OFFSHORE
CAPITULO ESPECIAL
LOS DIRECTIVOS, LOS AMIGOS, LOS VINCULADOS
Y LOS INTEGRANTES DEL PARTIDO POLÍTICO
-SEGUNDA PARTE-
Está parte está dedicada a una sola persona:
* BOMCHIL, MÁXIMO
D.N.I. 8.326.959
CUIT: 20-08326959-7
Persona Física (Masculino), Argentino Localidad: Ciudad Autónoma Buenos Aires Fecha de inscripción: Ganancias: Ganancia Mínima Presunta - IVA: Iva Inscripto Empleador: Si Impuestos activos:
GANANCIAS PERSONAS FISICAS
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS
APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS
IVA
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
GANANCIA MINIMA PRESUNTA
Actividad(es):
Principal: 691001 - SERVICIOS JURÍDICOS
Secundaria: 11291 - CULTIVO DE GIRASOL
Secundaria: 11211 - CULTIVO DE SOJA
Secundaria: 14113 - CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE (INCLUYE: GANADO BUBALINO)
Secundaria: 12110 - CULTIVO DE VID PARA VINIFICAR
SODEXO ARGENTINA S.A. (compartió Directorio con Jorge Macri)
Integrante del Directorio de la Sociedad
M&M BOMCHIL
Asociado-Consejero del Estudio Jurídico
IBA LAW FIRM MANAGEMENT COMMITTEE
Co-Chair for 2013-2014
CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAJE DE ICC (Cámara de Comercio Internacional)
Miembro argentino de la Corte para el período 2013-2015 junto con José Alfredo Martínez de Hoz (h) (hijo del homónimo que fuera Ministro de Economía de la Rep. Argentina durante la genocida e inhumana Dictadura que gobernó el país entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, aplicando las ideas que le transmitió el Grupo Azcuénaga, cuyos dirigentes sobresalientes fueron Jaime Perriaux y Ricardo Zinn, siendo este último el mentor intelectual del actual Presidente Mauricio Macri e integrante del Directorio de empresas del Grupo Macri).
ICC ARGENTINA
Asesor
MERSEN ARGENTINA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad (compartió Directorio con Néstor José Belgrano, haciéndolo también en la offshore BLACK ROSE TRADING CO. INC.)
PROTECCIONES ESENCIALES S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad (compartió Directorio con Marcelo Eduardo Bombau, quien es además Director de empresas offshore asociadas a las personas vinculadas a las offshore donde actúa Máximo Bomchil)
ALIANZA FRANCESA
Integrante del Directorio de la Sociedad
SAF ARGENTINA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
DUTY PAID S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
CENTRAL COSTANERA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
CENTRAL TERMOELÉCTRICA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
ENDESA ARGENTINA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
STOLT OFF-SHORE ARGENTINA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
CABAÑA Y ESTANCIA SANTA ROSA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE TELECOM S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
SUPERMERCADOS NORTE S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
AGUAS ARGENTINAS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
AGUAS CORDOBESAS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
El hijo de MAXIMO BOMCHIL es MAXIMO LUIS BOMCHIL (socio en las offshore y en el estudio jurídico), y su esposa, madre de éste, es SARA GARCIA MARTIN de BOMCHIL, que también figura como socia en una de esas offshore.
Las offshore en las que está vinculado MAXIMO BOMCHIL, son:
EASTERN FINANCE HOLDINGS S. A.
Panamá – Ficha N° 94291
Fecha de inicio: 26/7/1982
Directores
MAXIMO LUIS BOMCHIL
ROBERTO FRANCISCO MOURE
MAXIMO BOMCHIL
ATLANTIC HOLDINGS, S.A.
Panamá – Ficha N° 18440
Fecha de inicio: 13/10/1977
Directores
MAXIMO LUIS BOMCHIL
SARA GARCIA MARTIN DE BOMCHIL
MAXIMO BOMCHIL
BLACK ROSE TRADING CO. INC.
Panamá – Ficha N° 94292
Fecha de inicio: 26/7/1982
Directores
MAXIMO LUIS BOMCHIL
NESTOR JOSE BELGRANO
HUGO PEDRO LAFALCE
SOUTHERN CONE INC. (relacionada con SOUTHERN CONE POWER ARGENTINA S.A., la sociedad en cuyo Directorio está Eduardo Federico Ansaldo, el mismo de SINOSOCMA S.A. y SOCMA AMERICANA S.A., que a su vez tiene las offshore BELMEZ S.A. y WILKS BUSINESS S.A., de la que hablamos en la 1° Parte de este Capítulo – Pertenece a SOUTHERN CONE GROUP con asiento en Uruguay)
Panamá – Ficha N° 519305
Fecha de inicio: 13/3/2006
Directores
MAXIMO LUIS BOMCHIL
DANIEL GUILLERMO SIMONUTTI (compartió Directorio en Aeropuertos Argentina 2000 S.A. con MAXIMO BOMCHIL y está imputado por defraudación al Estado junto a EDUARDO EURNEKIAN y otros directivos - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa n° 37.394, caratulada “EURNEKIAN, EDUARDO S/Defraudación contra la Administración Pública”. De la compulsa del sistema informático Fiscalnet surge que ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 6, Secretaría nro. 11, tramita la causa nro. 1427/13, caratulada “Aeropuertos Argentina 2000 S.A. s/infracción ley 24.144”. A este expediente se acumuló la causa nro. 1156/2015, caratulada “Aeropuertos Argentina 2000 SA y otros s/infracción ley 24.144” que tramitaba ante el Juzgado nro. 8 de ese mismo fuero. En ambos expedientes resulta objeto de investigación la presunta infracción a la ley 19.359 (Régimen Penal Cambiario); más precisamente, 64 giros de divisas al exterior mediante declaraciones falsas. Precisamente la misma cantidad de giros que resultan objeto de esta pesquisa y que pudieron haber incurrido en infracciones penales cambiarias. (verlo en http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2016/05/Memorial_causa_37394.pdf).
HSG IWAN J. ACKERMANN (vinculada a 113 sociedades offshore de Panamá)
La offshore vinculada a ROBERTO FRANCISCO MOURE, Director junto a MAXIMO BOMCHIL en EASTERN FINANCE HOLDINGS S.A., es:
UNIX COMPANY INC.- Panamá - Ficha N° 142941 – Fecha de inicio: 19/12/1984 – Directores: ROBERTO FRANCISCO MOURE, ANA MARIA CASTELO y SUSANA CASTELO.
La offshore vinculada a NESTOR JOSE BELGRANO, Director junto a MAXIMO LUIS BOMCHIL en AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A., de la Rep. Argentina, además de la offshore BLACK ROSE TRADING CO. INC., es:
DAROLD INC. – Panamá - Ficha N° 236233 – Fecha de inicio: 6/6/1990 – Directores: PEDRO LAFALCE, NESTOR JOSE BELGRANO, MARCELO EDUARDO BOMBAU (con estos dos últimos comparte Directorio MAXIMO BOMCHIL en PROTECCIONES ESENCIALES S.A. y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A., ambas de la Rep. Argentina, tal como se expuso anteriormente)
Las offshore vinculadas a HUGO PEDRO LAFALCE, Director junto a MAXIMO LUIS BOMCHIL en BLACK ROSE TRADING CO. INC., además de la citada precedentemente, DAROLD INC., son:
CRISAMAR INTERNACIONAL S.A. – Panamá - Ficha N° 472478 – Fecha de inicio: 5/1/2005 – Directores: HUGO PEDRO LAFALCE, ANGELA BONGIOVI, MONICA VANESA LAFALCE.
VIACOM LIMITED INC. – Panamá - Ficha N° 143042 – Fecha de inicio: 20/12/1984 – Directores: GUSTAVO ANDRES DE JESUS, HUGO PEDRO LAFALCE, MARCELO EDUARDO BOMBAU (con este comparte Directorio MAXIMO BOMCHIL en PROTECCIONES ESENCIALES S.A. y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A., ambas de la Rep. Argentina, tal como se expuso anteriormente).
HAMILTON WORLD LIMITED INC. – Panamá - Ficha N° 139485 – Fecha de inicio: 24/10/1984 – Directores: HUGO PEDRO LAFALCE, JOSEFA FRANCISCA LICATA, ANGELA BONGIOVI.
La offshore vinculada a MARCELO EDUARDO BOMBAU, Director junto a MAXIMO BOMCHIL en PROTECCIONES ESENCIALES S.A. y AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A., ambas de la Rep. Argentina, además de las citadas precedentemente, DAROLD INC. y VIACOM LIMITED INC., es:
TATI'S CHOICE S.A. – Panamá - Ficha N° 230885 – Fecha de inicio: 16/2/1990 – Directores: PATRICIA MARINA ESTEVEZ DE BOMBAU, MARCELO EDUARDO BOMBAU, GODOFREDO FEDERICO LOZANO BAUDON.
Las personas mencionadas en los Directorios de estas empresas y que no se mencionan aquí de manera especial, también están vinculadas a otras offshore, pero no serán motivo de análisis en este Capítulo.
Como la información lo amerita es oportuno hacer referencia respecto de la descripción de algunas de las personas aquí mencionadas que se hace en el PROSPECTO de venta de obligaciones negociables por 150 millones de dólares hecha por AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. en el año 2001.
La siguiente información surge del sitio web de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Rep. Argentina, específicamente de la memoria caché del sitio, registrada en:
Allí podemos leer:
“La fecha de este Prospecto es 26 de diciembre 2000
AVISO IMPORTANTE
… El Directorio manifiesta que, a su entender, a la fecha del presente, este Prospecto contiene información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Sociedad y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente oferta, conforme a las normas vigentes.
…
La Sociedad
Antecedentes e Historia
Aeropuertos Argentina 2000 S.A., una sociedad anónima constituida en la ciudad de Buenos Aires bajo las leyes de la República Argentina (“Argentina”) el 28 de enero de 1998, resultó ser la adjudicataria del llamado a licitación pública nacional e internacional para el otorgamiento de la concesión realizada por el Poder Ejecutivo Nacional para la administración, explotación y funcionamiento del Grupo “A” de aeropuertos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos (“SNA”) (el Grupo “A” del SNA en adelante el “Sistema”) cuyo listado figura en la sección “Actividad de la Sociedad - Aeropuertos Concesionados”, por un período de 30 años de acuerdo al contrato de concesión (el “Contrato de Concesión”) celebrado entre la Sociedad y el Estado Nacional. La concesión (la “Concesión”) representa una de las mayores privatizaciones de aeropuertos realizadas en el mundo a la fecha, en base a la cantidad de aeropuertos otorgados en concesión. El acta constitutiva y estatuto de la Sociedad fueron debidamente inscriptos en el Registro Público de Comercio de la ciudad de Buenos Aires (“RPC”) el 18 de febrero de 1998. El plazo de vigencia de la Sociedad es de 55 años contados a partir de la fecha de inscripción en el RPC. Su domicilio legal es Suipacha 268, piso 12, ciudad de Buenos Aires, Argentina. Sus números de teléfono y fax son los 4321-7500 y 4321-7555, respectivamente. La Sociedad cierra sus estados contables anuales el 31 de diciembre de cada año.
Los aeropuertos concesionados se encuentran ubicados a lo largo de todo el territorio de la Argentina. En 1997, 18,8 millones de pasajeros transitaron por los aeropuertos concesionados. De este total, 12,4 millones y 6,4 millones realizaron vuelos locales e internacionales, respectivamente de acuerdo a las estimaciones suministradas por la Fuerza Aérea Argentina (la “Fuerza Aérea”). El Aeropuerto Internacional de Ezeiza (“Ezeiza”) y el Aeroparque Jorge Newbery (“Aeroparque”) son los dos principales aeropuertos de todo el Sistema. Ezeiza, el principal aeropuerto internacional de Argentina, está ubicado en la Provincia de Buenos Aires, a 30 km. de la ciudad de Buenos Aires y concentra la entrada y salida de vuelos provenientes y hacia toda América (del Sur, del Centro y del Norte), Europa, Australia, Nueva Zelandia, Africa y Asia. Aeroparque está situado en la ciudad de Buenos Aires y concentra vuelos de cabotaje y vuelos internacionales hacia la República Oriental del Uruguay. En 1997, el 63% del tráfico de pasajeros de los aeropuertos concesionados viajaron a través de Ezeiza y Aeroparque. El tráfico actual supera los 20 millones de pasajeros anuales.
…
La Concesión
Mediante, el Decreto Nº 375/97, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso el llamado a Licitación. El consorcio integrado por Corporación América Sudamericana S.A. (“CAS”), Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. (“SEA”), Ogden Corporation (“Ogden”), Società Italiana per le Imprese Miste all´ Estero SIMEST S.p.A (“SIMEST”) y Riva Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Industrial, Comercial, Financiera y Agropecuaria (“Riva”) resultó adjudicatario de la Licitación. De conformidad con lo establecido en el Pliego, el 28 de enero de 1998 se constituyó la Sociedad. El 9 de febrero de 1998 se suscribió, entre el Estado Nacional y la Sociedad, el Contrato de Concesión el cual constituye la base de las actividades comerciales de la Sociedad. La Concesión implica la exclusividad de la explotación, administración y funcionamiento de los aeropuertos objeto de la misma.
…
Experiencia de los Socios
Los tres principales accionistas de AA2000, Ogden, SEA y CAS se complementan para ofrecer una sólida experiencia en cuanto a los servicios, recursos, experiencia local, y conocimientos técnicos sobre cómo transformar exitosamente una operación aeroportuaria estatal en un eficiente negocio del sector privado.
SEA es una compañía con experiencia en la construcción y administración de aeropuertos y actividades complementarias. Sus principales accionistas son la Municipalidad de Milán y la Provincia de Milán, Italia. SEA es responsable desde la década del 60 del manejo de los dos principales aeropuertos de Milán, Linate y Malpensa, que en conjunto tienen un tráfico de más de 27 millones de pasajeros en el año 2000.
De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión la Sociedad firmó un compromiso de asistencia técnica con SEA, que cumple con el rol de operador aeroportuario del consorcio. También se celebraron otros contratos de asesoramiento con Ogden y CAS.
CAS es una afiliada de un grupo empresario local con amplia experiencia de negocios en la Argentina.
Riva es una de las principales empresas constructoras de la Argentina. Ha participado en importantes proyectos incluyendo obras en los aeropuertos de Bariloche, San Martín de los Andes, Mar del Plata y Salta.
SIMEST es una institución financiera controlada por el gobierno italiano. Fue constituida para favorecer la participación de empresas italianas en compañías del exterior.
Convenio de accionistas
Los accionistas han suscripto un acuerdo de accionistas (“Joint Venture Agreement”). Las disposiciones relevantes de dicho acuerdo se encuentran insertas en el estatuto social de AA2000 y otras han perdido vigencia a la fecha.
…
DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD
La descripción que figura a continuación está sujeta en su totalidad a los estatutos de la Sociedad y a las leyes argentinas aplicables.
Directorio
La dirección de la Sociedad está a cargo de su Directorio. Los estatutos de la Sociedad prevén un Directorio integrado por seis directores. Los directores se eligen en la asamblea anual ordinaria de accionistas o en asambleas especiales de accionistas de cada clase de acciones por un mandato de un ejercicio fiscal. …
Consecuentemente, el directorio se compone del siguiente modo:
Nombre
|
Designado por
|
Cargo
|
Eduardo Eurnekian
|
Acciones Clase B
|
Presidente
|
Roberto Naldi
|
Acciones Clase A
|
Vicepresidente
|
Roberto Belloni
|
Acciones Clase A
|
Director
|
Amadeo Riva
|
Acciones Clase B
|
Director
|
Julio Ernesto Gutiérrez Conte
|
Acciones Clase C
|
Director
|
Emilio Noseda
|
Acciones Clase C
|
Director
|
…
Comisión Fiscalizadora
Los estatutos de la Sociedad prevén una comisión fiscalizadora (“Comisión Fiscalizadora”) integrada por tres miembros titulares y tres miembros suplentes. Cada clase de accionistas designa un síndico en asamblea ordinaria o especial de cada clase.
…
La designación de los actuales miembros de la Comisión Fiscalizadora resulta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 2 celebrada el 20 de abril de 1999 y de la Asamblea Especial de accionistas de clase “C” Nº 4 celebrada el 17 de diciembre de 1999. Consecuentemente, en la actualidad la Comisión Fiscalizadora está integrada de la siguiente manera:
Nombre
|
Designado por
|
Cargo
|
Máximo Bomchil
|
Acciones Clase A
|
Síndico Titular
|
Daniel Guillermo Simonutti
|
Acciones Clase B
|
Síndico Titular
|
Marcelo Eduardo Bombau
|
Acciones Clase C
|
Síndico Titular
|
Alfredo Oscar Simonutti
|
Acciones Clase B
|
Síndico Suplente
|
Nestor José Belgrano
|
Acciones Clase C
|
Síndico Suplente
|
Guido Santiago Tawil
|
Acciones Clase A
|
Síndico Suplente
|
A continuación figura una breve reseña de los síndicos de la Sociedad:
Máximo Bomchil. El Dr. Bomchil obtuvo su título de abogado en la Universidad Católica Argentina y su título de doctor en jurisprudencia en la Universidad “Ludwig Maximiliam” de Münich, Alemania. Se desempeña como síndico titular de AA2000 desde abril de 1999. Es socio principal del estudio jurídico M. & M. Bomchil. Es miembro del directorio y sindicatura de numerosas empresas industriales, comerciales y de servicios en la Argentina. Se desempeña como vicepresidente de Central Costanera S.A., Central Termoeléctrica S.A., Endesa Argentina S.A. y Stolt Off-Shore Argentina S.A.; director titular de Cabaña y Estancia Santa Rosa S.A. y Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A.; director suplente de Supermercados Norte S.A. y Torneos y Competencias S.A. y síndico titular de Aguas Argentinas S.A. y Aguas Cordobesas S.A.
Daniel Guillermo Simonutti. El Señor Simonutti se recibió de Contador Público Nacional en la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeñó en Uzal S.A. (empresa textil) y luego fue Gerente General de Free-House (1991/1993), Oeste Cable Color (1993/1996) y América 2 (1996/2000).
Marcelo E. Bombau. El Dr. Bombau obtuvo su título de abogado en la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como síndico titular de AA2000. Es socio del estudio jurídico M. & M. Bomchil desde 1985. Es miembro del directorio y sindicatura de numerosas empresas industriales, comerciales y de servicios en la Argentina. Ocupa los cargos de director titular de Cablevisión S.A., Filtrauto Argentina S.A., FYN S.A., Integral S.A., Inversiones Suipacha S.A., Lácteos Conosur S.A., PepsiCo Snacks Argentina S.A., Sottano S.A., Stolt Off-Shore Argentina S.A. y T y C Café S.A.; director suplente de América TV S.A., AXA Seguros S.A., y Torneos y Competencias S.A.; síndico titular de Endesa Argentina S.A.; y síndico suplente de Cabaña y Estancia Santa Rosa S.A.
Alfredo Oscar Simonutti .El señor Simonutti se recibió de Contador Público Nacional en la Universidad Nacional de Rosario. Hizo ejercicio de su actividad durante el período 1978/1994. Actualmente es Gerente General del Canal 10 Junín TV S.A.
Nestor José Belgrano. El Dr. Belgrano obtuvo su título de abogado en la Universidad Católica Argentina. Se desempeña como síndico suplente de AA2000. Es socio del estudio jurídico M. & M. Bomchil desde 1985. Es miembro del directorio y sindicatura de numerosas empresas industriales, comerciales y de servicios en Argentina. Ocupa los cargos de presidente de Banco Suquía S.A., Chagua & Co. S.A.F. y C., y Hutchinson Argentina S.A.; vicepresidente de Cabaña y Estancia Santa Rosa S.A., Libertel S.A. y Paulstra Argentina S.A., director titular de Banco Bisel S.A., Endesa Argentina S.A. y Royal Canin Argentina S.A. y director suplente de Adecco Argentina S.A., Central Costanera S.A., Central Termoeléctrica Buenos Aires S.A:, Hidroinvest S.A., y Supermercados Norte S.A.”
MAXIMO BOMCHIL ha dicho respecto del tema del blanqueo de capitales (que atañe a toda la temática de las offshore en forma directa), en una columna periodística publicada el 30/10/2015 en APERTURA.COM, suplemento económico del diario “EL CRONISTA” de Bs. As., Rep. Argentina, que puede verse en: http://www.apertura.com/columnistas/Blanqueo-de-capitales-bajo-la-lupa-20151030-0004.html), entre otras cosas, lo siguiente:
“Para ser exitoso el blanqueo debe contemplar tres requisitos. Debe ser gratuito o casi gratuito. El contribuyente se lo merece como compensación por el maltrato que ha sufrido en la última década. En segundo lugar, debe ser acompañado de una reforma en el Impuesto a los Bienes Personales (IBP) que prevea límites precisos de imposición según cuál sea la renta que produzca el patrimonio financiero gravado. Países como Francia o Italia que tienen impuestos similares sobre el patrimonio, o sobre la fortuna como los denominan, contemplan límites máximos de imposición según cuál sea la renta que producen de tal manera de evitar la descapitalización del contribuyente. Muchos dudarán de blanquear patrimonios financieros y pagar de allí en más 1,25% anual de IBP cuando el rendimiento de ese capital es menor atento a las bajas tasas de interés que prevalecen en los mercados internacionales. Y por último, debe asegurarse al contribuyente que la información no será utilizada políticamente, como en forma descarada lo ha sido en los últimos años, sino sólo a los efectos impositivos.
Pareciera que se inicia una nueva y promisoria etapa política y económica en el país. Que también lo sea para los contribuyentes porque el principal beneficiado será la Argentina.”
Más hipócrita no se puede ser.
Una República no necesita que personas así tengan influencia alguna.
- - - - - - - - // C O N T I N Ú A // - - - - - - - -
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