OFFSHORE - CAPITULO IV

-EVADIÉNDOSE-

ANARQUISTAS FINANCIEROS

CAPÍTULO IV

    

     17.  SIDECO OF NORTH AMERICA, INC (SIDECO AMERICANA CORP.)

USA (New York) – Ficha del Registro Público: N° 799988 (NY)

Fecha de inicio: 21 de octubre de 1982

Estado al 30/12/2016: Inactiva

Imagen oficial del Registro Público:

18. MACRI GROUP CORP. (FLORIDA)

USA (Florida) – Identificación del Registro Público: N° P05000114385

Fecha de inicio: 17 de agosto de 2005

Estado al 30/12/2016: Inactiva

Imagen oficial del Registro Público:

Directorio:

Presidente:  GASULLA CHRISTIAN 

Tesorero:  GASULLA FERNANDO P

Secretario:  CARRENO MARISO

Dirección:  6001 TWAIN STREET, UNIT 102, ORLANDO, FL, 32835 

Los Directores pertenecen al agente residente, o estudio jurídico que la constituye.

19. MACRI GROUP LLP (antes BRINWARD LLP)

Inglaterra (Londres) – Ficha del Registro Público N° OC327453

Fecha de inicio: 2 de abril de 2007

Estado al 30/12/2016: Vigente

Imagen oficial del Registro Público:

Se inicia con el nombre de BRINWARD LLP el 2 de abril de 2007

Sus miembros iniciales son dos compañías, BARONET HOLDINGS LLC y WELLINGTON HOLDINGS LLC

Extendiéndosele así el correspondiente certificado de inscripción

Directorio:

BARONET HOLDINGS LLC (USA-Albany, NY)

WELLINGTON HOLDINGS LLC (USA-Albany, NY)

MACRI GROUP CORP (Panamá)

RICHMOND INTERNATIONAL LTD (Belice)

CLYDEBANK LIMITED (Emiratos Árabes-Dubai)

MACRI GROUP HK LIMITED (Hong Kong-China)

MILMAN HOLDINGS LIMITED (Emiratos Árabes-Dubai)

20. MACRI GROUP CORP S.A. (antes WAIRI CORP S.A.)

Panamá – Ficha del Registro Público de Panamá N° 642.703

Fecha de inicio: 25 de noviembre de 2008

Estado al 30/12/2016: Disuelta el 14 de marzo de 2015

Imagen oficial del Registro Público de Panamá:

Directorio: 

Presidente: FRANCISCO MACRI

Secretaria: AMBAR DE LOS ANGELES VALDES DE AMAT

Tesorero: SHEENA JOLLY

21. MACRI GROUP HK LTD.

Hong Kong (China) – Ficha del Registro Público N° CR-1335037

Fecha de inicio: 28 de abril de 2009

Estado al 30/12/2016: Vigente

Imagen oficial del Registro Público:

22. SIDECO (HK) COMPANY LIMITED

Hong Kong (China) – Ficha del Registro Público N° CR-1410479

Fecha de inicio: 12 de enero de 2010

Estado al 30/12/2016: Vigente

Imagen oficial del Registro Público:

23. MACRI INVESTMENTS, LLC

USA (Florida) – Identificación del Registro Público: N° L11000059259

Fecha de inicio: 19 de mayo de 2011

Estado al 30/12/2016: Activa

Imagen oficial del Registro Público:

24. SOCMA GROUP LIMITED (HK)

Hong Kong (China) – Ficha del Registro Público N° CR-1960462

Fecha de inicio: 30 de agosto de 2013

Estado al 30/12/2016: Vigente

Imagen oficial del Registro Público:

25. MACRI INVESTMENT GROUP LLP

Inglaterra – Ficha del Registro Público N° OC393507

Fecha de inicio: 2 de junio de 2014

Estado al 30/12/2016: Vigente

Imagen oficial del Registro Público:

Directorio: 

FLORENCIA MACRI

FRANCISCO MACRI

FRANCO VALLADARES MACRI

RODRIGO VALLADARES MACRI

FOXCHASE TRADING S.A. (Inglaterra)

GRESONI S.A. (Uruguay)

Extendiéndosele el siguiente certificado de inscripción:

26. QUALIX LLP

Inglaterra – Ficha del Registro Público N° OC311157

Fecha de inicio: 25 de enero de 2005

Estado al 30/12/2016: Disuelta compulsivamente el 26 de abril de 2011

Imagen oficial del Registro Público:

Directores:

SIDECO AMERICANA S.A. (Argentina-Grupo Macri)

DRIMMOLS COMPANY S.A. (Uruguay)

DENILUX INVESTMENTS CV (Holanda)

LASP AMERICA SPECIAL PURPOSES CV (Holanda)

GUSTAVO DANIEL CHAVES MANTARAS (Uruguay)

QUALIX SERVICIOS AMBIENTAIS LTDA (Sao Paulo-Brasil)

En esta compañía encontramos datos interesantes en la presentación de su Balance por el período terminado el 31 de diciembre de 2008, viéndose allí lo siguiente:

Las dos compañías subsidiarias nombradas, de las que QUALIX LLP tiene el control total (100% de las acciones), son BRACKNELL INVESTING LTD de Islas Vírgenes Británicas y PARTRY S.A. de Uruguay.

La compañía PARTRY S.A. también figura como subsidiaria en los balances presentados por SIDECO AMERICANA S.A. a la Comisión Nacional de Valores de la Rep. Argentina.

Además esta empresa, PARTRY S.A., estuvo involucrada en la investigación que por el caso SEVEL se le hizo al actual Presidente de la Rep. Argentina, Mauricio Macri, cuando era el Presidente de la empresa SIDECO AMERICANA S.A. de Argentina, citada en los registros oficiales como accionista de QUALIX LLP.

El proceso judicial en el caso SEVEL investigó el contrabando de autopartes y automóviles desde Uruguay a la Argentina y se determinó allí que las importaciones que ingresaban a través de Uruguay, se canalizaban a través de la empresa denominada PARTRY S.A. Naturalmente, SIDECO AMERICANA S.A., controlaba el 100% de esta firma, que encabezó el listado de importadores del país vecino.

CAMPISOL S.A., la financiera que fue auditada por Lussich Torrendell & Asociados (LTA) de Uruguay y que compartía su domicilio, fue absorbida el 11 de octubre de 2013 por PARTRY S.A..

A través de esta última, SIDECO AMERICANA S.A. tuvo y tiene participación también en obra pública y en servicios de recolección de residuos (y actividades vinculadas) en muchos departamentos de Uruguay. Incluso, recibió créditos estatales, subsidios para su expansión y exención de impuestos de todo tipo. Participa allí en CONILAIR S.A., CONSORCIO ECOTECNO MALDONADO y DISTIKLOS S.A..

 - - - - - - - - // C O N T I N Ú A // - - - - - - - -

OFFSHORE - CAPITULO III

-EVADIÉNDOSE-

ANARQUISTAS FINANCIEROS

CAPÍTULO III

13. INMOBILIARIA DE NEGOCIOS CORP S.A.

Panamá – Ficha del Registro Público de Panamá N° 710.421

Fecha de inicio: 20 de agosto de 2010

Estado al 30/12/2016: Vigente

Imagen oficial del Registro Público de Panamá:

Directorio:

Presidente: GIANFRANCO MACRI

Secretario: GIANFRANCO MACRI

Tesorera: ELIANA ANDREA BADESSICH de MACRI

Vocal: GIANNINA MACRI

Poder otorgado el 19 de diciembre de 210 a: MAURICIO SZMULEWIEZ (D.N.I. 13.881.619)

En el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 6 de julio de 2009, Segunda Sección, página 4, puede verse la constitución de INMOBILIARIA DE NEGOCIOS S.A., poniéndose la imagen parcial de ello a continuación:

Los socios fundadores son:

MAURICIO EDGARDO SZMULEWIEZ (D.N.I. 13.881.619)

MATIAS MORANDO (D.N.I. 29.624.591)

Presidente: NESTOR ADRIAN BELATTI (D.N.I. 10.460.502)

Director Suplente: MAURICIO EDGARDO SZMULEWIEZ.

El actual Contador del Presidente de la Rep. Argentina, MAURICIO MACRI, es MAURICIO EDGARDO SZMULEWIEZ.

El nombrado como Presidente de la sociedad, NESTOR ADRIAN BELATTI, figura en el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 15 de julio de 1986, como socio y también Presidente de RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., una importadora-exportadora de material quirúrgico, médico y hospitalario, creada el 9 de abril de 1986, junto a los socios RODOLFO EDUARDO FRISARE (D.N.I. 10.923.474), ALBA MARIA DE LUJÁN SANGUINETTI (D.N.I. 12.883.528) y CLARA BAYDAL DE BELATTI (española-C.I. 2.498.200).

Volviendo a MAURICIO EDGARDO SZMULEWIEZ, contador del Presidente argentino y apoderado de la offshore de GIANFRANCO MACRI (hermano del Presidente de la Rep. Argentina), denominada INMOBILIARIA DE NEGOCIOS S.A.  radicada en Panamá, a la vez que socio fundador y Director de INMOBILIARIA DE NEGOCIOS S.A. de Argentina, figura también en los Directorios de JTMC S.A., FIDELOG S.A., (en sociedad con su esposa CARINA ELENA NASUTE FAVERBACH, CUIT 27-17606570-2), LANDIS + GYR S.A., HAIG PROPIEDADES S.A., G.E. BRIZZI S.A., POLIMECANICA S.A.I.C. y F., EBITDA S.A., TEBAS Y COIDURAS ARGENTINA S.A. y como Director Independiente en TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.. También figura como liquidador de BLACK RIVER S.A. a partir del 28/4/2003, cuyo Tenedor de Libros y Documentos es MARIANO MACRI (todos los datos fueron obtenidos del Boletín Oficial de la República Argentina, versión on-line, de acceso público y donde pueden ser fácilmente encontrados).

MAURICIO EDGARDO SZMULEWIEZ figura como Síndico de SIEMENS METERING S.A. (ver Boletín Oficial de la República Argentina del 28/9/2001).

MAURICIO EDGARDO SZMULEWIEZ figura como Consejero del CLUB DEPORTIVO BADAJOZ S.A. DEPORTIVA, de España, habiendo sido nombrado el 20 de agosto de 2001. Existe asimismo identificado como MAURICIO EDGARDO SZMULEWIEZ RLC un Consejero aún vigente.

Este Club deportivo español está registrado en el Registro Mercantil de Badajoz, España, al T 534 , F 141, S 8, H BA 5105, I/A 28 (111016).

En el emprendimiento deportivo en el Club Badajoz español, asumido en 1998 bajo la dirección de MARCELO HUGO TINELLI, quien es un reconocido presentador de la televisión argentina y empresario fuerte del sector televisivo de la Rep. Argentina, además de candidato a Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.), Vicepresidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro (club del cual es socio Jorge Bergoglio, actual PAPA FRANCISCO), y actual Director de selecciones nacionales de fútbol de la A.F.A., participó ESFINGE VEINTE SL, una Sociedad de Responsabilidad Limitada radicada en España, con NIF B82041021, constituida el 18 de mayo de 1998, fecha que coincide con el desembarco de Tinelli.

Desde el 28 de setiembre de 1998 figuró como Administrador único de ESFINGE VEINTE SL, EDUARDO ARIEL GAMARNIK, haciéndolo hasta el 2 de enero de 2001 en que asumió como tal MAURICIO EDGARDO SZMULEWIEZ y luego de éste, a partir del 22 de mayo de 2001 y hasta el 2 de diciembre de 2002, JAVIER TEBAS MEDRANO (propietario de las inversionistas INVERSIONES NEGOCIOS Y CONSULTORIA HUESCA SL, INVERPIRINEOS HUESCA SL, INVESTMENT BUSSINES AND CONSULTING SL, FEARFUL-LORNE INVESTMENT SL).

Además MAURICIO EDGARDO SZMULEWIEZ, figura como socio fundador de FIDUS SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA, junto a CALCATERRA S.A.C.I.F. y C. y otros (ver Disposición N° 603/2004 del Ministerio de Economía y Producción, Subsecretaría de PYME y Desarrollo Regional del 2 de diciembre de 2004).

14. ARTECITY N204 LLC (antes ICON UNIT 1704 LLC)

Florida (USA) – Ficha del Registro Público N° L11000032844

Fecha de inicio: 17 de marzo de 2011

Estado al 30/12/2016: Activa

Imagen del sitio web http://corporatedir.com/us/company/artecity-n204-llc-l11000032844:

Directorio:

JORGE MACRI

FLORENCIA DE NARDI

AGI REGISTERED AGENTS INC.

15. XG PATAGONIA CORP.

Panamá – Ficha del Registro Público de Panamá N° 155611823

Fecha de inicio: 1 de setiembre de 2015

Estado al 30/12/2016: Vigente

Imagen oficial del Registro Público de Panamá:

Directorio:

Presidente: PEDRO LUIS SPORLEDER

Secretario: FERNANDO OSCAR LAGAZZI

Tesorero: GIANFRANCO MACRI

16. SIDECO (B.V.I.) LTD.

Islas Vírgenes Británicas

Sólo se tienen datos de su existencia en los INFORMES CONTABLES que SIDECO AMERICANA S.A. elevara a la Comisión Nacional de Valores (CNV) de la República Argentina y con la característica de sólo informar su nombre y algún movimiento contable, pero ningún otro dato.

Por ello ponemos a disposición la imagen obtenida desde la web en un sitio de información comercial de empresas, con las limitaciones del caso:

EN COMPENSACIÓN A LA FALTA DE DATOS DE ESTA ÚLTIMA COMPAÑÍA, ENTREGAMOS UNA PERLITA INFORMATIVA QUE INVOLUCRA SENTIMENTALMENTE A LA ACTUAL ESPOSA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, JULIANA AWADA CON UN SECUESTRADOR CONDENADO EN LA ARGENTINA Y QUE TAMBIÉN FUERA NOVIO DE LA HERMANA DE MAURICIO MACI.

Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 27/5/2014: SOCMA AMERICANA S.A. – Por Actas Asambleas Ordinaria del 17/06/10 y Ordinaria y Extraordinaria del 15/07/11 y 08/08/11 y Actas de Directorio del 17/06/10 y 08/08/11 se designó el Directorio: Presidente: Edgardo Próspero Poyard; Vicepresidente: Ezequiel Fernando Viejobueno; Directores Titulares: Jaime Cibils Robirosa y Roberta Emma Larocca y Directores Suplentes: Eduardo Federico Ansaldo y Sebastián Castro Cranwell.

La citada ROBERTA EMMA LAROCCA, junto a CRISTIAN EDGARDO SARACCO y NICOLÁS ALEJANDRO BARLARO, son socios con FLORENCIA MACRI, hija de FANCESCO (Francisco-Franco) MACRI, padre del Presidente de la Rep. Argentina, en su segundo matrimonio con CRISTINA GRIEFFER ó GREFFIER) y hermana de Mauricio Macri por parte del padre. Esa sociedad está en España y se trata de:

Razón Social: TEMPERA REAL ESTATE GROUP SL

Forma jurídica: Sociedad de Responsabilidad Limitada

NIF: B85031540

Fecha de constitución:08/03/2007

Domicilio social: Calle Guadalquivir, 5, 28002 Madrid, Madrid, España

CNAE: 6420 - Actividades de las sociedades holding

Situación mercantil:  Activa

Objeto Social: Constitución (2007-04-09): LA TENENCIA DE BIENES INMUEBLES Y VALORES MOBILIARIOS LA PROMOCION, CONSTRUCCION, REPARACION, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES Y OBRAS, LAS INTALACIONES ELECTRICAS Y DE GAS, ETC.

CRISTIAN SARACCO figura en la Rep. Argentina como Director Titular de ARTHUR D. LITTLE LATÍN AMERICA S.A. (ver Boletín Oficial del 10/5/2000)

ROBERTA EMMA LAROCCA y CRISTIAN EDGARDO SARACCO son socios en ALLEGRO 234 SL de España.

NICOLÁS ALEJANDRO BARLARO fue novio de FLORENCIA MACRI y es socio, además, de BAN TALENT SL (Con fecha 15 de enero de 2016 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Barlaro Nicolas Alejandro como Administrador Único de la sociedad), BAN MUSIC WORLDWIDE SL (Con fecha 13 de junio de 2013 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Barlaro Nicolas Alejandro como Administrador Único de la sociedad) y BUSSINES WORLD MADRID SL (Con fecha 24 de febrero de 2010 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Barlaro Nicolas Alejandro como Administrador Único de la sociedad).

Durante sus adolescenscias NICOLÁS ALEJANDRO BARLARO y JULIANA AWADA (actual esposa del Presidente MAURICIO MACRI), fueron novios.

En el año 2004, la Justicia de la Rep. Argentina le dictó a NICOLÁS ALEJANDRO BARLARO tres años de prisión por su rol en el secuestro de Ariel Strajman dos años antes. Lo culparon por encubrimiento. La propia Florencia Macri había sufrido un secuestro en abril del 2003. A su vez, a Mauricio Macri lo privaron de su libertad en 1991. Y Abraham Awada, el padre de Juliana, vivió lo mismo en el 2001.

- - - - - - - -// C O N T I N Ú A // - - - - - - - -

OFFSHORE - CAPITULO II

-EVADIÉNDOSE-

ANÁRQUICOS FINANCIEROS

CAPÍTULO II

7. LATIUM INVESTMENTS INC.

Panamá – Ficha del Registro Público de Panamá N° 457.380

Fecha de inicio: 1 de julio de 2004

Estado al 30/12/2016: Vigente

Imagen oficial del Registro Público de Panamá:

Directorio:

Presidente: CARLOS EDUARDO SEBASTIÁN LIBEDINSKY

Secretario: JORGE MACRI

Tesorero: ENRIQUE FRAGA

8. LE MARE A-18 CORP S.A.

Panamá – Ficha del Registro Público de Panamá N° 595.244

Fecha de inicio: 27 de noviembre de 2007

Estado al 30/12/2016: Vigente

Imagen oficial del Registro Público de Panamá:

Directorio:

Presidente: GIANFRANCO MACRI

Secretario: GIANFRANCO MACRI

Tesorera: ELIANA ANDREA BADESSICH de MACRI

Vocal: GIANNINA MACRI

9. YOO H-45 CORP S.A.

Panamá – Ficha del Registro Público de Panamá N° 595.301

Fecha de inicio: 27 de noviembre de 2007

Estado al 30/12/2016: Vigente

Imagen oficial del Registro Público de Panamá:

Directorio:

Presidente: GIANFRANCO MACRI

Secretario: GIANFRANCO MACRI

Tesorera: ELIANA ANDREA BADESSICH de MACRI

Vocal: GIANNINA MACRI

10. JOY B-28 CORP S.A.

Panamá – Ficha del Registro Público de Panamá N° 595.306

Fecha de inicio: 27 de noviembre de 2007

Estado al 30/12/2016: Vigente

Imagen oficial del Registro Público de Panamá:

Directorio:

Presidente: GIANFRANCO MACRI

Secretario: GIANFRANCO MACRI

Tesorera: ELIANA ANDREA BADESSICH de MACRI

Vocal: GIANNINA MACRI

11. SERENITY C-44 CORP S.A.

Panamá – Ficha del Registro Público de Panamá N° 595.307

Fecha de inicio: 27 de noviembre de 2007

Estado al 30/12/2016: Vigente

Imagen oficial del Registro Público de Panamá:

Directorio:

Presidente: GIANFRANCO MACRI

Secretario: GIANFRANCO MACRI

Tesorera: ELIANA ANDREA BADESSICH de MACRI

Vocal: GIANNINA MACRI

12. OFFICE ONE G-11 CORP S.A.

Panamá – Ficha del Registro Público de Panamá N° 595.319

Fecha de inicio: 27 de noviembre de 2007

Estado al 30/12/2016: Vigente

Imagen oficial del Registro Público de Panamá:

Directorio:

Presidente: GIANFRANCO MACRI

Secretario: GIANFRANCO MACRI

Tesorera: ELIANA ANDREA BADESSICH de MACRI

Vocal: GIANNINA MACRI

- - - - - - - - // C O N T I N Ú A // - - - - - - - -

OFFSHORE - CAPITULO I

-EVADIÉNDOSE-

ANÁRQUICOS FINANCIEROS

CAPÍTULO I

Dadas las características de la mecánica económica de las offshore sólo podremos enumerar algunas de las empresas del Grupo Macri que están en su trama, dando los datos oficiales registrados hasta la fecha, dejando abierta la posibilidad de la existencia de un entramado mayor que será descubierto o no según lo consideren las autoridades judiciales que están investigándolo.

Pero de los registros que ya se tienen al respecto puede valorarse con certeza que la actuación del Grupo Macri en las offshore ha sido una decisión de vida, ya sea del grupo económico en tanto tal como de cada uno de sus integrantes en particular.

La historia que podemos demostrar con registros es la siguiente:

1. FRACSOCMA INTERNATIONAL S.A.

Panamá – Ficha del Registro Público de Panamá N° 3942

Fecha de inicio: 20 de octubre de 1976

Estado al 30/12/2016: Vigente

Imagen oficial del Registro Público de Panamá:

Directorio:

Presidente: FRANCISCO MACRI

Director, Secretario y Tesorero: LUIS DA COSTA

Secretario Ad-Hoc: JORGE FORTUNATO HAIEK

2. KAGEMUSHA S.A.

Panamá – Ficha del Registro Público de Panamá N° 71.446

Fecha de inicio: 28 de abril de 1981

Estado al 30/12/2016: Vigente

Imagen oficial del Registro Público de Panamá:

Directorio:

Presidente: FRANCISCO MACRI

Vicepresidente: MAURICIO MACRI

Secretario: GIANFRANCO MACRI

Valga aquí la aclaración que al consultar el Registro Público de Panamá, dentro de la misma Ficha N° 71.446 se encuentra información tanto de KAGEMUSHA S.A. como de VECODIR S.A., indicando ello una anomalía difícil de explicar, pero vaya aquí la imagen de la escritura que figura en relación a VECODIR S.A. como para añadir datos que quizás involucren también al Grupo Macri, siendo esto de consideración por parte de los investigadores oficiales:

3. SIDECO AMERICANA S.A.

Panamá – Ficha del Registro Público de Panamá N° 73.044

Fecha de inicio: 10 de junio de 1981

Estado al 30/12/2016: Vigente

Imagen oficial del Registro Público de Panamá:

Directorio:

Presidente: FRANCISCO MACRI

Vicepresidente: (JORGE FORTUNATO HAIEK) – MIGUEL ANGEL PUCCI

Tesorero: ROBERTO RIGHINI

Secretario: (DIEGO PELIZZATTI) - LUIS DA COSTA

Socias:

SIDECO AMERICANA S.A. – Rep. Argentina

MIRLEX SA. – Rep. Oriental del Uruguay

4. ARGECONSA S.A.

Panamá – Ficha del Registro Público de Panamá N° 74003

Fecha de inicio: 25 de junio de 1981

Estado al 30/12/2016: Vigente

Imagen oficial del Registro Público de Panamá:

Directorio:

Presidente: FRANCISCO MACRI

Vicepresidente: (JORGE FORTUNATO HAIEK) – MIGUEL ANGEL PUCCI

Secretario: (DIEGO PELIZZATTI) - LUIS DA COSTA

Tesorero: DARIO TASSO

5. GALICIA ADVENT SOCMA PRIVATE EQUITY FUND LTDA.

Islas Cayman

Fecha de inicio: 18 de febrero de 1998

El Registro de Compañías de Bahamas reveló la existencia de VIAJEYA.COM INTERNATIONAL HOLDINGS. La participación del Grupo Macri se dio a través del Galicia Advent Socma Private Equity Fund, que manejaba Daniel Chain.

La firma radicada en la guarida fiscal caribeña fue creada en abril del 2000 con un capital social de 10 millones de dólares. 

La constitución de ViajeYa.com se firmó el 25 de abril de 2000 en Nassau, la capital de Bahamas.

El documento de 22 páginas que forma parte de la nueva megafiltración lleva la firma de Daniel Eduardo Falcón en representación del Galicia Advent Socma Private Equity Fund.

Comandado por el actual Secretario de Obras Públicas del Gobierno de la República Argentina (Presidencia de Mauricio Macri), el fondo salió al mercado en 1998 cuando adquirió participaciones en empresas como una compañía algodonera, otra firma de mantenimiento de edificios y bodegas.

En la operación offshore donde se creó Viajeya.com participaron otros tres fondos de inversión. El primero es Antarctic Ventures Limited con la participación de Federico Agardy, responsable del fondo de riesgo y miembro de la familia propietaria de la Editorial Estrada.

La lista de involucrados en la compra de Viajeya.com se completa con Winslow Investment Limited representado por un empresario español llamado Alejandro Di Césare y la empresa Morner Investment SA con la firma de Juan Randle.

Los socios se contactaron con el agente local The Winterbotham Trust Company Limited para realizar el trámite.

Los balances de Socma revelan que la empresa se desprendió del fondo de inversión que controlaba a la offshore en Bahamas en octubre de 2001. En tanto, los datos del Registro de Compañías del archipiélago caribeño revelan que Viajeya.com quedó desactivada en 2004.

Imagen de parte de la página 4 del Boletín Oficial de la República Argentina, 2° Sección, del 18 de marzo de 1984:

Imagen de parte del informe del Estado Contable de SIDECO AMERICANA S.A. elevado a la Comisión Nacional de Valores de la Repúblca Argentina (CNV), correspondiente al período de 9 meses cerrado el 30 de setiembre de 2000 y 1999

6. FLEG TRADING LTD.

Bahamas

Fecha de inicio: 31 de marzo de 1998

Estado al 30/12/2016: Vigente.

El Presidente de la República Argentina, Mauridio Macri, integró, junto con su padre, Francesco (Francisco-Franco) Macri y su hermano Mariano Macri, el directorio de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas desde 1998, identificada como Fleg Trading Ltd.

Se trató de una derivación del holding que los Macri habían montado en Argentina y en Brasil. Fleg Trading Ltd. funcionó hasta 2009, año en que Mauricio Macri ejercía como jefe de Gobierno porteño.

Desde Presidencia de la Nación Argentina se emitió el siguiente comunicado oficial luego de la publicación por el ICIJ de los Panamá Papers:

"Ante las consultas periodísticas sobre la existencia de una sociedad denominada Fleg Trading Ltd. que estaría registrada en jurisdicción de Bahamas, la Presidencia de la Nación informa que el Señor Mauricio Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad. Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en el Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el Señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la Declaración Jurada de su padre, Franco Macri. El presidente Macri no ha declarado dicho activo en su declaración jurada fiscal, pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad por lo que no corresponde incluirla. Por último, indica la Presidencia que cualquier información adicional puede consultarse libremente en la declaración jurada patrimonial que se presentó cuando el señor Presidente Macri era Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires toda vez que tal referencia es pública".

Imágenes de inscripción de la sociedad:

 

Directorio:

FRANCISCO MACRI

MAURICIO MACRI

MARIANO MACRI

- - - - - - - - / /  C O N T I N Ú A / / - - - - - - - -