OFFSHORE - CAPITULO VI

-EVADIÉNDOSE-

ANARQUISTAS FINANCIEROS

CAPÍTULO VI

Veamos parte del escrito de ampliación de denuncia presentada el 28/12/2016 por el Diputado Nacional por la provincia de Neuquén, Rep. Argentina, Norman Darío Martínez, DNI 23.710.928, en la causa 3899/16, caratulada “Macri, Mauricio s/ infracción artículo 303 del CP”, tramitada por ante la Fiscalía Número 6, a cargo del Dr. Federico Delgado, interviniendo el juez Sebastián Casanello.

SOCIEDADES “MADRES” O “NODRIZAS”

Como hemos visto una de las características de las sociedades offshore, es, crear unas dentro de otras, como “mamuskas”, con el fin de ocultar al dueño original. En la mayoría de los casos los miembros del Directorio son prestanombres puestos por los estudios que figuran en cientos de sociedades.

Con este artilugio enmascaran y esconden a sus verdaderos dueños. Este es el caso de la sociedad BF Corporation S.A. denunciada por la justicia alemana como perteneciente a Mariano y Gianfranco Macri. Por ejemplo GABRIEL VIEIRA MEROLA que figura como Tesorero de BF, aparece en 45 sociedades más.

Pero, descubrimos que existe un lazo que permite unir esta sociedad con otras sociedades en las que si figuran directores identificables con el Grupo Macri. Este lazo son seis sociedades cuyos directores son prestanombres, pero que aparecen como “suscriptores” es decir accionistas de otras siete sociedades ya conocidas.

BF Corporation tiene como “suscriptoras” a Cheswick Inc y Eastshore Inc.. Ambas aparecen como “suscriptoras” de Macri Group Panama, Rockford Holding y Pymore Ventures Holding, todas creadas en el 2010 en Panamá en cuyos directorios aparecen funcionarios del Grupo Macri.

Dubro Limited y Aliator originan a Orion Alliance, Aspent y Danae, tres sociedades de nuestro listado.

Y luego aparecen Enders Inc y  Rockall Inc, que dan origen a Atoll Service.

Rolika y Guixolex son “suscriptoras” de Cap Loren Panama S.A. y Hurley Trading Inc., todas de Mossack Fonseca con sede en Panama.

Todas estas tienen un vínculo común. Según la investigación del Consorcio de Periodistas ICIJ la accionista de estas ocho sociedades “madres o nodrizas” es la Faith Foundation (Fundación de la FE).

En el mundo extraterritorial de la evasión y lavado, es bastante común el uso de fundaciones,  porque, no tienen fin de lucro, y por lo tanto están exentas de impuestos en casi todo el mundo. En la página OPENCORPORATE figuran 454 mil “Foundation”.

Y el Grupo Macri no es la excepción y también tiene la suya: Faith Foundation, cuyo objeto social es religioso y espiritual.

1)    FAITH FOUNDATION (FUNDACION DE LA FE) 1093 (PAN.) 30/04/1998           

FUNDADOR: FIDUCIARIA MOSSFON, S. A. 

FUNDADOR: MOSSFON TRUST CORPORATION (EN INGLES)

MIEMBRO: FOUNDATION MANAGEMENT CO. INC.

AGENTE RESIDENTE: MOSSACK FONSECA & CO.

2)    CHESWICK INC  655384 (PAN.) 13/03/2009

PRESIDENTE: JOSE JAIME MELENDEZ

VICEPRESIDENTE: MIRZELLA TUÑON

TESORERO: MIRZELLA TUÑON

SECRETARIO: GISELLE OCAMPO

SUBSECRETARIO: YENNY MARTINEZ

SUBSECRETARIO: IMOGENE WILSON

AGENTE RESIDENTE: BUFETE MF & CO.

3)    EASTSHORE INC  655263 (PAN.) 12/05/2009

PRESIDENTE: JOSE JAIME MELENDEZ

VICEPRESIDENTE: MIRZELLA TUÑON

TESORERO: MIRZELLA TUÑON

SECRETARIO: GISELLE OCAMPO

SUBSECRETARIO: YENNY MARTINEZ

SUBSECRETARIO: IMOGENE WILSON

AGENTE RESIDENTE: BUFETE MF & CO.

4)    DUBRO LIMITED S.A.765891  (PAN.) 10/04/ 2012

SUSCRIPTOR: CHESWICK INC.

SUSCRIPTOR: EASTSHORE INC.

PRESIDENTE: HERCIBELLE GONZAELEZ

VICEPRESIDENTE: YAKELINE PEREZ

SECRETARIO: YADIRA DE BOUTAUD

DIRECTOR: MIRZELLA TUÑON

DIRECTOR: YENNY MARTINEZ

AGENTE RESIDENTE: BUFETE MF & CO.

5)    ALIATOR S.A.765831  (PAN.) 10/04/ 2012

SUSCRIPTOR: CHESWICK INC.

SUSCRIPTOR: EASTSHORE INC.

PRESIDENTE: HERCIBELLE GONZALEZ

VICEPRESIDENTE: YAKELINE PEREZ

PRESIDENTE: HERCIBELLE GONZALEZ

TESORERO: YAKELINE PEREZ

SECRETARIO: YADIRA DE BOUTAUD

AGENTE RESIDENTE: BUFETE MF & CO.

6)    ENDERS INC 511200  (PAN.) 14/12/ 2005 

SUSCRIPTOR: DULCAN INC.

SUSCRIPTOR: WINSLEY INC.

PRESIDENTE: JAQUELINE ALEXANDER

VICEPRESIDENTE: IMOGENE WILSON

TESORERO: IMOGENE WILSON

SECRETARIO: YADIRA DE BOUTAUD

SUBSECRETARIO: CARMEN WONG

SUBSECRETARIO: VERNA DE NELSON

AGENTE RESIDENTE: MOSSACK FONSECA & CO.

7)    ROCKALL INC 511208   (PAN.) 14/12/ 2005

SUSCRIPTOR: DULCAN INC.

SUSCRIPTOR: WINSLEY INC.

PRESIDENTE: JAQUELINE ALEXANDER

VICEPRESIDENTE: IMOGENE WILSON

SECRETARIO: YADIRA DE BOUTAUD

AGENTE RESIDENTE: MOSSACK FONSECA & CO.  

8)    GUIXOLEX INC 142559   (PAN.) 14/12/1984

PRESIDENTE: FRANCIS PEREZ

VICE-PRESIDENTE: IMOGENE WILSON

TESORERO: IMOGENE WILSON

SECRETARIO: LETICIA MONTOYA

SUSCRIPTOR: JURGEN MOSSACK

SUSCRIPTOR: DIVA ARGELIS PATIÑO DE DONADO

9)    ROLIKA INC. 142249   (PAN.) 16/07/2012

PRESIDENTE: FRANCIS PEREZ

TESORERO: IMOGENE WILSON

SECRETARIO: LETICIA MONTOYA

SUSCRIPTOR: JURGEN MOSSACK

Algunas de las sociedades que enuncia en su escrito de ampliación de denuncia el Diputado Martínez, que no se encuentran en este BLOG y que por ello las pongo aquí dado que el resto puede ser consultado en el mismo, son las siguientes (continúo individualizándolas con la numeración ya iniciada en los Capítulos I a V que anteceden, para que se tome noción de la cantidad de vinculaciones totales que hasta la fecha involucran al Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri):

29. MALENA COMPANIA DE INVERSIONES, S.A. 40054 (PAN.) 30/05/1979

Director LUIS DA COSTA

Director EMILIO ABBOUD

Director OSCAR ALFREDO SCHOTTLAENDER

Los Directores estaban o están vinculados laboralmente al  Grupo Macri.

30. GRANDBERRY INC.  62642  (PAN.) 10/11/1980

Presidente CARLOS VARSOVSKY

Vicepresidente EDGARDO P. POYARD

Tesorero ORLANDO SALVESTRINISecretario GEORGE M. PAVIA

Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al  Grupo Macri.

31. OMEXIL, S.A.  69037     (PAN.)  23/03/1981

Presidente JOSEPH PRIKAZSKY

Tesorero THOMAS FLEMING

Secretario GEORGE M. PAVIA

Director    EDGARDO POYARD

Director    ORLANDO SALVESTRINI

Director    GEORGE PAVIA

Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al  Grupo Macri.

Esta sociedad figura en el documento emitido en el 2003 por la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos Vinculados con el Lavado de Dinero de la HCD cuyo texto ya fue incorporado al expediente.

Pero que además aparece vinculada a un hecho irregular y trágico como fue el incendio del depósito de Iron Mountain. En el informe de la PROCELAC se consigna entre los bienes siniestrados de SIDECO,  la Caja N° KN100156447. VARIOS PARATY-PANAMA-OMEXIL-UR. (páginas 15 y 16 del informe).

Si se quemó no podremos ver  la documentación sobre OMEXIL,  pero de manera indirecta esto prueba que esa sociedad offshore tuvo actividad suficiente para que su documentación se guarde en un depósito. Y nos permite suponer que sobre el resto de las sociedades también hay documentación guardada tal vez en la misma firma: Irom Mountain.

32. LORELA, S.A.   69039      (PAN.) 23/03/1981

Presidente CARLOS VARSOVSKY

Vicepresidente EDGARDO P. POYARD

Tesorero ORLANDO SALVESTRINI

Secretario GEORGE M. PAVIA

Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al Grupo Macri.

33. MIRLEX SA   (UY) 04/06/1981

Director: ROBERTO RIGHINI

Apoderado: Ricardo Leiton

Esta sociedad interviene como accionista en Impresit Sideco SA que cambia de nombre a Sideco Americana. La información sale del Acta de Impresit.

34. NIAGARA HOLDING CORP   75918 (PAN.) 12/08/1981

Presidente ORLANDO SALVESTRINI

Vicepresidente JOSEPH L. PRIKAZSKY

Tesorero CRISTINA CAJIDE

Secretario GEORGE M .PAVIA

Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al  Grupo Macri.

35. BM  INTERNATIONAL  BANK  AND  TRUST  COMPANY  LIMITED 36377 (Bah) 28/03/89

Controlante: Daniel Cardoni

Presidente de Medefín y accionista controlante de BM.

Segun Sumario CNV  Resolucion N° 11.788

Lyford Cay-New Providence--NASSAU,P.O Box: N-7785,

36. INVERSORA TOWLIN S.A.  (UY)

Controlante: Daniel Cardoni

Segun Sumario CNV  Resolucion N° 11.788

37. FINANCIERA  GADSEN  S.A. (Grand Cayman)

Controlante: Daniel Cardoni

Segun Sumario CNV  Resolucion N° 11.788

38. FINANCIERA  LANSING  S.A. (Grand Cayman)

Controlante: Daniel Cardoni

Segun Sumario CNV  Resolucion N° 11.788

39. LAWTON  INTERNATIONAL  CORPORATION (British  Virgin  Islands)

Controlante: Daniel Cardoni

Director:  Santiago Diego LUSSICH TORRENDEL

Segun Sumario CNV  Resolucion N° 11.788

40. KARTER PROPERTIES LTD.84917 (Bahamas)

Presidente: Pier Andrea Nocella

Su padre Giorgio Nocella integraba el Directorio de SOCMA Americana SA, y son los dueños de Hotel Nuraghe Portorotondo (ver caso Fleg).

Esta sociedad se encuentra asociada a Fleg Trading LTD segun el informe elaborado en base a los documentos del ICIJ por los periodistas Santiago O Donnell y Tomas Lukin.

41. HURLEY TRADING INC.    345107 (PAN.) 08/05/1998

Presidente NELSON MARTINEZ

Tesorero LUIS DA COSTA

Secretario JUAN M. BAEZ

SUSCRIPTOR) GUIXOLEX INC.

(SUSCRIPTOR) ROLIKA INC.

 Los Directores estaban o están, vinculados laboralmente al  Grupo Macri.

42. BF CORPORATION S.A.    676541  (PAN.) 29/09/2009

SUSCRIPTOR: CHESWICK INC.

SUSCRIPTOR: EASTSHORE INC.

PRESIDENTE: CLAUDIO OLARAN RODRIGUEZ

TESORERO: GABRIEL VIEIRA MEROLA

SECRETARIO: CARMEN VAZQUEZ SOLANES

AGENTE RESIDENTE: BUFETE MF & CO.

Los Directores pertenecen al agente residente, o estudio jurídico que la constituye.

43. FOXCHASE TRADINGS S.A.    783329  (PAN.) 11/10/2012

DIRECTOR / PRESIDENTE: FELlCIANO ORTIZ

DIRECTOR / SECRETARIO: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ

DIRECTOR / TESORERO: BRENDA GONZALEZ DE SAAVEDRA

Accionista de MACRI INVESTMENT GROUP LLP  2014-12-23.

Los Directores pertenecen al agente residente, o estudio jurídico que la constituye.

44. GRESONI S.A  (UY)

Rambla Del Peru 1125,

Montevideo Uruguay 

El domicilio coincide con el Estudio Tesouro

Accionista de MACRI INVESTMENT GROUP LLP  2014-12-23.

No existe información sobre el Directorio

45. EQT AGENTE DE VALORES S.A. 2012/236 (UY)

Suponemos se trata de la misma SA mencionada en la nota del Diario La Nacion del dia 17-12-2016. Segun informa en su balance 2013: EQT AGENTE DE VALORES S.A. es una sociedad anónima cerrada, usuaria de Zona Franca, que ha sido autorizada para funcionar como agente de valores. Su objeto social es desarrollar actividades de intermediario de valores como usuaria de Zona Franca.

No existe información sobre el Directorio

FIN DE LA CITA A LA AMPLIACIÓN DE DENUNCIA DEL DIPUTADO MARTÍNEZ.

LAS SOCIEDADES PANAMEÑAS CON EMPLEADOS DE CONFIANZA DE SEVEL URUGUAY S.A.

Vimos en el Capítulo V que antecede, que SEVEL URUGUAY S.A. está estrechamente vinculada a las offshore del Grupo Macri, señalando allí las conexiones que surgían de sus directivos con METRO CONSULTING PTY S.A., antes MACRI GROUP PANAMA S.A..

Ahora veremos que dicha vinculación es aún mayor, a saber (se continúa con la numeración de las empresas para que el listado final refleje la magnitud de las offshore vinculadas al Presidente argentino, Mauricio Macri):

46. CAP LOREN PANAMA, S.A. 363492   (PAN.) 01/07/1999 

Suscriptor: GUIXOLEX INC.

Suscriptor: ROLIKA INC

Director: DOMENICO CAPPELLI

Director FERNANDO PLANES

Director: JUANA O'REILLY AROZA

47. ATOLL SERVICES GROUP INC 568083   (PAN.) 17/05/2007

SUSCRIPTOR: ENDERS INC

SUSCRIPTOR: ROCKALL INC

PRESIDENTE: JUAN CARLOS GORINI SAMBADE

TESORERO: GUSTAVO ALEJANDRO GORINI

SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO DEL CASTILLO MASSAFFERRO

48. PYMORE VENTURES HOLDING S.A.   686904  (PAN.)  04/01/2010

SUSCRIPTOR: CHESWICK  INC

SUSCRIPTOR: EASTSHORE INC

Director ALESSANDRO CAPPELLI

Director FERNANDO ALBERTO PLANES

Director VICTOR MARCOS MEEROVICH COHRS

49. ROCKFORD HOLDING GROUP S.A. 747011  (PAN.) 15/09/2011

SUSCRIPTOR: CHESWICK  INC

SUSCRIPTOR: EASTSHORE INC

Director CARLO LUIGI CAPPELLI ABELLI

Director JUAN CARLOS GORINI SAMBADE

Director GUSTAVO ALEJANDRO GORINI

Director DOMENICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI

50. ORION ALLIANCE CORPORATION S.A. 805261  (PAN.) 10/06/2013

SUSCRIPTOR: DUBRO LIMITED S.A.

SUSCRIPTOR: ALIATOR S.A

Director FERNANDO PLANES

Director GUSTAVO GORINI

Director VICTOR MEEROVICH

Presidente FERNANDO PLANES

51. DANAE ALLlANCE COMPANY S.A   155595534  (PAN.) 03/03/2015

SUSCRIPTOR: DUBRO LIMITED S.A.

SUSCRIPTOR: ALIATOR S.A

DIRECTOR / PRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI

DIRECTOR / TESORERO: VICTOR MEEROVICH

DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO PLANES

VICEPRESIDENTE: FERNANDO PLANES

52. ASPENT PORTFOLlO S.A. 155595589   (PAN.) 03/03/ 2015

SUSCRIPTOR: DUBRO LIMITED S.A.

SUSCRIPTOR: ALIATOR S.A

DIRECTOR/ PRESIDENTE: DOMENICO CAPPELLI

DIRECTOR / TESORERO: VICTOR MEEROVICH

DIRECTOR / SECRETARIO: FERNANDO PLANES

Volvemos a colocar aquí aquella foto que muestra a parte de los directivos aquí referenciados y que ya se publicó en el Capítulo V antes mencionada, agregándole una más para mayor consideración:

- - - - - - - - // C O N T I N Ú A // - - - - - - - -