PARADISE PAPERS
ARGENTINA
- CAPITULO 6 -
Cuando una empresa del sector privado realiza su actividad
normal, dentro de la ley, cumpliendo con las condiciones impuestas por las
normas respectivas, obtiene ganancias y paga los tributos que por ello
corresponde, nada debería preocuparnos, pero si las ganancias denunciadas no se
corresponden con la realidad y encontramos a los directivos de esas empresas
obteniendo beneficios patrimoniales personales que no son declarados a las
autoridades, siendo que, además, se les encuentra conexión directa con la
constitución de sociedades opacas en paraísos fiscales, conocidas como
offshore, entonces el tema es una preocupación que amerita la participación de
los órganos de control del Estado donde actúan esas empresas, de aquel donde
tienen residencia las mismas y del que se corresponde con el lugar donde viven
sus directivos.
Seguimos utilizando la base de datos
de ICIJ International
Consortium of Investigative Journalists, donde figura la dirección: Ruta 202, n° 3449, Don Torcuato, Buenos Aires.
Esa dirección se vincula en la base
de la offshoreleaks con:
La primera:
LIFT VAN INTERNATIONAL CO. S.A.C.
Santiago
Bosch
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SANTIAGO BOSCH
Teléfono: (5411) 4741-7447
Telefax: (5411) 4741-0758
E-Mail: sbosch@liftvan.com
Esta empresa figura en la
offshoreleaks como accionista de LATIN
AMERICAN RELOCATION MANAGEMENT (LARM), que es una sociedad creada el 29
de setiembre de 1997 en las Islas Caimán, que a su vez figura como que tiene otras
18 sociedades y una persona como accionistas.
Los otros accionistas de LATIN AMERICAN RELOCATION MANAGEMENT (LARM), son:
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(Panamá)
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(Uruguay - Pozos
Del Rey; 1379-11800; Montevideo)
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(Colombia - Avda. Eldorado, No. 96-47; Bogota)
MIGUEL ANGEL FLOREZ
Carretera 10 No. 96-25, Ofic. 404
Bogotá, Colombia
Teléfono: (571) 555-1757
E-mail: mflorez@aviomar.co
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(Guatemala - Avenida
Hincapie, 5-13 Zona 13; Ciudad)
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(Puerto Rico)
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(Venezuela - Centro
Clover, Av. Luis de Camoens, Piso 3, La Trinidad; Caracas)
HOLLY ANA RINCON
Zona Industrial La Trinidad,
Caracas 108
Edo. Miranda, Venezuela
Teléfono: (58212) 903-1300
Telefax: (58212) 941-8623
E-mail: holly.rincon@cloverg
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(Brasil – Sao Paulo)
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(Ecuador – Quito)
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(Honduras - Carretera
Al Primer Batallón de Infantería; Tegucigalpa; C.A.)
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(México - Nva.
Sto. Domingo 163, Frac. Ind. San Antonio; 02760 Atzcapotzalco; D.F.)
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(El Salvador - Calle
Chaparrastique #34; San Salvador)
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(Venezuela - Prolongación Calle La
Tinaja; Edif. Global Zona Industrial La Tinaja; El Llanito; Caracas)
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(México - Homero,
Col. Polanco 11510; 1425-801; D.F.)
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(USA - SJO
91; PO Box 025216; Miami FL 33102-5216)
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(Perú - Calle
Orden y Libertad, (Ex Calle 46) No. 126, Urbanización Corpac; San Isidro;
Lima)
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(Paraguay - Avda.
Félix Bogado 2435; Asunción)
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(Chile - 258,
Antonio Bellet; Santiago)
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(República Dominicana - Calle
3A, No. 166, Villas Agricolas, P.O. Box 1577; Santo Domingo)
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(Chile - Américo
Vespucio 2050, Quicicura; Santiago)
SEBASTIAN LAPORTA
Teléfono: (562) 2623-3373
Telefax: (562) 2623-3916
E-Mail:
sebastia.laporta@wardvanlines.com
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Según datos obtenidos del sitio web
de LIFT VAN INTERNATIONAL COMPANY S.A.C.,
http://liftvan.com/, se trata de una empresa creada
en la Rep. Argentina que funciona desde 1954 y se dedica a hacer mudanzas desde y hacia cualquier parte del mundo gracias a su
extensa red de agentes.
Se señala asimismo en dicha web que
su locación es Ruta 202 Nº 3449, Don
Torcuato, Buenos Aires, Argentina.
Se tiene del Boletín Oficial de la
República Argentina del 14 de febrero de 1959, que la sociedad LIFT - VAN
INTERNATIONAL COMPANY S.R.L. se constituyó el 1 de diciembre de 1958, que lo
fue como una sociedad de responsabilidad (S.R.L.) y no como sociedad anónima
(S.A.) y que sus socios fundadores fueron:
GUILLERMO THIEMANN, alemán, casado con CLARA EICHLER, cédula de identidad n° 3.829.038, comerciante.
ALFREDO JOSE AMENDOLARO COUGHLAN, argentino, casado con ELDA ZULEMA FERNANDEZ, cédula de identidad n° 1.495.217, despachante de aduana.
ELSA JOSEFA BRAVO, argentina, soltera, cédula de identidad n° 2.382.797, comerciante.
DAVID WALTER SWINDON, argentino, soltero.
Pero también se tiene del Boletín
Oficial de la República Argentina del 25 de agosto de 1977, que la sociedad
LIFTVAN INTERNATIONAL COMPANY S.A.C. se constituyó el 2 de abril de 1975 y que
sus socios fundadores fueron tres (3) de los cuatro (4) que constituyeron LIFT –
VAN INTERNATIONAL COMPANY S.R.L., es decir:
GUILLERMO THIEMANN, alemán, casado con CLARA EICHLER, cédula de identidad n° 3.829.038, comerciante (Presidente).
ALFREDO JOSE AMENDOLARO COUGHLAN, argentino, casado con ELDA ZULEMA FERNANDEZ, cédula de identidad n° 1.495.217, despachante de aduana (Vicepresidente).
ELSA JOSEFA BRAVO, argentina, soltera, cédula de identidad n° 2.382.797, comerciante (Vocal).
En linkedin.com puede verse que
SANTIAGO BOSCH ha subido como datos que a partir de marzo de 2011 es Presidente
de LIFT VAN INTERNATIONAL COMPANY S.A.C. (Fuente: https://ar.linkedin.com/in/santiago-bosch-69933152)
y que la misma pertenece a LARM GROUP.
También expone que fue ejecutivo de
ventas de LIFT VAN INTERNATIONAL COMPANY S.A.C. entre marzo de 1994 y marzo de
1998 y Vicepresidente entre marzo de 1998 y marzo de 2011.
Asimismo expresa ser Presidente de
la Junta Directiva de LARM GROUP, la que para nosotros es la ya referida LATIN AMERICAN RELOCATION MANAGEMENT (LARM). Para corroborar todo no hace falta más que visitar el sitio
web de esta empresa (https://larmgroup.com),
donde la información en español demuestra la certeza de los datos hasta aquí
expresados (ver https://larmgroup.com/aboutus.php).
El mismo SANTIAGO BOSCH nos cuenta
en youtube.com cómo fue el inicio de la empresa LIFT VAN INTERNATIONAL COMPANY
S.A.C. en poder de una familia alemana y de cómo en 1995 el nuevo grupo
empresario se hizo cargo de la misma (Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=NSKDQDzRorI).
Dado que LIFT VAN INTERNATIONAL
COMPANY S.A.C. es una empresa radicada en la Rep. Argentina, veamos entonces
los datos de su inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP):
CUIT: 30-53618962-5
Persona Jurídica
Provincia: Buenos Aires -
Localidad: Don Torcuato
Ganancias: Sicore-Impto.a Las
Ganancias - IVA: Iva Inscripto
Empleador: Si
Impuestos activos:
GANANCIAS SOCIEDADES
GANANCIA MINIMA PRESUNTA
IVA
REGIMENES DE INFORMACIÓN
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Actividad(es):
Principal: 492210
SERVICIOS DE MUDANZA (INCLUYE
SERVICIOS DE GUARDAMUEBLES)
SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
SERVICIO DE TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO.
Secundaria: 522099
SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y
DEPÓSITO N.C.P.
SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y
DEPÓSITO
SERVICIO DE TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO.
En el Boletín Oficial de la
República Argentina del viernes 1 de octubre de 1999 puede leerse el aviso que
da cuenta de la constitución de la sociedad que tuvo como nombre L.V. RELOCATION S.A..
Los socios fundadores fueron:
SANTIAGO BOSCH, argentino,
nacido el 30/5/1969, D.N.I. n° 20.987.374, CUIT 20-20987374-6, abogado, casado
con MERCEDES MARIA MORENO VIVOT.
FACUNDO NORBERTO URTUBEY,
argentino, nacido el 5/5/1962, D.N.I. n° 14.709.756, CUIT 20-14709756-6,
ingeniero, casado con MARIA DEL MILAGRO QUINTEROS.
ALEJANDRO ANTONIO URTUBEY,
argentino, nacido el 12/7/1960, D.N.I. n° 14.176.079, CUIT 20-14176079-4,
abogado, casado.
El Directorio quedó integrado así:
SANTIAGO BOSCH, Presidente.
FACUNDO NORBERTO URTUBEY, Vicepresidente.
ALEJANDRO ANTONIO URTUBEY, Director
Suplente.
Se puede verificar que la citada
L.V. RELOCATION S.A. cambió su denominación por L.A.R.M. ARGENTINA S.A.
a partir del 14 de junio de 2004 (Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina
del 30 de junio de 2004).
No podrá negarse la relación de esta
empresa con la arriba nombrada LATIN
AMERICAN RELOCATION MANAGEMENT (LARM) que figura en la
offshoreleaks y que tiene a LIFT VAN INTERNATIONAL COMPANY S.A.C. de la Rep.
Argentina como una accionista, más si vemos que en el Boletín Oficial de la
Rep. Argentina del 13 de junio de 2017 se obtiene que L.A.R.M. ARGENTINA S.A.,
por Asamblea del 27/10/2015 designo nuevo Directorio y el mismo quedó integrado
así:
Presidente: SANTIAGO BOSCH.
Vicepresidente: FACUNDO URTUBEY.
Director Suplente: SOFIA HOLMBERG.
SANTIAGO BOSCH se encuentra como
Presidente de EL LLAMITO S.A. (ver Boletín Oficial de la
Rep. Argentina del 27 de abril de 2017), Socio Gerente de TRADING DEL SUR S.R.L.
(ver Boletín Oficial de la Prov. de Buenos Aires, Rep. Argentina, del 16 de
diciembre de 2002) y Director Suplente de MODELOS Y PATENTES S.A.
(ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 12 de febrero de 2003).
En EL LLAMITO S.A. es socio junto a FACUNDO URTUBEY, PABLO URTUBEY y SILVIA RAQUEL BOFFELLI.
En TRADING DEL SUR S.R.L. es socio junto a FACUNDO NORBERTO URTUBEY.
En MODELOS Y PATENTES S.A. es socio junto a DIMAS GAVIÑA.
El otro relacionado a la dirección Ruta 202, n° 3.449, Don Torcuato, Prov. de
Buenos Aires, Rep. Argentina, encontrada en la offshoreleaks, es:
FEDERICO
AUGUSTO ZICHY THYSSEN
D.N.I. argentino n° 4.412.378
Nacido el 22 de junio de 1937
Falleció el 13 de agosto de 2014
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Fue en vida un excéntrico millonario,
hijo del conde GABOR LADISLAO ZICHY y de ANNA THYSSEN, teniendo también título
nobiliario de conde, habiendo sido uno de los criadores de caballos árabes más
reconocidos del mundo, dueño de varios campos de polo y ranchos en Argentina y
Paraguay, además de ostentar un largo historial de matrimonios.
Su madre era la hija de Fritz
Thyssen, poderoso empresario metalúrgico alemán de la empresa Thyssen Krupp
quien tuvo que exiliarse de Alemania y trasladarse a Argentina luego
de haber sido encarcelado por el nazismo a pesar de haber pertenecido al
partido en sus inicios. Sus bienes fueron confiscados por Hitler. Su primo era
Heini Thyssen Bornemisza, el fallecido coleccionista de arte cuya colección
está hoy en el museo que lleva su nombre en Madrid.
La primera esposa, madre de sus tres
hijos mayores, fue la brasileña ALYDE MUTZENBECHER con quien estuvo casado
hasta 1976.
Luego se casó en Paraguay con la
diplomática MARIA STELLA FRATTA SILVERO, con quien tuvo otro hijo, durante el
matrimonio hasta 1987.
Luego se enamoró de la argentina
MARIA INES SELLARES, madre de su quinto y último hijo.
En 2002 contrajo matrimonio con
LAURA ARCE, a la que dejó por la paraguaya ADRIANA CARVALHO, casándose luego
con la que fue su última esposa, la dominicana RACHEL ROMÁN NUÑEZ.
Fue socio fundador y Presidente de ZICHY THYSSEN ARABIANS S.A. de la Rep. Argentina, que comenzó
sus actividades el 21 de diciembre de 2000 (ver Boletín Oficial de la Rep.
Argentina del 5/3/2001).
El otro socio y Vicepresidente fue FEDERICO JULIAN LADISLAO ZICHY, argentino,
D.N.I. n° 26.935.317, nacido el 9 de octubre de 1978.
Los miembros del Directorio, además
de los nombrados, fueron:
Director Titular: JUAN ALBERTO MARÍA
GAONA
Síndico Titular: MARCELO OMAR
CARATTI
Síndico Suplente: KARL DIETRICH SEITHE
Las sociedades vinculadas a los
THYSSEN en la Rep. Argentina, según datos del Boletín Oficial, son:
THYSSEN ACEROS ARGENTINA S.A.
CONTRATOS
SOBRE PERS.JURIDICAS
CONVOCATORIAS
Y AV.COMERCIALES
THYSSEN ARGENTINA S.R.L.
CONTRATOS
SOBRE PERS.JURIDICAS
THYSSEN BOETTICHER S.A.
CONVOCATORIAS
Y AV.COMERCIALES
THYSSEN COMERCIAL ARGENTINA S.A.
CONTRATOS
SOBRE PERS.JURIDICAS
CONVOCATORIAS
Y AV.COMERCIALES
AVISOS
COMERCIALES
THYSSEN MINING ARGENTINA S.A.
CONTRATOS
SOBRE PERS.JURIDICAS
CONVOCATORIAS
Y AV.COMERCIALES
THYSSEN RHEINSTAHL TECHNIK GMBH
CONVOCATORIAS
Y AV.COMERCIALES
THYSSENKRUPP ASISTENCIA TECNICA
S.A.
CONTRATOS
SOBRE PERS.JURIDICAS
CONVOCATORIAS
Y AV.COMERCIALES
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
CONTRATOS
SOBRE PERS.JURIDICAS
REFORMA SA
CONVOCATORIAS
Y AV.COMERCIALES
AVISOS
COMERCIALES
THYSSENKRUPP
INDUSTRIAL SOLUTIONS ARGENTINA S.A.
CONTRATOS
SOBRE PERS.JURIDICAS
REFORMA SA
CONVOCATORIAS
Y AV.COMERCIALES
AVISOS
COMERCIALES
THYSSENKRUPP SYSTEM ENGINEERING
LIMITADA SUCURSAL ARGENTINA
CONSTITUCION
SA
REFORMA
OTRAS SOCIEDADES
AVISOS
COMERCIALES
ZICHY THYSSEN ARABIANS S.A.
CONTRATOS
SOBRE PERS.JURIDICAS
CONVOCATORIAS
Y AV.COMERCIALES
ZICHY THYSSEN BIODIESEL S.A.
CONTRATOS
SOBRE PERS.JURIDICAS
CONVOCATORIAS
Y AV.COMERCIALES
AVISOS
COMERCIALES
FEDERICO AUGUSTO ZICHY THYSSEN fue
miembro de LA CAMENCHA S.C.A. (Administrador único – ver Boletín
Oficial de la Rep. Argentina del 1/7/1997).
Fue socio honorario y vitalicio de
la SOCIEDAD RURAL ARGENTINA.
No se oberva mucho honor en una vida
humana que sólo busca aparearse con diferentes hembras de su especie y evade
impuestos en el país donde obtiene ganancias. Espero que mi descendencia nunca
tenga ese honor.
- - - - - - - - C O N T I N U A R Á
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