-EVADIÉNDOSE-
ANARQUISTAS
FINANCIEROS
CAPÍTULO
V
27. METRO CONSULTING PTY S.A. (antes MACRI GROUP PANAMA S.A.)
Panamá – Ficha del Registro Público de Panamá N° 701917
Panamá – Ficha del Registro Público de Panamá N° 701917
Fecha
de inicio: 24 de mayo de 2010
Estado
al 30/12/2016: Disuelta
Imagen
oficial del Registro Público de Panamá de la constitución inicial como MACRI
GROUP PANAMÁ S.A.:
Primer
Directorio (Macri Group Panamá S.A.):
Presidente:
MIGUEL ANGEL ALVAREZ
Vicepresidente
y Secretario: CARLO LUIGI CAPPELLI ABELLI
Tesorero:
FERNANDO ALBERTO PLANES VILLAMARÍN
El
9 de setiembre de 2010 se le cambia el nombre a la sociedad por el de METRO
CONSULTING PTY S.A.:
El
21 de junio de 2011 se cambia la Junta Directiva:
Segundo
Directorio (Metro Consulting PTY S.A.):
Presidente:
JUANA O’REILLY AROZA
Vicepresidente
y Secretario: CARLO LUIGI CAPPELLI ABELLI
Tesorero:
FERNANDO ALBERTO PLANES VILLAMARÍN
El
8 de mayo de 2013 se cambia el Directorio nuevamente:
Tercer
Directorio:
Presidente:
FERNANDO ALBERTO PLANES VILLAMARÍN
Vicepresidente: DOMENICO CAPPELLI TIRABASSI
Secretario: JUANA O’REILLY AROZA
Tesorero: VICTOR MEEROVICH COHRS
Ahora
vamos a analizar la vinculación de las personas que figuran en el Directorio de
esta empresa con el Grupo Macri, considerando la fecha de creación de la misma
(24/5/2010).
I.
a)
MIGUEL ANGEL ALVAREZ
El
primer Presidente de la sociedad METRO CONSULTING PTY S.A. (antes MACRI GROUP
PANAMA S.A.), fue MIGUEL ANGEL ALVAREZ.
Según
el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 3/9/2009, el 24 de julio de 2009 se
constituyó la sociedad MACRI GROUP S.A., cuyos socios eran FRANCISCO MACRI y
HADRIAN CONSULTING LIMITED (representada legalmente por BERNARDO GUSTAVO
CUSTO).
El
Directorio de esa sociedad fue:
Presidente:
FRANCISCO MACRI
Director Suplente: MIGUEL ANGEL
ALVAREZ (DNI 13.995.709)
Según
el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 20/12/2006, el 1 de diciembre de
2006 se constituyó la sociedad SINOSOCMA S.A., cuyos socios eran FRANCISCO
MACRI y GIANFRANCO MACRI.
El
Directorio de esa sociedad fue:
Presidente: FRANCISCO MACRI
Vicepesidente: GIANFRANCO MACRI
Director
Titular: GUILLERMO ROMERO
Directores
Suplentes:
ROBERTO LEONARDO MAFFIOLI
CONCEPCIO LIOI
ANTONIO JUSTO SOLSONA
El
17/12/2007 cambia el nombre de la sociedad por FRAMAC S.A. (ver Boletín Oficial
de la Rep. Argentina del 19/2/2008)
Según
Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 9/6/2011, el 20/7/2009 se cambia el
Directorio por el siguiente:
Presidente: FRANCISCO MACRI
Vicepresidente: MARIANO MACRI
Director
Titular: CARLOS GUILLERMO de PÉREZ
Director Suplente: MIGUEL ALVAREZ
Según
el Boletín Oficial de la Rep. Argentina de 30/11/2010 en la empresa SHIMA S.A.
se nombró el 29/10/2010 como Director a MIGUEL ALVAREZ, siendo que el socio
fundador y primer Presidente fue FRANCISCO MACRI.
Según
los registros oficiales del Poder Judicial de la Nación en la Rep. Argentina,
MIGUEL ANGEL ALVAREZ (DNI 13.995.709), figura como aportante privado al partido
político del Presidente Mauricio Macri, PRO-PROPUESTA REPUBLICANA, por la suma
de $10.000 en el período anual que va del 1/1/2015 al 31/12/2015, suma que
representan U$S 745 si tomamos el valor del dólar en relación al peso argentino
que cotizaba para la venta el 31/12/2015 y U$S 1165 si lo tomamos al valor del
dólar a la venta el 2/1/2015.
Imagen
parcial del balance que figura en:
En
el sitio oficial de la Municipalidad de Vicente López, Partido de la Provincia
de Buenos Aires, Rep. Argentina, específicamente donde se muestra su
organigrama interno, que se accede en la siguiente página: http://www.vicentelopez.gov.ar/organigrama,
se corrobora que MIGUEL ALVAREZ es Secretario de Hacienda y que su Intendente
es JORGE MACRI, primo del Presidente de la Argentina y miembro del mismo
Partido Político (PRO-PROPUESTA REPUBLICANA).
Imagen
parcial del sitio referenciado arriba:
I.- b)
Otro MIGUEL ANGEL ALVAREZ
En
Panamá está registrada una empresa denominada CONSULTORA AUSTRAL PANAMA S.A..
Ficha
N° 597.180.
Fecha
de inicio: 2 de enero de 2008
Estado
al 31/12/2016: Vigente
Directorio:
Presidente:
JULIO RUBEN BOROVIK (DNI 12.253.632)
Secretario:
VICENTE ERNESTO PALUMBO (DNI 8.347.679)
Tesorero:
MIGUEL ANGEL ALVAREZ (DNI 8.464.864)
El
6/4/2008 se les otorga Poder General a:
MIGUEL
ANGEL ALVAREZ (DNI 8.464.864)
CARLOS
LUIS SCAGLIA (Pasaporte M432.894)
FABIAN
LUIS SANTOS VENTURO (DNI 16.821.339)
Un
día después, el 7/4/2008, renuncian como Presidente y Secretario, Julio Rubén
Borovik y Vicente Ernesto Palumbo, respectivamente, nombrándose el siguiente
Directorio:
Presidente: MAXIMILIANO MARTIN BELTRAN MICHALEC (DNI 24.094.616)
Secretario:
OMAR RICARDO ROUILLE (DNI 13.624.275)
Tesorero:
MIGUEL ANGEL ALVAREZ (DNI 8.464.864)
JULIO RUBÉN BOROVIK fue
Gerente General del Astillero Río Santiago y está involucrado en la investigación
que realiza la justicia argentina a través del fiscal de La Plata (Capital de la Provincia de Buenos
Aires), Dr. Jorge Paolini, titular de la UFI 8 de Delitos Complejos, quien dispuso
la detención del presidente del Ente Municipal de Turismo de General Pueyrredón
(Mar del Plata), Emiliano Giri (mano
derecha del Intendente Carlos Arroyo y ambos pertenecientes al Partido
Cambiemos, integrante de PRO-PROPUESTA REPUBLICANA, el mismo del Presidente
Mauricio Macri) y del entonces
administrador del Astillero, Héctor Scavuzzo; como también de Rodolfo Elisetch,
que se desempeñaba como coordinador de sueldos y jornales de esa empresa, Oscar
Edgardo Borcerio, exsecretario de presidencia de la misma, Julio Rubén Borovik y
Andrés Omar Ombrosi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Producción bonaerense
cuando el Gobernador era DANIEL SCIOLI (último candidato a Presidente por el Partido FRENTE PARA LA
VICTORIA que perdió el último ballotage con Mauricio Macri).
Se le ha otorgado la excarcelación bajo
caución de $600.000 (U$S 40.000 aproximadamente), la que pagó, estando en
libertad a la espera de la culminación del proceso.
En
el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, Rep. Argentina, del
31/7/2007 se observa que el 5/7/2007 se constituyó CONSULTORA AUSTRAL S.A.,
siendo sus socios los mismos que en Panamá son los Directores de la offshore,
es decir: JULIO RUBEN BOROVIK, VICENTE ERNESTO PALUMBO y MIGUEL ANGEL ALVAREZ.
VICENTE ERNESTO PALUMBO
es un Capitán de Navío (RE) y ex asesor de FEMPINRA (Federación
Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la Rep. Argentina – Su actual
Secretario General es Juan Carlos Schmid, uno de los 3 integrantes de la cúpula
dirigencial colegiada de la Confederación General del Trabajo de la Rep.
Argentina - CGT), y además escribe notas de opinión en el
Diario La Nación de la Rep. Argentina y en otros medios de prensa del país.
En
el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 21/10/2016 se observa que el
5/10/2016 se constituyó PANAMAR
CONSULTORA MARITIMA INTERNACIONAL, S.R.L., siendo sus socios Lucrecia de Boutaud
Bernal, mayor de edad, panameña, de profesión comerciante, estado civil casada
en primeras nupcias con FABIÁN LUIS SANTOS VENTURO, domiciliada en
Avenida Las Heras 2231, Planta Baja Depto. “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con Documento Nacional de Identidad número: 92.312.871 y MAXIMILIANO MARTÍN BELTRAN MICHALEC, mayor de edad, argentino
casado en primeras nupcias con Carol Michaell Caballero de Boutaud, gestor y consultor
marítimo, con Documento Nacional de Identidad: 24.094.616, CUIT 20-24094616-6
domiciliado en 25 de Mayo 834 de San Fernando, Prov. de Buenos Aires. La
sociedad fijó domicilio en Av. Las Heras 2231 Planta Baja, departamento “B”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En
Panamá se registró también PANAMAR CONSULTORA MARITIMA INTERNACIONAL S.A..
Ficha:
678.855
Fecha
de inicio: 21/10/2009
Estado
al 31/12/2016: Vigente
Directorio:
Presidente:
LUCRECIA DE BOUTAUD BERNAL
Secretaria:
ARGELIS SAGEL BERNAL
Directora
Titular: CAROL MICHAELL CABALLERO (esposa de MAXIMILIANO MARTIN BELTRAN
MICHALEC)
FABIAN LUIS SANTOS VENTURO
está vinculado a 6 empresas en opencorporates.com, que son:
. CONTINENTAL
CONSULTING AMERICAN COMPANY INC de Florida, USA (desde el 23/8/2016)
. SISTEMA
DE EMERGENCIA MEDICA PREPAGA S.A. (SIEMPRE S.A.) de Panamá (desde el 20/3/1998)
. SIEMPRE
SOCIEDAD S.A. (SIEMSO) de Panamá (desde el 12/1/1999)
. MULEM
MINERA PANAMA S.A. de Panamá (desde el 15/12/2004)
. ADITIVOS
MAXIMOS S.A. (ADIMAX) de Panamá (desde el 12/1/1999)
. UNISEIS
PANAMA S.A. de Panamá (desde el 17/3/2005)
OMAR RICARDO ROUILLE fue
trabajador de la EMPRESA LINEAS MARÍTIMAS ARGENTINAS (ELMA) desde el 14/11/1977
hasta el 30/12/1997 en que la empresa fue liquidada y cerrada.
Se
infiere rápidamente que hemos dado datos de dos personas homónimas (Miguel
Angel Alvarez), pero como la consignada en METRO CONSULTING PTY S.A. no tiene
identificación con número de documento de identidad o pasaporte, nos vemos en
la obligación de poner ambas aquí en función de la posible vinculación que
ellas tengan con lo analizado, siendo que en ambos casos coinciden sus vínculos
de pertenencia al Partido Político del Presidente de la Rep. Argentina,
Mauricio Macri, estando entonces la aclaración en la investigación que está
llevando adelante la justicia argentina.
II.-
CARLO LUIGI CAPPELLI
ABELLI
El
primer Vicepresidente de la sociedad METRO CONSULTING PTY S.A. (antes MACRI
GROUP PANAMA S.A.), fue CARLO LUIGI CAPPELLI ABELLI.
En la Argentina, el italiano Cappelli figuró como empleado del
Correo Argentino entre 2001 y 2015. Y es un histórico lugarteniente de Francisco
Macri. Fue el director comercial del proyecto de SOCMA S.A. para volver al
sector automotor junto a la firma china Chery.
También ocupó el directorio de al menos tres sociedades del
grupo vinculadas a la administración del Belgrano Cargas entre 2006 y 2013.
Durante ese período, Capelli fue el presidente de una sociedad de emergencia
(SOE) en la que el 80% de las acciones quedó en poder de los grupos Macri
(ShiMa), Roggio (BRT-Benito Roggio Transportes) y Romero (Emepa), mientras que
el 20% restante se repartió entre los gremios La Fraternidad, Unión Ferroviaria
y Camioneros.
Pero
veamos los datos oficiales.
En
primer término hay que indicar que Carlo Luigi Cappelli se encuentra imputado
en la Justicia Federal de la República Argentina por el delito de “Defraudación
contra la Administración Pública”.
Imagen
parcial de una resolución del 12 de agosto de 2016 en esa causa que resuelve un
pedido del propio Cappelli, obtenida del sitio:
En
dicha causa está como coimputado junto a Ricardo Raúl Jaime, quien fuera
Secretario de Transporte del Gobierno de la Rep. Argentina entre el 25/5/2003 y
el 1/7/2009, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner. Está acusado en más de
treinta causas penales y tiene tres condenas que
incluyen dos delitos de corrupción y
el delito de defraudación contra la administración pública vinculado a un accidente ferroviario ocurrido en 2012.
En
el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 17/12/1999 se observa que el
27/4/1998, CARLO LUIGI CAPPELLI fue designado Director Titular de SINTEC S.A.,
junto a LIVIO LEQUIO y CESAR MARÍA VICTORIA, siendo éstos los únicos
integrantes.
Según
el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 13/7/2010, el 8 de agosto de 2009
se modificó el Directorio de la sociedad SINTEC S.A., quedando el mismo así
conformado:
Presidente: ARMANDO AMASANTI
Vicepresidente: BARTOLOMEO FILIPPO LODOVICO LORENZONE
Directores
Titulares:
CARLO
LUIGI CAPPELLI
CESAR
MARÍA VICTORICA
Directores
Suplentes:
CELINA GIMENEZ DIXON
PIER LUIGI VIGADA
RAFFAELA CAPPELLI
La
sociedad SINTEC S.A. fue constituida el 10/7/1992 por Carlos Andrés Pan y Jorge
Mario Pan.
En
el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 20/9/2007 se observa que en la
empresa CHERY SOCMA S.A., perteneciente al Grupo Macri según presentaciones
realizadas ante la Comisión Nacional de Valores de la Rep. Argentina, se nombró
el 1/8/2007 como Director a CARLO LUIGI CAPPELLI, quedando el mismo, además,
como Vicepresidente. En esta empresa participó como Presidente FRANCISCO MACRI
y tuvo como Director a GIANFRANCO MACRI.
El
Directorio de esa empresa quedó así constituido en la fecha de la que hablamos:
Presidente: ROBERTO LEONARDO MAFFIOLI
Vicepresidente: CARLO LUIGI CAPPELLI
Director
Suplente: ARMANDO AMASANTI
En
el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 30/11/2010 se observa que en la
empresa SHIMA S.A., perteneciente al Grupo Macri según presentaciones
realizadas ante la Comisión Nacional de Valores de la Rep. Argentina, se nombró
el 29/10/2010 como Presidente a CARLO LUIGI CAPPELLI, siendo que el socio
fundador y primer Presidente fue FRANCISCO MACRI y el otro socio fundador fue
MARIANO MACRI.
El
Directorio de esa empresa quedó así constituido en la fecha de la que hablamos:
Presidente: CARLO LUIGI CAPPELLI
Vicepresidente: EDUARDO LAMAISON
Director
Titular: MIGUEL ALVAREZ
Director
Suplente: MARCELA LILIANA CONTI.
CARLO
LUIGI CAPPELLI figura también como:
. Director
de ASESORGAN S.A. (tiene una melliza homónima) (ver Boletines Oficiales de la
Rep. Argentina del 14/8/1970, 16/10/1978, 16/7/1986, 28/2/1990, 19/5/1993, 30/9/1996,
19/1/1998, 19/9/2005 y 7/5/2010). Figuran
en el Directorio ANNA EMIDIA TIRABASSI (esposa de Carlo Luigi Cappelli),
DOMENICO CAPPELLI, ALESSANDRO CAPPELLI y RAFFAELLA CAPPELLI. Esta
sociedad se fusionó con FRANCOSA S.A., absorviéndola (ver Boletín Oficial de la
Rep. Argentina del 26/11/1997), donde también estaba toda la familia
CAPPELLI-TIRABASSI en el Directorio.
. Director de COMPAÑÍA PESQUERA ARGENTINA
S.A. (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 11/5/1993), cuyos socios
fundadores fueron, además de CARLO LUIGI CAPPELLI, Néstor Aldo Valledepaz y
Miguel Angel Mattera, siendo que fue nombrada como una de los Directores
Suplentes, ANNA EMIDIA TIRABASSI, esposa de Carlo Luigi Cappelli y madre de
DOMENICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI. Esta empresa se fusionó con PESQUERA TASKA
S.A., absorviéndola (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 3/5/1996).
.
Director, Presidente y Vicepresidente de ESTABLECIMIENTO LA YERRA S.A. (ver
Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 23/8/1994), cuyo socio fundador,
además de CARLO LUIGI CAPPELLI, fue Miguel Angel Mattera, siendo nombrada como
una de los Directores Suplentes, ANNA EMIDIA TIRABASSI (esposa de Carlo Luigi)
y luego RAFFAELLA CAPPELLI también, como Directora Titular.
.
Director de VAUQUITA S.A. (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del
15/2/1996), cuyos socios fundadores fueron, además de CARLO LUIGI CAPPELLI, Miguel
Angel Mattera y María Susana Tibiletti de Massera, siendo nombrada como una de
los Directores Suplentes, ANNA EMIDIA TIRABASSI (esposa de Carlo Luigi).
. Director
y Presidente de BODEGA DON DOMENICO S.A. –inicialmente STARFRUT S.A.- (ver
Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del 31/5/1995, del 23/7/2002, del
27/7/2006 y del 26/1/2016), cuyos socios fundadores fueron José Antonio Esnaola
(h), Mario Biondo y José Antonio Esnaola, en tanto que compartió Directorio con
ARMANDO AMASANTI, ALESSANDRO CAPPELI, RAFAELLA CAPPELLI y DOMENICO CAPPELLI.
. Socio
fundador de MASSERA S.A. (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del
28/7/1995).
. Socio
fundador de DESARROLLOS INDUSTRIALES AUTOMOTRICES S.A., compartiendo sociedad
con ARMANDO AMASANTI y Marcos Osvaldo Casas (ver Boletín Oficial de la Rep.
Argentina del 4/6/1996).
. Presidente
de FAMCA S.A. y Director Titular de FRANCO S.A. (ver en ambos casos el Boletín
Oficial de la Rep. Argentina del 14/4/2003).
. Presidente
de SOCIEDAD OPERATIVA FERROVIARIA S.A. (ver Boletín Oficial de la Rep.
Argentina del 15/9/2014).
. Presidente
de SOCIEDAD OPERADORA DE EMERGENCIA S.A. (ver Boletines Oficiales de la Rep.
Argentina del 17, 18, 19 y 20/9/2013).
FAMCA
S.A. y FRANCO S.A., son dos empresas de la familia, compartida con RAFFAELA
CAPPELLI, ALESSANDRO CAPPELLI y DOMENICO CAPPELLI.
Según
el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 9/6/2006, se constituyó la empresa
SOCIEDAD OPERADORA DE EMERGENCIAS S.A. y sus socios fueron:
SOCIEDAD OPERATIVA FERROVIARIA S.A., inscripción
IGJ Nº 5818, Libro 31, Tº de Sociedades por Acciones del 18/04/2006, domicilio
en Av. Ramos Mejía 1430 piso 1 de C.A.B.A.
SINDICATO LA FRATERNIDAD, domicilio en Hipólito Yrigoyen 1938
de C.A.B.A., inscripta en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo Nº 38, Personería Gremial por Resolución Nº 191 del
07/11/1946.
ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS 15 DE
DICIEMBRE, domicilio en San José 1799 de C.A.B.A, inscripto en INAES,
matrícula CF1635 por Resolución Nº 979 del 03/12/1990.
SINDICATO UNION FERROVIARIA, domicilio en
Av.Independencia 2880 de C.A.B.A., inscripta en la Dirección Nacional de Asociaciones
Sindicales del Ministerio de Trabajo, Nº 34, con Personería Gremial por
Resolución Nº 160 del 12/12/1945.
El objeto por el que se constituyó esa sociedad fue:
“… dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en la
República Argentina y/o en el exterior a las siguientes actividades: la
operación de emergencia de los servicios ferroviarios de carga y pasajeros en
el sector de la red ferroviaria nacional integrado por el Ferrocarril General Belgrano con exclusión del tramo urbano del
área metropolitana de Buenos Aires, en los términos del Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional número 446 de fecha 18/04/2006, incluyendo facultades para
prestar servicios de transporte ferroviario de cargas y/o pasajeros y explotar,
operar, mantener y reparar trenes, estaciones, material rodante,
infraestructura de vías y obras civiles y proveer equipamiento.”
El
órgano de Administración fue acordado
con un Directorio compuesto por 11 directores: de los cuales 8 son de Clase A,
1 de Clase B, 1 de Clase C y 1 de Clase D. Por un ejercicio.
Fueron designados y aceptaron los cargos:
Clase A
Titulares:
Carlo
Luigi Cappelli; Lei
Wang, Carlos Guillermo De Pérez, Roberto Leonardo Maffioli con domicilio en Carlos Della Paolera 299 piso 27 de C.A.B.A. (el mismo de
varias empresas del Grupo Macri).
Joaquín
Arturo Acuña y Carlos
Mauricio Rojas con
domicilio en Carlos Pellegrini 1363 piso 8 de C.A.B.A.
Suplentes:
Roberto
Boqué y Guillermo
Carlos Alemán ambos
con domicilio en Carlos Pellegrini 1363 piso 8 de C.A.B.A.
Clase B
Titular: Hugo
René Vega
Suplente: Claudio Alejandro Guzmeroli
Ambos con domicilio en Hipólito Yrigoyen 1938
de C.A.B.A.
Clase C
Titular: Omar
Andrés Pérez.
Suplente: Gustavo
Fabián Elías
Ambos con domicilio en San José 1799
de C.A.B.A.
Clase D
Titular: Graciela
Isabel Coria.
Suplente: Angel
Luis Stafforini
Ambos con domicilio en Padre Mujica 426 de C.A.B.A.
Como representante se designó al Presidente del
Directorio: Roberto Leonardo Maffioli.
La Comisión Fiscalizadora fue:
Síndicos Clase A
Suplentes: Carlos Francisco Tarsitano y Juan
Carlos Basa.
Síndicos Clase B
Titular: Rubén
Omar Amato
Suplente: María
Liliana Ferré.
Síndico Clase C
Titular: Sergio
Fabián Ezpeleta.
Síndico Clase D
Titular: Susana
Rita Planas
Suplente: Horacio
Ismael Beresñak.
CARLO
LUIGI CAPPELLI figura en opencorporates.com vinculado como Director y
Presidente a ROCKFORD HOLDING GROUP S.A. (desde el 15/9/2011).
CARLO
LUIGI CAPPELLI es padre de DOMENICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI, quien, a su vez,
es Gerente General de SEVEL URUGUAY (empresa del Grupo Macri).
III.-
FERNANDO ALBERTO PLANES
VILLAMARIN
El
primer Tesorero de la sociedad METRO CONSULTING PTY S.A. (antes MACRI GROUP
PANAMA S.A.), fue FERNANDO ALBERTO PLANES VILLAMARIN, siendo designado como
Presidente de la misma a partir del 8 de mayo de 2013.
Fue
gerente de finanzas de la filial de SEVEL (empresa del Grupo Macri), en la
República Oriental del Uruguay.
Actualmente
figura como importador en Uruguay.
En
opencorporates.com figura vinculado, además de a METRO CONSULTING PTY S.A., a
otras 5 empresas offshore, siendo éstas las siguientes:
. Director,
Vicepresidente y Tesorero en PYMORE VENTURES HOLDING S.A. (desde el 4/6/2010).
.
Director, Vicepresidente y Secretario en DANAE ALLIANCE COMPANY S.A. (desde el
3/3/2015).
.
Director y Vicepresidente de CAP LOREN PANAMA S.A. (desde el1/7/1999).
.
Director y Secretario de ASPENT PORTFOLIO S.A. (desde el 3/3/2015).
.
Director y Presidente de ORION ALLIANCE CORPORATION S.A. (desde el 10/6/2013).
IV.- JUANA O’REILLY AROZA
La
Presidente del Segundo Directorio de la sociedad METRO CONSULTING PTY S.A.
(antes MACRI GROUP PANAMA S.A.), fue JUANA O’REILLY AROZA, haciéndolo desde el 21
de junio de 2011 en reemplazo de Miguel Angel Alvarez.
Está
casada con DOMÉNICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI quien es hijo de CARLO LUIGI
CAPPELLI y, además, es Director General de SEVEL URUGUAY (empresa del Grupo
Macri).
En
opencorporates.com está vinculada, además de a METRO CONSULTING PTY S.A., a otras
2 empresas más, siendo éstas las siguientes:
.
Como Directora y Secretaria de CAP LOREN PANAMA S.A. (desde el 1/7/1999 hasta
el 13/12/2013).
.
Como Directora, Tesorera y Vicepresidenta de RIDETON MANAGEMENT CORP (desde el
4/1/2010).
V.- VICTOR MARCOS MEEROVICH COHRS
El
Tesorero del Tercer Directorio de la sociedad METRO CONSULTING PTY S.A. (antes
MACRI GROUP PANAMA S.A.), fue VICTOR MEEROVICH COHRS, haciéndolo desde el 8 de
mayo de 2013.
Es
un Contador de la República Oriental del Uruguay, asociado a DCA CONTADORES
& ASOCIADOS, siendo su Director.
En
opencorporates.com está vinculado, además de a METRO CONSULTING PTY S.A., a otras
14 empresas más, siendo éstas las siguientes:
.
Como Director y Secretario de PYMORE VENTURES HOLDING S.A. (desde el 4/1/2010).
.
Como Director, Tesorero y Vicepresidente de AVERLEY HOLDINGS INC. (desde el
19/12/2006).
.
Como Director y Presidente de QUADRIC INDUSTRIAL GROUP S.A. (desde el
9/8/2010).
. Como
Director y Secretario de RIDETON MANAGEMENT CORP (desde el 4/1/2010).
.
Como Director y Tesorero de BALETO INC (desde el 13/3/1996).
. Como
Director y Presidente de WALLINGFORD HOLDNG S.A. (desde el 11/6/2012).
. Como
Director y Tesorero de BARUL INC (desde el 13/3/2005).
. Como
Director y Presidente de WALIR INTERNATIONAL CORPORATION (desde el 4/8/1997).
.
Como Director y Presidente de PORT ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION (desde el
18/5/1992).
.
Como Director y Tesorero de ORION ALLIANCE CORPORATION S.A. (desde el
10/6/213).
.
Como Director y Tesorero de DANAE ALLIANCE COMPANY S.A. (desde el 3/3/2015).
.
Como Director y Tesorero de ASPENT PORTFOLIO S.A. (desde el 3/3/2015).
.
Como Director y Presidente de KENTISH GROUP CORP (desde el 24/8/2009).
.
Como Director y Presidente de SIENA ENTERPRISE S.A. (desde el 27/8/1991).
Ponemos
a continuación una foto donde aparecen parte de los aquí nombrados, miembros de
la cúpula directiva de SEVEL URUGUAY S.A., base de sustentación de METRO
CONSULTING PTY S.A. (antes MACRI GROUP PANAMA S.A.):
28. OPALSEN S.A. – SEVEL URUGUAY S.A.. La trama del contrabando.
En el sitio de consulta de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina: http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumento.html?idAnalisis=524206, puede encontrarse el documento con el fallo en disidencia del Supremo CARLOS S. FAYT, quien expresó allí, entre otras cosas, lo siguiente:
En el sitio de consulta de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina: http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumento.html?idAnalisis=524206, puede encontrarse el documento con el fallo en disidencia del Supremo CARLOS S. FAYT, quien expresó allí, entre otras cosas, lo siguiente:
“M.
286 XXXVI. – Autos: RECURSO DE HECHO Macri, Francisco y Martínez, Raúl s/
evasión fiscal y presunto contrabando -causa n° 2646-.
Corte Suprema
de Justicia de la Nación
…
DISI-//- …-//-DENCIA
DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT
Considerando:
1°) Que la
Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, al hacer lugar a los recursos
de casación interpuestos por los imputados, revocó el fallo de la Cámara
Federal de Apelaciones de Paraná que había rechazado el planteo de cosa juzgada
opuesta por los encausados y los sobreseyó por el hecho que se les había
imputado en autos. Contra ese pronunciamiento, el fiscal general interpuso el
recurso extraordinario de fs. 9655/9699 que, al ser desestimado, motivó la
presente queja.
…
4°) Que en
1994 la Dirección General Impositiva denunció ante el Juzgado Federal N° 1 de
San Isidro que se habían detectado maniobras en la comercialización de
automotores importados al amparo del decreto 2677/91 orientadas a defraudar al
fisco tanto en relación con el IVA como con el impuesto a las ganancias que
debía tributar Sevel S.A. como empresa importadora a fin de comercializar los
vehículos.
En las
declaraciones indagatorias de los representantes de Sevel y Oplasen se les
imputó que habían ocultado su calidad de importadores de diversos automotores
haciendo figurar a particulares como importadores directos de los vehículos
para uso personal, con la finalidad de evadir el pago de diversos impuestos.
Macri y
Martínez fueron procesados como autores prima facie responsables del delito del
art. 2 de la ley 23.771.
…
Esta causa por
evasión fiscal se radicó, en definitiva, ante el Tribunal Oral en lo Penal
Económico N° 2.
Se declaró
extinguida la acción penal por satisfacción de la pretensión fiscal (art. 14 de
la ley 23.771) y se sobreseyó en la causa en orden al hecho investigado,
resolución que quedó firme.
De conformidad
con lo resuelto en la causa citada, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico
N° 6 declaró también extinguida la acción por el presunto delito de contrabando
por considerar que había cosa juzgada y sobreseyó a los imputados, resolución
que también quedó firme.
En cambio, en
Concepción del Uruguay se siguió sustanciando el proceso por presunto
contrabando de 1911 automotores y se resolvió recibir declaración indagatoria a
Martínez, a quien se le imputó, conjuntamente con Macri, haber impartido
directivas y participado en la importación desde zonas francas del Uruguay de
vehículos nuevos de las líneas que localmente comercializa Sevel.
Para ello
presentaron en la aduana despachos de importación que tenían firmas apócrifas
de particulares, que ignoraban su calidad de importadores directos.
Ello importó,
por una parte, una burla al control aduanero y, por la otra, que operaciones de
importación de automotores propias del régimen general se hicieran con el
beneficio del régimen especial de importación por parte de particulares (art.
15, segundo párrafo, del decreto 2677/91).
Los imputados
opusieron la excepción de cosa juzgada, que fue rechazada en primera y segunda
instancia, lo que motivó que interpusieran el recurso de casación. El tribunal
declaró que "de continuar" la investigación en esta causa se violaría
el principio del non bis in idem.
…
8°) Que en
razón de lo expuesto, se advierte que sobre la base de una premisa arbitraria,
el tribunal de casación otorgó a la garantía del non bis in idem una extensión
impropia que importó desvirtuar la finalidad y el alcance de las normas
constitucionales en juego.
En efecto, al
considerar que el hecho había sido decidido en su totalidad por los tribunales
que habían intervenido anteriormente, el a quo ha incurrido en una mera
afirmación dogmática que no se sustenta en las particularidades del presente
caso y en la doctrina que surge de los fallos dictados por esta Corte, en
especial en cuanto a que tal principio no se aplica cuando no existe unidad
esencial entre los hechos imputados en los diversos procesos (Fallos: 248:232 y
250:724) y que, por lo tanto, es posible realizar la investigación de las
distintas conductas en diversas jurisdicciones (Fallos: 282:58 y 314:374).
9°) Que ello
es así toda vez que de las constancias agregadas al sub lite surge que
concurrieron varias conductas autónomas e independientes, aun cuando se
hubiesen realizado en un mismo contexto de tiempo y espacio -introducción de
vehículos sin el debido control aduanero mediante despachos aduaneros
adulterados y evasión tributaria (en concurso real)- o en diversas
oportunidades, como el ingreso, por diversas aduanas del país, de 1936
automóviles importados, mediante documentación adulterada, sin el debido
control de la aduana -25 ingresados por la aduana de Buenos Aires y 1911 por la
de Gualeguaychú- (hechos reiterados).
Ello explica
que los diversos jueces intervinientes tuvieran que incursionar en la
investigación de los presuntos delitos en ciertos aspectos comunes dentro del
marco en que se realizaron tales actividades comerciales.
10) Que, en
consecuencia, mediante la confrontación de los hechos investigados en los
diversos procesos no se advierte que exista identidad del objeto material, pues
se refieren a sucesos distintos, escindibles unos de otros y que afectan bienes
jurídicos diferentes.
En efecto, no
puede enrolarse bajo el mismo hecho a la conducta tendiente a evadir el pago de
los impuestos por la importación de automotores bajo el sistema especial del
art. 15 del decreto 2677/91, y a las imputadas en el sub judice, pues
constituyen acontecimientos materialmente diferentes.
11) Que a
igual conclusión corresponde llegar al comparar el objeto procesal que es
materia de juzgamiento en el caso y las conductas atribuidas por sentencia
firme por el Juzgado en lo Penal Económico N° 6 (sobreseimiento por cosa
juzgada), toda vez que, si bien de tal confrontación surge que se trata de la
misma modalidad de comisión de delitos, realizados en diversas oportunidades y
que afectan el mismo bien jurídico, no existe entre ellos una relación de
dependencia ya que no se advierte que se hubiese configurado una unidad de
designio criminoso, sino que, por el contrario, las constancias de autos
parecen revelar una probable habitualidad criminal, es decir, la reiteración de
maniobras idénticas -en número indeterminado- alentadas por una temporaria
impunidad.
12) Que, en
tales condiciones, al soslayar diversas pruebas producidas en la causa, de las
que surge que para realizar cada importación se requería que un particular
solicitara un vehículo importado y que el ingreso de cada uno de ellos fue
documentado por instrumentos aduaneros diversos, el a quo omitió ponderar si
los imputados habían actuado con una pluralidad de designios criminosos que se
habían repetido cada vez que las circunstancias lo hacían posible, aspecto éste
que resultaba conducente para resolver acerca de la existencia de un delito
continuado.
Ello autoriza
a descalificar el fallo como acto judicial válido ya que no constituye una
derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las concretas
circunstancias del caso.
… “.
Los
votos en disidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fueron del
referido Dr. Carlos S. Fayt y de los Dres. Augusto Cesar Belluscio y Enrique
Santiago Petracchi, en tanto que los votos en mayoría que permitieron a
FRANCISCO MACRI, RAÚL MARTÍNEZ y MAURICIO MACRI, quedar impunes por este delito
de contrabando, correspondieron a los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moline
O'Connor, Antonio Boggiano, Guillermo A. F. Lopez y Adolfo Roberto Vazquez, a
quienes siempre se les endilgó ser parte de la conocida en Argentina como
“MAYORÍA AUTOMÁTICA DE LA CORTE MENEMISTA”, por ser quienes votaban en
concordancia con los deseos del Poder Ejecutivo Nacional, que para ese entonces
era ejercido como Presidente por CARLOS SAÚL MENEM.
Según
es de público conocimiento, este Fallo en mayoría de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, fue uno de los que motivó el inicio en 2003 de
un Juicio Político a sus integrantes por parte de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, específicamente contra los Ministros de la Corte Julio Nazareno, Antonio Boggiano, Eduardo
Moliné O'Connor, Adolfo
Vázquez y Guillermo López y entre los
cargos incluyó las irregularidades cometidas en la sentencia dictada en el
"caso de contrabando de Sevel Argentina"
por haber favorecido a Franco y Mauricio Macri.
El
referido proceso de Juicio Político terminó con la destitución de Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O'Connor, en tanto que Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López, renunciaron
para evitar que avanzaran sus juicios.
En
el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 2/11/1992 se hace saber que la
sociedad extranjera OPALSEN S.A., con domicilio en Cerrito 461 de la Ciudad de
Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay, resolvió establecer una sucursal en
Buenos Aires, Rep. Argentina, fijando su domicilio en Reconquista 554, piso 1°,
Capital Federal y designar como representante legal a RAUL MARTINEZ, Cédula de
Identidad de la Policía Federal n° 7.737.206.
El
21/9/1994 cambia el representante legal, nombrando como tal a ANDRES MARTIN
KOSTELEC (DNI 14.508.226) (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 27/9/1994).
ANDRES
MARTIN KOSTELEC está inscripto ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos de la Rep. Argentina (AFIP), como astrólogo y espiritista, figurando además
como Director de OVER EDENIA S.A. (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del
9/1/2009).
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