BOOMERANG A LA CORRUPCIÓN "K"

BOOMERANG PELIGROSO

Trataremos de desentrañar la trama secreta que involucra al Grupo Macri con la corrupción que el Gobierno de Mauricio Macri endilga al anterior gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, poniendo datos de donde surgiría una trama secreta que como un boomerang impactará directamente en el actual gobierno argentino.

CALCATERRA

El esposo de la tía del Presidente Mauricio Macri, María Pía Macri, hermana de su padre Francisco Macri, se llamó en vida ANTONIO CALCATERRA y de ese matrimonio nacieron quienes son primos del Presidente, Emilia Calcaterra (casada con Ezequiel Viejobueno), Teresa Ester Calcaterra (casada con José M. Olivares), Angel Jorge Antonio Calcaterra (casado con María Boneo), Fabio Marcelo Calcaterra (casado con María Capurro) y Pío Calcaterra.

En 1955 se crea la empresa VIMAC S.R.L., cuyos socios son Antonio Cacaterra, María Pía Macri de Calcaterra y Enrique Rubén López Alcalá, de la cual ya hablamos anteriormente en este mismo blog y que se vinculó con Francisco Macri (padre del Presidente argentino), cuando se transformó en 1971 en CONSTRUCTORA VIMAC S.A.I.C.I.A..

El 8 de junio de 1963 se crea CALCATERRA S.A.C.I.F.I y C. (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 2/7/1964, siendo sus socios fundadores:

-      Antonio Calcaterra

-      Euro Massieri

-      José Miguel Angel Nole

-      Szejna Brajna Toib de Glikin

-      María Pía Macri de Calcaterra

-      Elena Del Lesto de Massieri

-      José Di Nardo

-      Aquilino Zollo

-      Jorge Sacchini

-      José Rodilosi

Por Asambleas Extraordinarias N° 54 del 10/6/2006 y N° 55 del 21/5/2007, Asamblea Ordinaria N° 57 del 22/8/2007 y Reunión de Directorio N° 581, también del 22/8/2007, se resolvió cambiar la denominación social a San Fili S.A., dejando luego tal decisión sin efecto (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 29/11/2007.

Allí también se designa nuevo Directorio, el que queda integrado así:

Presidente: Edgardo Claudio Mario Díaz Guerrero

Vicepresidente: Riccardo Dina

Directores Titulares:

-      Santiago Ramón Altieri

-      Gianvicenzo Coppi

Directores Suplentes:

-      Juan Ramón Garrone

-      Víctor Ramón Ignacio Folch

-      Giovanni Luigi Bassi

-      Giordano Meda

Por Asamblea Extraordinaria N° 58 del 27/11/2007 y N° 60 del 25/2/2008 y Reunión de Directorio N° 594 del 17/1/2008, se resolvió cambiar la denominación social a ACSC S.A. (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 2/5/2008).

Pero a través del Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 17/7/2007, puede verse que el 20/6/2007 se constituyó, justamente, la empresa ACSC S.A., cuyos socios fundadores son:

-      Angel Jorge Antonio Calcaterra (DNI 12.045.859)

-      Fabio Marcelo Calcaterra (DNI 17.332.097)

Señalándose que el Directorio sería el siguiente:

Presidente: Angel Jorge Antonio Calcaterra

Director Suplente: Fabio Marcelo Calcaterra

Comisión Fiscalizadora – Titulares:

-      José Luis Eguía

-      Nadia Sonia Pohle

-      Nancy Beatriz Ardissone

Suplentes:

-      Horacio Rotella

-      Juan Felipe Domingo Reto

-      Santiago Mariano Esteban Reto

En el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 17/8/2007 puede verse que por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N° 1 y Reunión de Directorio N° 2, ambas del 16/8/2007, se resolvió modificar la denominación social de ACSC S.A. a ODS S.A., designándose, además, el siguiente Directorio:

Presidente: Angel Jorge Antonio Calcaterra

Vicepresidente: Fabio Marcelo Calcaterra

Directores Titulares:

-      Juan Ramón Garrone

-      Santiago Ramón Altieri

Por Asambleas Ordinaria y Extraordinaria N° 22 y Reunión de Directorio N° 124, ambas del 14/8/2014, se conforma el nuevo Directorio de ODS S.A. de la siguiente forma:

Presidente: Angel Jorge Antonio Calcaterra

Vicepresidente: Santiago Ramón Altieri

Directores Titulares

-      Juan Ramón Garrone

-      Giordano Meda

Directora Suplente

-      Alejandra Erika María Kademian

IECSA

El 23 de marzo de 1977 se constituyó IECSA S.A., figurando ello en el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 13 de setiembre de 1977, siendo sus socios fundadores:

-      Francisco Macri

-      Alfredo Miguel José Lisdero

Su primer Directorio estuvo integrado así:

Presidente: Francisco Macri

Vicepresidente: Carlos Cini

Directores Titulares:

-      Jorge Fortunato Haiek

-      Giuseppe Di Carlo

-      Alfredo Miguel Lisdero

Directores Suplentes:

-      Eduardo Carlos Medrano

-      Ezio Alfredo Lisdero

-      Giampiero Santucci

Síndico Titular: Mario Jorge Blanco

Síndico Suplente: Alfredo Lazara

Por Asamblea Ordinaria y Reunión de Directorio del 6/3/1990 (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 15/8/1990), se nombró el siguiente Directorio:

Presidente: Orlando Luis Rosemberg

Vicepresidente: Mauricio Macri

Directores Titulares:

Luis da Costa

Ricardo M. Kesselman

Emilio Abboud

Víctor E. García Laredo

Mario Norberto Areosa

Director Suplente: Roberto Leonardo Maffioli

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y Reunión de Directorio N° 2106, ambas del 27/3/2013 (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 5/7/2013), se nombró el siguiente Directorio:

Presidente: Angel Jorge Antonio Calcaterra

Vicepresidente: Giordano Meda

Directores Titulares:

-      Héctor Javier Sánchez Caballero

-      Lorenzo Ghella

Directores Suplentes:

-      Juan Ramón Garrone

-      Víctor Ramón Ignacio Folch

-      Giovanni Luigi Bassi

-      Maximiliano Orazi

En el libro “El Pibe” de Gabriela Cerruti (2010), pág. 288/289, puede leerse:

“En principio, de acuerdo con los balances de IECSA y la información oficial que la empresa envió a los órganos de control, el cambio de accionistas sucedió de la siguiente manera:

. El 20 de junio de 2006, IECSA S.A. adquiere el 10% de las acciones de Calcaterra S.A.

. El 25 de agosto de 2006, IECSA S.A. adquiere el 40% de Calcaterra S.A.

. El 19 de marzo de 2007, IECSA S.A. adquiere el 50% restante de Calcaterra S.A., a un precio acordado de 8.100.641 dólares.

. Un mes después, SIDECO Americana S.A. vende su tenencia accionaria de IECSA al Sr. Ángel J. Antonio Calcaterra, quien pasa a ser titular de 92.647.407 acciones ordinarias, lo que representa el 99,62% del capital y de 11.000.000 acciones preferidas. Esto es: Ángel Calcaterra compra IECSA, que a su vez había comprado unos meses antes a Calcaterra S.A.

. Calcaterra SACIFIYC cambia su denominación a ACSC SA por acta de asamblea del 17/01/2008. Según el acta constitutiva del 20 de junio del 2007, ACSC S.A. son Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Fabio Marcelo Calcaterra.

. Pero el 16 de agosto de 2007, ACSC S.A. cambia su denominación a ODS S.A. y nombra presidente a Ángel Jorge Antonio Calcaterra y vicepresidente a Fabio Marcelo Calcaterra.

. Ese mismo día, con fecha 16 de agosto de 2007, el Sr. Ángel J. Antonio Calcaterra realizó un aporte a ODS S.A., conformado de la siguiente manera: 11.000.000 acciones preferidas y 87.066.600 de acciones ordinarias de su titularidad, que representan el 93,62 del capital ordinario y votos de IECSA S.A.

. Dicha tenencia le permite a ODS S.A. ejercer el control de IECSA S.A. en los términos del art. 33 de la Ley 19.550.

De acuerdo con la información publicada por Ghella, la firma italiana anuncia que compró en el segundo semestre de 2007 “el 50% de ODS-Grupo IECSA” además de que para la misma fecha ganó una licitación por más de cien millones de euros para hacerse cargo de la construcción del túnel del Maldonado sobre el Río de la Plata.

En el balance 2007 de IECSA S.A. el relato es el siguiente: “En el año del 30 aniversario nuestra compañía ha vivido acontecimientos que significan el inicio de una nueva etapa. Durante el primer trimestre, luego de concluir gestiones que se iniciaron el año anterior, el Grupo SOCMA tomó la decisión de transferir la totalidad del paquete accionario que poseía SIDECO Americana de IECSA S.A. a la familia Calcaterra…”.

En el Acta de Directorio N° 52 del 11/3/2010, presentada por ODS S.A. (controlante de IECSA S.A.), a la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina (CNV) –que puede verse en versión caché en:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ta8CasRgv78J:www.cnv.gov.ar/Infofinan/BLOB_Zip.asp%3Fcod_doc%3D131771%26error_page%3DError.asp+&cd=9&hl=es&ct=clnk&gl=ar-, para consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas a los estados contables, información complementaria y memoria del directorio correspondientes al ejercicio económico irregular Nº 4 finalizado el 31 de diciembre de 2009, puede leerse:

“El Grupo ODS fue creado en el 2007, a partir de la toma del control accionario de las sociedades IECSA S.A y Creaurban S.A por parte de Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Latina de Infraestructura, Ferrocarriles e Inversiones SL (“Latifer”), compañía del Grupo Ghella de Italia, dos accionistas con vasta experiencia y trayectoria en el área de la construcción, desarrollos y servicios.

Con Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Ghella (Latifer) como controlantes conjuntos de la Sociedad, el Grupo ODS emerge como uno de los más fuertes holdings empresarios dedicados a las obras, desarrollos y servicios en Argentina, con proyectos actualmente en Brasil, Colombia, República Dominicana, Paraguay y Uruguay. Desde entonces, la Sociedad participa en distintos sectores de infraestructura a través de sus Sociedades Controladas.

A partir de ese mismo año, tanto ODS como IECSA, principal empresa del Grupo ODS creada en 1977, han experimentado un fuerte crecimiento de sus proyectos, lo que motivó a sus accionistas a realizar importantes capitalizaciones a efectos de impulsar y apoyar la evolución del Grupo para posicionarlo entre las constructoras líderes de la Argentina.

…

…

·    Soterramiento Ferrocarril Sarmiento: El 15 de agosto de 2008, IECSA constituyó una UTE con Constructora Norberto Odebrecht S.A., Ghella y Comsa S.A., en la cual la Sociedad tiene un 30% de participación (“IECSA – CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. – GHELLA S.p.A. – COMSA S.A. – CONSORCIO NUEVO SARMIENTO – CNS – UTE”). En diciembre de 2008, la UTE suscribió con la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, un contrato de obra pública a los fines de llevar a cabo la ejecución de la obra de ingeniería, proyecto ejecutivo y ejecución de obra con financiamiento del Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito – Moreno, de la línea Sarmiento, conformado por la Etapa I: Caballito – Liniers (Ciudadela); Etapa II: Liniers (Ciudadela) – Castelar; Etapa III: Castelar – Moreno, que pertenece a la Red de Servicios Ferroviarios Urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Está previsto que la obra se divida en 3 etapas, a partir de la obtención del financiamiento para cada una de ellas. Con fecha 3 de febrero de 2010 se ha suscripto una Addenda que, al ratificarse por un decreto del PEN, dará incio a la ingeniería del proyecto, en tanto se continúa gestionando el financiamiento de la Etapa I, sea a través de fondos propios del Estado Nacional o a través de financiamiento de entidades financieras de crédito.”

Dejemos que sea la propia empresa quien nos explique su estructura societaria, para lo cual mostramos a continuación lo que en dicha Acta de Directorio N° 52, presentada ante la CNV, se expresó al respecto:

La Sociedad nació originalmente bajo la denominación ACSC y el cambio de denominación fue decidido mediante acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 16 de agosto de 2007.

Con fecha 9 de octubre de 2009, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad resolvió modificar nuevamente la fecha de cierre del ejercicio social al 31 de diciembre de cada año. La respectiva modificación del Estatuto Social, ha sido inscripta en IGJ con fecha 20 de noviembre de 2009 bajo el N° 20.821.

ODS es la sociedad holding del Grupo ODS, cuyo objeto principal es realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, actividades financieras o de inversión mediante aporte o inversiones de capital y/o tecnología y/o de conocimiento de negocios, a personas, empresas o sociedades existentes o a constituirse, para negocios, operaciones o emprendimientos realizados o a realizarse, participar en empresas de cualquier naturaleza en la República Argentina o del exterior a través de la creación de sociedades por acciones, sucursales, uniones transitorias de empresas, entre otros.

Los accionistas de la Sociedad son: Ángel Jorge Antonio Calcaterra; y Latina de Infraestructura, Ferrocarriles e Inversiones SL (“Latifer”), una sociedad constituida de conformidad con las leyes de España, inscripta conforme el artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales en la IGJ bajo el número 1.241, Libro 58, Tomo B de Estatutos Extranjeros, con fecha 28 de septiembre de 2007. Latifer forma parte del Grupo Ghella de Italia.

A la fecha de la presente, las participaciones de los accionistas en el capital son:

Accionista	Cantidad de Acciones	Valor Total	Clase	% de votos
Ángel Jorge Antonio Calcaterra	129.873.414	$129.873.414	A	50
Latifer	129.873.414	$129.873.414	B	50

Desde su constitución en 2007, ODS se ha desempeñado como la sociedad holding del Grupo ODS. En virtud de ello, a los fines de llevar adelante sus actividades, ODS ha constituido y adquirido participación en distintas Sociedades Controladas creadas para el desarrollo de sus distintas unidades de negocio, y ha constituido y participado, a través de sus Sociedades Controladas, en distintas Uniones Transitorias de Empresas (“UTE”), por medio de las cuales se desarrollaron y desarrollan los principales proyectos del grupo. Las principales sociedades controladas de la Sociedad son IECSA y Creaurban.

IECSA se incorporó al Grupo ODS en el año 2007 con la adquisición durante dicho año por parte de Ángel Jorge Antonio Calcaterra de la mayoría del capital social de IECSA. La Sociedad se convirtió en accionista directo de IECSA el 16 de agosto de 2007, en virtud de un aporte en especie de acciones de IECSA en ODS efectuado por parte de Ángel Jorge Antonio Calcaterra. A la fecha de la redacción de esta memoria, la Sociedad mantiene una participación del 94,10% en el capital social de IECSA, siendo el 5,9% restante de titularidad de Ángel Jorge Antonio Calcaterra (2,95%) y de Latifer (2,95%).

Al igual que IECSA, Creaurban se incorporó al Grupo ODS en el año 2007 con la adquisición durante dicho año por parte de Ángel Jorge Antonio Calcaterra y de Latifer de la mayoría de su capital social. En virtud del proceso de fusión por absorción de la sociedad ACSC por Creaurban como sociedad incorporante, ODS se convirtió en accionista directo de Creaurban, manteniendo a la fecha del presente una participación del 1,53% en su capital social, siendo el 98,47% restante de titularidad de IECSA (70,03%), Ángel Jorge Antonio Calcaterra (14,23%) y Latifer (14,23%).

Asimismo, en el exterior, la Sociedad ha participado en diversos proyectos, a través de sus Sociedades Controladas: 

·       IECSA Brasil Ltda.: Es una sucursal de IECSA que comenzó sus actividades compitiendo en licitaciones de rutas estatales y federales de Brasil. La expansión de la zona de influencia en Brasil permitió llevar a cabo los contratos para la construcción del gasoducto Gasalp, entre Maceió y Recife; el acueducto para aprovisionamiento del complejo Cabiunas; y el etanoducto OSDUC II, estos dos últimos son propiedad de Petrobras.

·       Civilia Engenharia Ltda.: Se incorporó al Grupo ODS en el año 2007. Civilia Engenharia es una empresa constructora brasilera, con sede en la ciudad de San Pablo, que incluye servicios de administración y gerenciamiento de obras, realización de estudios y proyectos y ejecución de obras y servicios de ingeniería civil, en todas sus modalidades técnicas y económicas. Asimismo, Civilia Engenharia cuenta con antecedentes por haber participado bajo el régimen de concesión en los sectores viales, ferroviarios, portuarios, entre otros, que permiten a IECSA incursionar en este tipo de proyectos participando en licitaciones.

·       IECSA Chile S.A.: Es una sociedad independiente radicada en el país trasandino. El mercado de interés de IECSA Chile, corresponde a los sectores público y privado, en obras fullscope de ductos, montajes electromecánicos en petróleo y petroquímica, obras de montaje industrial, obras de infraestructura y obras subterráneas de minería. Las principales obras realizadas se encuentran en el área de pipelines (ductos), destacándose el Ducto de Concentrado y Línea de Agua Fresca y Estación de Bombeo – Minera Los Pelambres, la extensión a la VI Región del Gasoducto Gas Andes; el Oleoducto Sonacol desde Quintero – Concón, V Región; el montaje de Cañerías Interplanta- Proyecto de Lixiviación de sulfuros Minera Escondida y el Acueducto Sewell Colon.

A efectos de llevar adelante sus actividades más significativas, ODS participa en forma directa e indirecta de las siguientes sociedades:

Compañía	País	Año de Constitución	Porcentaje de Participación DIRECTA	Porcentaje de Participación INDIRECTA
IECSA S.A.	Argentina	1977	ODS (94,10%)
Civilia Engenharia Ltda.	República Federativa de Brasil	2007	ODS (0,01%)	IECSA S.A. (99,99%)
Líneas Mesopotámicas S.A.	Argentina	2005		IECSA S.A. (32,83%)
Líneas del Norte S.A.	Argentina	2007		IECSA S.A. (33,33%)
Líneas de Comahue Cuyo S.A	Argentina	2009		IECSA S.A. (33,33%)
Minera Geometales S.A.	Argentina	1997		IECSA S.A. (50%)
Fidus S.G.R.	Argentina	2004		IECSA S.A. (50%)
Dominicana de Vias Concesionadas S.A.	República Dominicana	2009		IECSA S.A. (29,991000%)
IECSA Chile S.A.	República de Chile	1990	ODS (0,04%)	IECSA S.A. (99,96%)
Inversora Andina S.A.	República de Chile	2005		IECSA S.A. (99,90%) Creaurban (0,10%)
Creaurban S.A,	Argentina	1995	ODS (1,53%)	IECSA (70,01%)
Madero Urbana S.A.	Argentina	2008		IECSA (95%) Creaurban (5%)
Mulieris S.A.	Argentina	2006		Creaurban (50%)
Sociedad de Inversiones Dique 4 S.A.	Argentina	2005		Creaurban (33,33%)

ODEBRECHT

Con el CUIT (Código Único de Identificación Tributaria) n° 30-71085813-2, está inscripta desde el 28/1/2009 en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos de la República Argentina), la UTE (Unión Transitoria de Empresas) denominada: IECSA SA - CONSTRUTORA N. ODEBRECHT SA - GHELLA S.P.A - COMSA SA - CONSORCIO NUEVO SARMIENTO- CNS- UTE. El contrato social de la misma es del 15/8/2008, como ya se verificó más arriba.

Ahora bien, veamos la historia societaria en la Argentina de Odebrecht.

El 28 de noviembre de 1990 se da inicio a ODEBRECHT ARGENTINA S.A., la que según el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 7/12/1990, se constituyó por COMPANHIA BRASILEIRA DE PROETOS E OBRAS – CBPO y Francisco Miguel Do Prado Valladares Junior (D.N.I. 92.830.943).

Se enuncia allí que la empresa brasileña tenía su domicilio en Avda. Pte. Kennedy 2869, Jardín Rochdale, Osasco, Estado de Sao Paulo, Rep. Federativa de Brasil, inscripta en la I.G.J. el 23/5/1990 N° 137, Libro 52B de Estatutos Extranjeros. En la Argentina el domicilio que se fijó fue Reconquista 656, 6° piso, of. “B”.

El Directorio quedó integrado así:

Presidente: Francisco Miguel do Prado Valladares Junior

Vicepresidente: Luiz José Afflalo Berenguer (Pasaporte brasilero CD-84211)

Director Titular: Beariz Susana Rivas (D.N.I. 12.702.107)

Síndico Titular: Emilio Weinschelbaum (L.E. 4161.948)

Síndico Suplente: Daniel Alberto Sabsay (D.N.I. 10.134.006)

Por Asamblea Extraordinaria del 14/12/1993, se pasa a llamar CONSTRUCTORA ODEBRECHT ARGENTINA S.A. (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 6/1/1994.

En el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 7/12/1998 se informa que CONSTRUCTORA ODEBRECHT ARGENTINA S.A., representada por Diego Luis Publiesso y Santiago Fumo, vende y transfiere a C.B.P.O. ENGENHARIA LTDA., Sucursal Argentina, todos los activos y pasivos integrantes de su fondo de comercio.

En ese mismo Boletín Oficial además se informa que TENENGE TECNICA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA. Representación Permanente, representada por Diego Luis Publiesso y Santiago Fumo, también vende y transfiere a C.B.P.O. ENGENHARIA LTDA., Sucursal Argentina, todos los activos y pasivos integrantes de su fondo de comercio.

Dos (2) años después de esa venta y transferencia de todos los activos y pasivos señalados, en el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 15/11/2000, se informa que los accionistas de CONSTRUCTORA ODEBRECHT ARGENTINA S.A., por Asamblea General Extraordinaria del 15/9/2000, resolvieron disolver la sociedad y nombrar liquidador al Contador Santiago Alberto Fumo (D.N.I. 14.131.605).

Luego, el 17/6/2009, según Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 29/6/2009, se constituye nuevamente ODEBRECHT ARGENTINA S.A., siendo sus socios en este caso CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. y CBPO ENGENHARIA LTDA., siendo su primer Directorio el siguiente:

Presidente: Flavio Bento de Faría

Director Titular: Diego Luis Publiesso

Director Suplente: Arlindo Sergio de Oliveira Facadio

Para el 7/9/2015, según Boletín Oficial de la Rep. Argentina del19/10/2015, el Directorio es el siguiente:

Presidente: Ricardo Vieira

Director Titular: Alvaro Raimundo Amorim de Carvalho

Director Suplente: Arlindo Sergio de Oliveira Facadio

También se observa que en el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 20/10/2015, se señala que el 1/9/2015 se resolvió abrir una sucursal de ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A.. Se nombró representantes a Ricardo Vieira y Alvaro Raimundo Amorim de Carvalho, en forma conjunta. La sede de su casa matriz es en Praia de Botafogo n° 300, 11° andar, Botafogo, Río de Janeiro y su principal accionista es ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A..

GHELLA S.P.A.

En el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 2/5/2007 se verifica que esta empresa italiana decidió abrir una sucursal en este país por resolución de Directorios del 10/3/2006, designándose como representante a Gianvincenzo Coppi, fijando domicilio en Cerrito 1070, piso 3°, oficinas 65/67 C.A.B.A., siendo la sociedad matriz GHELLA SpA, constituida el 6/3/1970 y sus accionistas Giandomenico Ghella, Enrico Ghela y Alberto Nigro, todos italianos, señalándose que el Directorio estaba integrado así:

Presidente: Giandomenico Ghella

Directores Titulares:

Enrico Ghella

Alberto Nigro

Síndico Titular: Flavio Pizzini

Síndico Suplente: Paola Scillamá

El Grupo Ghella, como ya lo vimos anteriormente, anunció que compró en el segundo semestre de 2007, el 50% de ODS-IECSA.

En el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 26/3/2010, se informa que Ghella SpA decidió cambiar de representante en Argentina, designando en reemplazo de Gianvincenzo Coppi a Lorenzo Ghella.

El citado Lorenzo Ghella es quien aparece como Director Titular en IECSA S.A. a partir del 27/3/2013 (Ver Bol. Of. de Rep. Argentina del 5/7/2013).

El 22/12/2016 ha sido nombrado representante Paul Bulacia (ver Bol. Of. de Rep. Argentina del 22/12/2016).

En el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 19/6/2013, puede verse que GHELLA SOGENE, C.A. por resolución de la Junta Directiva del 2/05/2013, resolvió abrir sucursal en Argentina; se designó Representante Legal a Pablo Raúl Masud, argentino, abogado, 25/05/1971, casado, domicilio especial Cerrito 1070, Piso 3º, Of. 65/67 C.A.B.A., y se fijó sede social en Cerrito 1070, Piso 3º, Of. 65/67 C.A.B.A.. Datos de la matriz: GHELLA SOGENE, C.A. constituida el 03/04/1981 por instrumento redactado por el Dr. Mario Pesci Feltri Martinez. Accionistas: Ghella S.p.A. (80%) y Sociedad General Sogene, C.A. (20%). Sede: Ave. Blandín de la Castellana, Centro San Ignacio, Torre Copérnico, Piso 5, Chacao, Caracas, Venezuela.

La Junta Directiva de esta empresa es:

Presidente: Héctor Payares Blanco

Vicepresidente: Fernando Blanco Guerra

Directores:

-      Alberto Nigro

-      Enrico Ghella

-      Jenny Corredor Ruiz

Comisario: Manuel Perales.

COMSA

En el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 7/11/1994 se informa que la empresa española COMSA S.A., con sede en Barcelona (originalmente con nombre HIJOS DE JOSE MIARNAU NAVAS S.A.), creada el 7/2/1934, inscripta en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 591 del archivo, libro 155 de la sección segunda, folio 197, hoja número 18.615, inscripción 13° y la modificación del 17/6/1992 al tomo 24.621, folio 23, hoja n° B 78.158, inscripción 131°; junto a Héctor Ramón Castro (D.N.I. 10.999.762), constituyeron COMSA DE ARGENTINA S.A., con sede en calle Lavalle 1570, piso 7°, oficina “O”, C.A.B.A..

El Directorio quedó integrado así:

Presidente: Héctor Ramón Castro

Director Suplente: Carlos Horacio Castro (D.N.I. 10.223.787).

LAVA JATO - DENUNCIA DE LA DIPUTADA GRACIELA OCAÑA

Transcribimos aquí íntegramente la denuncia que hiciera la Diputada Graciela Ocaña ante la Justicia argentina, de donde se podrá obtener claramente la actuación delictual que involucra a todos los nombrados hasta ahora más arriba.

Dice en su escrito la Diputada Ocaña:

“FORMULA DENUNCIA:

Señor Juez:

María Graciela Ocaña, Legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio en Perú 160, piso 1º, Ofic. “111”, me presento ante V.S. y digo:

I.- Objeto

En mi condición de funcionaria pública, vengo a promover una denuncia para que se inicie una investigación  tendiente a corroborar la posible comisión de los delitos previstos en el art. 261, 174 inc 5 del Código Penal, o los que finalmente considere V. S. que pueden atrapar típicamente a los hechos que relataré.                              

II.- Hechos

He tomado conocimiento de un informe realizado por el "SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR" de la República Federativa de Brasil, referida al caso identificado como " OPERAÇÃO LAVA JATO" en la que se investiga una red de lavado de activos de origen delictivo en el mencionado país.

Lo cierto es que en el informe, redactado en idioma portugués, y que acompaño con al presente denuncia, se menciona expresamente al ex Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Raúl JAIME y un presunto testaferro de nombre Manuel VAZQUEZ

La Policía Federal de Brasil señala que una serie de empresas, entre ellas Controles y Auditorias Especiales SL (CYAES) de España y Control y Auditorias Especiales de Argentina SA (CAESA) se habrían utilizado para el pago de "coimas" por parte de  empresas del  grupo Odebrecht a través de la cuenta offshore Klienfeld Service Ltd a las empresas mencionadas vinculada   a Ricardo Raul JAIME y MANUEL VAZQUEZ.

Cabe mencionar que Odebrecht posee varios contratos con la Argentina. En particular el documento que adjunto menciona el convenio/addenda firmada entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, representada por su titular Ingeniero Juan Pablo Schiavi, por una parte  y por la otra Iecsa S.A.  – Constructora Norberto Odebretch S.A. – Ghella S.P.A. Comsa S.A, - Consorcio Nuevo Sarmiento – CNS- UTE ….. referido al soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

El GRUPO ODEBRETCH, es una multinacional de origen brasilero dedicado a la realización de obras de ingeniería y construcción de obra pública con ramificación en toda América latina y África.  Se encuentra investigada en Brasil por el pago de "coimas" a funcionarios de PETROBRAS.

                                                           

Entre las pruebas recolectadas por la policía federal de Brasil  se encuentran una serie de correos electrónicos entre Manuel VAZQUEZ, presunto testaferro de JAIME, y Mauricio COURI RIBEIRO (Director del grupo ODEBRETCH) y registros de transferencias bancarias.

Cabe recordar que Manuel Vazquez  se encuentra investigado en nuestro país en el marco del enriquecimiento ilícito que tiene como imputado a Jaime y al mencionado testaferro Vazquez como su testaferro a través de las empresas  Controles y Auditorias Especiales de Argentina SL y Controles y Auditorias Especiales de Argentina

Según las pruebas colectadas por la Justicia brasilera el esquema delictivo sería el siguiente: El grupo empresario "GRUPO ODEBRECHT" empresa con representación en Brasil y la Argentina, utilizaba las cuentas de una sociedad off shore KLIENFELD SERVICES LTD para el pago de "sobornos" o "coimas" a funcionarios públicos Brasil y de otros países, en el caso de nuestro país  a favor de Ricardo Raúl JAIME.

Así entre las pruebas, se puede observar un intercambio de correos electrónicos entre Mauricio COURI RIBEIRO y Manuel VAZQUEZ en el cual, este último, le reclama por una serie de "problemas" con respecto a la recepción de una transferencia de dinero vinculada a dinero ilegal.

A continuación, y como resultado del reclamo,  pueden observarse lo registros de una transferencia realizada por la mencionada  KLIENFELD SERVICES LTD, utilizada según la Policía Federal Brasilera para pagar coimas off shore,  a PRIBONT CORPORTATION SA por dólares ochenta mil (u$s 80.000.)  en el First Carribbean International Bank Willemstad en la cuenta 5504428.

Todo ello nos haría presumir que PRIBONT CORPORATION S.A sería utilizada por el funcionario JAIME para recibir el pago de "coimas" y por la tanto resulta imprescindible realizar una investigación para determinar si la investigación realizada por las autoridades brasileras, tiene efectos o involucra a funcionarios y/o fondos públicos del Estado Argentino.

 Los antecedentes de Prinbont Corporation S.A.

Prinbont Corporation S.a. es una sociedad constituida en Uruguay con domicilio en Ricon 610 Piso 4 Oficina 10 de la ciudad de Montevideo en Uruguay.

De acuerdo al Registro de Sociedades fue creada el 28 de marzo de 2007 y  disuelta por las autoridades uruguayas el 5 de marzo de 2015  por incumplir con la Ley 19.288 , que obliga a informar quienes son los dueños de las acciones al portador de la misma.

En este domicilio figura el Estudio  Toghether  Business and Consulting con oficinas en

   

Oficina Buenos Aires, Argentina Ruta Panamericana Acceso Pilar km 49.5 Edificio Paralelo 50 Torre Sur Oficina 306, Pilar Buenos Aires, Argentina Código Postal 1629Teléfonos (+54 911) 53383580 (+54 911) 51579191

Oficina Montevideo, Uruguay Rincón 610 – Piso 4 – Of. 410 Montevideo, UruguayTeléfono (+598) 29170045

Oficina Santiago, Chile Rosario Norte 100, Piso 8, Of. 801 Las Condes, Región Metropolitana Santiago, Chile Código Postal 7550000Teléfono (+562) 25706063

Pues bien, PRIBONT CORPORATION S.A, también cuenta con sus antecedentes, y no precisamente meritorios. Esta firma se encontraría  siendo investigada por la Comisión de Valores de los Estados Unidos, la Security and Exchange Comission (SEC) junto un grupo de financieras por una presunto pago de sobornos en el año 2007 por la extensión por 40 años del contrato de explotación del yacimiento de petróleo y gas de Cerro Dragón.

También en los Estados Unidos de América, esta empresa es mencionada en la demanda incoada en el Estado de Nevada por el fondo NML CAPITAL LTD contra la República Argentina, por considerar que sería de propiedad del Sr Lazaro BAEZ o se habría utilizado la misma para lavar dinero por hechos de corrupción cometidos en la Argentina quienes la habrían identificado con un domicilio en  Martin y Omar 164 Piso 3 Departamento 24 San Isidro Provincia de Buenos Aires  y un saldo de dólares 1.568.763.

Así las cosas, entiendo que hay motivos más que suficientes para comenzar una pesquisa, pues la sola posibilidad de estar frente a jerarquizados  ex funcionarios que se encuentran investigadas por la Justicia de otro país por graves hechos de corrupción, constituye una hipótesis de inusitada gravedad institucional que merece indagarse.

III.- Prueba

Sugiero que como medida preliminar, se solicite al SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, la investigación realizada en el marco de dicha causa.

Se solicite todos los antecedentes del mencionada empresa en Argentina .

Se realice allanamiento en el domicilio identificada en Argentina,                                    

IV.- Petitorio

Por todo lo expuesto, a V. S. solicito que inicie una investigación tendiente a determinar si pudieron haber cometido delitos, y en su caso individualizar a los autores, cómplices, instigadores y encubridores.-

Proveer de conformidad

                                                          

SERA JUSTICIA”

LAZARO BAEZ

Según el artículo del Diario La Nación de la Rep. Argentina, titulado “Los nexos de Helvetic en Nueva Zelanda, España, Inglaterra y EE.UU.” (http://www.lanacion.com.ar/1579145-los-nexos-de-helvetic-en-nueva-zelanda-espana-inglaterra-y-eeuu), en su edición on-line del domingo 5 de mayo de 2013, se puede conocer que:

 

“La pista de Helvetic Service Group, la empresa que se quedó con la financiera de Puerto Madero SGI, supuestamente usada para sacar dinero de Lázaro Báez del país, se extiende desde Suiza a Córdoba, pasando por Gran Bretaña, España, Nueva Zelanda, Estados Unidos y las islas Seychelles.

De acuerdo con la información que está en poder de la Justicia, a registros públicos de sociedades de Suiza, Nueva Zelanda y la Argentina a los que accedió LA NACION, así como a una denuncia de los diputados Manuel Garrido (UCR) y Graciela Ocaña (Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad), la empresa Helvetic Service fue creada en 2008 en la Argentina y su sede está en un departamento del 14° piso del edificio de la calle Conesa 1970, de Belgrano.

Su representante legal es Javier Martín Vanella, un joven con familia en Córdoba, que sorprende por su actividad financiera. Pero la firma responde a su casa matriz suiza.

Helvetic Service Group se creó en 2005 en la Vía Alla Sguancia 23, Pazallo 6912, de Lugano, Suiza.

Sus accionistas son Marcelo Ramos (33 %), de nacionalidad italiana y Verena Fontana (77%), de nacionalidad suiza.

Néstor Marcelo Ramos, aparece como ligado a 15 empresas en Suiza. Comparte apellido con María Rosana Ramos, la madre de Vanella, una docente de arte que tiene una casa de ropa en Córdoba. Néstor Marcelo Ramos está registrado además en la capital cordobesa y es miembro del directorio de otras firmas de Suiza y Nueva Zelanda.

Helvetic Group le adquirió en 2008 el 4% de la sociedad Continental Urbana Sociedad Anónima Inversora, al banquero Jorge Brito.

Además, Helvetic Group controla Eyden, una empresa cuyo representante es una firma de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos, que es administrada por otra empresa Aldyne LTD, del paraíso fiscal de las islas Seychelles.

"No tengo ninguna empresa, no tengo nada que ver. Me acusaron injustamente con falacias y pisotearon ni nombre. Voy a tomar medidas para poner a salvo mi honor", dijo María Rosana Ramos en declaraciones al diario corbobés La Voz del Interior.

La señora aparece con su hijo en el directorio de la sociedad Nixas, creada en 2006 en Córdoba. Supuestamente, su hijo Javier Vanella vive en Londres desde hace unos años. Helvetic Group controla empresas en España (GB&Partner Trading and Consulting SL y Serbel Trade SL) y en Gran Bretaña. Allí Vanella integraría o dirigiría Credit One Europe LTD, Dermaine Limited, Fedavie Limited y Partlite Limited. Todas tienen domicilio en Londres: 41 Charlton Street, First Floor.

Estos datos surgen de la denuncia que realizaron los diputados Manuel Garrido (UCR) y Graciela Ocaña (Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad)  y que el fiscal Guillermo Marijuan recogió e incorporó a su reciente dictamen.

En ese escrito, dado a conocer el viernes último, amplió la acusación para que se investigue a Lázaro Báez por lavado de dinero, así como a su hijo Martín, al contador Daniel Pérez Gadín y al empleado de SGI y creador de empresas off shore Fabián Rossi. Todos ellos habían quedado excluidos de las imputaciones anteriores.

Pero una revisación de los registros públicos de Nueva Zelanda amplía aún más el horizonte en que Vanella desarrolla sus negocios: allí aparecen registradas las empresas Swisser AG Trustee NZ Limited, con casa central en Suiza, en Bahnhofstrasse 7, de la ciudad de Zug, a 30 kilómetros de Zurich.

En Nueva Zelanda, Vanella comparte el directorio con Néstor Marcelo Ramos, al igual que en Suiza. En Nueva Zelanda, además Vanella es director de la empresa Maple View Limited desde el 4 de febrero de 2011.

Ambos tienen declaradas direcciones en Suiza: Vanella en la Via Motta 61 a Massagno de Lugano, y Ramos en la Via Industria 33a Caslano.

Algunos de estos datos están en poder del juez Sebastián Casanello y de la justicia suiza para determinar cómo fue la ruta del dinero desde Río Gallegos hasta Suiza, según lo que denunció el ex titular de SGI, Federico Elaskar, quien afirmó que Helvetic Service Group terminó controlando su financiera.”

Lo que surge de los Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del 11/12/2007, 21/1/2008 y 16/9/2010, es que EYDEN GROUP LLC, registrada el 29/9/2006 con N° E0737762006-0, cuya representante residente es MF CORPORATE SERVICE (Nevada) Ltd. de Las Vegas, Nevada, USA que tiene como Gerente a ALDYNE Ltd. de Sychelles, siendo su único socio HELVETIC SERVICES GROUP S.A., constituida en Lugano, Suiza el 14/11/2005, siendo esta última la controlante de la primera por poseer el 100% de las acciones según Acta del 31/10/2007, estando esta sociedad inscripta al N° 547, Libro 58, Tomo B de extranjeras en la Argentina, teniendo como representante en el país desde el 19/2/2010 a Javier Martín Vanella (D.N.I. 31.449.618), hijo de Carlos Javier Vanella y María Rosana Ramos, por renuncia de Horacio Francisco de Bonis (D.N.I. 10.137.303), quien es abogado y que también representaba en Argentina desde el 20/2/2006, a Eyden Group LLC, donde luego de renunciar a ello, asumió como tal Edgardo Raúl Levita, en este caso a partir del 19/10/2006.

HELVETIC SERVICES GROUP S.A. está inscripta en Suiza al N° CH 14302661-5 y sus accionistas son Marcelo Ramos con el 33% de las acciones y Verena Fontana con el 67% de ellas.

En el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 14/6/2011 se puede verificar que SGI INVERSIONES Y PARTICIPACIONES S.A., fue constituida el 7/6/2011 y tiene como socios a Federico Elaskar (D.N.I. 31.675.104), César Gustavo Fernández (D.N.I. 14.309.809) y Alejandro Ons Costa (D.N.I. 10.550.012). Su primer Directorio fue:

Presidente: Federico Elaskar

Director Titular: César Gustavo Fernández

Director Suplente: Alejandro Ons Costa

Quien figura como representante de EYDEN GROUP LLC desde el 19/10/2006, Edgardo Raúl Levita, figura también como socio en Luján Village S.A. junto a Javier González Fraga, quien es un economista que fue nombrado por decreto como presidente del Banco Central de la República Argentina por primera vez en 1988 por el presidente radical Raúl Alfonsín, su política al frente del Banco Central llevó a la Hiperinflación argentina de 1989. Tras ser removido debido a su gestión, fue nuevamente convocado en 1991 como asesor del ministro de Economía Antonio Erman González y puesto nuevamente al frente del Banco Central durante la gestión del Presidente Carlos Menem. En cuanto González Fraga se hizo cargo, el Banco Central disolvió su Centro de Estudios Penales, creado por el penalista David Baigún, entre cuyas finalidades estaba la realización de investigaciones sobre los delitos financieros y tareas de prevención delictiva. Durante su gestión frente al Banco Central modificó la normativa que se aplicaba para el control del lavado de dinero. Tras unos meses de su nueva gestión en la entidad, sus medidas volvieron a desatar un nuevo proceso hiperinflacionario. Meses después el economista Jorge Born, cuando fue presidente del Banco Central, lo sindicó a aquél como responsable de la segunda hiperinflación. Fue candidato a vicepresidente de la Nación junto a Ricardo Alfonsín, en las Elecciones presidenciales de 2011 en Argentina, por la alianza Unión para el Desarrollo Social (la misma agrupación política en la que militara la Diputada Graciela Ocaña, quien es una de las que denuncia estos hechos de los que hablamos).

Pero la historia de Edgardo Raúl Levita no se queda ahí, tiene un blog personal, http://edgardoraullevita.blogspot.com.ar/, donde puede leerse, entre muchas otras cosas, lo siguiente:

“En el año 1984 comienzo con lo que iba a ser el mayor emprendimiento empresarial de mi vida hasta el día de hoy, la participación con un 18% del paquete control que sumaba el 32% del capital total de Celulosa Argentina S.A. , empresa que a su vez tenía 18 empresas controladas algunas de notoria trascendencia hasta el día de hoy como Alto Paraná fábrica de pasta celulósica que produce el equivalente a dos terceras partes de Botnia, Celulosa Puerto Piray una segunda planta de pasta que iba a tener una producción similar que no se llego a terminar de montar y que las posteriores circunstancias hicieran que se transformen en el aserradero más grande de Argentina al día de hoy, la Editorial Abril, tan importante en su momento como Editorial Atlántida, y dueña y editora de títulos como Radiolandia, Siete días, Tv Guía, Claudia, Vosotras, Corsa, Panorama, y un sin fin mas abarcando los más variados temas como la política, espectáculos, ciencias, mujer, departes, etc., Witcel planta de papeles finos y especiales localizada en Zarate provincia de Buenos Aires en sociedad al 50% con un grupo tabacalero inglés, 5 plantas papeleras, ubicadas en las provincias de Misiones, Santa Fe y Buenos Aires, Campos Forestales por mas de 100.000 hectáreas de pino elliotis y taeda y eucaliptos blanco siendo el forestador mas importante del país.

En total todo el grupo era fuente de trabajo para 20.000 empleados fijos y otros treinta mil indirectos y el principal deudor del Banco Industrial Argentino (Banade).

A nuestra llegada a este grupo el mismo estaba concursado y con serias posibilidades de quebrar y desaparecer, se trabajo mucho y en condiciones adversas, dos hiperinflaciones, plan Austral, desagio seguros de cambio, convertibilidad, congelamiento y transformación de depósitos, (Plan Bonex 89) sin embargo pudimos asociarnos al City Bank uno de los mayores bancos del mundo, en una negociación que comprendió que Citibank compraba toda nuestra deuda en Banade y la capitalizaba, poniendo todas nuestras acciones más las que recibió el Citi por el pago y capitalización de su acreencia en una empresa que creamos al efecto que se llamó CCI y de la que quedamos 50% nosotros con nuestra participación como accionistas primitivos y 50% Citibank por su capitalización de la deuda comprada, la sociedad limpia y operativa salvándose su destrucción y quiebra, sin costar ningún puesto de trabajo, esta negociación, al igual que la conducción del día a día, hasta ese punto en el año 1989 lo realizamos un grupo de seis socios y tres funcionarios, del cual me siento orgulloso de haber pertenecido.

Con posterioridad a fines del año 1993 principios de 1994 vendimos nuestro 50% restante en CCI, a Citibank y de ahí con una capacidad financiera que nosotros no teníamos se fueron vendiendo plantas, plantaciones pero al día de hoy prácticamente todo lo más importante de lo que fue el grupo subsistió hasta el presente.”

El siguiente aparte se extrajo del sitio de Lebe S.A., una de las sociedades en las que es socio Edgardo Raúl Levita, específicamente en la sección “Nosotros”, visualizable en:

http://www.lebesa.com/nosotros/, donde puede verse que:

“. En el año 1985 funda Alternativa S.A. de la que fue su presidente y gerente General, distribuidora de papel de Celulosa con una venta superior a las 1.500 Tn mensuales, empresa que vende en el año 1993.

. En 1985 fundó Aldea S.A. juntamente con los hermanos Weskamp, Jorge Doncel, Claudio Brancatelli y Guillermo Bacigaluppo, esta empresa se dedicó al desarrollo y urbanización.

. En 1994, pasó a integrar el directorio de Martín y Cía Ltda. S.A., empresa alimenticia que fue fundada el 3 de junio de 1894 por el Sr. Jules Ulysse Martin, titular de prestigiosas marcas yerbateras como La Hoja, Don Lucas, Palermo, Concepción y otras 50 marcas más hasta el año 2002.

. En el año 1997, fundó y presidió, la Sociedad Security House S.A. dedicada a la organización de planes de viviendas económicas.

. En el año 1998 fundó juntamente con los hermanos Roberto y Horacio D’Angelo, importantes desarrolladores y corredores inmobiliarios de la Ciudad de Mar del Plata, la sociedad Urban Home S.A., dedicada a la construcción y comercialización de propiedades de la C.A.B.A.

. En el año 2002 constituye Consultora de Madero S.A. de la que es presidente y es una firma dedicada a las gestiones comerciales por si o asociada a terceros para la venta de papel en general.

. En el año 2003 se convierte en accionista con el 10% en Saint Germaine S.A. , propietaria del edificio y explotadora del Hotel Howard Johnson de Rosario.

. Desde el año 2010 posee una participación en Dark Horse SRL, sociedad dedicada a la compra, explotación y venta en el mercado local y del exterior de caballos de carrera SPC.

. Presidente desde 2011 de Lebe S.A., empresa financiera, de capitales propios dedicada a la financiación principalmente de pymes a través del descuento de cheques y compra de facturas, tiene también como objeto social no desarrollado hasta el momento el de la realización de emprendimientos inmobiliarios.

. Presidente desde 2012 de BELE S.A., empresa que tiene como objeto la prestación y desarrollo de un mercado de micro transacciones financieras en interconexión con mayoristas del mercado telefónico para la carga de celulares, pequeñas transferencias utilizando redes de kioscos de golosinas y diarios, pago de estacionamiento medido on line y múltiples aplicaciones, aprovechando el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones.

. Presidente desde 2012 de Kalostec S.A., sociedad dedicada al desarrollo actualización y control de grandes bancos de datos, habiendo obtenido en la actualidad la representación de EMC de Estados Unidos, líder mundial en la especialidad.

. Inversor desde fines de 2012, de Novo Delta que se encuentra desarrollando un importante proyecto inmobiliario de locales comerciales, Oficinas, Centro de Salud, Centro de Convenciones y Helipuerto en la localidad de Pilar sobre el Acceso Norte Ramal Pilar Km 44 denominado Pilar Business Center.

. Presidente desde 2013 de Cabiline S.A., empresa dedicada a realizar vuelos ejecutivos, sanitarios y para el INCUCAI.

. Socio gerente desde 2013 del Establecimiento La Aurora SRL, sociedad dedicada a la explotación de campos agrícolas, propios y de terceros, explotando en estos momentos una superficie de cerca de dos mil hectáreas dedicadas a la siembre de soja, girasol, sorgo, maíz y trigo.

. Socio desde 2013 de Agrintar S.A., sociedad dedicada al acopio, comercialización y exportación de granos y subproductos en el mercado argentino”.

Culmina Edgardo Raúl Levita su blog personal de la siguiente forma:

“En estos momentos me encuentro en tratativas prácticamente cerradas para la compra de Alabern, Fabrega y Cía S.A., empresa de 120 años de trayectoria dedicada al corretaje de cereales en los Mercados de Cereales de la Bolsa de Rosario y Buenos Aires, estando ranqueada entre un quinto y séptimo lugar por su volumen de negocios en el país con un movimiento en el año 2012 de más de un millón trescientas mil toneladas y un valor superior al equivalente a cuatrocientos cincuenta millones de dólares.”

Y este señor Levita es el representante en la Argentina de EYDEN GROUP LLC, cuya representante residente es MF CORPORATE SERVICE LTD. de Las Vegas, Nevada, USA, en cuya gerencia está ALDYNE LTD. de Seychelles y que tiene como única socia con el 100% de las acciones a HELVETIC SERVICES GROUP S.A., la que se quedó como titular de SGI INVERSIONES Y PARTICIPACIONES S.A., por donde se fugara dinero argentino al exterior y que está siendo investigado por la justicia argentina.

CALCATERRA – LAZARO BAEZ

Ya vimos la conexión económica entre los hermanos Calcaterra, primos del Presidente de la Rep. Argentina Mauricio Macri, y la empresa de Marcelo Odebrecht de la Rep. Federativa del Brasil, ahora veremos en http://opinion24.info/05-2016/db06bf185e723b9df36c9fa4aabba1a9.pdf que los nombrados hermanos Calcaterra, también están unidos económicamente al empresario Lázaro Baez.

Se lee en inglés un documento fechado el 31 de julio de 2012, con firmas originales, titulado “MEMORANDUM OF UNDERSTANDING” y donde se consigna, además: “By and Between Sinohydro Corporation Limited And IECSA SA And Austral Construcciones SA On the Bidding and Construction in EPCOM Basis of the Kirchner and Cepernic Hidropower Projects”.

El nombre que le dieron a esa unión fue: “Sinohydro – IECSA – Austral Joint Venture”.

La participación acordada fue:

Sinohydro = 60%

IECSA = 20%

Austral = 20%

Se consignó que toda comunicación de documentos entregada a la otra parte sería por escrito y se considerará que ha sido debidamente entregada a la parte a la que se dirige, si era entregada a:

Luis Bonfanti por IECSA S.A., Sun Xiao por Sinohydro Corporation Limited y Carlos Pistán por Austral Construcciones S.A.

El domicilio que cada uno dio para esas comunicaciones es:

Por IECSA: Manuela Sáenz 323, 8° Piso, C.A.B.A. (el mismo del Grupo ODS, del que ya dimos datos más arriba).

Curiosamente la empresa The Old Fund, vinculada con la investigación que se hace al ex Vicepresidente de la Rep. Argentina, Amado Boudou, por las irregularidades en relación a la calcográfica Ciccone, que era la encargada de imprimir los billetes de la moneda del país, tenía el mismo domicilio, pero un piso más abajo, es decir, Manuela Sáenz 323, 7° Piso, C.A.B.A., compartido este último con el fondo que preside Alejandro Vandenbroele y Martín José Cortés, un ex vocero del gobierno bonaerense durante la gestión de Felipe Solá, que durante los últimos años se convirtió en accionista, director y presidente del Banco de Formosa, también investigados.

Ese mismo domicilio de Manuela Sáenz 323, 7° Piso, uno más abajo que el del Grupo ODS de los Calcaterra, primos del Presidente argentino Macri, es compartido por la financiera Procredit, creada en 2008 y la compañía Excel Servicios Aéreos que pertenecía al banquero Jorge Brito, quien controlaba el Banco Macro.

Por Sinohydro Corporation Limited: Room 610, N° 22, Chegongzhuang West Rd. Haidian District, Beijing, China.

Por Austral Construciones S.A.: Carabelas 241, 5° piso, C.A.B.A.

Este es el mismo domicilio dado por Julio Enrique Mendoza (D.N.I. 11.653.724), al constituir el 11/10/2007 la empresa AUSTRAL ATLÁNTICA S.A. junto a los otros dos socios Fernando Javier Butti (D.N.I. 25.133.740) y Lázaro Antonio Báez (D.N.I. 11.309.991), siendo en definitiva el domicilio social que se fijó (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 29/10/2007).

También es el domicilio social de AUSTRAL DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. y AUSTRALAGRO S.A., donde aparece como socio fundador Lázaro Báez.

Es además el domicilio social de FIDUCIARIA EDIFICIO NORTHVILLE S.A., cuyos socios y directivos son José Luis Colombo y Eduardo Roca (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 27/11/2007).

Para el final dejamos la imagen de las firmas con las que se selló el memorándum entre CALCATERRA (IECSA S.A.), LÁZARO BÁEZ (AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A.) y los chinos de SINOHYDRO CORP. LTD., probándose así la conexión económica a la que hemos hecho referencia:

SIEMENS

En el expediente n° 2.645/98, caratulado: “Carreras, Aldo Omar y otros sobre defraudación contra la administración pública”, del registro de la Secretaría n° 8, a cargo del Dr. Juan Tomás Rodríguez Ponte, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4, a cargo del Juez Federal de la República Argentina, Dr. Ariel O. Lijo, puede leerse:

“I. OBJETO PROCESAL

  En estas actuaciones se investiga la existencia de acuerdos económicos entre miembros de la empresa multinacional Siemens AG y sus filiales con miembros del Gobierno Nacional a efectos de que Siemens It Services resulte adjudicataria de la Licitación Pública Nacional e Internacional n° 1/96, para la “Contratación de un Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de Identificación de las Personas”.

  En este sentido, se investiga si, a cambio de ello, fluyeron pagos por parte de la empresa alemana a los funcionarios públicos que intervinieron en esa decisión a través de un grupo económico que actuó como intermediario. Puntualmente, este grupo de intermediarios habría brindado un sistema de sociedades a las que se podía transferir el dinero pactado a cambio de facturas que justifiquen a la empresa multinacional los egresos de plata. Para ello, se habrían firmado contratos ficticios entre las empresas por

servicios que jamás prestarían. La finalidad de esta modalidad fue el ocultamiento de los verdaderos destinarios del dinero.

  Específicamente, los hechos que serán acreditados en esta decisión serán los siguientes: 

  La existencia de un acuerdo económico entre los empresarios de Siemens AG y sus filiales, entre los que se encuentran Ulrich Albert Otto Fritz Bock, Eberhard George Reichert, Luís Rodolfo Schirado, Andrés Ricardo Truppel, Uriel Jonathan Sharef, Ralph Matthias Kleinhempel, Bernd Regendantz, Herbert Hans Steffen y Ernst Michael Brechtel, con funcionarios del gobierno argentino a fin de que una de las filiales locales de la multinacional alemana, Siemens It Services S.A., resulte adjudicataria de la Licitación Pública Nacional e Internacional n° 1/96, para la “Contratación de un Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de Identificación de las Personas”.

  Ese acuerdo fue concretado por intermedio del grupo empresario integrado por Carlos Raúl Sergi, Carlos Francisco Soriano y Miguel Alejandro Czysch y se vio plasmado, al menos hasta el año 2007, por los pagos realizados, entre otras, a las siguientes personas físicas y/o jurídicas, a saber: Elías Jassan (1), Rodolfo Barra (1), Meder Holding Corporation (8), Pepcon Corporation (3), Mirror Development (2), Finli Advisors Inc. (1), Master Overseas Corporation (2), Air Traffic Control Corporation (2), Eurobanco Ltd. (2), Rodmarton Ltd. (1), Linfarm Inc. S.A (1), Silverlinks Company Ltd. (1), Consultora Neelrey S.A. (1), Mfast Consulting AG (2) e

Intcon FZE (31), así como también por un pago efectuado el 31 de diciembre de 1998 de destino desconocido. Todos ellos por un total de ciento seis millones trescientos dos mil setecientos seis dólares (u$s 106.302.706).

  Para la materialización de esos pagos, se implementó un sistema que justificara los egresos de grandes sumas de dinero por parte de la empresa Siemens AG y sus filiales. En este sentido, el grupo económico integrado por Sergi, Soriano y Czysch brindó el conjunto de sociedades mencionadas con las que Siemens firmó contratos ficticios por servicios que jamás fueron brindados para poder canalizar los pagos investigados. Ello permitió brindar un marco de legalidad a las transferencias de dinero internacionales ya que las empresas utilizadas para ellos expidieron facturas por servicios que no prestaron. 

  Además, existió un segundo acuerdo entre los empresarios de la empresa multinacional alemana y aquéllos pertenecientes a Socma Americana S.A. (titular del 100 % de las acciones de Itron Inversora S.A., al mismo tiempo, titular del 99,9 % de las acciones de la empresa Itron S.A.), para que la firma Itrón -competidora en la licitación-, no impugne la irregular adjudicación de Siemens It Services. A cambio de ello, el 26 de mayo de 1999, Siemens pagó el 60 % de las acciones de Itron S.A. por el valor de u$s 46.350.024; cuando por el 40 % restante la empresa alemana pagó, el 30 de mayo de 2003, el importe de u$s 6.300.000.

  Sumado a ello, ese segundo acuerdo derivó en que Siemens It Services S.A., incorpore como subcontratista a una empresa del mismo grupo económico -Socma Americana S.A.-, a través de la sustitución de la empresa Mailfast S.A. por Correo Argentino S.A. para la distribución de los DNI. El cambio fue posible a través de la autorización concedida por el Ministerio del Interior de la Nación. 

  Todo ello, para que la UTE Itron S.A., SHL Systemhouse Inc., TRW Systems Overseas Inc. y Malam Systems Ltd. permitiera la contratación de Siemens It Services S.A., sin efectuar impugnación alguna, a cambio de ser incluida posteriormente en el negocio a través de la compra de la totalidad de las acciones de la empresa Itron S.A. por parte de la multinacional alemana y de la contratación de la empresa Correo Argentino S.A. para la distribución de los DNI.

  En estos términos, la división de roles y grado de participación puede precisarse del siguiente modo: Luís Rodolfo Schirado, Andrés Ricardo Truppel, Ulrich Albert Otto Fritz Bock y Eberhard Georg Reichert, efectuaron el acuerdo en su carácter de Vicepresidente de Siemens S.A los dos primeros y responsables de la División Major Projects de Siemens Business Services, los otros dos, e integrantes

todos del Comité Directivo de la “Unidad Proyecto DNI” de Siemens Business Services. Uriel Jonathan Sharef, Herbert Hans Steffen, Bernd Regendantz, Ernst Michael Brechtel, Ralph Matthias Kleinhempel, José Alberto Ares, Juan Carlos Denicolay y Rubén Daniel Slame, todos ejecutivos del grupo Siemens, vinculados al “proyecto DNI”, participaron en la ejecución y materialización de ese acuerdo económico. 

  Por su parte, José Alberto Ares, Juan Carlos Denicolay y Rubén Daniel Slame, participaron en la decisión vinculada con la adquisición de parte de Socma Americana S.A. del 100 % de las acciones de Itron S.A. tanto como de aquella relativa a la sustitución de Mailfast S.A. por Correo Argentino S.A., para que la UTE Itron S.A., SHL Systemhouse Inc., TRW Systems Overseas Inc. y Malam Systems Ltd. permitiera la contratación de Siemens It Services S.A. Carlos Raúl Sergi, Miguel Alejandro Czysch y Carlos Francisco Soriano, intervinieron en carácter de intermediarios en el acuerdo económico que Schirado, Truppel, Reichert y Bock, por Siemens S.A. y Siemens Business Services, efectuaron con funcionarios del gobierno argentino a fin de que Siemens It Services

S.A., resultara adjudicataria del contrato suscripto el marco de la licitación 1/96. Ello, a cambio del pago por parte de Siemens Business Services de, al menos, u$s 9.750.000 y la inclusión en el negocio, al menos inicialmente, a través de Mailfast S.A. como subcontratista de Siemens It Services S.A. para la distribución de los DNI en el contrato emergente de la licitación.

  Finalmente, Orlando Salvestrini, Ricardo Federico Rossi Beguy, Antonio Justo Solsona, Guillermo Andrés Romero y Luís Cudmani, participaron al permitir la contratación de Siemens It Services S.A., sin efectuar impugnación alguna, a cambio de ser incluida la empresa que representaban en el negocio a través de la compra de la totalidad de las acciones de la empresa Itron S.A. por parte de Siemens Business Services y de la contratación de Correo Argentino S.A. para la distribución de los DNI.

  José Antonio David participó en su carácter de titular de la empresa Meder Holding Corporation S.A., la cual recibió en la cuenta n° 1177609 registraba en el Banco Surinvest S.A. de la República Oriental del Uruguay, al menos tres (3) de los ocho (8) pagos que se canalizaron a través de esa empresa.

En la parte conclusiva se lee:

“Como consecuencia de lo expuesto, y si bien ya fue analizado en el punto anterior, a continuación se establecerá la participación que tuvo cada uno de los imputados respecto de los acuerdos y pagos realizados.

  Uriel Jonathan Sharef: En función de las consideraciones vertidas, se constató que fue coautor del delito de cohecho activo, ya que fue uno de los empresarios con cargo ejecutivo más alto dentro del Grupo Siemens y se probó que participó personalmente de diferentes reuniones con el líder del grupo intermediario donde se acordaron diferentes pagos, de los cuales luego dio instrucciones de cómo llevarlos a cabo. 

  Ulrich Albert Otto Fritz Bock: Fue coautor del delito de cohecho activo, al acreditarse en estas actuaciones que formó parte del Comité Directivo de la “Unidad Proyecto DNI”, y que llevó a cabo todas las medidas necesarias para que Siemens It Services resulte contratada por el Estado Nacional. En este sentido, se probó que participó de reuniones tendientes a negociar los montos de los pagos y autorizó diferentes pagos realizados a las empresas del grupo económico que actuó como intermediario. 

  Eberhard George Reichert: Al igual que Bock fue coautor del delito de cohecho activo, ya que tuvo un papel activo en la maniobra investigada. Perteneció la División Mayor Projects de Siemens Bussiness Services, suscribió el contrato con el Estado Nacional, participó en diferentes reuniones con los intermediarios e incluso, participó de varios pagos a través de la aprobación de las facturas. Se ha probado que junto a Bock eran los representantes de Alemania de la empresa multinacional y llevaban a cabo un control constante del desarrollo de la maniobra. 

  Luís Rodolfo Schirado: De acuerdo a las constancias recabadas, fue coautor del delito de cohecho activo. Se probó que fue junto a Truppel el encargado en Argentina de llevar a cabo la maniobra investigada. Integró junto a Bock, Reichert y Truppel el Comité Directivo de la “Unidad Proyecto DNI” perteneciente a S.B.S. Para ello, firmó el contrato en el que Socma Americana S.A. le vendía a Siemens Business Services S.A. el 60% de las acciones de Itron Inversora y el 0,006 de Itron S.A..

También suscribió el contrato de opción de compra-venta por el 40% restante. Además de ello, se probó que participó en uno de los pagos acreditados, a través de la suscripción del contrato ficticio de fecha 30 de septiembre de 1997 con el Estudio Jurídico del Dr. Rodolfo Barra por cinco millones de dólares.

  Andrés Ricardo Truppel: También será procesado como coautor del delito de cohecho activo. Fue integrante del Comité Directivo “Unidad Proyecto DNI” junto a Schirado, Reichert y Bock. Además, formó la Comisión en representación de SitS con el fin de “acordar el contenido y los términos del contrato”. Al igual que Schirado participó el 26 de mayo de 1999 de la firma del contrato en el que Socma Americana S.A. le vendía el 60% de Itron Inversora a S.B.S. Se probó que estuvo presente en diferentes reuniones con los intermediarios y con sus superiores donde se acordó montos y modalidades de pago que luego se concretaron. 

Ernst Michael Brechtel: Responderá como coautor del delito de cohecho activo ya que firmó en representación de SitS S.A., el contrato de la adjudicación del proyecto DNI. Integró con Truppel una Comisión en representación de SitS S.A., que tenía como fin elaborar el contrato entre ambos. Además fue Gerente del Proyecto en S.B.S., para lo cual tuvo que realizar la oferta del proyecto. Se probó además que participó en el pago a Jassan.

  Bernd Regendatz: También responderá como coautor del delito de cohecho activo ya que se determinó que por el lugar que ocupó en la empresa cumplió con un rol específico al permitir los pagos aquí acreditados. Precisamente, fue director de finanzas de S.B.S. desde el 2002 hasta el 2004y se acreditó que aprobó pagos en junio y julio del 2002 a la empresa Meder Holding, los cuales tenían como fin calmar las presiones de los intermediarios. Específicamente, firmó las facturas de Rodmarton Ltd, Consultora Neelrey, Silverlinks Co. Ltd y Linfarm Inc. Ralph Matthias Kleinhempel: Deberá responder como coautor del delito de cohecho activo. Al igual que Regendantz cumplió un rol específico al momento de realizarse los pagos investigados. Se reunió con Sergi y con Sharef por los pagos al primero. Se probó también que participó y envió las facturas de Linfarm, Consultora Neelrey, Silverlinks y Rodmarton a Regendatz en enero del 2004, autorizando esos pagos, a las que le habría realizado diversas correcciones manuscritas.

Además, participó el 30 de mayo de 2003 en el “Acuerdo de compraventa de acciones”, en el que se pactó la compra de Siemens Business Services S.A. del 40% de Itron Inversora y el 0,004 de Itron, a Socma Americana S.A. Allí firmó en representación de S.B.S.

  José Alberto Ares: Responderá como coautor del delito de cohecho activo, en cuanto se probó que ejecutó la maniobra investigada con un grado de conocimiento absoluto. En este sentido, se ha demostrado que fue gerente comercial de la Unidad Proyecto DNI, que acordó los términos del contrato vinculado a la adjudicación de la licitación, el cual fue firmado por él junto a Bretchel. También se probó su participación en reuniones vinculadas a los acuerdos económicos pactados. 

  Carlos Francisco Soriano: En virtud de las consideraciones vertidas, responderá como partícipe necesario del delito de cohecho activo. Ello por cuanto formó parte del grupo económico liderado por Sergi e integrado también por Miguel Ángel Czysch, el cual actuó como nexo entre la empresa multinacional alemana y los funcionarios públicos; justamente el grupo fue el que actuó como intermediario entre ambos partes para que se pudieran realizar los pagos desde Siemens hacia los funcionarios argentinos. Así, se demostró su participación activa en el proyecto, a través de la cual se brindó un sistema de sociedades para canalizar esos pagos, dándole un marco jurídico. 

  Miguel Ángel Czysch: Al igual que en el caso anterior, responderá como partícipe necesario del delito de cohecho activo. Formó parte del grupo económico que actuó de intermediario del dinero entre la empresa multinacional y sus filiales con los funcionarios del Gobierno ArgentinoQuedó demostrada su participación en las negociaciones, por cuanto participó de diversas reuniones con dirigentes de las sociedades Siemens en Alemania, como así también por haber intervenido en muchos de los pagos efectuados por esa sociedad a las empresas del grupo intermediario.

  Antonio Justo Solsona: Responderá como partícipe necesario del delito de cohecho activo, ya que no tuvo dominio de los hechos pero participó activamente de uno de los acuerdos económicos que permitieron el desarrollo de la maniobra. En este sentido, se ha demostrado que suscribió el contrato en el que Socma Americana S.A. (titular del 100% de las acciones de Itron Inversora S.A., a su vez, titular del 99,99% de las acciones de Itron S.A.) la vendía a Siemens Business Services S.A. el 60% de las acciones de Itron Inversora y el 0,006 de Itron, por la suma de US$46.350.024. Ello a efectos de que la UTE liderada por Itrón no impugne la adjudicación de Siemens en la Licitación Pública. 

  Guillermo Andrés Romero: Al igual que en el caso anterior, responderá como partícipe necesario del delito de cohecho activo por haber realizado un aporte fundamental a la maniobra investigada. Al igual que Solsona, participó activamente en la materialización de uno de los acuerdos económicos que permitieron llevar a cabo la adjudicación de Siemens y los consecuentes pagos a funcionarios públicos. 

José Antonio David: En virtud de los elementos analizados, responderá como partícipe necesario del delito de cohecho activo. Se ha probado que estuvo a cargo de una de las cuentas de la empresa Meder Holding Corporation, en la que se recibió pagos por parte de las filiales de la empresa Siemens AG. En este sentido, al igual que Soriano y Czysch, cumplió el papel de persona interpuesta para poder cumplir efectivamente con la distribución del dinero.

Orlando Salvestrini: Responderá como partícipe necesario del delito de cohecho activo. Se ha probado en estas actuaciones que ha tenido un aporte trascendental para la maniobra acreditada. A través de las constancias probatorias incorporadas a la causa respecto del nombrado se verificó que el imputado intervino con anterioridad, durante, y después de la adjudicación del proyecto DNI, para lo cual

tuvo pleno conocimiento de los actos corruptos que efectivizaron los integrantes del grupo Siemens y se aprovechó de tal situación para obtener un beneficio en la empresa que representaba. Pasó a formar parte de ese grupo, decidió resignar su participación en representación de la UTE Itron, evitando impugnar la adjudicación de proyecto a Siemens it Services S.A..

  Luis Guillermo Cudmani: Al igual que en el caso anterior, será procesado como partícipe necesario del delito de cohecho activo. Se probó que participó personalmente de la venta de las acciones de Itron Inversora S.A. y de Itron S.A. al grupo Siemens, se acreditó que intervino en el acuerdo de las regulaciones organizativas de la última compañía, el mismo día que se firmó la venta del 60% de las

acciones de MTC Mercosur (Itron Inversora S.A.) y el 0,006% de las acciones de Itron S.A., hasta ese momento ambas controladas por el grupo Socma. Se ha probado que fue el director de Itron S.A. incluso hasta después de la adjudicación del proyecto DNI a Siemens it Services S.A., por cuanto ésta se produjo aproximadamente un año antes de que Cudmani dejara de ser el presidente de la compañía. Incluso era su presidente al momento en que el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto aprobando la adjudicación, en octubre de 1998. Por ello, es que tuvo un aporte fundamental al no impugar el acto por el cual se perjudicó a la UTE que lideraba su empresa. 

  Federico Rossi Beguy: También deberá responder como partícipe necesario del delito de cohecho activo, ya que se probó su participación Intervino en un acto que resultó ser accesorio a la venta de las acciones de Itron Inversora S.A. y de Itron S.A. (en aquél entonces pertenecientes al grupo de Socma) al grupo de Siemens.

Como se dijo a lo largo de la investigación, ese convenio permitió que la UTE Itron S.A. no impugnara la adjudicación de Siemens it Services S.A., como así también facilitó la incorporación de Correo Argentino S.A. para que efectuara la distribución de los documentos, en sustitución de Mailfast S.A.

El Juez Lijo resolvió entonces:

“I) DECRETAR EL PROCESAMIENTO –SIN PRISIÓN PREVENTIVA- DE URIEL JONATHAN SHAREF … por considerarlo coautor del delito de cohecho activo (art. 258 del Código Penal de la Nación, art. 306, 308 y 310 del C.P.P.N.).

  II) TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000)

  III) DECRETAR EL PROCESAMIENTO –SIN PRISIÓN PREVENTIVA- DE ULRICH ALBERT OTTO FRITZ BOCK, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor del delito de cohecho activo (art. 258 del Código Penal de la Nación, art. 306, 308 y 310 del C.P.P.N.).

  IV) TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000), el cual será diligenciado en legal forma por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

  V) DECRETAR EL PROCESAMIENTO –SIN PRISIÓN PREVENTIVA- DE EBERHARD GEORGE REICHERT, de las restantes

condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor del delito de cohecho activo (art. 258 del Código Penal de la Nación, art. 306, 308 y 310 del C.P.P.N.).

  VI) TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000), el cual será diligenciado en legal forma por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

  VII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO –SIN PRISIÓN PREVENTIVA- DE BERND REGENDANTZ, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor del delito de cohecho activo (art. 258 del Código Penal de la Nación, art. 306, 308 y 310 del C.P.P.N.).

  VIII) TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000), el cual será diligenciado en legal forma por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

  IX) DECRETAR EL PROCESAMIENTO –SIN PRISIÓN PREVENTIVA- DE ERNST MICHAEL BRECHTEL, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor del delito de cohecho activo (art. 258 del Código Penal de la Nación, art. 306, 308 y 310 del C.P.P.N.).

  X) TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000), el cual será diligenciado en legal forma por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

  XI) DECRETAR EL PROCESAMIENTO –SIN PRISIÓN PREVENTIVA- DE LUIS RODOLFO SCHIRADO, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor del delito de cohecho activo (art. 258 del Código Penal de la Nación, art. 306, 308 y 310 del C.P.P.N.).

  XII) TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000), el cual será diligenciado en legal forma por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

  XIII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO –SIN PRISIÓN PREVENTIVA- DE ANDRÉS RICARDO TRUPPEL, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor del delito de cohecho activo (art. 258 del Código Penal de la Nación, art. 306, 308 y 310 del C.P.P.N.).

  XIV) TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000), el cual será diligenciado en legal forma por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

  XV) DECRETAR EL PROCESAMIENTO –SIN PRISIÓN PREVENTIVA- DE RALPH MATTHIAS KLEINHEMPEL, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor del delito de cohecho activo (art. 258 del Código Penal de la Nación, art. 306, 308 y 310 del C.P.P.N.).

  XVI) TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000), el cual será diligenciado en legal forma por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

  XVII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO –SIN PRISIÓN PREVENTIVA- DE JOSÉ ALBERTO ARES, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo coautor del delito de cohecho activo (art. 258 del Código Penal de la Nación, art. 306, 308 y 310 del C.P.P.N.).

  XVIII) TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000), el cual será diligenciado en legal forma por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

  XIX) DECRETAR EL PROCESAMIENTO –SIN PRISIÓN PREVENTIVA- DE MIGUEL ALEJANDRO CZYSCH, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo partícipe necesario del delito de cohecho activo (arts. 45 y 258 del Código Penal de la Nación, arts. 45, 306, 308 y 310 del C.P.P.N.).

  XX) TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000), el cual será diligenciado en legal forma por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

  XXI) DECRETAR EL PROCESAMIENTO –SIN PRISIÓN PREVENTIVA- DE CARLOS FRANCISCO SORIANO, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo partícipe necesario del delito de cohecho activo (arts. 45 y 258 del Código Penal de la Nación, arts. 45, 306, 308 y 310 del C.P.P.N.).

  XXII) TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000), el cual será diligenciado en legal forma por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

  XXIII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO –SIN PRISIÓN PREVENTIVA- DE JOSÉ ANTONIO DAVID, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo partícipe necesario del delito de cohecho activo (arts. 45 y 258 del Código Penal de la Nación, arts. 45, 306, 308 y 310 del C.P.P.N.).

  XXIV) TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000), el cual será diligenciado en legal forma por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

  XXV) DECRETAR EL PROCESAMIENTO –SIN PRISIÓN PREVENTIVA- DE ORLANDO SALVESTRINI, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo partícipe necesario del delito de cohecho activo (arts. 45 y 258 del Código Penal de la Nación, arts. 45, 306, 308 y 310 del C.P.P.N.).

  XXVI) TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000), el cual será diligenciado en legal forma por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

  XXVII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO –SIN PRISIÓN PREVENTIVA- DE RICARDO FEDERICO ROSSI BEGUY, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo partícipe necesario del delito de cohecho activo (arts. 45 y 258 del Código Penal de la Nación, arts. 45, 306, 308 y 310 del C.P.P.N.).

  XXVIII) TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000), el cual será diligenciado en legal forma por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

  XXIX) DECRETAR EL PROCESAMIENTO –SIN PRISIÓN PREVENTIVA- DE ANTONIO JUSTO SOLSONA, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo partícipe necesario del delito de cohecho activo (arts. 45 y 258 del Código Penal de la Nación, arts. 45, 306, 308 y 310 del C.P.P.N.).

  XXX) TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000), el cual será diligenciado en legal forma por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

  XXXI) DECRETAR EL PROCESAMIENTO –SIN PRISIÓN PREVENTIVA- GUILLERMO ANDRÉS ROMERO, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo partícipe necesario del delito de cohecho activo (arts. 45 y 258 del Código Penal de la Nación, arts. 45, 306, 308 y 310 del C.P.P.N.).

  XXXII) TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000), el cual será diligenciado en legal forma por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

  XXXIII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO –SIN PRISIÓN PREVENTIVA- DE LUIS GUILLERMO CUDMANI, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo partícipe necesario del delito de cohecho activo (arts. 45 y 258 del Código Penal de la Nación, arts. 45, 306, 308 y 310 del C.P.P.N.).

  XXXIV) TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000), el cual será diligenciado en legal forma por intermedio del Oficial de Justicia ante el Tribunal (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

  XXXV) SOBRESEER A ALDO OMAR CARRERAS, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, haciendo expresa mención de que el proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado el imputado (art. 336, inc. 4, del Código Procesal Penal de la Nación).

  XXXVI) SOBRESEER A JUAN CARLOS DENICOLAY, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, haciendo expresa mención de que el proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado el imputado (art. 336, inc. 4, del Código Procesal Penal de la Nación).

  XXXVII) SOBRESEER A RUBÉN DANIEL SLAME, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, haciendo expresa mención de que el proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado el imputado (art. 336, inc. 4, del Código Procesal Penal de la Nación).

  XXXVIII) SOBRESEER A CLAUDIA ANDREA MASKIN, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, haciendo expresa mención de que el proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado el imputado (art. 336, inc. 4, del Código Procesal Penal de la Nación).

  XXXIX) SOBRESEER A DANIEL ALBERTO DOMÍNGUEZ, de las restantes condiciones personales obrantes en autos, haciendo expresa mención de que el proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado el imputado (art. 336, inc. 4, del Código Procesal Penal de la Nación).”

Vemos que la matriz de corrupción es propia del entorno empresario y familiar de los Macri y que el actual Presidente de la República Argentina no es ajeno a ello, siendo partícipe en toda la trama corrupta del mismo por cuanto como mínimo usufructúa de sus beneficios, no denuncia la existencia de delitos que están siendo investigados por la justicia argentina, no tiene registros en sus declaraciones juradas de dichas actividades y no entrega a la justicia ningún documento o informe que sirva para aclarar su participación, como tampoco agiliza los procedimientos administrativos para que los informes requeridos por la justicia a organismos, dependencias y otros países, sean evacuados lo más rápido posible con el objetivo de aclarar completamente su participación.