NEPOTISMO
Y
PROTECCIÓN DE EVASORES
LOS LOBOS CUIDANDO EL GALLINERO
Uno de los nombramientos más curiosos para una república democrática se ha dado en la República Argentina gobernada por el Presidente Mauricio Macri, dado que en la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de las investigaciones por evasión impositiva y lavado de dinero, se nombro a una nieta de MARIA PIA MACRI de CALCATERRA, tía del Presidente Macri, la abogada MARIA PIA MONKES.
Lo curioso es que no tenía la idoneidad necesaria para ese nombramiento, que esa falta de idoneidad se coloca en la Decisión Administrativa por la que se la nombró, que se la designa en el sector de Recursos Humanos de la unidad creada para investigar lavado de dinero estando acusada de evasión impositiva en España y que, además de esos antecedentes que de por sí harían ilegal su nombramiento, es familiar directa del Presidente de la República.
La señalada figura también como apoderada de SOCMA S.A., empresa del Grupo Macri, desde el año 2001, y de SIDECO AMERICANA S.A., también del Grupo Macri, desde el año 2005, según consta en las actas que mantiene en su archivo la Comisión Nacional de Valores de la Rep. Argentina.
Para muestra de lo antedicho ver:
Todo un combo que en un país serio determinaría la renuncia de todos los involucrados en dicho nombramiento y de la nombrada sin ninguna duda, pero que aquí, en la Rep. Argentina, bajo la presidencia de Mauricio Macri, no ocurre.
* MARIA PIA MONKES
D.N.I. 25.670.152
CUIT: 27-25670152-4
Persona Física (Femenino), Argentina Localidad: Ciudad Autónoma Buenos Aires Fecha de inscripción: 2014-07-15 Monotributista categoría C Empleador: No Impuestos activos:
MONOTRIBUTO
Actividad(es):
SIDECO AMERICANA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
SOCMA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
FOCOLARE S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
INTAUSAR S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
IECSA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
INVERSORA ANDINA IBERICA S.L.
Administradora única de la Sociedad
Esto es lo que puede verse en el sitio oficial INFOLEG, donde se encuentra la legislación de la Rep. Argentina, más precisamente en:
CITO
“Decisión Administrativa 410/2016
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
05-may-2016
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DESIGNACION
Publicada en el Boletín Oficial del 06-may-2016 Número: 33373 Página: 5
Resumen:
DESIGNASE TRANSITORIAMENTE, A PARTIR DEL 26 DE ENERO DE 2016 Y POR EL TERMINO DE CIENTO OCHENTA (180) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE DECISION ADMINISTRATIVA, A LA DOCTORA MARIA PIA MONKES (D.N.I. N° 25.670.152), EN UN CARGO DE NIVEL A - GRADO 0 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), HOMOLOGADO POR EL DECRETO N° 2098/08, DE LA PLANTA PERMANENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, PARA CUMPLIR FUNCIONES DE PROFESIONAL EXPERTA EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS, CON CARACTER DE EXCEPCION A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 7° DE LA LEY N° 27.198 Y CON AUTORIZACION EXCEPCIONAL POR NO REUNIR LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACCESO AL NIVEL A ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 14 DEL REFERIDO CONVENIO.”
DESIGNASE TRANSITORIAMENTE, A PARTIR DEL 26 DE ENERO DE 2016 Y POR EL TERMINO DE CIENTO OCHENTA (180) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE DECISION ADMINISTRATIVA, A LA DOCTORA MARIA PIA MONKES (D.N.I. N° 25.670.152), EN UN CARGO DE NIVEL A - GRADO 0 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), HOMOLOGADO POR EL DECRETO N° 2098/08, DE LA PLANTA PERMANENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, PARA CUMPLIR FUNCIONES DE PROFESIONAL EXPERTA EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS, CON CARACTER DE EXCEPCION A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 7° DE LA LEY N° 27.198 Y CON AUTORIZACION EXCEPCIONAL POR NO REUNIR LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACCESO AL NIVEL A ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 14 DEL REFERIDO CONVENIO.”
FIN DE LA CITA
Como su curriculum vitae podemos mostrar los datos que se encuentran en el sitio:
De allí obtenemos que MARIA PIA MONKES CALCATERRA tiene como experiencia laboral:
CITO
“Especialista en Adquisición de Talento en MONSANTO AGRICULTURA
Agroalimentario
Visión estratégica de identificación, retención y desarrollo de Talento.
• Definición de perfil y publicación de ofertas de trabajo en bolsas de empleo online locales e internacionales, websites, etc.
• Asesoramiento en las estructuras organizacionales trabajando en colaboración con los HR Partners y Managers de las distintas areas.
• Branding como Marca Empledora y Onboarding
• Criba de CVs, y selección de candidatos.
• Realización de entrevistas telefónicas y personales, assetments.
• Contacto con consultoras externas tanto nacionales como internacionales para la búsqueda de perfiles específicos.
• Contacto con Universidades y Escuelas de Negocios como fuente de reclutamiento.
• Inducción a los candidatos incorporados sobre la compañía.
Marzo 2013 – ACTUALMENTE (nota del blog: en Enero de 2016 es nombrada en la UIF)
Senior Recruiter en ELECTRONIC ARTS SOFTWARE
Videojuegos
Abril 2010 - Diciembre 2011
Consultora en HAYS SPECIALIST RECRUITMENT
Servicios de RRHH
Julio 2008 - Noviembre 2009
Abogada en IECSA S.A.
Construcción
Marzo 2001 - Septiembre 2007”
FIN DE LA CITA
En el sitio de información empresarial española www.infocif.es podemos encontrar la siguiente información:
CITO
“WAGGAMAN SPAIN S.L - Nº Acto: 000372100 - Fecha Acto: 31/07/2008
Declaración de unipersonalidad.
Socio único: INVERSORA ANDINA S.A
Ceses/Dimisiones.Adm. Unico:
TMF SOCIEDAD DE DIRECCION S.L
Representan:
KRAGT DANNY HENRY
Nombramientos.
Adm. Unico:
MONKES MARIA PIA
Cambio de denominación social.
INVERSORA ANDINA IBERICA S.L
Ampliacion del objeto social.
ADMINISTRACION, Y TENENCIA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES
Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MADRID T 25445, F 11, S 8, H M 458444, I/A 2 (18.07.08)”
FIN DE LA CITA
Queda evidenciado entonces que MARIA PIA MONKES asume el 31 de julio de 2008 como única administradora de WAGGAMAN SPAIN SL, la que en ese mismo acto pasa a denominarse INVERSORA ANDINA IBERICA SL.
Ahora veamos lo que surge del Boletín Oficial del Registro Mercantil de España, dependiente del Ministerio de Justicia español, en su edición del 8 de julio de 2015, N° 127, Sección Primera, página 30.267:
CITO
“280452 - INVERSORA ANDINA IBERICA SL.
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MONKES MARIA PIA. Nombramientos. Adm. Unico: LOPEZ DE CEBALLOS ERASO ENRIQUE.
Modificaciones estatutarias. 19. Administración y Representacion.-. Datos registrales. T 25445 , F 17, S 8, H M 458444, I/A 12
(30.06.15).”
FIN DE LA CITA
Probamos entonces con ello que MARIA PIA MONKES fue única administradora de INVERSORA ANDINA IBERICA SL hasta el 30 de junio de 2015.
La Agencia Tributaria de España publicó una resolución del 22 de diciembre de 2015 en su sitio web www.agenciatributaria.es, por el que se da a conocer públicamente el listado de deudores conforme al art. 95 bis de la Ley General Tributaria, señalando expresamente que “La situación reflejada en el listado es la existente a 31 de julio de 2015…”, por lo que estamos dentro del período en que le caben responsabilidades a MARIA PIA MONKES por ser única administradora de INVERSORA ANDINA IBERICA SL desde el 31 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2015.
En ese listado de deudores figura INVERSORA ANDINA IBERICA SL, NIF: B85392173, con una deuda por evasión fiscal de €7.366.548,46, encontrándose entre los 100 mayores evasores al fisco español.
Imagen parcial de la resolución que ordenó la publicación del listado de evasores fiscales españoles:
Vemos entonces que el Gobierno del Presidente Mauricio Macri nombró a MARIA PIA MONKES a partir del 26 de enero de 2016, en un cargo dentro de la Unidad de Información Financiera (creada para investigar evasión fiscal y lavado de dinero), siendo que el 22 de diciembre de 2015 la Agencia Tributaria de España incluía en un listado de evasión fiscal que hizo público, a la empresa INVERSORA ANDINA IBERICA SL que había sido administrada por ella únicamente hasta el 30 de junio de 2015 y la deuda consignada por el organismo fiscal español se correspondía a la situación reflejada al 31 de julio de 2015.
También vemos que se inscribió ante el organismo fiscal argentino (AFIP), recién el 15 de julio de 2014 y lo hizo con la categoría más baja, la de monotributista, siendo que aún estaba administrando INVERSORA ANDINA IBERICA SL, ya ejercía funciones directivas en SIDECO AMERICANA S.A., SOCMA S.A. y había constituido los directorios de FOCOLARE S.A., INTAUSAR S.A. e IECSA S.A., siendo todo ello de conocimiento directo del Presidente Mauricio Macri por corresponder a empresas del Grupo Macri.
Además, ese nombramiento de MARIA PIA MONKES se hizo sin tener ésta la idoneidad requerida para el mismo, se especificó expresamente ello en la Disposición Administrativa que la nombró y se lo hizo como algo excepcional por un período de 180 días hábiles, es decir que, si comenzó a ejercer su cargo el 26 de enero de 2016, debía dejarlo el 3 de octubre de 2016.
Pero si consideramos desde la fecha en que se dictó la Disposición Administrativa N° 410/2016, arriba señalada, que fue el 5 de mayo de 2016, entonces los 180 días hábiles que duraba su nombramiento vencieron el 11 de enero de 2017.
En cualquiera de los casos su nombramiento ya caducó.
No obstante aún hoy se encuentra en el listado de dependientes de la UIF, pudiendo ser verificado ello en: http://capacitacion.inap.gob.ar/?coordinadores=unidad-de-informacion-financiera, donde puede verse lo siguiente:
Y también en el sitio donde se informa sobre las capacitaciones para el personal del Estado Nacional puede verse que aún se señala a MARIA PIA MONKES como capacitadora de la Unidad de Información Financiera.
Imagen parcial del sitio https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/administrativa/gde/capacitaciones:
MARIA PIA MONKES no ha presentado su obligatoria Declaración Jurada, tampoco ha sido informado su caso en el listado que oficialmente está obligado a divulgar el Gobierno argentino y que se encuentra en:
En ese sitio de información oficial se observan los cumplidores e incumplidores con la obligación de presentación de la Declaración Jurada correspondiente, pero curiosamente no hay datos de MARIA PIA MONKES, no obstante estar obligada a hacerlo ya que se puede encontrar en esas listas hasta al Encargado de Mantenimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), por lo que fácil es concluir que la designada en un Cargo de Nivel A como experta en la gestión de recursos humanos, también deba cumplir con la obligación.
Una verdadera República no puede permitir semejante ilegalidad, falta de compromiso con la verdad, nepotismo y ocultamiento de evasores y mucho menos el colocar a una evasora dentro de un organismo encargado del control de los mismos.
Pero parece que el Gobierno del Presidente Mauricio Macri sí lo permite.
¿La justicia de la República Argentina no tiene nada para decir al respecto?
- - - - - - - - // C O N T I N Ú A // - - - - - - - -
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