martes, 28 de febrero de 2017

OFFSHORE - CÁRTEL JUÁREZ

OFFSHORE
CAPITULO ESPECIAL
LOS DIRECTIVOS, LOS AMIGOS, LOS VINCULADOS
Y LOS INTEGRANTES DEL PARTIDO POLÍTICO
-NOVENA PARTE-


Yo le prometo que este será uno de los mejores Capítulos de esta investigación porque se demostrará a continuación la vinculación -remota pero vinculados al fin-, que tienen uno de los Directivos más importantes del Grupo Macri, JUAN RAMON GARRONE, D.N.I. n° 12.639.888, junto a los hermanos del Presidente de la Rep. Argentina, Mauricio Macri, Señores GIANFRANCO MACRI y MARIANO MACRI, con el CÁRTEL DE LA DROGA MEXICANA, más precisamente con el CÁRTEL DE JUÁREZ, México.

Asimismo descubrirá aquí cómo esa trama llega hasta nuestros días y vincula a la sociedad CORREO ARGENTINO S.A., de la que hablamos en capítulos anteriores y que es motivo en estos días de un pedido de Juicio Político al Presidente de la Rep. Argentina, Mauricio Macri, por parte de Congresistas de la Nación.

Para una mejor guía de lo que se diga a continuación les dejo un gráfico esclarecedor:




Todo lo que aquí lea tiene su origen en datos oficiales por lo que nada será determinado como una especulación y la información aparecerá de manera cruda, tanto que a veces le resultará difícil ver las vinculaciones, pero el cuadro gráfico que le dejo más arriba le servirá para entenderlo mejor.

JUAN RAMON GARRONE
D.N.I. n° 12.639.888
CUIT: 20-12639888-4
  Persona Física (Masculino), Argentino
  Provincia: Buenos Aires - Localidad: Beccar
  Fecha de inscripción: 1996-06-03
  Ganancias: Ganancias Personas Físicas
  Empleador: No
 Impuestos activos:
GANANCIAS PERSONAS FISICAS
APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS
 Actividad(es):
CINCOVIAL S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

CLUB MANANTIALES S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

COMPAÑÍA AMERICANA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

CORPUS ENERGIA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

COSOFI S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

CREAURBAN S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

FOCOLARE S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

IECSA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

INVERSORA ANDINA S.A. (Chile)
Integrante del Directorio de la Sociedad

INVERSORA ANDINA IBERICA S.R.L. (España)
Integrante del Directorio de la Sociedad

LINEAS DEL NORTE S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

LINEAS MESOPOTAMICAS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

LINEAS DEL COMAHUE CUYO S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

MADERO URBANA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

MULIERIS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

NOFERLAND S.A. (Uruguay)
Integrante del Directorio de la Sociedad

ODS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

PROFINGAS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

ROCIO S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

SOCIEDAD DE INVERSIONES DIQUE 4 S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

HIRTEN S.A. (Uruguay)
Integrante del Directorio de la Sociedad


La Fiscalía de Hamburgo, Alemania, reportó en setiembre de 2016 por operaciones sospechosas (ROS) a Gianfranco Macri y Mariano Macri, hermanos del Presidente de la Rep. Argentina Mauricio Macri, al aparecer vinculados a maniobras societarias y de dinero de las sociedades BF CORPORATION SA y EQT SA, creadas en Panamá y Uruguay, respectivamente, en combinación con activos depositados en el banco suizo UBS DEUTSCHLAND AG.

El reporte fiscal de Alemania llegó a la Rep. Argentina vía Interpol, siendo entregado al Ministerio Público Fiscal que la giró a la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Con esa información la PROCELAC inició múltiples investigaciones que terminaron en la redacción de 21 denuncias penales por presunto lavado o supuesta evasión, que se remitieron al fuero Penal Económico.

La Fiscalía también reportó a JUAN RAMÓN GARRONE quien es socio y directivo en varias empresas del Grupo Macri, tal como lo exponemos precedentemente.

JUAN RAMÓN GARRONE aparece como beneficiario final de una cuenta bancaria con un saldo superior al medio millón de dólares. La cuenta figura a nombre de SOMERSET CAPITAL INVESTMENT LTD, con sede en las Islas Vírgenes Británicas y dirección en la Rep. Oriental del Uruguay.

SOMERSET CAPITAL INVESTMENTS LIMITED
COMPANY NUMBER: 10517601
COMPANY TYPE: Private limited with Share Capital
BUSINESS ACTIVITY (SIC) 68209 - Other letting and operating of own or leased real estate
INCORPORATION DATE: 08/12/2016
REGISTERED ADDRESS: 46 WATERFORD PARK RADSTOCK BA3 3TS 
Shareholders: STEVEN NINEHAM (100 %)
Directors & Secretaries: STEVEN RAYMOND NINEHAM – Desde el 08/12/2016 - Born in Jun 1986
DIRECTOR ID: 922021380
NATIONALITY: Británico

UBS DEUTSCHLAND AG
El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, mediante COMUNICACION "B" 7091 del 14 de enero de 2002, emitió la Circular CREFI 2 y Circular RUNOR 1, con las nóminas de entidades financieras del país, de entidades financieras del exterior con oficinas de representación y de entidades cambiarias.

En el ANEXO II de dicha comunicación, titulado: “NOMINA DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR CON OFICINA DE REPRESENTACION EN EL PAIS (LEY N° 21526 ART.13) AL 31.12.01”, aparece entre las entidades de Suiza las siguientes: BSI Banca della Svizzera Italiana y UBS AG.
UBS AG es una sociedad suiza global de servicios financieros con sede en Basilea y Zúrich, en Suiza. Es un banco privado y un banco de inversión. Sus actividades principales consisten en la gestión de riquezas (wealth management), la gestión de activos (asset management) y la banca de inversión (investment banking). Estos servicios se ofrecen a nivel internacional a clientes privados, corporativos e institucionales y a nivel nacional, en Suiza, a clientes minoristas.
Axel A. Weber (Presidente)
Sergio Ermotti (CEO)

EQT SOCIEDAD ANONIMA (antes Sonowell S.A.).
Inscripción N° 10888, Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay.
SONOWELL SOCIEDAD ANONIMA
USUARIA DE ZONA FRANCA, SEGÚN LEY 15.921, Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay
Inicio: 23/08/2005.

BF CORPORATION S.A.
Uno de los domicilios indicados por los Directores de BF CORPORATION S.A. al constituirse en Panamá, fue el de Bartolomé Mitre 1358, Montevideo, Uruguay, que es el mismo de Librería Anticuario El Aleph, cuyo Tel. es (598 2) 916 3687 y su correo electrónico:  rhferreiro@hotmail.com. Su propietario es el Sr. Raúl Ferreiro, poeta uruguayo, quien dudo sepa que está en el mismo lugar que se domicilia un directivo de una offshore. O a lo mejor algo sabe.
El otro domicilio que se indicó por los directores de BF CORPORATION S.A., fue Soriano 1164 apto 503, Montevideo, Uruguay, que coincide con el lugar donde está ubicado el Hotel Lafayette, si bien el mismo figura con la dirección de Soriano 1170, Montevideo, Uruguay, pero el edificio abarca lo suficiente como para tenerlo considerado así, porque los edificios más próximos se corresponden con los números 1180 y 1158/1162.

Imagen del Registro Público de Panamá referida a la inscripción de BF CORPORATION S.A.





Se constituyó por escritura del 24 de setiembre de 2009, se le asignó la Ficha Nº 676541 y su primer Directorio fue:
Presidente: CLAUDIO OLARAN RODRIGUEZ
Secretaria: CARMEN VAZQUEZ SOLANES
Tesorero: GABRIEL VIEIRA MEROLA

SUSCRIPTORES: CHESWICK INC. y EASTSHORE INC.

CLAUDIO ATAULFO OLARAN RODRIGUEZ (Documento uruguayo n° 14.436.451)
Figura en la Rep. Argentina como Presidente de ADUMIX S.A.
ADUMIX S.A.
Sucursal Argentina
Fecha de constitución: 20 de octubre de 1999.
Domicilio en Uruguay: Plaza Independencia 808, apto. 1101, Montevideo, R.O. del Uruguay
Socias:
MARTA OTERO BERGONZONI, uruguaya, viuda de Raúl José Dovat, C.l. 654.284-6
JUDITH VIERA GARCÍA, uruguaya, soltera, C.l. 1.518.678-0
Presidente:
CLAUDIO ATAULFO OLARAN RODRIGUEZ
Secretaria:
GRACIELA BEATRIZ SABELLA, uruguaya, C.l. 1.536.966-1
Apoderada:
MARÍA ELENA VIRGILI, argentina, DNI n° 10.830.600
Domicilio de la sociedad en Argentina: Piedras 457, 5° Piso, Of. A, Cap. Federal
(ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 27/10/1999).
En la Rep. Argentina también existe una sucursal de otra sociedad uruguaya vinculada con las personas señaladas como integrantes de ADUMIX S.A. y ella es:
MADINUR S.A.
Sucursal Argentina
Fecha de constitución: Por escrituras del 14/10/98 y del 23/10/98.
Domicilio en Uruguay: Bulevar España 2794, P. 10, Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay
Inscripción: Reg. Púb. y Gral. Comercio Montevideo, Uruguay, el 26/11/1997, n° 2468, F° 2562, L° 2 de Estatutos.
Socias fundadoras:
MARTA OTERO BERGONZONI, uruguaya, C.l. 654.284-6
JUDITH VIERA GARCÍA, uruguaya, C.l. 1.518.678-0
GRACIELA BEATRIZ SABELLA, uruguaya, C.l. 1.536.966-1
Domicilio de las socias en Uruguay: Plaza Independencia 808, Apto. 1101, Montevideo, República Oriental del Uruguay.
Directorio:
Presidente: WALTER EDUARDO OJERO COSTA
Secretaria: GRACIELA BEATRIZ SABELLA
Apoderado: JUAN ALBERTO GONZÁLEZ (AGROALVEAR S.A.-AGROCOMERCIAL ALTAN S.R.L.), arg., mayor, casado, ingeniero agrónomo, D.N.I. n° 11.404.224, domiciliado en Bartolomé Mitre 651, Gral. Alvear, Provincia de Buenos Aires.
Domicilio de la sucursal de la sociedad en Argentina: en Av. Belgrano 485, 2° P, Cap. Fed.
(Ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 19/3/1999)

CLAUDIO ATAULFO OLARAN RODRIGUEZ figura en la Rep. Oriental del Uruguay como integrando las sociedades:
GROBAL S.A., EFARY S.A., NACOREY S.A., MONTAK LIMITED, CABONAR S.A., ANDIMAS S.A., ASENDOT S.A., ELIWEY S.A., VENTARA S.A. y LIRBAY S.A.

CLAUDIO ATAULFO OLARAN RODRIGUEZ figura en opencorporates vinculado a seis (6) sociedades offshore además de BF CORPORATION S.A. y ellas son:
GRISMAN COMMERCIAL S.A.
Panamá
Ficha: 400654
Vigente
Fecha de inicio: 29 de mayo de 2001

PIMALEX TRADING S.A.
Panamá
Ficha: 416416
Vigente
Fecha de inicio: 2 de mayo de 2002

LAREDO CAPITAL S.A.
Panamá
Ficha: 448728
Vigente
Fecha de inicio: 19 de febrero de 2004

BIRMINGHAM MANAGEMENT INC.
Panamá
Ficha: 553880
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2007
Fecha de disolución: 3 de abril de 2009

BYRON HOLDINGS GROUP CORP.
Panamá
Ficha: 718145
Vigente
Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2010

FRESH STONE INTERNATIONAL CORPORATION
Panamá
Ficha: 647783
Vigente
Fecha de inicio: 13 de enero de 2009


GABRIEL LUIS VIEIRA MEROLA (Documento uruguayo n° 14.396.827)
Figura integrando las siguientes empresas en la Rep. Oriental del Uruguay:
REPRESENTACIONES Y MANDATOS S.A., MELONTIX S.A., ICONA CAFÉ S.A., LOUGHTON S.A.
En la República Argentina existe inscripta una Sucursal de LOUGHTON S.A. de conformidad al Acta de Directorio del 3/4/2003, habiendo ésta sido cerrada y liquidada el 15/7/2005.
Domicilio social en Uruguay: Colonia N° 810, Oficina 903, Montevideo, República Oriental del Uruguay
Fecha de constitución en Uruguay : 25/6/2002
Inscripción en Uruguay: Dirección General de Registros, Registro Nacional de Comercio, bajo el N° 6998, con fecha 20/8/02.
Socios de la empresa uruguaya:
MANFREDO ANDRÉS CIKATO LAY, uruguayo, casado con María Verónica Abente, C.I. 388.479-2
CARLOS QUERALTO MUÑOZ, uruguayo, casado con María Teresa Zerbino, C.I. 1.006.835-9
Domicilio en la República Argentina: Av. Alicia Moreau de Justo N° 750, Of. 308, Cap. Fed.
(Ver Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del 23/4/2003 y 1/11/2005)
MANFREDO ANDRES CIKATO LAY figura en opencorporates vinculado a dos (2) offshore, compartiendo una de ellas con CARLOS QUERALTO MUÑOZ (Cold Mountain Investments S.A.), siendo las siguientes:
Nombre
Agente Residente
Ficha
Fecha Registro
ROBLES Y ROBLES
281213
1993-12-15
MARCELA ROJAS DE PEREZ
383747
2000-08-09


GABRIEL LUIS VIEIRA MEROLA figura en opencorporates vinculado a siete (7) fundaciones y treinta y una (31) sociedades offshore además de BF CORPORATION S.A. y ellas son:
Fundaciones
Sociedad
Ficha
Fecha Registro
26962
2007-12-14
26995
2007-12-17
29790
2008-06-16
26972
2007-12-14
25932
2007-10-03
30748
2008-08-20
30665
2008-08-12

Sociedades
Nombre
Agente Residente
Ficha
Fecha Registro
BUFETE MF & CO.
785786
2012-11-07
MORGAN Y MORGAN
777148
2012-08-13
BUFETE MF & CO.
776521
2012-08-06
MORGAN Y MORGAN
721624
2010-12-21
BUFETE MF & CO.
724879
2011-01-24
FONSECA Y ASOCIADOS
775048
2012-07-19
MACLACHLAN & DENNIN
CO. & ASOCIADOS
801470
2013-04-30
BUFETE MF & CO.
785826
2012-11-07
MORGAN Y MORGAN
617531
2008-05-27
BUFETE MF & CO.
785823
2012-11-07
FONSECA Y ASOCIADOS
295708
1994-12-09
MOSSACK FONSECA & CO.
337325
1997-10-31
MOSSACK FONSECA & CO.
340069
1998-01-16
MARCELA ROJAS DE PEREZ
340205
1998-01-19
VACCARO & VACCARO
364121
1999-07-12
MARCELA ROJAS DE PEREZ
426475
2002-12-05
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
428049
2003-01-14
MARCELA ROJAS DE PEREZ
430418
2003-03-10
MOSSACK FONSECA & CO.
450278
2004-03-16
MOSSACK FONSECA & CO.
478605
2005-03-08
ICAZA GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
532994
2006-07-19
MARCELA ROJAS DE PEREZ.-
245437
1991-03-21
KUZNIECKY & CO.
350237
1998-09-04
MOSSACK FONSECA & CO.
374573
2000-02-09
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
394144
2001-01-18
ICAZA, GONZALEZ - RUIZ & ALEMAN
415302
2002-04-08
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
441148
2003-10-06
ICAZA,GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
514317
2006-01-18
ROLANDO CANDANEDO NAVARRO
295581
1994-12-07
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
400654
2001-05-29



CARMEN VAZQUEZ SOLANES figura en opencorporates como vinculada a cinco (5) sociedades offshore, una de ellas es BF CORPORATION S.A., siendo las otras 4:
BIRMINGHAM MANAGEMENT INC.
Panamá
Ficha: 553880
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2007
Fecha de disolución: 3 de abril de 2009

PIMALEX TRADING S.A.
Panamá
Ficha: 416416
Vigente
Fecha de inicio: 2 de mayo de 2002

ARTEMIS CAPITAL, S.A.
Panamá
Ficha: 434287
Vigente
Fecha de inicio: 30 de mayo de 2003

LAREDO CAPITAL S.A.
Panamá
Ficha: 448728
Vigente
Fecha de inicio: 19 de febrero de 2004


Vamos a leer ahora un artículo periodístico con abundante información que nos va a servir para seguir la trama que intentamos demostrar.

El siguiente es el texto publicado por el sitio online de “La Red21” el 8/2/2001, perteneciente a “La República” de la Rep. Oriental del Uruguay, el cual puede leerse en:



CITO:
“… la información obtenida por LA REPUBLICA en fuentes de la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social. Al 28 de noviembre del año pasado (n.d.r.: año 2000), cuando hacía ya ocho meses que había estallado el escándalo provocado por el actual presidente de la SIP, Danilo Arbilla, y que terminó con el cese del director nacional de Policía, inspector Roberto Rivero, tres sociedades anónimas que adquirieron propiedades en Uruguay con dinero del narcotráfico continuaban activas y tenían domicilio en Zabala 1312 oficina 403, donde también se encuentra el estudio del escribano Javier Morassi.
Esta información adquiere particular relevancia al momento en que también el Senado de los EEUU acaba de dar a conocer el resultado de una investigación que involucra a la financiera Mercado Abierto, propiedad del financista Aldo Ducler, asesor del senador Palito Ortega, en actividades de lavado de dinero de los narcotraficantes del Cártel de Juárez.
Según publicó ayer el diario Clarín el informe dice que Mercado Abierto “lavaría dinero procedente del narcotráfico”. Esta entidad en la Argentina está acusada de haber lavado dinero del Cártel mexicano de Juárez. La entidad off shore de Mercado Abierto habría canalizado plata de la droga (drug money)”.
El prestigioso diario argentino sostiene que “una investigación del Senado norteamericano sobre lavado de dinero, dada a conocer ayer (por el lunes), incluye a dos entidades vinculadas a bancos argentinos. Ella son: el ex Banco República, liquidado en abril de 1999, propiedad de Raúl Moneta, y Mercado Abierto, de Aldo Ducler. Moneta es un banquero estrechamente ligado al menemismo y Ducler fue asesor del senador Palito Ortega.
Según el informe realizado bajo la dirección del senador demócrata Carl Levin, el Banco República operaba en triangulación con el Federal Bank, un banco de las Bahamas. Y el banco que oficiaba de corresponsal con muchos de sus negocios en Estados Unidos era el Citibank. Mercado Abierto, siempre según el informe, tenía sede en las islas Cayman, y aunque declaraba sucursales en Uruguay, en realidad operaba en la Argentina. Sus bancos corresponsales eran el Citibank y la Unión de Bancos Suizos.
De acuerdo a los investigadores de Levin en el caso del Federal Bank, vinculado al ex banco de Moneta, la triangulación servía fundamentalmente para lavar dinero de coimas (Bribe money, según consigna el documento del Senado norteamericano).
Un informe en poder de los investigadores, al que tuvo acceso Clarín, dice que por allí habría pasado por lo menos un millón de las coimas que fueron pagadas en el caso IBM-Banco Nación, que como se sabe también pasaron por Uruguay, al igual que ocurrió con la de la venta de armas a Croacia y otros varios hechos de corrupción menemista.
La investigación incluye un total de 12 bancos que dividen en tres categorías: los bancos off shore, con licencias limitadas a transacciones con clientes de fuera de su jurisdicción, los bancos autorizados y regulados con controles débiles de lavado de dinero y los “shell banks”, o bancos pantalla, “difíciles de monitorear por el secreto de sus operaciones sin presencia física de ninguna jurisdicción”.
Tanto el Federal Bank como el MA Bank (el nombre de la sociedad de Mercado Abierto en Cayman) están considerados como bancos pantalla: “Los dos casos con conexiones en la Argentina son muy complicados y es por eso que el informe que divulgamos no incluye los detalles de lo que descubrimos al respecto”, dijo a Clarín uno de los investigadores de Carl Levin que pidió no ser identificado. “Hemos decidido que daremos a conocer un informe completo sobre estos dos bancos durante una audiencia. Sería la primera semana de marzo en el Subcomité de Investigaciones permanente del Senado que fue el que realizó las investigaciones y contará con testigos. “Muy probablemente serán convocados argentinos, pero todavía no hay nada decidido”, dijo.

La investigación en Uruguay
El 9 de junio pasado una nota de la periodista María Urruzola, publicada en el semanario Brecha, desató un escándalo de proporciones que terminó con la destitución del director nacional de Policía, inspector Roberto Rivero, quien anteriormente se había desempeñado como director de la Dirección Antidrogas. Rivero había metido el dedo en una llaga enorme de este Uruguay que vinculaba a poderosos empresarios, figuras conocidas, políticos y, en los hechos, al sistema financiero sospechado de ser un enorme lavador de dinero proveniente del narcotráfico y coimas. La respuesta del sistema no se hizo esperar. Había que salvar a Danilo Arbilla, un periodista mimado del poder; había que salvar al sistema financiero que estaba en la mira del GAFI a punto de incluir a Uruguay en la nómina de paraísos fiscales; y también había que salvar a algunos políticos que participaron, aunque más no sea como profesionales, en las maniobras que provocaron este desastre.
En términos populares, Rivero fue “la cabeza de turco” y pagó cara su osadía de intentar una investigación “pesada” hasta para la jerga policial. Era también un mensaje por elevación. ¿Qué policía se animaría a futuro a investigar a uno de estos poderosos personajes? Cuando en marzo pasado “manos amigas” hicieron llegar a Arbilla un oficio policial que lo involucraba, Rivero intentó demostrar que las líneas de investigación que seguía eran sólidas. Pero entonces, el ministro del Interior Guillermo Stirling, que primero lo calificó como un excelente policía y a la semana como un terrorista de Estado, le negó la posibilidad de seguir adelante.
En junio, ya fuera de la Policía, Rivero presentó la denuncia en la sede penal de 4º Turno de Maldonado a cargo de la jueza Fanny Canessa. Pero la investigación está detenida por razones absurdas. Para seguir adelante, la jueza de Maldonado necesita la respuesta a un oficio que enviara al juez argentino Rodolfo Canicoba del Corral, quien lleva la causa contra el Cártel de Juárez en ese país. Pero a su vez el magistrado argentino no responde porque tampoco recibió respuesta desde Uruguay a un oficio dirigido a través de la Cancillería a la oficina de Asuntos Legales reclamando información sobre varias empresas de los lavadores y traficantes.
El 22 de agosto del año pasado el embajador argentino en nuestro país, Juan Manuel Casella, entregó al ministro de Relaciones Exteriores, Didier Opertti, el exhorto de Canicoba que hace referencia a la causa que se iniciara el día 24 de noviembre del año 1999 por una denuncia formulada por Jorge Luis Olivares en representación de los Estados Unidos de México, “cuya investigación se halla circunscripta al lavado de dinero producto de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, delito previsto en nuestra legislación penal en el artículo 25 de la Ley 23.737 en la que se hallarían involucrados ciudadanos argentinos, entre los que cabe mencionar a Aldo Luis Ducler, Héctor L. Scacerra, Miguel E. Iribarne. Rodolfo E. Godar, Nicolás Antonio Di Tullio, Nicolás Antonio Di Tullio, quienes habrían actuado como intermediarios y/o testaferros de ciudadanos mexicanos vinculados al ‘Cártel de Juárez’, posibilitando la entrada al circuito económico nacional de dinero espurio producto del comercio de estupefacientes, por intermedio de ‘Mercado Abierto SA’, y a la compra de diferentes bienes inmuebles en la Ciudad de Mar del Plata y Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires)”.
El magistrado argentino solicita a Uruguay “se sirva arbitrar los medios necesarios a fin de indicar el magistrado interviniente en las actuaciones incoadas a raíz de las maniobras, más precisamente la colocación de activos en esa plaza financiera, llevados a cabo en ese país por integrantes del denominado “Cártel de Juárez”; obtener copia certificada de los motivos que fundamentaron la Orden de Detención emanada por la Autoridad Judicial competente de las siguientes personas: Arturo Hernández, Raimundo Hernández Cárdenas, Osvaldo Barsi, Salvador Quirarte y Augusto César Dabini; y copias certificados de los Estatutos Sociales, datos identificatorios de los directivos, accionistas e integrantes, copias de balances presentados de las empresas radicadas en ese país y que a continuación se detallan: “Euroamerica Finance NV”, con domicilio en Paraguay Nº 1287 y Juncal Nº 1327; ambos de la ciudad de Montevideo, Uruguay; “Inversora Taminur SA” o “Inversora Talimur SA” con domicilio en Paraguay 1341, 11º piso, Montevideo, Uruguay, e inscripta en el Registro Público de Comercio de ese país el 19/5/97, bajo el número 1258, Folio Nº 1884; Libro Z; y “Financiera Estarey SA”, con domicilio en Colonia 981, Apartamento 305, Montevideo, Uruguay. Por último, hágole saber que la información requerida a Ud. es de vital importancia en la investigación que llevo adelante por los hechos informados, toda vez que la misma podría probar la vinculación del delito investigado en autos, con las actividades de lavado de dinero producto del comercio de estupefacientes ejecutadas por la organización “Cártel de Juárez” de México, por intermedio de giros bancarios originados en el Banco Citibank NA de New York, hacia la Argentina, por intermedio de la financiera Mercado Abierto SA”
Recientemente oficiales del “Custom Service” (la oficina de Aduanas de los EEUU) estuvieron en Uruguay intentando destrabar algunos problemas, ante la inminente aparición del informe del Senado de su país. La impresión que se llevaron sobre la actitud de cooperación uruguaya no fue la mejor, según confirmaron fuentes oficiales que los contactaron.

Las empresas están funcionando
La documentación en poder de LA REPUBLICA establece que al 28 de noviembre pasado, Tamilur SA e Idafal SA estaban activas, en tanto que Sasur SA lo estaba al 15 de junio de 2000. Las fechas son un dato relevante porque el escándalo que también involucraba al escribano Morassi era de su conocimiento por lo menos desde marzo del mismo año cuando Arbilla inició sus “gestiones” ante el vicepresidente de la República y el ministro del Interior.
A diferencia de lo que cree el juez Canicoba, la Inversora Tamilur SA no está en la calle Paraguay 1341, sino en otra oficina más vulnerable a los intereses de los poderosos que han pretendido esconder esta historia: el estudio del escribano Javier Morassi, notario de Danilo Arbilla en la operación de venta del chalet Holiday y en otras oportunidades. Tamilur SA inició sus actividades el 10 de diciembre de 1996; tiene domicilio en la calle Zabala 1312 apto. 403 de la ciudad de Montevideo y su número de contribuyente es 213633210018. Su giro principal es: casa y corredores de cambio, bolsa de valores, compra y venta de oro, registro de marcas y patentes. Hasta el 1 de diciembre de 1998 los socios fueron: Marta Otero, Judith Viera y Graciela Sabella. Desde esa fecha hasta el día de hoy el presidente es Jaime Martínez Ayon, sindicado como el representante en Argentina de Amado Carrillo Fuentes, jefe del Cártel de Juárez. Para el BPS la empresa estaba activa al 28 de noviembre de 2000.
Martínez Ayon, el hombre del Cártel de Juárez también preside Sasur SA, la sociedad que adquirió el chalet Holiday, la casa de Danilo Arbilla en Punta del Este. Sasur SA también tiene como dirección el estudio del escribano Morassi; su número de RUC es 213612610017 e inició actividades el 20 de noviembre de 1996. Además de Martínez Ayon, figuran como socios Nicolás Di Tullio, Mirta Beatriz Llera, Marta Otero Bergonzoni y Judith Viera. Como se verá, estas dos últimas también figuraban en Tamilur SA.
Pero además también integraron el directorio de Idafal SA, domiciliada en el estudio de Morassi y en Paraje Las Bolas, 4ª sección del departamento de Flores, padrón 4057; su RUC es 213643990016 y el registro al BPS es 3634438. Su giro es: cría de ganado, aves, conejos, abejas y productos derivados. El directorio lo integraron Otero y Viera entre el 20/12/96 y el 28/9/98; luego queda solo Mirta Beatriz Llera entre el 28/9/98 y el 20/9/99 y finalmente desde el 20/9/99 hasta hoy la preside Raúl Oscar Marinone, un veterinario de Mar de Plata estrechamente vinculado a Di Tullio.
Finalmente, por si el juez Canicoba del Corral llega a leer esta edición de LA REPUBLICA le queremos informar que la Financiera Estarey tiene domicilio en Colonia 981 apto. 305; fue constituida el 3 de abril de 1995 para girar en el ramo de casas y corredores de cambio, bolsa de valores, compra y venta de oro, registro de marcas y patentes. Su número de RUC es 213288610010 y el registro al BPS es el 3589060. Desde su inicio hasta el 11 de junio de 1997 los directores fueron (¡oh casualidad!) Martha Otero, Judith Viera y Graciela Sabella. Desde entonces hasta hoy el presidente es Nicolás Di Tullio. Para la DGI, la empresa está “activa”.”
FIN DE LA CITA.

MERCADO ABIERTO S.A.
Argentina
Fecha de inicio: 11 de julio de 1983 (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 8/8/1983)
Socios:
ALDO LUIS DUCLER, D.N.I. n° 5.323.210 - Presidente
RICARDO MARIO SCOTTI, D.N.I. n° 4.382.011 - Vicepresidente
DANIEL FERNANDO PRECEDO, D.N.I. n° 10.162.801 – Director Titular
MIGUEL EDUARDO IRIBARNE, D.N.I. n° 7.760.891 – Director Titular
HECTOR LUIS SCASSERRA, D.N.I. n° 4.445.855 – Director Titular

BANCO REPÚBLICA S.A.
Argentina
Socio: RAUL JUAN PEDRO MONETA

RAUL JUAN PEDRO MONETA figura en opencorporates vinculado a 1 offshore, a saber:
MAYER BUSINESS CORP.
Panamá
Ficha: 597.721
Fecha de inicio: 8 de enero de 2008
Capital social: U$S 14.010.000
Vigente
Directorio:
MARIA MONICA ISABEL CHEVALLIER BOUTELL
RAUL JUAN PEDRO MONETA
EDUARDO JOSE PEARSON
DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO
JOSE EUGENIO SILVA RITTER


Para finalizar transcribiré un artículo de SUSANA VIAU publicado en PAGINA 12 el 23 de marzo de 2000, que puede leerse on line en https://www.pagina12.com.ar/2000/00-03/00-03-23/pag12.htm

CITO:
La legisladora radical Elisa Carrió y el diputado liberal mendocino Gustavo Gutiérrez presentaron ayer, ante el Consejo de la Magistratura, el pedido de juicio político al juez federal Gustavo Literas bajo las acusaciones de prevaricato, retardo de justicia y violación de los deberes de funcionario público. Los diputados basaron su presentación en la actuación del magistrado en la causa que involucra al banquero Raúl Moneta y en los mecanismos empleados para lograr que la investigación quedara fuera de la jurisdicción del juez mendocino Luis Leiva y fuese trasladada a la Capital.
En sus fundamentos, Carrió y Gutiérrez historian el proceso que llevó a la privatización de los dos bancos provinciales, su adjudicación al financista Raúl Moneta, la fusión de ambas entidades en el llamado Banco Mendoza, y el posterior pedido de captura librado por Leiva contra Moneta. Mientras estos acontecimientos se desarrollaban –dicen los legisladores-, “en Buenos Aires, con fecha 10/3/99, se había abierto una extraña causa penal iniciada mediante una denuncia anónima que recayó en el Juzgado Federal 1, de la doctora María Romilda Servini de Cubría”. Transcurrido poco más de un mes, se hizo presente en el juzgado de Servini de Cubría Jaime Cibils Robirosa, quien dijo ser abogado patrocinante de un accionista minoritario del Banco Mendoza, damnificado por las actuaciones del Banco Central. Literas tenía en su juzgado una causa contra los funcionarios del Banco Central; por lo tanto, Servini se inhibió y la denuncia pasó al juzgado de Literas, quien las unificó.
“Pero resulta –prosiguen– que el doctor Cibils Robirosa no era abogado del accionista denunciante Sosa Guillermet, sino que su abogado era el doctor Ricardo Mastronardi, quien constituyó domicilio en la avenida Córdoba 652, de manera que el abogado Cibils Robirosa cometió fraude procesal invocando una falsa representación.” A continuación, Carrió y Gutiérrez señalan que, por el contrario, el abogado Cibils Robirosa es abogado de Angel Moyano Padilla (ex Banco Feigin), amigo de Moneta y el hombre que lo habría albergado en su domicilio de la Avenida del Libertador cuando el banquero quedó prófugo. Asimismo, los legisladores apuntan el hecho de que Cibils Robirosa pertenece al bufete Cibils, Castro Cronwell & Boneo Villegas. Florencio Castro Cronwell, asociado al estudio, es hermano de Sebastián Castro Cronwell, titular de la inmobiliaria que tasó el Edificio República e intermediaria de Moneta en la locación de los 20 pisos del inmueble. “De manera –resumen– que la insólita aparición de Cibils Robirosa invocando una falsa representación (...) fue una maniobra articulada por Moneta para llegar a ese juez que a lo largo de todo el proceso está manifestando una abierta parcialidad en su favor.”
Literas solicitó así la inhibición de Leiva fundado, dicen los diputados, en una serie de falacias: que la denuncia de Sosa Guillermet involucraba a Moneta; que el Banco Mendoza y el República se habían fusionado –lo que, en verdad, nunca ocurrió– y que los dos tenían su sede en Sarmiento 336, siendo que tanto la casa matriz como todas las sucursales del Mendoza estaban en la provincia. En el interín, aseguran, la conducta de Literas habría ido adquiriendo el carácter de prevaricato al conceder la excarcelación de Moneta a cambio de una fianza “ridícula”, depositada en una escribanía y por un tercero y al declarar nulas las pericias realizadas por Leiva con el “falso” argumento de que los imputados no habían sido notificados de ellas antes de que les fueran tomadas sus indagatorias.”
FIN DE LA CITA

Las negociaciones por la deuda del correo argentino privatizado, que estuvo en manos de CORREO ARGENTINO S.A. y de lo que en este blog ya hablamos en detalle, están a cargo de un estudio de abogados bajo la dirección de JAIME CIBILS ROBIROSA, integrante del Estudio CIBILS & CASTRO CRANWELL ABOGADOS.
Este es el mismo abogado que estuvo defendiendo a RAUL JUAN PEDRO MONETA y sus testaferros en la causa comentada más arriba, habiendo sido denunciado por fraude procesal en la causa BANCO MENDOZA, donde la actual Legisladora MARGARITA STOLBIZER lo señaló por adulteración de pruebas.
JAIME CIBILS ROBIROSA hoy debe renegociar el acuerdo celebrado el 28 de junio de 2016 con el Estado argentino en virtud de los dictámenes de la justicia argentina que lo interpretan como perjudicial para el Estado y que ha motivado el pedido de Juicio Político al Presidente Mauricio Macri.

El otro socio del Estudio Jurídico es SEBASTIAN CASTRO CRANWELL, quien integró el Directorio de SOCMA AMERICANA S.A.
CASTRO CRANWELL, SEBASTIAN
D.N.I. 20.987.767
CUIT: 20-20987767-9
  Persona Física (Masculino), Argentino
  Localidad: Ciudad Autónoma Buenos Aires
  Fecha de inscripción: 20/7/1992
  Ganancias: Ganancias Personas Fisicas - IVA: Iva Exento
  Empleador: No
 Impuestos activos:
GANANCIAS PERSONAS FISICAS
IVA EXENTO
APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS
 Actividad(es):
SOCMA AMERICANA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

CIBILS & CASTRO CRANWELL ABOGADOS
Asociado-Consejero del Estudio Jurídico (Patrocinan y representan a Fundación Messi de Lionel Messi – Se asociaron a Profile Finance S.A. de Lausanne, Suiza, para defender a los damnificados del caso “Madoff”)

INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ATLANTICA S.A. (EDEA)
Integrante del Directorio de la Sociedad



Haré una conjetura por fuera de todo lo aquí narrado y que corre por mi cuenta, pero no puedo dejar de hacerla ya que puede tener alguna importancia más adelante.
En el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 19 de octubre de 1989 se encuentra publicado el aviso de constitución de INTERGUNS S.R.L., empresa que tiene por objeto la compra, venta, importación, exportación, fabricación y distribución de armas de uso civil, deportivas y de guerra, sus accesorios y repuestos, municiones y artículos deportivos. Los socios son Carlos Alberto Chinchilla Ramos, D.N.I. n° 11.120.760, Hugo Manuel Paveró, D.N.I. n°11.120.051 y Liliana Magariños, D.N.I. n°12.080.659. Luego integraron también la sociedad  Gustavo  Eduardo  Sotes,  D.N.I.  n° 13.424.463, Aurora Teresita Vila,  D.N.I.  n° 11.858.961, Juan Carlos Ricardo Roth, D.N.I. n° 13.295.223 y Carlos Alberto Calderoli, D.N.I. n° 16.688.211. El domicilio especial de este último es Piedras 457, 2° Piso, Of. D, Capital Federal y es el domicilio que se publica como de una armería. Está 3 pisos más abajo que el domicilio fijado por ADUMIX S.A.. ¿Sólo coincidencia?


- - - - - - - - // C O N T I N Ú A // - - - - - - - -

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