Presidencia de Mauricio Macri: OFFSHORE

OFFSHORE

CAPITULO ESPECIAL

LOS DIRECTIVOS, LOS AMIGOS, LOS VINCULADOS

Y LOS INTEGRANTES DEL PARTIDO POLÍTICO

-SEXTA PARTE-

Es la ocasión para la trama de la offshore
VIAJEYA.COM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
País: Bahamas
Compañía N° 108074B
Fecha de inicio: 17 de abril de 2000
Socios:

GALICIA ADVENT SOCMA PRIVATE EQUITY FUND (Tal como consta en los balances presentados ante la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina, para abril de 2000 el Grupo Socma era dueño del 44% de la inversora mientras que el Banco Galicia era dueño del 27,8% del paquete accionario). La dirección de las inversiones del fondo estaba a cargo en ese entonces del que luego sería secretario de Obras Públicas del ministerio del Interior, nombrado por el Presidente de la Argentina Mauricio Macri, DANIEL CHAIN, que en los comienzos de su carrera empresaria se había desempeñado como adscripto a la presidencia de SOCMA S.A..

ANTARTIC ADVENTURES LIMITED (Con la participación de Federico Agardy, miembro de la familia propietaria de la Editorial Estrada).

WINSLOW INVESTEMENT LIMITED (Representado por el empresario español Alejandro Di Césare).

MORNER INVESTMENT SA (Firmando Juan Randle en representación de la misma).

El documento de la constitución de la sociedad, que consta de 22 páginas, fue firmado por el representante en ese entonces del Galicia Advent Socma Private Equity Fund, DANIEL EDUARDO FALCÓN.

(Fuente: Santiago O’Donnell y Tomás Lukin, “Huellas del entramado offshore del Grupo Macri”, Página 12, 22/9/2016).

En la República Argentina la empresa VIAJEYA.COM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, figura inscripta en la Inspección General de Justicia (IGJ) como Sociedad Extranjera y bajo el n° 1684854, con domicilio legal en Avda. Corrientes 316 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una curiosidad se verifica cuando se busca la marca VIAJEYA.COM en la Argentina, pues nos aparece la información respecto a que la misma ha sido abandonada y está disponible, indicándose ello en el sitio oficial del INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual), señalándose que la solicitud de marca fue pedida a través del Agente N° 1745, por Acta N° 3274260, Clase n° 39 y que el Titular es LA BRUJULA S.A., en tanto que se informan datos de resolución como n° 362637 del 16/08/2016 y Disposición n° 1406/16.

En el Boletín Oficial de la República Argentina del 1/11/1999 aparece la publicación de la constitución de LA BRUJULA S.A., de donde surge que la misma se constituyó el 21/10/1999 y que lo hicieron los socios JAIME IGNACIO GARCÍA GHIRELLI, argentino, soltero, nacido el 3/1/69, ingeniero electrónico, DNI 20.569.433, CUIT 20-20569433-2, domiciliado en Salguero 2523, 7º A, CABA; y JOSÉ ISAAC GARCÍA GHIRELLI, argentino, casado, en primeras nupcias con Nina Teresita Roncoroni, nacido el 4/12/33, abogado, LE 4.107.338, CUIL 20-04107338-2, domiciliado en Sargento Cabral 837, PB, CABA.

JOSÉ ISAAC GARCÍA GHIRELLI fue un miembro de carrera del Servicio Exterior de la Nación Argentina, figurando en listas de participación como funcionario en el Servicio Exterior de la Nación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Rep. Argentina durante la genocida e inhumana dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.

Antonio José Ghirelli García, familiar de los nombrados, aparece en una lista que le secuestraron a Licio Gelli el 17/3/1981 en Italia, figurando como integrante de la Logia P2 con tarjeta n° 620.

La investigación estuvo a cargo del Congreso italiano, de la cual surge el siguiente texto:

“La relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta, consegnata ai presidenti della Camera e del Senato il 12 luglio 1984, afferma che: "le liste sequestrate a Castiglion Fibocchi sono da considerare:

a) autentiche: in quanto documento rappresentativo dell'organizzazione massonica denominata Loggia P2 considerata nel suo aspetto soggettivo;

b) attendibili: in quanto sotto il profilo dei contenuti, è dato rinvenire numerosi e concordanti riscontri relativi ai dati contenuti nel reperto".

En dicha lista se lee al respecto de la persona que hablamos:

“dott Antonio Jose' Ghirelli Garcia (Argentina, 620)”

Los argentinos que aparecen junto a Ghirelli en esa lista son:

dott Aldo Alasia (Buenos Aires, 150)

gen Emilio Eduardo Massera (Buenos Aires, 478)

dott Federico Barttfeld (Buenos Aires, 479)

dott Pablo Lavagetto (Buenos Aires, 480)

dott Luis Alberto Betti (Buenos Aires, 481)

col Federico Lenci (Buenos Aires, 558)

dott Cesar De La Vega (Argentina, 590)

dott Jose Lopez Rega (Argentina, 591)

dott Alberto Vignes (Argentina, morto, 592)

dott Gerardo Finauri (Argentina, 595)

gen Carlos Suarez Mason (Argentina, 609)

amm Giovanni (Juan) Questa (Argentina, 617)

dott Raul Alberto Lastiri (Argentina, 621)

cap vasc Carlos Alberto Corti (Buenos Aires, 641)

dott Fernandes Wilson De Valle (Buenos Aires, 687)

dott Jose' Isaac Katz (Buenos Aires, 688)

dott Hippolito Barreiro (Buenos Aires, 689)

dott Maria Jose' Villone (Buenos Aires, 690)

dott Enrique Victor Boully (Buenos Aires, 691)

dott Antonio Calvino (Buenos Aires, 692)

ing Laico Bruno Cattaneo (Buenos Aires, 790)

JOSÉ ISAAC GARCÍA GHIRELLI fue designado por Decreto 109/94 del 25/1/94, por el entonces Presidente de la Nación Carlos S. Menem, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Rep. Argentina en Filipinas y por Decreto 1333/1996 del 25/11/1996, en Papúa Nueva Guinea, para posteriormente ser trasladado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Decreto 781/97 del 11/8/1997).

En el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 2/1/2007 se aprecia que el nuevo Directorio de LA BRUJULA S.A. está constituido desde el 27/10/2016 por MARTIN CARLOS LAN como Presidente, DANIEL ALEJANDRO D’OVIDIO como Vicepresidente y MIGUEL ANGEL CARTASSO NAVEYRA como Director Suplente. Asimismo se fija nuevo domicilio en Florida 868, piso 14, oficina H.

Ese es el mismo domicilio de LAN & KRAMER S.R.L., que en la web se presenta como LAN & KRAMER TRAVEL SERVICE, que tiene Legajo N° 12373 en la Secretaría de Turismo de la Nación y en su publicidad se vincula con VIAJEYA.COM, entre otras.

En diciembre de 2015 se traslada el domicilio de LA BRUJULA S.A. a calle San Martín 910, piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 22/12/2015).

Ese es el mismo domicilio de la ya citada LAN & KRAMER TRAVEL SERVICE, pudiendo verificárselo accediendo a su sitio web: http://www.lankramer.com/

Ahora volvamos a una de las socias de la offshore VIAJEYA.COM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, nos referimos a GALICIA ADVENT SOCMA PRIVATE EQUITY FUND S.A., por cuanto en el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 18 de marzo de 1998, figura como Representante en la República Argentina, JUAN MIGUEL WOODYATT (D.N.I. 11.478.672).

Veamos algunos datos del mismo: es Presidente de B2Agro S.A., Galicia Private Equity Management Corporation Limited y Net Investment S.A.; Director Titular de Electrigal S.A., Galicia Factoring y Leasing S.A. y Tarjetas Cuyanas S.A.; Liquidador de Galicia Capital Markets S.A. “En Liquidación” y Galicia Equity Analysis S.A. “En Liquidación” y Director Suplente de AEC S.A. y Distrocuyo S.A..

También figura integrando los Directorios de: Nación Fideicomisos S.A., Aguas Cordobesas S.A., Galicia Advent Corporation Limited y Fincas de La Juanita S.A..

Integra un listado de compradores de dólares estadounidenses por 4.811.100 en el año 2014.

La esposa de JUAN MIGUEL WOODYATT es CLEMENCIA DE PRAT GAY FERNANDEZ MOUJAN, prima de ALFONSO DE PRAT GAY, quien es homónimo de su hijo, ALFONSO DE PRAT GAY, designado por el Presidente argentino Mauricio Macri como Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas (Decreto 15/2015 del 10/12/2015).

Una de las empresas en que Woodyatt fue Presidente, NET INVESTMENT S.A., pertenece al GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A., y está asociada en Brasil a TRADECOM BRASIL S.A., cuyo CNPJ tiene el n° 04.051.122/0001-68, que en la actualidad está asignado a MAGNÓLIA HOLDINGS S.A., cuyos socios son BANCO ITAÚ S.A.; UNIBANCO PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.; ESTREL-ESTUDOS, REPRESENTACOES E ADMINISTRACAO LTDA. y BIOGERACAO ENERGIA S.A., y que además está integrada al grupo empresario constituido por FACILITA PROMOTORA S.A., ITAU GESTAO DE ATIVOS S.A., ITAUTEC COMPONENTES DE AMAZONIA S.A.-ITAUCAM y UNIBANCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A..

MAGNOLIA HOLDINGS S.A. tomó el control del 100% de BANAGRO BANDEIRANTES AGROPECUARIA LTDA. a partir del 31/12/2010.

Veamos por último los datos de quien era Director de Inversiones de la offshore GALICIA ADVENT SOCMA PRIVATE EQUITY FUND S.A.:

* CHAIN, DANIEL GUSTAVO

D.N.I. 10.424.208

CUIT: 20-10424208-2

Persona Física (Masculino), Argentino

Localidad: Ciudad Autónoma Buenos Aires

Fecha de inscripción: 1/7/1993

Ganancias: Ganancias Personas Físicas - Monotributista categoría I

Empleador: No

Impuestos activos:

GANANCIAS PERSONAS FISICAS

MONOTRIBUTO

Actividad(es):

MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Nombrado por quien era el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, por Decreto 2065 del 10/12/2007.

3S S.R.L.