PARADISE
PAPERS
ARGENTINA
- CAPITULO 4 -
Cuando una empresa del sector privado
realiza su actividad normal, dentro de la ley, cumpliendo con las condiciones
impuestas por las normas respectivas, obtiene ganancias y paga los tributos que
por ello corresponde, nada debería preocuparnos, pero si las ganancias
denunciadas no se corresponden con la realidad y encontramos a los directivos
de esas empresas obteniendo beneficios patrimoniales personales que no son
declarados a las autoridades, siendo que, además, se les encuentra conexión
directa con la constitución de sociedades opacas en paraísos fiscales,
conocidas como offshore, entonces el tema es una preocupación que amerita la
participación de los órganos de control del Estado donde actúan esas empresas,
de aquel donde tienen residencia las mismas y del que se corresponde con el
lugar donde viven sus directivos.
FAMILIA CARTELLONE
Repetimos una vez
más que para estas notas del blog seguimos utilizando la base de datos de ICIJ International Consortium of Investigative
Journalists, y allí vemos que figura la dirección: Dardo Rocha 2524, Martínez, Buenos Aires, Rep. Argentina.
En la búsqueda que
se hace en la offshoreleaks (https://offshoreleaks.icij.org/)
del ICIJ, esa dirección se corresponde con:
GLE CAPITAL INC., sociedad creada
en las Islas Caimán el 16 de enero de 2012, cuya sede de registro se indica como situada en Clifton
House; 75 Fort Street; Grand Cayman KY1-1108; Cayman Islands, que tiene como accionistas a REID SERVICES LIMITED - CAYMAN (sociedad de las Islas Caimán vinculada como
accionista de 2.703 entidades) y TRENOU
COMPANY S.A. (sociedad con domicilio en
calle Río Negro n° 1.370, Oficina 601 de Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay), en tanto que GLE CAPITAL INC. tiene asignado como abogado de
Appleby a McCann
- Caroline.
El sitio web de GLE CAPITAL es: http://glecapital.com/ y su logo es el
siguiente:
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En el sitio web señalado se menciona como dirección de
contacto a: 2016 Paloma Dr.
Costa Mesa, CA 92627. Si visualizamos mediante “street view” de GOOGLE esa dirección se obtienen las siguientes imágenes:
Costa Mesa, CA 92627. Si visualizamos mediante “street view” de GOOGLE esa dirección se obtienen las siguientes imágenes:
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En el sitio opencorporates.com (https://opencorporates.com/companies/us_ca/201235910058)
puede encontrarse la siguiente información relacionada con la dirección
señalada, es decir: 2016 Paloma Dr., Costa Mesa, CA 92627, EE.UU:
GLE SONENALP #4 MAMMOTH LLC
Company
Number: 201235910058
Status:
Active
Incorporation
Date: 24 December 2012
Company
Type: FOREIGN
Jurisdiction:
California (US)
Branch:
Branch of GLE
SONENALP #4 MAMMOTH LLC
(Delaware (US))
Registered
Address: 2016 PALOMA DR, COSTA MESA CA 92627, United States
De los documentos que allí
se visualizan surge como persona autorizada para firmar los formularios de
registración, ERIK DONALD SNYDER y
como Gerente, JULIE SNYDER.
Otras compañías con
la misma dirección de: 2016 Paloma Dr. Costa Mesa, CA 92627 EE.UU, son:
GLE TRUMP PALACE 4808 MIAMI LLC
Fecha
de inicio: 2014-12-23
Registrada
bajo el N° ID M13000002625.
GLE 30TH ST NEWPORT LLC
Registración:
Oct 24, 2012
State
ID: 201229910101
Descripción:
Ver https://bizstanding.com/p/gle+30th+st+newport+llc-39288932
TRENOU COMPANY S.A. es una sociedad uruguaya constituida el 16 de setiembre de 2011 (ver: Diario
Oficial de la Rep. Oriental del Uruguay del 27/9/2011 / http://www.impo.com.uy/bases/avisos-estatutos-balances/28442-2011/1),
disuelta el 16 de diciembre de 2014. Este dato de la disolución es importante
porque se verá más adelante que para diciembre de 2014 las acciones que esta
empresa tenía en una sociedad paraguaya, BLUE DESIGN AMERICAN S.A.E., pasaron a manos de otra
sociedad denominada ZELINGER INTERNATIONAL S.A., también uruguaya, constituida el 18 de marzo de 2014
(ver: Diario Oficial de la Rep. Oriental del Uruguay del 6/5/2014 / http://www.impo.com.uy/bases/avisos-estatutos-balances/10981-2014/1).
En el domicilio
señalado de calle Río Negro n° 1.370, Oficina 601, Montevideo, Uruguay, figuran
las siguientes sociedades y personas:
TECHDATA URUGUAY S.A.
SIDLAW ENTERPRISES INC.(In Voluntary
Liquidation)-Liquidador: RODRIGO JULIO
DELEON LAGURRA.
El último nombrado,
RODRIGO JULIO DELEON LAGURRA es un abogado uruguayo cuyo Estudio Jurídico se ubica,
precisamente, en dicho domicilio, es decir en calle Río Negro n° 1.370, Oficina
601, Montevideo, Uruguay.
En ese mismo domicilio
uruguayo también figura en la base de datos de ICIJ (offshoreleaks), la empresa
DIRZOL INTERNATIONAL S.A., que es una sociedad uruguaya constituida el 25 de enero de 2011
(ver: Diario
Oficial de la Rep. Oriental del Uruguay del 31/1/2011 / http://www.impo.com.uy/bases/avisos-estatutos-balances/1695-2011/1).
La sociedad señalada, DIRZOL INTERNATIONAL S.A., está
vinculada en esa misma base de datos de ICIJ (offshoreleaks), como accionista
de FGIC INVESTMENT
CORP.,
constituida ésta en Islas Vírgenes Británicas el 16 de marzo de 2011, cuyo
beneficiario es FERNANDO ERNESTO
ALVAREZ DE LA VIESCA Y GONZALEZ, figurando como
intermediario de aquella el Contador uruguayo ALFREDO
KAPLAN, quien es, además, intermediario de 15 sociedades más.
Según la
declaración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, realizada a la
Comisión Nacional de Valores de la Rep. de Paraguay por BLUE DESIGN AMERICAN S.A.E. (BDE),
que puede ser vista en http://www.cnv.gov.py/registros/emisoras/blue/2016/BlueDesignDiciembre2016.pdf,
la composición accionaria de la misma a esa fecha es la siguiente:
JORGE BUNCHICOFF: 11.124 acciones, que se corresponde con una participación del 25%
del capital social.
BLONDIES S.A.: 11.124 acciones, que se corresponde con una participación del 25%
del capital social.
ZELINGER INTERNACIONAL
S.A.: 22.248 acciones, que se corresponde con una
participación del 50% del capital social.
Según surge del
documento indicado, la sociedad matriz de esta empresa es BLUE DESIGN HOLDING INC., pero mejor dejemos que sea
la misma empresa quien nos relate sus datos e historia societaria:
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Vamos a ver ahora una información complementaria y más
reciente que puede leerse en http://www.bvpasa.com.py/download.php?idarc=9409&cod=BDA,
que se corresponde con un Balance General elaborado al 30 de setiembre de 2017,
de donde surgen los siguientes datos de la composición accionaria de esta sociedad:
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En fecha 4 de
diciembre de 2015 la empresa BLUE DESIGN SAE presentó ante la BOLSA DE VALORES
Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A. (Rep. de Paraguay), una nota fechada el 3/12/2015,
donde expresó:
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En una nota de CARE Calificadora de Riesgos S.R.L. realizada en setiembre de 2015 para
una emisión de bonos por 5 millones de dólares de BLUE DESIGN S.A. en Asunción
del Paraguay, que puede verse en http://www.care.com.py/uploads/documentos-asociados/2015_11_23_20_43_04Informe%20de%20Calificacion%20BDA%20SA.pdf,
se observan los siguientes datos:
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La remarcada ASG AMERICA S.A. es una empresa
radicada en Mendoza, Rep. Argentina, cuya sede social es Tiburcio Benegas n°
944, Ciudad de Mendoza, Mendoza, Rep. Argentina, constituida el 6 de enero de
2010, cuyos socios son:
GERARDO RAÚL RAUEK, argentino, Documento Nacional de Identidad: 27.126.095, de
profesión Licenciado en Administración de Empresas, domicilio en calle Tiburcio
Benegas 944 de la Ciudad de Mendoza.
LAUREANO RAÚL RAUEK, argentino, Documento Nacional de Identidad: 28.774.734, de
profesión Licenciado en Administración de Empresas, domicilio en calle Tiburcio
Benegas 944 de la Ciudad de Mendoza.
Organo de
administración: Presidente: Laureano Raúl Rauek,
Director Suplente: Gerardo Raúl Rauek
Fuente: Boletín
Oficial de la Provincia de Mendoza, Rep. Argentina, del 7/1/2010 (ver: http://gobernac.old.mendoza.gov.ar/boletin/pdf/20100107-28563-edictos.pdf).
La sucursal en
Buenos Aires, Rep. Argentina, de ASG AMERICA S.A., se ubica en la dirección
primera mencionada en este Capítulo, es decir: DARDO ROCHA
2524, MARTÍNEZ, BUENOS AIRES.
Según puede
observarse del sitio segurosaldia.com, más precisamente del documento que puede
bajarse o leerse en: http://www.segurosaldia.com/adjuntos/Compra_y_envio_dolares_exterior_2008_2009.pdf, LAUREANO RAÚL RAUEK en 2008 fugó de la República Argentina la cantidad de U$A
1.472.082 y en 2009 la suma de U$A 474.500.
Nuevamente hemos
completado el círculo y dejamos a las autoridades correspondientes de los
países involucrados, la investigación respecto de las actividades de estas
empresas, sociedades y personas aquí nombradas, para que se pueda verificar que
las mismas cumplen con las normativas fiscales y legales aplicables en cada
jurisdicción.
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- - - C O N T I N U A R Á - - - - - - - -
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