-EVADIÉNDOSE-
ANARQUISTAS FINANCIEROS
CAPÍTULO IV
17. SIDECO OF NORTH AMERICA, INC (SIDECO AMERICANA CORP.)
USA (New York) – Ficha del Registro Público: N° 799988 (NY)
Fecha de inicio: 21 de octubre de 1982
Estado al 30/12/2016: Inactiva
Imagen oficial del Registro Público:
18. MACRI GROUP CORP. (FLORIDA)
USA (Florida) – Identificación del Registro Público: N° P05000114385
Fecha de inicio: 17 de agosto de 2005
Estado al 30/12/2016: Inactiva
Imagen oficial del Registro Público:
Directorio:
Presidente: GASULLA CHRISTIAN
Tesorero: GASULLA FERNANDO P
Secretario: CARRENO MARISO
Dirección: 6001 TWAIN STREET, UNIT 102, ORLANDO, FL, 32835
Los Directores pertenecen al agente residente, o estudio jurídico que la constituye.
19. MACRI GROUP LLP (antes BRINWARD LLP)
Inglaterra (Londres) – Ficha del Registro Público N° OC327453
Fecha de inicio: 2 de abril de 2007
Estado al 30/12/2016: Vigente
Imagen oficial del Registro Público:
Se inicia con el nombre de BRINWARD LLP el 2 de abril de 2007
Sus miembros iniciales son dos compañías, BARONET HOLDINGS LLC y WELLINGTON HOLDINGS LLC
Extendiéndosele así el correspondiente certificado de inscripción
Directorio:
BARONET HOLDINGS LLC (USA-Albany, NY)
WELLINGTON HOLDINGS LLC (USA-Albany, NY)
MACRI GROUP CORP (Panamá)
RICHMOND INTERNATIONAL LTD (Belice)
CLYDEBANK LIMITED (Emiratos Árabes-Dubai)
MACRI GROUP HK LIMITED (Hong Kong-China)
MILMAN HOLDINGS LIMITED (Emiratos Árabes-Dubai)
20. MACRI GROUP CORP S.A. (antes WAIRI CORP S.A.)
Panamá – Ficha del Registro Público de Panamá N° 642.703
Fecha de inicio: 25 de noviembre de 2008
Estado al 30/12/2016: Disuelta el 14 de marzo de 2015
Imagen oficial del Registro Público de Panamá:
Directorio:
Presidente: FRANCISCO MACRI
Secretaria: AMBAR DE LOS ANGELES VALDES DE AMAT
Tesorero: SHEENA JOLLY
21. MACRI GROUP HK LTD.
Hong Kong (China) – Ficha del Registro Público N° CR-1335037
Fecha de inicio: 28 de abril de 2009
Estado al 30/12/2016: Vigente
Imagen oficial del Registro Público:
22. SIDECO (HK) COMPANY LIMITED
Hong Kong (China) – Ficha del Registro Público N° CR-1410479
Fecha de inicio: 12 de enero de 2010
Estado al 30/12/2016: Vigente
Imagen oficial del Registro Público:
23. MACRI INVESTMENTS, LLC
USA (Florida) – Identificación del Registro Público: N° L11000059259
Fecha de inicio: 19 de mayo de 2011
Estado al 30/12/2016: Activa
Imagen oficial del Registro Público:
24. SOCMA GROUP LIMITED (HK)
Hong Kong (China) – Ficha del Registro Público N° CR-1960462
Fecha de inicio: 30 de agosto de 2013
Estado al 30/12/2016: Vigente
Imagen oficial del Registro Público:
25. MACRI INVESTMENT GROUP LLP
Inglaterra – Ficha del Registro Público N° OC393507
Fecha de inicio: 2 de junio de 2014
Estado al 30/12/2016: Vigente
Imagen oficial del Registro Público:
Directorio:
FLORENCIA MACRI
FRANCISCO MACRI
FRANCO VALLADARES MACRI
RODRIGO VALLADARES MACRI
FOXCHASE TRADING S.A. (Inglaterra)
GRESONI S.A. (Uruguay)
Extendiéndosele el siguiente certificado de inscripción:
26. QUALIX LLP
Inglaterra – Ficha del Registro Público N° OC311157
Fecha de inicio: 25 de enero de 2005
Estado al 30/12/2016: Disuelta compulsivamente el 26 de abril de 2011
Imagen oficial del Registro Público:
Directores:
SIDECO AMERICANA S.A. (Argentina-Grupo Macri)
DRIMMOLS COMPANY S.A. (Uruguay)
DENILUX INVESTMENTS CV (Holanda)
LASP AMERICA SPECIAL PURPOSES CV (Holanda)
GUSTAVO DANIEL CHAVES MANTARAS (Uruguay)
QUALIX SERVICIOS AMBIENTAIS LTDA (Sao Paulo-Brasil)
En esta compañía encontramos datos interesantes en la presentación de su Balance por el período terminado el 31 de diciembre de 2008, viéndose allí lo siguiente:
Las dos compañías subsidiarias nombradas, de las que QUALIX LLP tiene el control total (100% de las acciones), son BRACKNELL INVESTING LTD de Islas Vírgenes Británicas y PARTRY S.A. de Uruguay.
La compañía PARTRY S.A. también figura como subsidiaria en los balances presentados por SIDECO AMERICANA S.A. a la Comisión Nacional de Valores de la Rep. Argentina.
Además esta empresa, PARTRY S.A., estuvo involucrada en la investigación que por el caso SEVEL se le hizo al actual Presidente de la Rep. Argentina, Mauricio Macri, cuando era el Presidente de la empresa SIDECO AMERICANA S.A. de Argentina, citada en los registros oficiales como accionista de QUALIX LLP.
El proceso judicial en el caso SEVEL investigó el contrabando de autopartes y automóviles desde Uruguay a la Argentina y se determinó allí que las importaciones que ingresaban a través de Uruguay, se canalizaban a través de la empresa denominada PARTRY S.A. Naturalmente, SIDECO AMERICANA S.A., controlaba el 100% de esta firma, que encabezó el listado de importadores del país vecino.
CAMPISOL S.A., la financiera que fue auditada por Lussich Torrendell & Asociados (LTA) de Uruguay y que compartía su domicilio, fue absorbida el 11 de octubre de 2013 por PARTRY S.A..
A través de esta última, SIDECO AMERICANA S.A. tuvo y tiene participación también en obra pública y en servicios de recolección de residuos (y actividades vinculadas) en muchos departamentos de Uruguay. Incluso, recibió créditos estatales, subsidios para su expansión y exención de impuestos de todo tipo. Participa allí en CONILAIR S.A., CONSORCIO ECOTECNO MALDONADO y DISTIKLOS S.A..
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