Presidencia de Mauricio Macri: PARADISE PAPERS Argentina

PARADISE PAPERS

ARGENTINA

- CAPITULO 8 -

Cuando una empresa del sector privado realiza su actividad normal, dentro de la ley, cumpliendo con las condiciones impuestas por las normas respectivas, obtiene ganancias y paga los tributos que por ello corresponde, nada debería preocuparnos, pero si las ganancias denunciadas no se corresponden con la realidad y encontramos a los directivos de esas empresas obteniendo beneficios patrimoniales personales que no son declarados a las autoridades, siendo que, además, se les encuentra conexión directa con la constitución de sociedades opacas en paraísos fiscales, conocidas como offshore, entonces el tema es una preocupación que amerita la participación de los órganos de control del Estado donde actúan esas empresas, de aquel donde tienen residencia las mismas y del que se corresponde con el lugar donde viven sus directivos.

Seguimos utilizando la base de datos de ICIJ International Consortium of Investigative Journalists, donde figura la dirección: Calle 53 no 372 Piso 9; (1900) La Plata; Provincia de Buenos Aires; Argentina

Esa dirección se vincula en la base de la offshoreleaks con:

JOSE SUNOL, quien en realidad es JOSE SUÑOL PAMIES (recuérdese que en inglés no existe la letra ñ y los registros internacionales utilizan siempre este idioma).

Sus datos personales son:

D.N.I. para extranjeros N° 93.262.973

Inscripción fiscal en la Rep. Argentina (AFIP):

CUIT n° 23-93262973-9

Persona Física (Masculino), Inmigrante

Provincia: Buenos Aires - Localidad: La Plata

Fecha de inscripción: 1995-03-29

Empleador: No

Impuestos activos:

MONOTRIBUTO

Actividad(es):

Principal: 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.

Domicilio: Calle 53 n° 372, 9° Piso, La Plata, Provincia de Buenos Aires, Rep. Argentina

Casado con ALICIA S. ROSENDO

Madre: Joaquina Pamies (fallecida)

JOSÉ SUÑOL	Frente del edificio sito en: Calle 53 n° 372, La Plata, Bs. As.
José Suñol y esposa

José Suñol, a su vez, está vinculado en la base de datos de offshoreleaks, a la empresa ZZZ-FAUSTINO LTD., creada el 14 de abril de 1992 en las Islas Caimán, en calidad de Director de la misma entre el 29 de enero de 2004 y el 30 de marzo de 2007, fecha esta última en que la referida offshore fue cerrada.

Además en la base de datos de opencorporates.com está vinculado con FAUSTINO GROUP INC. (ver: https://opencorporates.com/companies/pa/545866), empresa creada en Panamá el 23 de noviembre de 2006, aún vigente, donde figura como Presidente y Director, siendo que su esposa, ALICIA S. ROSENDO, figura como Directora y Tesorera y la hija de ambos, VIVIANA SUÑOL, como Directora y Secretaria.

Lo primero ilegal que encontramos es que está inscripto en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos de la Rep. Argentina), desde el 29 de marzo de 1995 en la categoría tributaria de “MONOTRIBUTISTA”, que es la más baja en la escala y es utilizada por pequeños emprendedores con muy bajos ingresos, lo que es contradictorio con la participación como Director y Presidente de empresas offshore como ZZZ-FAUSTINO LTD. de las Islas Caimán y FAUSTINO GROUP INC. de Panamá.

Surge del sitio linkedin.com cuando buscamos a José Suñol, lo siguiente:

CITO:

“Actual	Vianord Francia, Artes Graficas AJS
Anterior	Degraf Group Italia
Educación	Universidad Nacional de La Plata

Experiencia

Marketing Manager Latin America

Vianord Francia

junio de 2015 – actualidad (2 años 8 meses)

Ventas y Soporte técnico

Propietario

Artes Graficas AJS

enero de 1976 – actualidad (42 años 1 mes)

Ventas y Negociaciones

Gerente America Latina

Degraf Group Italia

1999 – 2005 (6 años)

Educación

Universidad Nacional de La Plata

Tecnico Mecanico, Ingeniería mecánica

2015 – 2019”

FIN DE LA CITA.

Pueden verificarse los datos de contacto de DEGRAF GROUP SpA en La Plata, Buenos Aires, Rep. Argentina, en http://www.emmafiorentino.com.ar/degraf/degraf_pack87_montecarlo.pdf, donde se dice al respecto lo siguiente:

CITO:

“DEGRAF GROUP - José Suñol - Coordinador América Latina Calle 53 N 372 - 9° Piso - B1900BAU La Plata, Argentina Tel.: +54 221 489 1056 - Fax: +54 221 425 0684 E-mail: jose.sunol@degraf-group.com - Web: www.degraf-group.com”

FIN DE LA CITA.

Asimismo se verifica el esquema del Grupo empresario, conforme al siguiente detalle:

DEGRAF S.p.a. “Il Girasole” - Palazzo Donatello 8/03b - I-20084 Lacchiarella (Milán), IItalia - Tel.: +39 02 900 90 164/203 - Fax: +39 02 900 90 196

AZ S.r.l. “Il Girasole” - Palazzo Donatello 8/07 - I-20084 Lacchiarella (Milan), Italia - Tel.: +39 02 900 90 180 - Fax: +39 02 900 90 149

DEGRAF France sas - Rue de la Douane, 17 - F-54000 Nancy, Francia - Tel.: +33 3 83 32 54 27

Fax: +33 3 83 32 76 49 - Web: www.degraf-group.com

Fuente: http://www.emmafiorentino.com.ar/DEGRAF-PACK83.pdf

Como este blog no encuentra datos oficiales referidos a ARTES GRAFICAS AJS, nos limitamos a poner información encontrada en sitios web de información empresaria con el fin de ir conectando datos para lograr descubrir parte de la verdad.

Hacemos ver al lector que JOSE SUÑOL nos indica en linkedin.com que esta empresa es de su propiedad desde enero de 1976 hasta la actualidad.

En el sitio myallday.com, específicamente en http://www.myallday.com/details-ARENYPq0B5ba/Artes-Graficas-Ajs/, se obtiene lo siguiente:

CITO:

“Artes Graficas Ajs

CONTACTS:

PhonePhone:

54-2214891056

AddressAddress:

calle 53 n 372 piso 9, 1900 la plata, buenos aires”

FIN DE LA CITA.

Vemos que coincide la dirección con la de José Suñol y la que surge de la base de datos de ICIJ para la offshoreleaks.

Algo similar surge del sitio www.arempresas.com, específicamente de: http://www.arempresas.com/company/318391/Artes_Graficas_Ajs.

En cambio en el sitio mobile.listcompany.org, más precisamente de la página: http://mobile.listcompany.org/Artes_Graficas_Ajs_Info.html, se obtiene lo siguiente:

CITO:

“Artes Graficas AJS

Company Description

Selling Printing consummables and machinery and Buying ink and paper from Korea and Asia. Then also buying steel, paper, toys, office supplies and used cars.