OFFSHORE
CAPITULO ESPECIAL
LOS DIRECTIVOS, LOS AMIGOS, LOS
VINCULADOS
Y LOS INTEGRANTES DEL PARTIDO POLÍTICO
-PRIMERA PARTE-
Arrancamos
ahora el capítulo especial de las offshore de los directivos y empleados del
Grupo Macri, los amigos del Presidente de la Rep. Argentina, Mauricio Macri,
los vinculados a la historia empresarial y personal y los integrantes del mismo
Partido Político que lo ha llevado a la presidencia de la Nación, PRO-PROPUESTA
REPUBLICANA, a sabiendas de que probar su conexión con el mismo Grupo
empresario y el Presidente de la Argentina correrá por cuenta de la justicia
argentina, pero lo que no podemos hacer es desconocer su existencia.
Seguiré
un orden alfabético.
* ABBOUD, EMILIO
D.N.I. 4.391.615
CUIT: 20-04391615-8
Persona Física
(Masculino), Argentino Localidad: Ciudad Autónoma
Buenos Aires Fecha de inscripción: 1993-06-25 Ganancias: Ganancias Personas Físicas Empleador: No Impuestos activos:
GANANCIAS PERSONAS FISICAS
Actividad(es):
INMOCONSULT
S.A.
Accionista y Presidente de
la Sociedad
SAN
ANDRES GOLF CLUB S.A.
Director de la Sociedad
MP
S.A.
Director de la Sociedad
En
opencorporates aparece un EMILIO ABBOUD vinculado como Director a 1 sociedad
offshore, donde también figura como Presidente Luis Da Costa, quien participó
en el Directorio de 14 empresas del Grupo Macri, compartiendo dicha situación
contemporáneamente (1983) con Emilio Abboud en Sideco Americana S.A., empresa
que presidió Mauricio Macri y que tenía una offshore homónima en Panamá.
La
offshore es:
MALENA COMPAÑIA DE INVERSIONES S.A.
Panamá
Ficha del Registro Público de Panamá N° 40054
Fecha de Inicio: 30/05/1979
Director
LUIS DA COSTA
Director
EMILIO ABBOUD
Director
OSCAR ALFREDO SCHOTTLAENDER
*
ACOSTA, OSVALDO ANTENOR
D.N.I.
08.410.253
CUIT: 23-08410253-9
Persona Física
(Masculino), Argentino Provincia: Córdoba -
Localidad: Ciudad de Córdoba Ganancias: Ganancias Personas Físicas -
IVA: Iva Inscripto Empleador: Si Impuestos activos:
IVA
EMPLEADOR-APORTES
SEG. SOCIAL
GANANCIAS
PERSONAS FISICAS
APORTES
SEG.SOCIAL AUTONOMOS
Actividad(es):
ELECTROINGENIERIA S.A.
Accionista
y Presidente de la Sociedad
Con
fecha 30 de diciembre de 2010 la compañía ha adquirido mediante la celebración
de contratos de Compraventa de acciones participación en las siguientes
sociedades:
a)
396 acciones, de la sociedad ELECTROINGENIERIA LATAM S.A., sociedad constituida
y regida por las normas de la República de Bolivia, constituida por Escritura
Pública de fecha 17 de febrero de 2010 ante la Notaria de Primera Clase N°064
Notaria de Fe Pública Dra. Patricia Rivera Sempertegui.
b)
9.000 acciones, de la sociedad EIS HOLANDA BV, sociedad anónima cerrada, con
responsabilidad limitada constituida y regida bajo las normas que rige al Reino
de los Países Bajos, constituida por Escritura Pública de fecha 24 de Junio de
2010, ante Escribano con ejercicio profesional en Ámsterdam, Pieter Gerard van
Druten.
c)
19 acciones, de la sociedad EISA PARAGUAY S.A., constituida y regida bajo las
normas de la República de Paraguay, por Escritura Pública de fecha 20 de Enero
de 2010 ante la Escribana Pública Katia Beatriz Ayala Ratti, con ejercicio
profesional en la República de Paraguay.
d)
99 acciones, de la sociedad EISA VENEZUELA S.A., sociedad constituida y regida
bajo las normas de la República Bolivariana de Venezuela, por instrumento de
fecha 15 de enero de 2010 ante el Registrador Mercantil, abogado Rodolfo Correa
con ejercicio profesional en la República Bolivariana de Venezuela.
3.
Con fecha 30 de diciembre de 2010 se celebró Junta de Accionistas de la
compañía y se aprobó un aumento de capital de MUS$ 140, el cual fue suscrito de
forma íntegra por el accionista Grupo ELING S.A.
De
esta forma el nuevo capital de la compañía es de MUS$ 150 dividido en 150
acciones, nominativas, de una única serie y sin valor nominal. La nueva
participación accionaria es:
Grupo
ELING S.A. con 149 acciones.
Osvaldo
Antenor Acosta con 1 acción
GRUPO ELING S.A.
Accionista
y Presidente de la Sociedad
El
Grupo Eling S.A. surgió en el año 2009 como empresa inversora, en respuesta al
crecimiento de las unidades de negocios generadas desde 1977 por
Electroingeniería S.A., empresa originaria del Grupo.
Participaciones
en otras empresas
Yacylec
S.A. (22%)
Líneas
de Transmisión del Litoral S.A. – LITSA (2%)
CITELEC
(Controlante de Transener S.A.)
COMPAÑIA INVERSORA EN TRANSMISION
ELECTRICA CITELEC S.A.
Accionista
y Vicepresidente de la Sociedad
INTEGRACION ELECTRICA SUR ARGENTINA
S.A.
Accionista
y Presidente de la Sociedad
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.
Accionista
y Director de la Sociedad
FUNDO SAN JUAN S.A.
Accionista
y Presidente de la Sociedad
ANGRA S.A.
Accionista
y Presidente de la Sociedad
TALAMOCHITA S.A.
Accionista
y Presidente de la Sociedad
CONSTRUCCIONES ARGENTINA S.A.
Accionista
y Presidente de la Sociedad
PAMPA ENERGÍA S.A. (Pampa, Edenor y
Transener)
Director
Suplente – Clase A (por Transener)
El
30 de diciembre de 2011, Pampa Energía S.A. absorbe a Pampa Generación S.A.,
Inversora Ingentis S.A. y la participación correspondiente en Powerco S.A.
En
opencorporates aparece un OSVALDO A ACOSTA vinculado a 4 sociedades offshore, donde
utiliza direcciones que no son propias, ya que haciendo una búsqueda de datos
relativa a un residente en Florida con nombre Osvaldo Acosta, demuestra que
sólo existe uno con el segundo nombre que comienza con A, correspondiendo a
Osvaldo ALFONSO Acosta y en una búsqueda mejorada respecto del mismo se observa
claramente que sus domicilios, tanto el actual como los históricos, no
coinciden en nada con los dados por el referido OSVALDO A ACOSTA al momento de
constituir las offshore que se señalan.
Imágenes
parciales de la búsqueda de residentes en Florida con el nombre Osvaldo Acosta
Por lo tanto me permito pensar que el mencionado OSVALDO A ACOSTA no es residente de Miami, Florida.
Las
offshore en las que aparece OSVALDO A ACOSTA, son:
FENIX
PHARMACY CORP
USA, Florida, Miami
Company Number P15000012593
Status Active
Incorporation Date 6 February 2015
Company Type Domestic for Profit
Jurisdiction Florida (US)
Agent Name OSVALDO A ACOSTA
Agent Address 10521 SW 40 St, MIAMI, FL 33165
Directors / Officers
OSVALDO A ACOSTA, president
OSVALDO A ACOSTA, agent
FENIX
PHARMACY & DISCOUNT CORP
USA, Florida, Miami
Company Number P16000055475
Status Active
Incorporation Date 27
June 2016 (7 months ago)
Company Type Domestic
for Profit
Jurisdiction Florida (US)
Agent Name OSVALDO A ACOSTA
Agent Address 10521 SW 40 ST, MIAMI, FL 33165
Directors / Officers
OSVALDO A ACOSTA, president
OSVALDO A ACOSTA, agent
D'BLANC
WHOLESALE JEWELRY CORP.
USA, Florida, Miami
Company Number P00000102799
Status Inactive
Incorporation Date 1
November 2000 (about 16 years ago)
Company Type Domestic
for Profit
Jurisdiction Florida (US)
Agent Name OSVALDO A ACOSTA
Agent Address 1205B S.W. 13 ST., MIAMI, FL 33145
Inactive Directors / Officers
FERNAN BLANCO, vice president
FERNAN BLANCO, director
OSVALDO A ACOSTA, president
OSVALDO A ACOSTA, director
OSVALDO A ACOSTA, agent
TAOS
WATERPROFING LLC
USA, Florida, Miami
Company Number L05000047993
Status Inactive
Incorporation Date 13 May 2005 (over 11 years ago)
Company Type Florida Limited Liability
Jurisdiction Florida (US)
Agent Name OSVALDO A ACOSTA
Agent Address 7302
WEST WIND DRIVE, PORT RICHEY, FL 33668
Inactive Directors / Officers
OSVALDO A ACOSTA
OSVALDO A ACOSTA, agent
*AMASANTI,
ARMANDO
DNI Nº
92.486.242
CUIT: 20-92486242-5
Persona Física
(Masculino), Inmigrante Localidad: Ciudad Autónoma
Buenos Aires Fecha de inscripción: 1988-05-31 Ganancias: Ganancias Personas
Fisicas - IVA: Iva Inscripto Empleador: No Impuestos activos:
IVA
GANANCIAS PERSONAS FISICAS
APORTES SEG.SOCIAL
AUTONOMOS
Actividad(es):
CHERY SOCMA ARGENTINA S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad (comparte participación con Francisco
Macri, Gianfranco Macri y Carlo Luigi Cappelli)
SEVEL
ARGENTINA S.A. – PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A.
(S.A.
FRANCO ARGENTINA DE AUTOMOTORES C.I. y F.-SAFRAR S.A. FRANCO ARGENTINA DE
AUTOMÓVILES C.I. y F. / FIAT AUTOMÓVILES S.A. ARGENTINA)
Integrante del Directorio
de la Sociedad (comparte participación con Francisco
Macri, Mauricio Macri)
SINTEC
S. A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad (comparte participación con Carlo Luigi
Cappelli)
UNION
DE CONSTRUCTORES DE MAQUINAS S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad
CORREO
ARGENTINO – Empresa estatal (previo a su privatización y compra
por el Grupo Macri)
Integrante del Directorio
de la Sociedad
En
opencorporates aparece ARMANDO AMASANTI vinculado a 1 sociedad offshore, la
cual es:
CAP
LOREN PANAMA, S.A.
Panamá
Ficha del Registro Público
N° 363492
Fecha de inicio de
actividad: 1/7/1991
Directores
PIER GIORGIO CAPPELLI
ARMANDO AMASANTI
SERGIO HERNAN MORA VIERA
DOMENICO CAPPELLI
FERNANDO PLANES
JUANA O'REILLY AROZA
Subscriptores
GUIXOLEX INC.
ROLIKA INC.
*
AMORÍN URIBELARREA, CARMEN
D.N.I. 10.390.213
CUIT: 23-10390213-4
Persona Física (Femenino), Argentina
Localidad: Ciudad
Autónoma Buenos Aires
Fecha de
inscripción:
Ganancias: Ganancias Personas Fisicas - IVA: Iva Exento
Empleador: No
Impuestos activos:
APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS
GANANCIA MINIMA PRESUNTA
GANANCIAS PERSONAS FISICAS
IVA EXENTO
Actividad(es):
LA ESPADAÑA DE URIBELARREA S.A.
Integrante
del Directorio de la Sociedad
LEGISLADORA POR EL PARTIDO POLÍTICO
PRO-PROPUESTA REPUBLICANA.
Es
la vicepresidente primera de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Carmen Amorim Uribelarrea
es la media prima en 5° grado por segunda generación de la primera esposa de
Mauricio Macri Blanco Villegas, Yvonne Bordeu Martínez, teniendo como pariente
común con ésta a Manuela Luisa Hilaria Sánchez de Cueto Marchito.
En opencorporate CARMEN
AMORIM URIBELARREA aparece vinculada a 1 sociedad offshore, la cual es:
RANK
INTERNATIONAL CORPORATION
Panamá
Ficha de inscripción en el
Registro Público N° 213766
Estado al 31/12/2016: Vigente
Fecha de inicio de la
actividad: 3 de Octubre de 1988
Directores
Director y Presidente: FERNANDO
ADOLFO POLLEDO OLIVERA
Director y Secretario: CARMEN
AMORIN URIBELARREA DE POLLEDO
Director y Tesorero: JUAN
MANUEL AMORIN
Suscriptores:
JOSE DEL CARMEN ESPINO
MARIO FONSECA LOPEZ
*
ANSALDO, EDUARDO FEDERICO
DNI 5.118.113
CUIT: 20-05118113-2
Persona Física
(Masculino), Argentino Localidad: Ciudad Autónoma
Buenos Aires Ganancias: Ganancias Personas
Físicas Empleador: No Impuestos activos:
GANANCIAS PERSONAS FISICAS
Actividad(es):
SINOSOCMA
S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad
SOCMA
AMERICANA S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad
UNIFRAX BRASIL LTDA.
Representante
Legal en la Argentina de la Sociedad
LIDERAR
S.A.
Liquidador Suplente de la
Sociedad
INDOSUEZ
ARGENTINA S.A.
Liquidador Suplente de la
Sociedad
ASCENSORES
SCHINDLER S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad (comparte participación con Guillermo
Walter Klein, haciéndolo también en las offshore como se verá seguidamente)
LIBERTY
RISK SERVICES ARGENTINA S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad (comparte participación con Guillermo
Walter Klein, haciéndolo también en las offshore como se verá seguidamente)
LIBERTY
ART S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad (comparte participación con Guillermo
Walter Klein, haciéndolo también en las offshore como se verá seguidamente)
LIBERTY
SEGUROS S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad (comparte participación con Guillermo
Walter Klein, haciéndolo también en las offshore como se verá seguidamente)
COMPAÑÍA
ALIMENTICIA LOS ANDES S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad
INVERSIONES
TRASANDINAS S.A.
Depositario de la
documentación societaria
INVERSIONES
INTERANDINAS S.A.
Depositario de la
documentación societaria
CREDIT
AGRICOLE CIB SERVICIOS ARGENTINA S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad
BONAFIDE
S.A.I. y C.
Integrante del Directorio
de la Sociedad
SOUTHERN CONE POWER ARGENTINA S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad (comparte participación con Guillermo
Walter Klein, haciéndolo también en las offshore como se verá seguidamente)
FANACIF
PRODUCTS ARGENTINA S.A.
Liquidador Suplente de la
Sociedad
CAVOTEC LATIN AMERICA S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad
ECHLIN
ARGENTINA S.A.
Liquidador Suplente de la
Sociedad
REELS
S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad (comparte participación con Guillermo
Walter Klein, haciéndolo también en las offshore como se verá seguidamente)
TROY
S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad (comparte participación con Guillermo
Walter Klein, haciéndolo también en las offshore como se verá seguidamente)
BONAFIDE
GOLOSINAS S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad
ERICH UTSCH SUDAMERICANA S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad
BAE
SYSTEMS S&S OPERATION OVERSEAS INC. (antes STEWART & STEVENSON
OPERATIONS INC. SUCURSAL ARGENTINA)
Liquidador de la Sociedad
ESCANDINAVIA
DEL PLATA S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad
LIBERTY
INTERNATIONAL ARGENTINA HOLDINGS S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad (comparte participación con Guillermo
Walter Klein, haciéndolo también en las offshore como se verá seguidamente)
VECTORES
ENERGÉTICOS S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad (comparte participación con Carlos Eduardo
Peebles y Guillermo Walter Klein, haciéndolo también en las offshore como se
verá seguidamente y, además, con Bernardo Gustavo Custo, haciéndolo también en
el Grupo Macri por cuanto éste es integrante del Directorio de FIAMA S.A. y
MACRI GROUP S.A.).
Esta sociedad se
constituyó con la asociación de GASCO ARGENTINA S.A. y JOSE CARTELLONE
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., ambas conectadas empresarialmente al Grupo Macri.
En opencorporates aparece EDUARDO
FEDERICO ANSALDO vinculado a 2 sociedades offshore, asociado en una de ellas
con GUILLERMO WALTER KLEIN, quien fuera Secretario de Estado de Programación y
Coordinación Económica, bajo la dependencia del ministro José Alfredo
Martínez de Hoz, durante la genocida e inhumana dictadura cívico-militar que
gobernó la Argentina entre 1976 y 1983. Fue vicepresidente de la Cámara
Argentina de Comercio; presidente del Consejo Interamericano de Comercio y
Producción (CICYP); director del Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires, presidente del Harvard Club de Argentina y presidente del Consejo
Directivo del Colegio Northlands.
Guillermo Walter Klein,
además, durante la dictadura militar argentina autodenominada Revolución Argentina se
desempeñó como Subsecretario de Inversiones Extranjeras (1968-1969) y
Subsecretario de Obras y Servicios Públicos (1969-1970).
Socio del Estudio Klein
& Franco, miembro suplente del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, árbitro de la Cámara de Comercio Internacional,
y director de diversas empresas, tal como hemos visto.
Las
offshore en las que figura EDUARDO FEDERICO ANSALDO, son:
BELMEZ,
S.A.
Panamá
Ficha de inscripción en el
Registro Público N° 356883
Fecha de inicio de la
actividad: 12/2/1999
Directores
EDUARDO FEDERICO ANSALDO
JORGE CRISTIAN DAVIS
CARLOS EDUARDO PEEBLES
Suscriptores
EDUARDO ALBERTO DIAZ
STRUNZ
MARTA DE DIAZ
WILKS
BUSINESS S.A.
Panamá
Ficha de inscripción en el
Registro Público N° 433587
Fecha de inicio de la
actividad: 16/5/2003
Directores
MARGA MONICA CLAVELL
GUILLERMO WALTER KLEIN
EDUARDO FEDERICO ANSALDO
Suscriptores
ORIEL FRANCISCO KENNION
BERTA ACOCA DE PATTON
* ARRIBAS,
GUSTAVO HECTOR
D.N.I. 12.945.417
CUIT: 20-12945417-3
Persona Física
(Masculino), Argentino Localidad: Ciudad
Autónoma Buenos Aires Impuestos activos:
GANANCIAS PERSONAS FISICAS
IVA EXENTO
Actividad(es):
OPEN NAUTICA S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad
DICTUM S.A.
Integrante del Directorio
de la Sociedad
GAG CONSTRUCCIONES S.A.
Integrante
del Directorio de la Sociedad
HAZ SPORT AGENCY S.A.
Integrante
del Directorio de la Sociedad
GHANAME NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
(Brasil – CNPJ 11.097.716/0001-75)
GHA ESPORTES E EVENTOS LTDA (Brasil –
CNPJ 15.535.849/0001-37)
SOCCER PLAYER AGENCIAMENTO ESPORTIVO
LTDA (Brasil – CNPJ 10.805.469/0001-51)
STORM PRODUCOES LTDA (Brasil – CNPJ 13.676.021/0001-73)
HAZ
SPORT AGENCY AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA. (Brasil – CNPJ 07.629.072/0001-41)
Integrante
del Directorio de la Sociedad
DIRECTOR DE LA AGENCIA FEDERAL DE
INTELIGENCIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Gustavo Hector Arribas es amigo personal del
Presidente de la Rep. Argentina, Mauricio Macri, desde la década de 1980 cuando
Macri y su grupo de amigos del colegio Cardenal Newman organizaron una gira por Estados Unidos para jugar al
fútbol, siendo luego su habitual
colaborador cuando ejercía la presidencia de Boca
Juniors.
Actualmente Gustavo Arribas vive en un Departamento que le
alquila a Mauricio Macri.
En opencorporates GUSTAVO HECTOR ARRIBAS está vinculado a 1
sociedad offshore, la cual es:
LA/VENEZIANA
CORP.
United States, New York
Inscripción en el Registro
N° 3799589
Estado al 31/12/2016: Activa
Fecha de inicio de
actividad: 17 April 2009
Dirección: 1115 ASTOR
AVENUE, BRONX, NEW YORK, 10469
Director: GUSTAVO H. ARRIBAS
* AVRUJ, CLAUDIO BERNARDO
D.N.I. 13.801.845
CUIT: 20-13801845-9
Persona Física
(Masculino), Argentino Localidad: Ciudad Autónoma
Buenos Aires Actividad(es):
SECRETARIO
DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos Del Gobierno de la Rep. Argentina
Designado por el
Presidente Mauricio Macri a partir del 10 de diciembre de 2015, por
Decreto 61/2015 del 15-12-2015 y a partir del 6 de enero de 2016, por Decreto
64/2016 del 11-01-2016.
Designado Miembro del
Consejo de Administración del CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS
DERECHOS HUMANOS (CIPDH), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por
Decreto 651/2016 del 05-05-2016.
Extrañamente tiene una
inscripción mínima en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de
la Rep. Argentina, registrándose recién en noviembre de 2015, un mes antes de
iniciar su gestión como Secretario de Derechos Humanos, teniendo antecedentes
laborales según el sitio web de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSeS), pero registrado desde el 28/11/1996, es decir cuando tenía 39
años de edad cumplidos, ya que su nacimiento data del 10/11/1957.
La Secretaría de Derechos
Humanos de la República Argentina está en manos de un ciudadano que no ha hecho
nada, al menos desde el punto de vista impositivo y registral, hasta el año
1996, cuando tenía 39 años de edad, pero eso sí, tiene una offshore constituida
el 27 de julio de 1992 en Panamá, 4 años antes de cualquier registración
impositiva o registral en la República Argentina, cuando contaba con 34 años de
edad y que está compartida con su esposa Elisa Virginia Alfie.
Escandoloso por donde se
lo mire.
Mostramos imágenes
parciales de las constancias de inscripción en AFIP y ANSeS.
En opencorporate aparece vinculado a 1 sociedad offshore, la cual es:
KALUSHY
S.A.
Panamá
Ficha de inscripción en el
Registro Público N° 262071
Estado al 31/12/2016: Vigente
Fecha de inicio de
actividad: 27 de Julio de 1992
Directorio
Presidente, Director y
Suscriptor: CLAUDIO BERNARDO AVRUJ
Tesorero y Director: ELISA
VIRGINIA ALFIE DE AVRUJ
Secretario, Director y
Suscriptor: RAMY ATTIE
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