OFFSHORE
CAPITULO ESPECIAL
LOS DIRECTIVOS, LOS AMIGOS, LOS
VINCULADOS
Y LOS INTEGRANTES DEL PARTIDO POLÍTICO
-TERCERA PARTE-
Continuamos
en esta parte también con la información sobre una sola persona.
* CAPUTO, NICOLAS MARTIN
D.N.I.
12.949.291
CUIT: 20-12949291-1
Persona Física (Masculino), Argentino Localidad: Ciudad Autónoma
Buenos Aires Fecha de inscripción: Ganancias: Ganancias Personas
Fisicas - IVA: Iva Exento Empleador: No Impuestos activos:
GANANCIAS
PERSONAS FISICAS
IVA
EXENTO
APORTES
SEG.SOCIAL AUTONOMOS
Actividad(es):
MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES SA
Vice
Presidente
RPBC
GAS S.A.
Integrante
del Directorio de la Sociedad
HOPASA
S.A.
Integrante
del Directorio de la Sociedad
CAPUTO S.A.I.C. y
F.
Integrante
del Directorio de la Sociedad
IL
TEVERE S.A. (¿habrá sido en honor al periódico de Mussolini?)
(Empresa
controlante de MIRGOR S.A.–Ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del
27/5/1996)
Integrante
del Directorio de la Sociedad (Comparte Directorio con Mauricio Macri, Luis Da Costa, Leonardo Maffioli y Guillermo Velisone, todos integrantes de los Directorios de empresas del Grupo Macri)
CAPDO
S.A.
Integrante
del Directorio de la Sociedad
MIRGOR S.A.C.I.F.I.A.
(Parte de las acciones fueron
adquiridas en 1996 por VALEO GROUP)
Integrante
del Directorio de la Sociedad (compartió control con
Mauricio Macri a través de IL TEVERE S.A.)
NICOLAS
MARTIN CAPUTO y el Presidente de la Rep. Argentina, MAURICIO MACRI, tienen una
amistad desde cuando ambos tenían 6 años de edad e iban al colegio Cardenal
Newman. Su vínculo se estrechó más cuando Nicolás Caputo pagó en persona el
rescate para resolver el secuestro de Mauricio Macri en 1991. Juntos fundaron el
partido político PRO-PROPUESTA REPUBLICANA, en 2003.
En
opencorporates NICOLAS M. CAPUTO figura vinculado a 1 sociedad offshore, la
cual es:
MB 2014 LLC
USA
– Miami, Florida
Compañía
N° L14000010573
FEI
n° 36-4777379
Fecha
de inicio: 21/1/2014
Estado
al 31/12/2016: Activa
Directores
NICOLAS
M. CAPUTO
AGUSTINA
LHEZ
Agente
de registración: GUZMAN & GUZMAN, P.A.
El
domicilio de la offshore señalada se consigna como “913 S DADELAND BLVD STE
159, MIAMI FL 33156”, que se corresponde con el consignado por el Estudio
Contable “GUZMAN & GUZMAN, P.A.”, tal como se informa también en el sitio web
de dicho Estudio, donde puede leerse lo siguiente:
“Gracias
por su interés en “Guzman and Guzman, P.A.” Para contactarnos, utilice la
siguiente información: Two Datran
Center 9130 S. Dadeland Blvd. Suite 1509 Miami, FL 33156 20803 Biscayne
Blvd. Suite 105 Aventura, FL 33180 T 305.670.1991 F 30.670.1993. Email: info@guzmanandguzman.com Directo
desde Buenos Aires 5235-3484.”
Pondré a continuación una
imagen de la registración de la offshore sacada del sitio https://www.floridareg.com/ y del frente
del inmueble donde se informa que está su domicilio, utilizando “street view” de
“Google”:
Uno
de los socios de la firma “Guzman & Guzman, P.A.”, es MARIO I. GUZMAN,
quien tiene el siguiente CV en el sitio web señalado:
“Mario
I. Guzmán, es un contador público con más de 40 años de experiencia en
contabilidad, tanto privada como pública. Después de ejecutar varios de sus
propios negocios que incluyen desde la fabricación a la importación, sirviendo
como Director Financiero (CFO) y además sentándose en el consejo de empresas
multinacionales; en el 2000, Mario decidió entrar en la práctica pública, y es
un gestor en la fundación de Guzmán y Guzmán, PA Mario gestiona y supervisa los
contratos de clientes de alto patrimonio neto, Corporaciones C, Corporaciones S
y Sociedades. También asesora empresas e inversionistas con bases nacionales e
internacionales con sus emprendimientos domésticos y extranjeros, centrándose
en el impacto de los impuestos de los Estados Unidos. …
Mario se graduó de la Universidad de Buenos
Aires en el año 1974, con un título en Contabilidad e Impuestos. También se
desempeñó como miembro del Consejo del Departamento de Impuestos y Finanzas en
la Universidad de Buenos Aires.”
El remarcado me pertenece.
Ahora
expondré hechos con sus pruebas y cada uno armará con ellos su historia tal
como lo considere:
Quien
también egresó como Contador en 1974 de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires, fue GUSTAVO HECTOR BUNGE, pudiendo ello ser
verificado en una declaración jurada que el mismo presentó ante la Comisión
Nacional de Valores de la República Argentina a los fines de acreditar sus
títulos para actuar como Auditor Externo.
Puede
verse esa declaración jurada en la memoria caché del sitio:
Ahí
se lee:
“Declaración
Jurada de Auditor Externo
Nombre y
Apellido:
|
Gustavo Héctor
Bunge (en su carácter de Socio de Deloitte & Co. S.R.L.)
|
LE Nro.:
|
8.259.374
|
Domicilio
Profesional:
|
Florida 234,
Piso 5° (C1005AAF)
|
Contador
Público egresado de:
|
Universidad
Nacional de Buenos Aires año 1974
|
…
Socio de Deloitte
& Co. S.R.L..
…
Detalle de los
Consejos Profesionales donde se encuentra inscripto: C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo
67 Folio 95; Provincia de Salta Tomo 4 Folio 13 N° 1-1067-1; Provincia de La
Rioja N° 377; Provincia de Tucumán Tomo 7 Folio 325 N° 2722.1; Provincia de San
Luis Tomo 3 Folio 360 N° 308; Provincia de La Pampa Tomo 8 Folio 94 N° 861.
Sociedad o
Asociación profesional que integre o a la que pertenezca, en su caso, con
indicación del domicilio de la misma y detalles de la respectiva matriculación
o inscripción ante el Consejo Profesional competente: Deloitte & Co.
S.R.L. Registro de Sociedades Comerciales C.P.C.E.C.A.B.A. Tomo 1 Folio
3.
Detalle de las sanciones de las que hubiere
sido pasible el profesional individualmente o la sociedad o
asociación profesional que integre o a la que pertenezca, con excepción de
aquellas que hubieren sido calificadas como privadas por el Consejo Profesional
actuante: Manifiesto no tener sanciones de índole profesional en los
Consejos Profesionales en que me encuentro matriculado. Asimismo, manifiesto tener sumario instruido ante
la CNV, Resolución N° 11.788 de fecha 12 de junio de 1997 caratulado “Sevel S.A.
sobre antecedentes licitación y adjudicación de ofertas” que se encuentra
actualmente en estudio en la Cámara de Apelaciones. También un sumario
instruido ante el B.C.R.A., Resolución N° 23 del 5 de enero de 1990 en donde se
imputa un incumplimiento a una norma de auditoría externa empresa Pérez Artaso
Compañía Financiera en liquidación, que actualmente se encuentra en estudio. Manifiesto también tener un sumario ante
el B.C.R.A. caratulado “ex Banco Medefín
UNB S.A.” que actualmente
está en etapa probatoria.
…
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 23 de marzo de 2004
Gustavo Héctor
Bunge”
Los resaltados y subrayados me
pertenecen.
César
Augusto Bunge Guerrico Álvarez Calderón (el socio fundador de SOCINVER S.A. origen
de SOCMA S.A.) es el primo 3° por segunda generación de Gustavo Héctor Bunge
Landívar (egresado como Contador de la UBA el mismo año que MARIO I. GUZMAN, de
GUZMAN & GUZMAN, PA, que tiene el mismo domicilio de la offshore de NICOLAS
M. CAPUTO en Miami, Florida, teniendo los Sres. César Augusto Bunge y Gustavo
Héctor Bunge, como familiares comunes, a Johann Carl Friedrich Bunge Krupp y su
esposa Sophie Eleonore Karoline Wilhelmine Rauschenbusch, quienes tuvieron 2
hijos, uno de ellos fue Hugo Enrique Bunge Rauschembusch (que es la línea
familiar en la que aparecerá luego César Augusto Bunge Guerrico Alvarez
Calderón), en tanto que el otro hijo de aquella pareja nombrada fue Carlos
Augusto Bunge Rauschenbusch (que es la línea familiar en la que aparecerá
Gustavo Héctor Bunge Landívar).
César
Augusto Bunge (el de SOCINVER S.A., origen de SOCMA S.A.), durante la segunda
presidencia de Juan Domingo Perón, entre 1953 y 1954, ejerció como
consejero en asuntos económicos de la embajada argentina en Estados Unidos.
En 1955, tras una estancia en Perú, asume como ministro de Comercio del
gabinete del Dictador Eduardo Lonardi. En mayo de 1959, durante el gobierno
democrático de Arturo Frondizi, es designado secretario de Finanzas. En
1962, bajo el ala de Alvaro Alsogaray como ministro de Economía,
coordinó la implementación de un plan de emergencia (en la Argentina se lo
conoce con la frase “Hay que pasar el invierno”). Como secretario de Hacienda
durante el gobierno del Dictador Juan Carlos Onganía, trabajó en el diseño
de la política tributaria.
A más
de todo ello compartió Directorio con JAIME LUIS ENRIQUE PERRIAUX en SOCINVER
S.A., siendo este último, junto a Ricardo Zinn (mentor del Presidente Argentino
Mauricio Macri), los que encabezaban el Grupo Azcuénaga, think thank de los
dictadores genocidas e inhumanos que gobernaron la Argentina entre 1976 y 1983.
Sólo
a los fines informativos tengo que exponer que en opencorporates también se
informa de una segunda sociedad offshore que tiene como Director a NICOLAS
CAPUTO, quedando la investigación de la relación de la misma con el aquí
nombrado, por cuenta de la justicia.
Esa
offshore es:
ANCAP
LIMITED
Company Number 1305459
Status: Active
Incorporation Date: 12 March 2002
Jurisdiction: Ohio (US)
Agent Name: PATRICK W.
WINSLOW
Agent Address: 34305 SOLON RD #10, SOLON,OH 441392660
Directores
NICOLAS CAPUTO,
incorporator
PATRICK W. WINSLOW, agent, 12
Mar 2002.
- - - - - - - - // C O N T
I N Ú A // - - - - - - - -
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