lesa humanidad que murió en prisión?).
7) DELICIAS DEL
ALTO NORTE S.R.L.
Fecha de creación: 23 de diciembre de 1999.
Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 17/3/2000.
Socios:
JORGE MARCELO VALLARINO (fijó domicilio en Lincoln 4055, San
Martín, Bs.As.).
NORA MARGARITA SURIN.
GUSTAVO RODOLFO AGUER.
MARCELO ALEJANDRO LORAS.
8) BUILDING MAN POWER S.R.L.
Fecha de creación: 30 de mayo de 1982.
Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del
6/7&1998.
Sede social: Florida 274, Piso 5°, Of. 55, C.A.B.A.
Socios:
HORACIO ALBERTO PEREYRA (actuó JORGE MARCELO VALLARINO en su
representación).
9) MAVILUC
GESTIONES S.A.
Fecha de creación: 11 de enero de 2011.
Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 17/1/2011.
Sede social: Sarmiento 776, Piso 6°, Of. B, C.A.B.A.
Socios:
JORGE MARCELO VALLARINO.
PATRICIA VIVIAN COSTA (esposa), D.N.I. n° 16.974.679.
VIVIAN LUCIA VALLARINO (hija), D.N.I. n° 32.402.212.
Los 3 fijaron como su domicilio el de calle Mendoza n° 2015,
Piso 8, C.A.B.A.
Esperemos que esto le sirva al Dr. Bonadío para reconocer
que su investigación aún está en pañales, máxime si agregamos la siguiente
información en relación a alguno de los socios de JORGE MARCELO VALLARINO
arriba mencionados.
Así tenemos que JORGE
ALBERTO NADIM AIDAR BESTENE es un abogado de Trelew, Provincia de Chubut y
que según la nota publicada el 11 de septiembre de 2009, titulada: “Ex asesores
de Das Neves socios con gran facturación” – Provincia de Chubut – Infochubut
(Fuente: http://www.miningpress.com/nota/215195/ex-asesores-de-das-neves-socios-con-gran-facturacion),
nos enteramos lo siguiente:
CITO:
“Los
abogados de Trelew, Chubut, Jorge
Alberto Nadim Aidar Bestene y Walter
García Moreno, hicieron públicos los negocios en los que participan como
dueños o como socios y que suman una facturación anual de, al menos, 474
millones de pesos. Ambos tuvieron directa vinculación con la primera gestión de
gobierno de Mario Das Neves. Aidar, además de ser el actual apoderado del
partido Justicialista que preside Das Neves, fue su asesor “ad honorem” y es el
apoderado del partido justicialista, y el segundo, fue Asesor General de
Gobierno y síndico de Petrominera SE.
En los
últimos años, los empresarios ampliaron el rubro de su actividad abarcando,
además de la consultoría jurídica, otros campos como el energético, de
servicios empresarios, financieros, inmobiliarios, de hidrocarburos, medios de
comunicación, servicios informáticos, producción de cerezas, forestal y de
ganado bovino. Según los datos que el grupo empresario exhibe en su sitio web,
suman al menos 18 las unidades de negocios en las que tienen participación
accionaria como dueños (en 10 de ellas) y como socios (en el resto). La
facturación anual de los negocios en los que participan es de, por lo menos,
474 millones de pesos, cifra en la que la mendocina Andes Energía PLC tiene mayor injerencia con una facturación anual
que ronda los 427 millones de pesos. Se trata de la empresa en la que el grupo
chubutense AB-GM (Aidar Bestene García Moreno) está asociado a los hermanos Vila, al ex funcionario
menemista, José Luis Manzano, y a la
firma inglesa Ragusa Capital.
PARTES
IGUALES. Las sociedades que comparten en forma exclusiva Aidar Bestene y García
Moreno suelen tenerlos como accionistas igualitarios, tal es el caso del
estudio jurídico, las consultoras Superservicios
SRL y Fondo Argentino SA, la
firma de servicios digitales Ironbox
y la financiera e inmobiliaria Cautio SA.
De acuerdo a la información a la que pudo acceder Infochubut respecto de la
constitución de los respectivos directorios, se puede ver que ambos letrados se
turnan para ocupar las respectivas presidencias de los directorios (que en
algunas ocasiones integran también dos personas de su confianza como Fernando Gadano y Marcelo Comba) o funcionan los dos como socios gerentes.
DEPORTE,
CULTURA Y POLÍTICA. Esta distribución equitativa de las acciones se plantea en
algún modo similar en lo que hace a la participación social de los letrados
quienes encabezan actividades públicas vinculadas al deporte, Aidar Bestene es
el presidente de la Asociación de
Volantes Mar y Valle de Trelew, y a la cultura, García Moreno organizó un
evento literario significativo que otorga un importante premio conocido como
Letra Sur. El interés de García Moreno en el área cultural es evidente, al
igual que el de Aidar Bestene en el ámbito político quien no sólo es el
apoderado del PJ chubutense desde que Das Neves se dispuso a lanzar su
candidatura a gobernador en el año 2003 sino que en la última elección legislativa
fue el encargado de llevar las finanzas de la campaña proselitista de su
partido. Otro dato de interés y bastante reciente que involucra a Aidar en el
ámbito político judicial es su incorporación a la lista de abogados que elaboró
el Poder Judicial de la Nación para integrar el jurado de enjuiciamiento a
magistrados de la Nación a partir de septiembre de 2009 por la Cámara Federal
de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
AÑOS
PRÓSPEROS. En el cuadro que ilustra este informe se puede ver con detalle el nombre
de cada unidad de negocios, su actividad y la facturación neta que, según el
caso corresponde al año 2007 o 2008 y se basa en datos suministrados por el
mismo grupo AG-GM. Aidar Bestene y García Moreno son socios desde 1988 cuando
abrieron el estudio jurídico que resultó el primer peldaño hacia la
conformación de un grupo empresario multimillonario. Pero a partir del año 2003
los negocios comenzaron a resultar más prósperos. Una adquisición que les
resultó muy favorable fue la compra, a través de la empresa Al Baruk, de lotes en Playa Unión que
hicieron a la mutual AMEP en el año 2003 a un costo muy beneficioso y que les
permitió luego avanzar en la posterior venta del proyecto de urbanización
conocido como Altos de la Costa cuyos lotes se cotizan a un valor no menor a
los 20.000 dólares cada uno. En el año 2004 el desembarco en los medio de
comunicación se dio con la compra del diario
Jornada al grupo Spadone. Luego se sumó la productora de televisón Antaxus y se amplió la cobertura del
grupo en distintos puntos de la provincia en materia comunicacional.
ENERGÍA.
Pero uno de los principales negocios en los que incursionó el grupo fue el
energético. En el año 2005 con la adquisición de un importante porcentaje del
paquete accionario de Hidroeléctrica
Ameghino, que se concretó en manos del futbolista
Aldo Duscher de quien Aidar Bestene es el apoderado. Y luego siguió la
incursión en el área con la sociedad que conformaron en el año 2007 con la
empresa Andes Energía PLC que es
dueña de Hidroeléctrica Ameghino y de EDEMSA,
la principal prestadora de servicio eléctrico de Mendoza. En esta sociedad que
integran, como se dijo, con los hermanos Vila, Manzano y una firma inglesa, es
Aidar Bestene quien figura como accionista minoritario dentro el 60,5% de
propiedad que le corresponde a Andes.”
FIN DE LA CITA
En la nota publicada por www.treslineas.com.ar el 10 de octubre
de 2009, titulada “Hacete asesor de Mario y sos millonario”, que puede verse en
http://www.treslineas.com.ar/hacete-asesor-mario-millonario-n-160424.html,
leemos lo siguiente:
CITO:
“Infoglaciar - El empresario de Chubut y ex asesor del gobernador Mario
Das Neves, el abogado Jorge Alberto Nadim Aidar Bestene, constituyó dos nuevas
empresas en sociedad con otro abogado, Marcelo
Alberto Comba.
Se trata de "La Pava SA" y "Greda
SA", dos sociedades en las que Aidar Bestene participa con el 70% de
las acciones y Comba con el 30% restante. Las dos fueron constituidas el mismo
día, con un capital social de 200.000 pesos cada una y con el objeto de
realizar las mismas actividades: agropecuaria, forestal, inmobiliaria,
construcción de obras y edificios e inversiones.
Las nuevas sociedades se suman a las que Aidar
Bestene mantiene con Walter García
Moreno, también ex asesor de Das Neves y hermano del titular del Instituto
Provincial de la Vivienda, cuya millonaria facturación se puede observar aquí.
Las nuevas empresas que conformaron Aidar y Comba
se constituyeron el 16 de abril de 2009. Ambas tienen el domicilio legal en
Brasil 45 de Trelew (en Brasil 55 funcionan las oficinas del grupo empresario
Aidar Bestene - García Moreno) y ambas tienen un capital social de 200.000
pesos.
El directorio de ambas empresas es presidido por
Aidar Bestene y Comba es el director suplente.
…”
FIN DE LA CITA
Para más datos el Dr. Bonadío podrá pedir antecedentes a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de
Activos (PROCELAC), sobre el referido JORGE ALBERTO NADIM AIDAR BESTENE,
ya que es investigado por la misma, tramitándose la investigación mediante el expediente CFP 8786/2015. A cargo de su
tratamiento quedó el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°
5. Allí están como denunciados, entre otros: PATAGONIA FLY S.A., INTEGRA
INVESTMENT S.A., PATAGONIA AIR S.A., IRONBOX S.A., ANDES ENERGÍA ARGENTINA,
SUPERCANAL S.A., GLOBAL INVESTMENT CORP., TIGRE EMPRENDIMIENTOS S.A., CAUTIO
S.A., MAVILUC S.A., SAN RAFAEL ARCANGEL S.A., VALENTINO S.p.A., LA ALIANZA
S.A., NATURAL SURVEY CONSULTING, VALENTINO ARGENTINA S.A., PURO DISEÑO S.A., Jorge
Alberto Nadim Aidar Bestene, Walter Fabián García Moreno, José Luis Manzano,
Luis Alfredo Vila y Marcelo Alberto Comba.
Fuente: Diario
de Madryn, link: http://eldiariodemadryn.com/2015/09/el-estado-nacional-contra-aidar-bestene-por-presunto-lavado-de-dinero/
El curriculum que el propio Jorge Alberto Nadim Aidar
Bestene ha subido a internet puede visualizarse en: http://webs.satlink.com/usuarios/e/estjurtw/curri-ab.html
y una mayor información profesional del mismo, como así también de sus
“Unidades de Negocios”, se encuentra en su sitio: http://www.abgm.com.ar/
En el sitio oficial de información societaria del Estado de
Florida, USA, “SUNBIZ” (www.sunbiz.org), se
encuentra información respecto de JORGE ALBERTO NADIM AIDAR BESTENE, en la que
se da cuenta que es socio de GUAJAIMA LLC, ALBARUK CORP., ALBARUK LLC, ALBARUK
CAPITAL LLC y SAGE POINT INVESTMENTS LLC..
La primera empresa que participó en la constitución de SAGE
POINT INVESTMENTS LLC fue TEAM REAL ESTATE MANAGEMENT LLC, cuyos socios
iniciales fueron CHRISTIAN FINKELBERG y VALERIA SEMINARA, para luego incorporar
a DIEGO BESGA, RUBEN SANTURIAN y LIDIA SALERNO y sumando posteriormente a
ANDRES ROBERTO FINKELBERG.
A partir del 5 de setiembre de 2014 se remueve a TEAM REAL
ESTATE MANAGEMENT LLC y se incorpora como miembro de SAGE POINT INVESTMENTS LLC,
la empresa THE MANAGEMENT TEAM LLC, cuyos socios iniciales fueron ALEX
NAHABETIAN y MICHAEL DUCOTE y a partir del 19 de octubre de 2015, al disolverse
esta empresa, pasa a desempeñarse como agente residente el último de los
nombrados, es decir MICHAEL DUCOTE.
MICHAEL DUCOTE es hermano de NICOLAS DUCOTE, Intendente por
“Cambiemos” de Pilar, Provincia de Bs. As., integrante de la agrupación
política PRO-Propuesta Republicana, a la que pertenece el Presidente de la
Argentina, Mauricio Macri. Figura como propietario de 13 empresas en Florida,
USA.
Extrañamente en agosto de 2018 la policía de Estados Unidos
de Norte América mató a un Michael Ducote en un tiroteo frente a SAGE POINT
FINANCIAL, tal como lo reportó la cadena de televisión KTBS, pero no es la
misma persona dado que el hermano del Intendente de Pilar se le parece mucho y
el asesinado, además de ser más joven, no se le parece en nada. De todas formas
pondré a continuación las imágenes para que todos lo aprecien por sí.
Por último le quedará al Dr. Bonadío la tarea de investigar
la conexión con el BANCO FINANSUR,
debiendo conocer que para las fechas en que transcurren los hechos
investigados, la mesa de dinero de ese banco era dirigida por ADOLFO ZUBERBÜHLER. Esta persona es
demasiado conocida en el ambiente financiero nacional como para que Bonadío
tenga inconvenientes en su tarea investigativa, a más de ya tener en su haber
otra investigación previa por lavado de dinero en una mega causa seguida contra
los integrantes del Gobierno nacional que presidió CARLOS SAUL MENEM y llevó
adelante la Juez MARIA ROMILDA SERVINI.
