LOS BOLSOS DE LOPEZ
- CONEXIÓN ENTRE STIUSO, LÁZARO BÁEZ Y MAURICIO MACRI -
Quien fuera encontrado mientras intentaba ingresar bolsos
con más de 8 millones de dólares en un convento de la localidad de Gral.
Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, Rep. Argentina, se llama JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ,
ex Secretario de Obras Públicas de la Nación. El lugar donde ocurrió fue el
monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima y el día fue el 14 de junio de
2016.
JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ es un ingeniero civil que después
de ocupar distintos cargos públicos fue designado Secretario de Obras Públicas
de la Nación por el presidente Néstor Kirchner y después, para el
mismo cargo, por Cristina Fernández de Kirchner, cesando el 9 de diciembre
de 2015. En las elecciones provinciales de 2015, fue elegido como diputado
del Parlamento del Mercosur por la Provincia de Tucumán.
Accedió a la función pública como Secretario de Obras
Públicas y Urbanismo de la Municipalidad de Río Gallegos entre 1990 y
1991, luego fue hasta 1994 vocal del Directorio de la Administración General de
Vialidad Provincial de Santa Cruz y a continuación hasta 2003,
Presidente del Directorio del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Provincia de Santa Cruz.
También tuvo entre 1992 y 1993 el cargo de representante de
la Provincia de Santa Cruz ante el Consejo Interprovincial de Ministros de
Obras Públicas, integró entre 1994 y 2003 el Consejo Nacional de la Vivienda de
la Nación y entre 1995 y 1996 el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de la
Vivienda.
López es investigado desde 2008 por supuesto enriquecimiento
ilícito en una causa que tramita ante el juez federal Daniel Rafecas, con
intervención del fiscal Federico Delgado, quien como consecuencia del episodio
del 14 de junio de 2016 solicitó al juez, el mismo día, que también se
dispusiera la detención de López en dicha causa. El 30 de junio de 2016 el juez
dispuso el procesamiento por el delito de enriquecimiento ilícito y un embargo
por 200 millones de pesos sobre sus bienes. Por lo ocurrido en el mismo
episodio del 14 de junio el juez de garantías de Moreno, Gabriel Castroserá,
decretó su prisión preventiva por el delito de tenencia ilegal de armas.
En la causa por presunto enriquecimiento ilícito, López
prestó declaración indagatoria el 11 de agosto de 2016 manifestando que el
dinero pertenece a la política, no a él, que nunca se enriqueció con los cargos
y que en otro momento lo va a explicar.
El 12 de septiembre de 2016 se conoció la noticia que José
López figura en una lista de 17 personas pertenecientes al Gobierno de Cristina
Kirchner llamadas a indagatoria por el Juez federal Julián Ercolini en el marco
de la denuncia por asociación ilícita que impulsó la
diputada Elisa Carrió en 2008. Esto se da en el marco de un presunto
fraude a la administración pública por direccionamiento de las obras en favor
del empresario Lázaro Báez.
El 27 de diciembre de 2016 el juez Julián Ercolini procesó
por considerarlos prima facie coautores de los delitos de asociación ilícita y
administración fraudulenta agravada al empresario LÁZARO BÁEZ, a la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y a ex funcionarios de su gobierno, entre los cuales
se encuentra José Francisco López. Entre otras consideraciones el juez afirmó
que "se trata de un plan delictivo que se extendió a lo largo de tres
mandatos presidenciales -durante 12 años- diseñado desde la cúpula del Poder
Ejecutivo con objeto de apoderarse ilegítimamente de los fondos asignados a la
obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz" cuyo objetivo
fue "enriquecer con fondos públicos a través de la adjudicación irregular
de obra pública vial al empresario Lázaro Báez".
Coloco a continuación un gráfico que servirá de guía al
lector para entender mejor todo lo que seguidamente leerá:
  |
Ahora veamos las conexiones.
GUILLERMO EDUARDO
FERNÁNDEZ creció en la Provincia de Santa Cruz a la
sombra del grupo político de José Francisco López. El primero en echarlo fue
Néstor Kirchner cuando siendo éste gobernador aquél ocupaba un puesto menor en
la empresa de servicios públicos de la provincia y el entonces gobernador se
enteró que Guillermo Fernández hablaba muy mal de él en una mesa de la ex
confitería Carrera de Río Gallegos (hoy ya no existe).
Fernández se quedó sin trabajo poco tiempo, porque ahí
apareció la mano salvadora de José López, que en ese momento ya manejaba parte
de la obra pública de Santa Cruz desde el Instituto de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la provincia (IDUV). Fernández se mantuvo como vocal del directorio
del IDUV hasta el 2003, cuando López y Julio De Vido asumieron en el ministerio
de Planificación.
López le dio a Guillermo Fernández un cargo formal y lo
designó en el Consejo de Administración del Fondo Fiduciario de Infraestructura
Regional. Luego del Caso Skanska, Fernández dio un paso al costado junto a RAÚL
RODRÍGUEZ, ex funcionario santiagueño y quien fuera segundo de López en Obras
Públicas. Ambos quedaron salpicados por Skanska cuando la constructora sueca
reconoció en sede judicial que pagó sobornos.
Hoy sabemos que SKANSKA está también implicada en el caso
LAVA JATO de Brasil y que conformó un “Club” junto a otras empresas, entre las
que estaban ODEBRECHET S.A. de Brasil y TECHINT S.A. de Argentina, que se
carterizaron para obtener beneficios en la ejecución de obra pública mediante
el pago de coimas a funcionarios públicos de varios países, incluso en la
Argentina, donde ODEBRECHT se asoció con IECSA S.A., empresa del Grupo Macri.
De esto también ya se habló en este blog y por ello me remito a esa
información.
Con el caso Skanska en todos los diarios, Guillermo Fernández
se recluyó en Santa Cruz y creó: NYC SUR
CONSTRUCCIONES S.A., ANDES CONSULTORA S.A., CONSULTORA DE LOS ANDES S.A., INMOBILIARIA
DE LOS ANDES S.A., ANDES FOOD S.A. y G. G. G. GAS S.A..
Al mismo tiempo, desde las sombras, nunca dejó de manejar la
constructora RODALSA S.A., una
pequeña empresa de Río Gallegos que creció de manera exponencial con la ventaja
de poder quedarse con los contratos de obras pequeñas. Cuando las obras eran
más grandes, y la espalda que se necesitaba era más fuerte, el socio también lo
era: AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A. de
Lázaro Báez.
Guillermo Eduardo Fernández vive en una mansión en el
country Ayres de Pilar, Provincia de Buenos Aires, Rep. Argentina. También
junto a su mujer, Silvana Gabriela Piñero, tienen un piso en Terrazas del
Yacht, un edificio de lujo sobre la calle Juana Manso 495 de Puerto Madero,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No obstante ello, Silvana Gabriela Piñero fue
declarada en quiebra por una deuda de $10.000 que tenía con la AFIP
(Administración Federal de Ingresos Públicos), según surge del expediente N°
85.614 tramitado ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 12, Secretaría N°
24, Caratulado “PIÑERO SILVANA GABRIELA S/ QUIEBRA”.
NyC SUR CONSTRUCCIONES S.A.
Socios:
GUILLERMO EDUARDO FERNÁNDEZ,
nacido el 10/03/1969, casado, argentino, empresario, domicilio en Av. 9 de
Julio 85, depto. 5 B, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, DNI 20.434.339
LUISA LAFFONT, nacida el 12/01/1984,
soltera, argentina, contadora, domiciliada en Carlos Pellegrini 1163, piso 4
frente, C.A.B.A., DNI 30.633.811.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO:
Escritura Nº 725, Folio Nº 3029 del 28/10/2015.
DOMICILIO: Carlos Pellegrini 1163,
piso 4 frente, C.A.B.A..
Fuente: Boletín Oficial de la Rep.
Argentina del 19/11/2015.
ANDES CONSULTORA S.A.
Socios:
EDUARDO ROCA, nacido el 30/03/1950,
divorciado, DNI 8.209.729, domicilio en Reconquista 336 piso 1 oficina A de
C.A.B.A.
DAMIÁN EZEQUIEL DOMÍNGUEZ, nacido
el 18/07/1983, soltero, DNI 30.397.952, domiciliado en calle 23 nro. 1867 de La
Plata, Pcia. de Bs. As., ambos argentinos y empresarios. 2) Escritura 391 del
11/06/2008.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Escritura
N° 391, Folio 1421 del 12/6/2008.
DOMICILIO: Maípú 311, Piso 12 de
C.A.B.A..
En ese mismo año 2008 GUILERMO
EDUARDO FERNÁNDEZ integró el Directorio como Director Suplente, siendo
Vicepresidente a partir del 27 de abril de 2009, en tanto que RAÚL VÍCTOR
RODRÍGUEZ lo integró como Director Titular y Presidente.
Por resolución de la asamblea
general ordinaria y acta de directorio de distribución de cargos, ambas de
fecha 17 de febrero de 2017 se ha renovado el directorio de ANDES
CONSULTORA S.A., quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: RAÚL
VÍCTOR RODRÍGUEZ, Vicepresidente: GUILLERMO EDUARDO FERNÁNDEZ y Director
Suplente: LUISA LAFFONT. Todos los directores constituyen domicilio especial en
Carlos Pellegrini 1163, Piso 4, C.A.B.A.
Fuente: Boletines Oficiales de la
Rep. Argentina del 17/6/2008, 29/7/2008, 2/7/2009 y 21/2/2017.
CONSULTORA DE LOS ANDES S.A.
Socios:
GUILLERMO EDUARDO FERNÁNDEZ, nacido
el 10/03/1969, casado, DNI 20.434.339, domicilio en Panamericana Km. 42,5, Lote
J10, Barrio Ayres de Pilar, Pilar, Pcia. de Bs. As.
RAÚL VÍCTOR RODRIGUEZ, nacido el
27/04/1956, divorciado, DNI 12.194.236, domiciliado en Riobamba 1261, piso 12
de C.A.B.A., ambos argentinos e ingenieros.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO:
Escritura n° 320 del 16/05/2008.
DOMICILIO: Maipú 311 piso 12 de
C.A.B.A.
Fuente: Boletín Oficial de la Rep.
Argentina del 29/5/2008.
INMOBILIARIA DE LOS ANDES S.A. –Inscripta en la Dirección de
Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza, Rep. Argentina, al Nº 10229, Folio
1 de los registros públicos de sociedades anónimas, el 06/03/2006,
con domicilio en
calle La Rioja 559,
Planta Baja, Departamento
1 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza,
Rep. Argentina.
Socios:
GABRIELA ALEJANDRA TESTA,
argentina, Documento Nacional de Identidad numero 26.213.285, CUIT/CUIL Nº
23-26213285-4, soltera, gestora judicial, nacida el 24 de diciembre de 1977,
domiciliada en calle Gutiérrez Nº 789, 2º Piso, departamento 11 de la Ciudad de
Mendoza, Provincia de Mendoza.
GUILLERMO ENZO NEYRA, argentino,
Documento Nacional de Identidad numero 28.106.589, CUIT/CUIL Nº 20-28106589-1,
soltero, empleado, nacido el 09 de Enero de 1981, domiciliado en calle Joaquín
V. González 538, Chilecito, Provincia de
La Rioja.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO:
Escritura Nº 175, Folio 616, de fecha 20 de diciembre de 2005.
FABIO GABRIEL PIÑERO, DNI
20.139.383, ocupó el cargo de Director Titular a partir de mayo de 2007, constituyendo
domicilio especial en Rioja 559, 1° piso, oficina 5, Ciudad de Mendoza.
Mediante resolución adoptada en
Asamblea General Ordinaria celebrada el 5 de junio de 2012, se designaron
nuevas autoridades del Directorio por vencimiento de los mandatos. Resultando
electos para el cargo de único Director
Titular y Presidente el Sr. GUILLERMO EDUARDO FERNANDEZ, DNI N° 20.434.339, con
domicilio real en calle Maipú 311, Piso 12 "B", Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para el cargo de Director Suplente, el Sr. EDUARDO ROCA, DNI N°
8.209.729, con domicilio real en calle Reconquista 336, 1er Piso, Oficina
"A", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fijando ambos domicilio
especial en calle Capitán de Fragata Moyano 257, Bloque 1, de la Ciudad de
Mendoza, Provincia de Mendoza.
Mediante resolución adoptada en
Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de Marzo de 2014, se designaron
nuevas autoridades del Directorio. Resultando electo para el cargo de Director
Titular y Presidente el Sr. GUILLERMO EDUARDO FERNÁNDEZ, DNI N° 20.434.339, con
domicilio real en calle Carlos Pellegrini 1163, piso 4° "frente" de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para el cargo de Director Suplente la Sra.
SILVANA GABRIELA PIÑERO, DNI N° 17.051.564, con domicilio real en calle Carlos
Pellegrini 1163, piso 4° "frente" de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; constituyendo ambos domicilio especial a los efectos del art. 256 de la
Ley General de Sociedades en calle Capitán de Fragata Moyano 257, Bloque 1,
Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.
Fuente: Boletines Oficiales de la
Provincia de Mendoza, Rep. Argentina, del 22/12/2005, 26/6/2006, 28/12/2006,
27/2/2007, 14/5/2007, 28/8/2014 y 24/6/2016.
El domicilio consignado de Rioja
559, 1° Piso, Oficina 5 de la Ciudad de Mendoza, Rep. Argentina, se corresponde
con el del Estudio Jurídico De Rosas & Asociados, que tiene como principal
responsable al abogado PABLO ENRIQUE DE ROSAS, socio junto a EDUARDO ROCA de CONSTRUCCIONES
MENDOZA S.A., subsidiaria esta última, durante casi 9 años (entre noviembre de
2005 y junio de 2014), de HABITAT INVESTMENT CORPORATION LLP, titular ésta del
98% de sus acciones y radicada en el Reino Unido de Gran Bretaña. Construcciones
Mendoza S.A. fue absorbida en 2014 por la sociedad EL TERCIO S.A. (inicialmente
denominada Floating Homes S.A.) (Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de
Mendoza del 15/8/2014).
CONSTRUCCIONES MENDOZA S.A., es una sociedad regularmente
constituida y organizada en jurisdicción de la Provincia de Mendoza, cuyos
estatutos sociales fueron inscriptos en el Registro Público de Comercio el 23
de enero de 2006 mediante Resolución número 171 de la Dirección de Personas
Jurídicas de Mendoza.
Socios:
EDUARDO ROCA, argentino, D.N.I. Nº
8.209.729, abogado, nacido el 30 de marzo de 1950, domiciliado en calle Rioja
559, 1° piso, oficina 5 de la ciudad de Mendoza.
PABLO ENRIQUE DE ROSAS,
argentino, D.N.I. Nº 20.112.191, abogado, nacido el 8 de abril de 1968,
domiciliado en calle Rioja 559, 1° piso, oficina 5 de la Ciudad de Mendoza.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO:
Escritura Nº 150 del 22 de noviembre de 2005.
DOMICILIO: Rioja 559, 1° piso,
oficina 5 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, Rep. Argentina.
Fuente: Boletín Oficial de la
Provincia de Mendoza, Rep. Argentina, del 25/11/2005.
EL TERCIO S.A. (antes FLOATING HOMES S.A.), es una sociedad
regularmente constituida y organizada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuyos estatutos sociales fueron inscriptos en el Registro Público
de Sociedades de Comercio el 1 de octubre de 2001, al número 13.491, del Libro
15 de Sociedades Anónimas, ante la Inspección General de Justicia (Fuente:
Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 27/9/2001).
Por Acta de Asamblea del 21/12/2005
se designaron nuevas autoridades: Presidente: MARÍA ELIZABETH VELASCO,
argentina, nacida el 25 de mayo de 1965, D.N.I. 17.383.171. Director Suplente:
SANDRO FÉRGOLA, argentino, nacido el 15 de marzo de 1965, D.N.I. 17.281.112,
ambos son esposos y con domicilio real en Sureda 536, Rio Gallegos, Santa Cruz.
Asimismo se constituyó domicilio especial, en los términos del artículo 256 de
la ley 19.550, en Av. Roque Sáenz Peña 995, Piso 5º, Oficina “D”, C.A.B.A..
(Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 2/5/2006).
El 9 de agosto de 2006 se cambió
el nombre original por EL TERCIO S.A. (Fuente: Boletín Oficial de la Rep.
Argentina del 15/8/2006).
Por resolución de Acta de
Asamblea General Ordinaria, de fecha 03 de Abril de 2017, se aceptó la renuncia
presentada al cargo de director titular de Sandro Férgola, quedando conformado
el Directorio de la siguiente manera: Presidente: MARÍA ELIZABETH VELASCO, y
Director Suplente: MAURICIO MORRO CONTE. (Fuente: Boletín Oficial de la
Rep. Argentina del 2/6/2017).
HABITAT INVESTMENT CORPORATION LLP
Compañía N° OC315399
Fecha de inicio: 28 de setiembre
de 2005
Fecha de disolución: 5 de enero
de 2016.
Socios:
Domicilio: Juncal 1305, 13th
Floor, Montevideo, Uruguay
Registrada el 19/10/1998 en: URUGUAY
Registration number (RUC): 213933700010
Domicilio: Rincon 610, 4th Floor Office 410, Montevideo, Uruguay, 11000
Registrada el 27/6/2005 en: URUGUAY
Registration number (RUC): 215162930012
FUENTE:
El domicilio consignado de
Capitán de Fragata Moyano 257 de la Ciudad de Mendoza, Rep. Argentina, se
corresponde con el del Estudio Jurídico Corvalán Nanclares & Asociados.
Ernesto Abelardo Corvalán
Nanclares (Mendoza, 1918 - Buenos Aires, 2006),
director del Estudio Jurídico a partir de 1942, fue un abogado y
político argentino, que ejerció como Ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación entre 1973 y 1975 y como Ministro de
Justicia de la Rep. Argentina entre el 10 de junio de 1975 y el 14 de
enero de 1976, durante el Gobierno de la Presidenta MARIA ESTELA MARTINEZ de
PERÓN. Actualmente el Estudio Jurídico está a cargo del abogado PABLO CORVALÁN
NANCLARES.
ANDES FOOD S.A.
Socios:
EDUARDO ROCA,
argentino, nacido el 30/03/1950,
divorciado, abogado, DNI 8.209.729, domiciliado
en calle Reconquista 336 piso 1 oficina A de C.A.B.A.
INMOBILIARIA DE
LOS ANDES SOCIEDAD
ANÓNIMA, inscripta en la
Dirección de Personas Juridicas de la Provincia de Mendoza al Nº 10229, folio 1
de los registros públicos de sociedades anónimas, el 06/03/2006,
con domicilio en
calle La Rioja 559,
Planta Baja, departamento
1 de Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Escritura
N° 644, Folio 2047, del 09/12/2009.
DOMICILIO: Maipú 311, piso 12 de
C.A.B.A.
GUILLERMO EDUARDO FERNANDEZ
integra el Directorio como Director Suplente a partir del 6/6/2013.
Fuente: Boletines Oficiales de la
Rep. Argentina del 15/12/2009 y 5/7/2013.
G. G. G. GAS S.A.
Socios:
ARIEL GUSTAVO PROKOPIW, 29-11-79,
soltero, DNI. 27.643.130, maestro mayor de obras, domicilio: Sta. Rosa 532, Río
Grande, Tierra del Fuego.
GUILLERMO EDUARDO FERNÁNDEZ,
10-3-69, casado, DNI. 20.434.339, ingeniero civil, domicilio: Valentín Alsina
952, Río Gallegos, Santa Cruz.
GUILLERMO DANIEL VOLPI, 19-01-65,
casado, DNI. 17.113.363, maestro mayor de obras, domicilio: José Menéndez 952,
Río Grande, Tierra del Fuego.
DOMICILIO: Tejedor 154, C.A.B.A.
Fuente: Boletín Oficial de la Rep.
Argentina del 16/6/2004.
RODALSA S.A.
Socios:
GRACIELA TERESITA VIDAL, argentina,
nacida 19/8/1949, divorciada empleada, DNI 6.027.156, domiciliada en Pampa
1576, C.A.B.A..
MARIELA FERNÁNDEZ, argentina,
nacida el 3/4/1970, divorciada, empleada, DNI 21.518.514, domiciliada en Barrio
CODEPRO 2, casa 90, Río Gallegos, Santa Cruz.
DOMICILIO: Libertador 5582, Piso
3°, Oficina D. C.A.B.A.
Presidente: BAUTISTA SIMÓN.
Director Suplente: Graciela Teresa
Vidal.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO:
Escritura del 16/10/2002. Inscripta I.G.J. el 24/10/02 al N° 12364, L° 18, T°
Soc. por Acc.
Por Acta de Directorio N° 20 del
06/01/2004 se fijó nueva sede social en Montañeses 1961, Oficina N° 2, Planta
Baja, C.A.B.A..
La Asamblea Gral. Ordinaria del
22/09/2011 resolvió designar por 3 ejercicios a BAUTISTA SIMÓN como Director
titular y Presidente, y a RAMIRO EMILIO GARCÍA FERNÁNDEZ como director suplente
y Vicepresidente.
Fuente: Boletines Oficiales de la
Rep. Argentina del 22/10/2002, 5/7/2004 y 7/11/2011.
AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A.
Socios:
SERGIO LEONARDO GOTTI, argentino, 13/10/1968, soltero, DNI. 20.434.039,
CUIT. 20-20434039-1, empresario, Algorta 764, Río Gallegos, Santa Cruz.
GUIDO SANTIAGO BLONDEAU,
argentino, 19/06/1968, soltero, DNI. 20.350.102, CUIL. 20-20350102-2,
empresario, 9 de Julio 427, Río Gallegos, Santa Cruz.
LÁZARO ANTONIO BÁEZ, argentino, 11/02/1956,
casado, DNI. 11.309.991, CUIT. 20-11309991-8, empresario, Villarino 126, Río Gallegos,
Santa Cruz.
DOMICILIO: Pasaje Carabelas 241, Piso
5°. C.A.B.A..
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Escritura
N° 235 del 08/5/2003.
Por Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria
Unánime del 26/08/2005, la sociedad designó Directorio: Unico Director Titular
y Presidente: JULIO ENRIQUE MENDOZA, Director Suplente: SILVIA MÓNICA DAVIS.
Fuente: Boletines Oficiales de la
Rep. Argentina del 16/5/2003, 22/5/2003 y 6/9/2005.
El domicilio social de AUSTRAL
CONSTRUCCIONES S.A. arriba señalado (Pasaje Carabelas 241, Piso 5°, C.A.B.A.,
es el mismo domicilio dado por JULIO ENRIQUE MENDOZA (D.N.I. 11.653.724), al
constituir el 11/10/2007 la empresa AUSTRAL ATLÁNTICA S.A. junto a sus otros
dos socios FERNANDO JAVIER BUTTI (D.N.I. 25.133.740) y LÁZARO ANTONIO BÁEZ
(D.N.I. 11.309.991), siendo en definitiva el domicilio social que se fijó (ver
Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 29/10/2007).
También es el domicilio social de
AUSTRAL DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. y AUSTRALAGRO S.A., donde aparece como
socio fundador Lázaro Báez.
Es además el domicilio social de
FIDUCIARIA EDIFICIO NORTHVILLE S.A., cuyos socios y directivos son JOSÉ LUIS
COLOMBO y EDUARDO ROCA (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del
27/11/2007).
Tal como ya lo expuse en este blog, existe
un documento en inglés fechado el 31 de julio de 2012, con firmas originales,
titulado “MEMORANDUM OF UNDERSTANDING” y donde se consigna, además: “By and
Between Sinohydro Corporation Limited And IECSA SA And Austral Construcciones
SA On the Bidding and Construction in EPCOM Basis of the Kirchner and Cepernic
Hidropower Projects”.
El nombre que le dieron a esa unión
fue: “SINOHYDRO – IECSA – AUSTRAL JOINT
VENTURE”.
La participación acordada fue:
Sinohydro Corporation Limited = 60%, IECSA S.A. = 20% y Austral Construcciones
S.A. = 20%.
Se consignó por los constituyentes
de dicha unión empresaria, que toda comunicación de documentos entregada a la
otra parte sería por escrito y se considerará que ha sido debidamente entregada
a la parte a la que se dirige, si era entregada a: Luis Bonfanti por IECSA
S.A., Sun Xiao por Sinohydro Corporation Limited y Carlos Pistán por Austral
Construcciones S.A.
El domicilio que cada uno dio para
esas comunicaciones es:
Por IECSA: Manuela Sáenz 323, 8°
Piso, C.A.B.A. (el mismo del Grupo ODS perteneciente a los hermanos Calcaterra,
primos del Presidente de la Rep. Argentina, Mauricio Macri).
Curiosamente la empresa The Old
Fund, vinculada con la investigación que se hace al ex Vicepresidente de la
Rep. Argentina, Amado Boudou, por las irregularidades en relación a la
calcográfica Ciccone, que era la encargada de imprimir los billetes de la
moneda del país, tenía el mismo domicilio, pero un piso más abajo, es decir,
Manuela Sáenz 323, 7° Piso, C.A.B.A., compartido este último con el fondo que
preside ALEJANDRO VANDENBROELE y MARTÍN JOSÉ CORTÉS, un ex vocero del gobierno
bonaerense durante la gestión de FELIPE SOLÁ (involucrado éste en los correos
electrónicos que aparecen en la causa LAVA JATO de Brasil), siendo ese Martín
José Cortés el que durante los últimos años se convirtió en accionista,
director y presidente del Banco de Formosa, también investigado.
Ese mismo domicilio de Manuela
Sáenz 323, 7° Piso, uno más abajo que el del Grupo ODS de los Calcaterra,
primos del Presidente argentino Macri y el mismo que tiene fijado THE OLD FUND,
es compartido por la financiera PROCREDIT, creada en 2008 y la compañía EXCEL
SERVICIOS AÉREOS que pertenecía al banquero JORGE BRITO, quien controlaba el
Banco Macro.
Por Sinohydro Corporation Limited:
Room 610, N° 22, Chegongzhuang West Rd. Haidian District, Beijing, China.
Por Austral Construciones S.A.:
Carabelas 241, 5° piso, C.A.B.A..
* LA OFFSHORE QUE LOS VINCULA
Ahora vamos a dar detalles de una offshore que une a varias
de las personas hasta aquí señaladas y alguno de los domicilios indicados como
sede social de las empresas mencionadas precedentemente.
Pero primero debemos empezar a develar otra trama que une varias
otras offshore.
Todo lo que aquí lea tiene su origen en datos oficiales por
lo que nada será determinado como una especulación y la información aparecerá
de manera cruda, tanto que a veces le resultará difícil ver las vinculaciones,
por lo cual pondré al final un gráfico que intentará ayudarlo a interpretar
todo.
El reporte fiscal de Alemania llegó a la Rep. Argentinala Procuración de
Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Con esa información la PROCELAC inició múltiples
investigaciones que terminaron en la redacción de 21 denuncias penales por
presunto lavado o supuesta evasión, que se remitieron al fuero Penal Económico.
JUAN RAMON GARRONE
§ D.N.I.
n° 12.639.888
§ CUIT: 20-12639888-4
§ Persona Física
(Masculino), Argentino
§ Provincia: Buenos
Aires - Localidad: Beccar
§ Fecha
de inscripción ante la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos de la
Rep. Argentina): 1996-06-03
§ Impuestos
activos:
§ GANANCIAS
PERSONAS FISICAS
§ APORTES
SEG.SOCIAL AUTONOMOS
§ Actividad(es):
CINCOVIAL S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
CLUB MANANTIALES S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
COMPAÑÍA AMERICANA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
CORPUS ENERGIA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
COSOFI S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
CREAURBAN S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
FOCOLARE S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
IECSA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
INVERSORA ANDINA S.A. (Chile)
Integrante del Directorio de la Sociedad
INVERSORA ANDINA IBERICA S.R.L. (España)
Integrante del Directorio de la Sociedad
LINEAS DEL NORTE S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
LINEAS MESOPOTAMICAS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
LINEAS DEL COMAHUE CUYO S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
MADERO URBANA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
MULIERIS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
NOFERLAND S.A. (Uruguay)
Integrante del Directorio de la Sociedad
ODS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
PROFINGAS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
ROCIO S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
SOCIEDAD DE INVERSIONES DIQUE 4 S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
HIRTEN S.A. (Uruguay)
Integrante del Directorio de
la Sociedad
INTAUSAR S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad
JUAN RAMÓN GARRONE aparece como
beneficiario final de una cuenta bancaria con un saldo superior al medio millón
de dólares. La cuenta figura a nombre de SOMERSET CAPITAL INVESTMENT LTD, con
sede en las Islas Vírgenes Británicas y dirección en la Rep. Oriental del Uruguay.
SOMERSET CAPITAL
INVESTMENTS LIMITED
COMPANY NUMBER: 10517601
COMPANY TYPE: Private limited with Share Capital
BUSINESS ACTIVITY (SIC) 68209 - Other letting and operating of own or
leased real estate
INCORPORATION DATE: 08/12/2016
REGISTERED ADDRESS: 46 WATERFORD PARK RADSTOCK BA3 3TS
Shareholders: STEVEN NINEHAM
(100 %)
Directors & Secretaries: STEVEN
RAYMOND NINEHAM – Desde el 08/12/2016 - Born in Jun 1986
DIRECTOR ID: 922021380
NATIONALITY: Británico
UBS DEUTSCHLAND AG
Es una sociedad suiza global
de servicios financieros con sede en Basilea y Zúrich,
en Suiza. Es un banco privado y de inversión.
Sus actividades principales consisten
en la gestión de riquezas (wealth management), la gestión de
activos (asset management) y la banca de inversión (investment
banking).
Estos servicios se ofrecen a nivel
internacional a clientes privados, corporativos e institucionales y a nivel
nacional, en Suiza, a clientes minoristas.
AXEL A. WEBER (Presidente)
SERGIO ERMOTTI (CEO)
EQT SOCIEDAD ANONIMA (antes Sonowell S.A.).
Inscripción N° 10888, Montevideo,
Rep. Oriental del Uruguay.
SONOWELL SOCIEDAD ANONIMA
USUARIA DE ZONA FRANCA, SEGÚN LEY
15.921, Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay
Inicio: 23/08/2005.
BF CORPORATION S.A.
Uno de los domicilios indicados
por los Directores de BF CORPORATION S.A. al constituirse en Panamá, fue el de
Bartolomé Mitre 1358, Montevideo, Uruguay, que es el mismo de Librería
Anticuario El Aleph, cuyo Tel. es (598 2) 916 3687 y su correo
electrónico: rhferreiro@hotmail.com. Su propietario
es el Sr. Raúl Ferreiro, poeta uruguayo, quien dudo sepa que está en el mismo
lugar que se domicilia un directivo de una offshore. O a lo mejor algo sabe.
El otro domicilio que se indicó
por los directores de BF CORPORATION S.A., fue Soriano 1164 apto 503,
Montevideo, Uruguay, que coincide con el lugar donde está ubicado el Hotel
Lafayette, si bien el mismo figura con la dirección de Soriano 1170,
Montevideo, Uruguay, pero el edificio abarca lo suficiente como para tenerlo
considerado así, porque los edificios más próximos a ambos lados se
corresponden con los números 1180 y 1158/1162, respectivamente.
BF CORPORATION S.A. se constituyó en
Panamá por escritura del 24 de setiembre de 2009 y se le asignó la
Ficha N
Su primer Directorio fue:
Presidente: CLAUDIO OLARAN
RODRIGUEZ
Secretaria: CARMEN VAZQUEZ SOLANES
Tesorero: GABRIEL VIEIRA MEROLA
SUSCRIPTORES: CHESWICK INC. y EASTSHORE INC.
CLAUDIO ATAULFO OLARAN RODRIGUEZ (Documento uruguayo n° 14.436.451)
figura en la Rep. Argentina
como Presidente de ADUMIX S.A.
ADUMIX S.A.
Sucursal Argentina
Fecha de constitución: 20 de
octubre de 1999.
Domicilio en Uruguay: Plaza
Independencia 808, apto. 1101, Montevideo, R.O. del Uruguay
Socias:
MARTA OTERO BERGONZONI,
uruguaya, viuda de Raúl José Dovat, C.l. 654.284-6
JUDITH VIERA GARCÍA, uruguaya,
soltera, C.l. 1.518.678-0
Presidente:
CLAUDIO ATAULFO OLARAN RODRIGUEZ
Secretaria:
GRACIELA BEATRIZ SABELLA, uruguaya,
C.l. 1.536.966-1
Apoderada:
MARÍA ELENA VIRGILI, argentina,
DNI n° 10.830.600
Domicilio de la sociedad en
Argentina: Piedras 457, 5° Piso, Of. A, Cap. Federal
(ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina
En la Rep. Argentina
MADINUR S.A.
Sucursal Argentina
Fecha de constitución: Por
escrituras del 14/10/98 y del 23/10/98.
Domicilio en Uruguay: Bulevar
España 2794, P. 10, Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay
Inscripción: Reg. Púb. y Gral.
Comercio Montevideo, Uruguay, el 26/11/1997, n° 2468, F° 2562, L° 2 de
Estatutos.
Socias fundadoras:
MARTA OTERO BERGONZONI,
uruguaya, C.l. 654.284-6
JUDITH VIERA GARCÍA, uruguaya,
C.l. 1.518.678-0
GRACIELA BEATRIZ SABELLA, uruguaya,
C.l. 1.536.966-1
Domicilio de las socias en
Uruguay: Plaza Independencia 808, Apto. 1101, Montevideo, República Oriental
del Uruguay.
Directorio:
Presidente: WALTER EDUARDO OJERO
COSTA
Secretaria: GRACIELA BEATRIZ
SABELLA
Apoderado: JUAN ALBERTO GONZÁLEZ
(AGROALVEAR S.A.-AGROCOMERCIAL
ALTAN S.R.L.), arg., mayor, casado, ingeniero agrónomo, D.N.I. n°
11.404.224, domiciliado en Bartolomé Mitre 651, Gral. Alvear, Provincia de
Buenos Aires.
Domicilio de la sucursal de la
sociedad en Argentina: en Av. Belgrano 485, 2° P, Cap. Fed.
(Ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del
19/3/1999)
CLAUDIO ATAULFO OLARAN RODRIGUEZ
figura en la Rep. Oriental
CLAUDIO ATAULFO OLARAN RODRIGUEZ
figura en opencorporates vinculado a seis (6) sociedades offshore además de BF
CORPORATION S.A. y ellas son: GRISMAN COMMERCIAL S.A., Panamá, Ficha: 400654,
Vigente, Fecha de inicio: 29 de mayo de 2001; PIMALEX TRADING S.A., Panamá, Ficha: 416416, Vigente, Fecha
de inicio: 2 de mayo de 2002; LAREDO CAPITAL S.A., Panamá, Ficha: 448728,
Vigente, Fecha de inicio: 19 de febrero de 2004; BIRMINGHAM MANAGEMENT INC.,
Panamá, Ficha: 553880, Fecha de inicio: 1 de febrero de 2007, Fecha de disolución:
3 de abril de 2009; BYRON
HOLDINGS GROUP CORP.,
Panamá, Ficha: 718145, Vigente,
Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2010; y FRESH STONE INTERNATIONAL CORPORATION, Panamá, Ficha: 647783, Vigente, Fecha de inicio: 13 de
enero de 2009.
GABRIEL LUIS VIEIRA MEROLA (Documento uruguayo n° 14.396.827) figura
integrando las siguientes empresas en la Rep. Oriental
En la República Argentinala República
Argentina : Av. Alicia Moreau de Justo N° 750, Of. 308, Cap.
Fed.
(Ver Boletines Oficiales de la Rep. Argentina
MANFREDO ANDRES CIKATO LAY figura
en opencorporates vinculado a dos (2) offshore, compartiendo una de ellas con
CARLOS QUERALTO MUÑOZ (Cold Mountain Investments S.A.), siendo las siguientes:
|
Nombre
|
Agente Residente
|
Ficha
|
Fecha Registro
|
|
ROBLES Y ROBLES
|
281213
|
1993-12-15
|
|
|
MARCELA ROJAS DE PEREZ
|
383747
|
2000-08-09
|
GABRIEL LUIS VIEIRA MEROLA figura
en opencorporates vinculado a siete (7) fundaciones y treinta y una (31)
sociedades offshore además de BF CORPORATION S.A. y ellas son:
Fundaciones
|
Sociedad
|
Ficha
|
Fecha Registro
|
|
26962
|
2007-12-14
|
|
|
26995
|
2007-12-17
|
|
|
29790
|
2008-06-16
|
|
|
26972
|
2007-12-14
|
|
|
25932
|
2007-10-03
|
|
|
30748
|
2008-08-20
|
|
|
30665
|
2008-08-12
|
Sociedades
|
Nombre
|
Agente Residente
|
Ficha
|
Fecha Registro
|
|
BUFETE MF & CO.
|
785786
|
2012-11-07
|
|
|
MORGAN Y MORGAN
|
777148
|
2012-08-13
|
|
|
BUFETE MF & CO.
|
776521
|
2012-08-06
|
|
|
MORGAN Y MORGAN
|
721624
|
2010-12-21
|
|
|
BUFETE MF & CO.
|
724879
|
2011-01-24
|
|
|
FONSECA Y ASOCIADOS
|
775048
|
2012-07-19
|
|
|
MACLACHLAN & DENNIN
CO. & ASOCIADOS
|
801470
|
2013-04-30
|
|
|
BUFETE MF & CO.
|
785826
|
2012-11-07
|
|
|
MORGAN Y MORGAN
|
617531
|
2008-05-27
|
|
|
BUFETE MF & CO.
|
785823
|
2012-11-07
|
|
|
FONSECA Y ASOCIADOS
|
295708
|
1994-12-09
|
|
|
MOSSACK FONSECA & CO.
|
337325
|
1997-10-31
|
|
|
MOSSACK FONSECA & CO.
|
340069
|
1998-01-16
|
|
|
MARCELA ROJAS DE PEREZ
|
340205
|
1998-01-19
|
|
|
VACCARO & VACCARO
|
364121
|
1999-07-12
|
|
|
MARCELA ROJAS DE PEREZ
|
426475
|
2002-12-05
|
|
|
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
|
428049
|
2003-01-14
|
|
|
MARCELA ROJAS DE PEREZ
|
430418
|
2003-03-10
|
|
|
MOSSACK FONSECA & CO.
|
450278
|
2004-03-16
|
|
|
MOSSACK FONSECA & CO.
|
478605
|
2005-03-08
|
|
|
ICAZA GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
|
532994
|
2006-07-19
|
|
|
MARCELA ROJAS DE PEREZ.-
|
245437
|
1991-03-21
|
|
|
KUZNIECKY & CO.
|
350237
|
1998-09-04
|
|
|
MOSSACK FONSECA & CO.
|
374573
|
2000-02-09
|
|
|
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
|
394144
|
2001-01-18
|
|
|
ICAZA, GONZALEZ - RUIZ & ALEMAN
|
415302
|
2002-04-08
|
|
|
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
|
441148
|
2003-10-06
|
|
|
ICAZA,GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
|
514317
|
2006-01-18
|
|
|
ROLANDO CANDANEDO NAVARRO
|
295581
|
1994-12-07
|
|
|
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
|
400654
|
2001-05-29
|
CARMEN VAZQUEZ SOLANES figura en opencorporates como vinculada a
cinco (5) sociedades offshore, una de ellas es BF CORPORATION S.A., siendo las
otras 4:BIRMINGHAM MANAGEMENT INC., Panamá, Ficha: 553880, Fecha de
inicio: 1 de febrero de 2007, Fecha de disolución: 3 de abril de 2009; PIMALEX TRADING S.A., Panamá, Ficha: 416416, Vigente, Fecha de
inicio: 2 de mayo de 2002; ARTEMIS CAPITAL, S.A., Panamá, Ficha: 434287,
Vigente, Fecha de inicio: 30 de mayo de 2003; y LAREDO CAPITAL S.A., Panamá,
Ficha: 448728, Vigente, Fecha de inicio: 19 de febrero de 2004.
Volvemos los pasos hasta las empresas suscriptoras de BF
CORPORATION S.A. y encontramos con ellas, junto a lo anteriormente detallado,
la vinculación que buscamos.
Las sociedades CHESWICK
INC. y EASTSHORE INC, suscriptoras de BF CORPORATION S.A. son, además, suscriptoras de offshore vinculadas a Mauricio
Macri, tales como MACRI GROUP PANAMA
S.A., ROCKFORD HOLDING GROUP S.A. y
PYMORE VENTURES HOLDING S.A., todas creadas en 2010 en Panamá y en cuyos
directorios aparecen funcionarios del Grupo Macri, pero también son
suscriptoras de MERCIER INTERNATIONAL
S.A. y SUARITIR COMPANY S.A..
MACRI GROUP PANAMA S.A. se transformó luego en METRO
CONSULTING PTY S.A. y está estrechamente ligada a través de sus Directivos con
SEVEL URUGUAY S.A. y, además, esas conexiones entre Directivos continúan con
los de ROCKFORD HOLDING GROUP S.A. y PYMORE VENTURES HOLDING S.A., a través
de ALESSANDRO CAPPELLI, FERNANDO ALBERTO PLANES, VICTOR MARCOS
MEEROVICH COHRS, CARLO LUIGI CAPPELLI ABELLI, JUAN CARLOS GORINI
SAMBADE, GUSTAVO ALEJANDRO GORINI y DOMENICO EGIDIO CAPPELLI
TIRABASSI.
Veamos los datos oficiales que corroboran ello.
METRO CONSULTING PTY S.A. (antes MACRI GROUP PANAMA S.A.) - Panamá
– Ficha del Registro Público de Panamá N° 701917. Fecha de inicio: 24 de mayo
de 2010. Estado al 30/12/2016: Disuelta.
Primer Directorio:
Presidente: MIGUEL ANGEL ALVAREZ.
Vicepresidente y Secretario: CARLO
LUIGI CAPPELLI ABELLI.
Tesorero: FERNANDO ALBERTO PLANES
VILLAMARÍN.
El 9 de setiembre de 2010 se le
cambia el nombre a la sociedad por el de METRO CONSULTING PTY S.A.
Segundo Directorio:
Presidente: JUANA O’REILLY AROZA
Vicepresidente y Secretario: CARLO
LUIGI CAPPELLI ABELLI
Tesorero: FERNANDO ALBERTO PLANES
VILLAMARÍN
Tercer Directorio:
Presidente: FERNANDO ALBERTO
PLANES VILLAMARÍN
Vicepresidente: DOMENICO CAPPELLI TIRABASSI
Secretario: JUANA O’REILLY AROZA
Tesorero: VICTOR MEEROVICH COHRS
El primer Presidente de la
sociedad METRO CONSULTING PTY S.A. (antes MACRI GROUP PANAMA S.A.), fue MIGUEL
ANGEL ALVAREZ.
Según el Boletín Oficial de la
Rep. Argentina del 3/9/2009, el 24 de julio de 2009 se constituyó la sociedad
MACRI GROUP S.A., cuyos socios eran FRANCISCO MACRI y HADRIAN CONSULTING
LIMITED (representada legalmente por BERNARDO GUSTAVO CUSTO).
El Directorio de esa sociedad
fue:
Presidente: FRANCISCO MACRI
Director Suplente: MIGUEL ANGEL ALVAREZ (DNI 13.995.709)
Según el Boletín Oficial de la
Rep. Argentina del 20/12/2006, el 1 de diciembre de 2006 se constituyó la
sociedad SINOSOCMA S.A., cuyos socios eran FRANCISCO MACRI y GIANFRANCO MACRI.
El Directorio de esa sociedad
fue:
Presidente: FRANCISCO MACRI
Vicepesidente: GIANFRANCO MACRI
Director Titular: GUILLERMO
ROMERO
Directores Suplentes:
ROBERTO LEONARDO MAFFIOLI
CONCEPCION LIOI
ANTONIO JUSTO SOLSONA
El 17/12/2007 cambia el nombre de
la sociedad por FRAMAC S.A. (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del
19/2/2008)
Según Boletín Oficial de la Rep.
Argentina del 9/6/2011, el 20/7/2009 se cambia el Directorio por el siguiente:
Presidente: FRANCISCO MACRI
Vicepresidente: MARIANO MACRI
Director Titular: CARLOS
GUILLERMO de PÉREZ
Director Suplente: MIGUEL ALVAREZ
Según el Boletín Oficial de la
Rep. Argentina de 30/11/2010 en la empresa SHIMA S.A. se nombró el 29/10/2010
como Director a MIGUEL ALVAREZ, siendo que el socio fundador y primer
Presidente fue FRANCISCO MACRI.
Según los registros oficiales del
Poder Judicial de la Nación en la Rep. Argentina, MIGUEL ANGEL ALVAREZ (DNI
13.995.709), figura como aportante privado al partido político del Presidente
Mauricio Macri, PRO-PROPUESTA REPUBLICANA, por la suma de $10.000 en el período
anual que va del 1/1/2015 al 31/12/2015, suma que representan U$S 745 si
tomamos el valor del dólar en relación al peso argentino que cotizaba para la
venta el 31/12/2015 y U$S 1165 si lo tomamos al valor del dólar a la venta el
2/1/2015. (Fuente: http://pjn.gov.ar/cne/secelec/document/balances/8438-1310-1-estadoscontablesproon15.pdf).
En el sitio oficial de la
Municipalidad de Vicente López, Partido de la Provincia de Buenos Aires, Rep.
Argentina, específicamente donde se muestra su organigrama interno, que se
accede en la siguiente página: http://www.vicentelopez.gov.ar/organigrama,
se corrobora que a julio de 2017, MIGUEL ALVAREZ es Secretario de Hacienda y
que su Intendente es JORGE MACRI, primo del Presidente de la Argentina y
miembro del mismo Partido Político (PRO-PROPUESTA REPUBLICANA).
El primer Vicepresidente de la
sociedad METRO CONSULTING PTY S.A. (antes MACRI GROUP PANAMA S.A.), fue CARLO
LUIGI CAPPELLI ABELLI.
En la Argentina, el italiano
Cappelli figuró como empleado del Correo Argentino entre 2001 y 2015. Y es un
histórico lugarteniente de Francisco Macri. Fue el director comercial del
proyecto de SOCMA S.A. para volver al sector automotor junto a la firma china
Chery.
También ocupó el directorio de al
menos tres sociedades del grupo vinculadas a la administración del Belgrano
Cargas entre 2006 y 2013. Durante ese período, Capelli fue el presidente de una
sociedad de emergencia (SOE) en la que el 80% de las acciones quedó en poder de
los grupos Macri (ShiMa), Roggio (BRT-Benito Roggio Transportes) y Romero
(Emepa), mientras que el 20% restante se repartió entre los gremios La
Fraternidad, Unión Ferroviaria y Camioneros.
Pero veamos los datos oficiales.
En primer término hay que indicar
que Carlo Luigi Cappelli se encuentra imputado en la Justicia Federal de la
República Argentina por el delito de “Defraudación contra la Administración
Pública”.
En dicha causa está como
coimputado junto a Ricardo Raúl Jaime, quien fuera Secretario de Transporte del
Gobierno de la Rep. Argentina entre el 25/5/2003 y el 1/7/2009, durante las
presidencias de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner. Está acusado en más de
treinta causas penales y tiene tres condenas que
incluyen dos delitos de corrupción y
el delito de defraudación contra la administración pública vinculado a un accidente ferroviario ocurrido en 2012.
En el Boletín Oficial de la Rep.
Argentina del 17/12/1999 se observa que el 27/4/1998, CARLO LUIGI CAPPELLI fue
designado Director Titular de SINTEC S.A., junto a LIVIO LEQUIO y CESAR MARÍA
VICTORIA, siendo éstos los únicos integrantes.
Según el Boletín Oficial de la
Rep. Argentina del 13/7/2010, el 8 de agosto de 2009 se modificó el Directorio
de la sociedad SINTEC S.A., quedando el mismo así conformado:
Presidente: ARMANDO AMASANTI
Vicepresidente: BARTOLOMEO FILIPPO LODOVICO LORENZONE
Directores Titulares:
CARLO LUIGI CAPPELLI
CESAR MARÍA VICTORICA
Directores Suplentes:
CELINA GIMENEZ DIXON
PIER LUIGI VIGADA
RAFFAELA CAPPELLI
La sociedad SINTEC S.A. fue
constituida el 10/7/1992 por Carlos Andrés Pan y Jorge Mario Pan.
En el Boletín Oficial de la Rep.
Argentina del 20/9/2007 se observa que en la empresa CHERY SOCMA S.A., perteneciente
al Grupo Macri según presentaciones realizadas ante la Comisión Nacional de
Valores de la Rep. Argentina, se nombró el 1/8/2007 como Director a CARLO LUIGI
CAPPELLI, quedando el mismo, además, como Vicepresidente. En esta empresa
participó como Presidente FRANCISCO MACRI y tuvo como Director a GIANFRANCO
MACRI.
El Directorio de esa empresa
quedó así constituido en la fecha de la que hablamos:
Presidente: ROBERTO LEONARDO MAFFIOLI
Vicepresidente: CARLO LUIGI CAPPELLI
Director Suplente: ARMANDO AMASANTI
En el Boletín Oficial de la Rep.
Argentina del 30/11/2010 se observa que en la empresa SHIMA S.A., perteneciente
al Grupo Macri según presentaciones realizadas ante la Comisión Nacional de
Valores de la Rep. Argentina, se nombró el 29/10/2010 como Presidente a CARLO
LUIGI CAPPELLI, siendo que el socio fundador y primer Presidente fue FRANCISCO
MACRI y el otro socio fundador fue MARIANO MACRI.
El Directorio de esa empresa
quedó así constituido en la fecha de la que hablamos:
Presidente: CARLO LUIGI CAPPELLI
Vicepresidente: EDUARDO LAMAISON
Director Titular: MIGUEL ALVAREZ
Director Suplente: MARCELA
LILIANA CONTI.
CARLO LUIGI CAPPELLI figura
también como:
. Director de ASESORGAN S.A.
(tiene una melliza homónima) (ver Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del
14/8/1970, 16/10/1978, 16/7/1986, 28/2/1990, 19/5/1993, 30/9/1996, 19/1/1998,
19/9/2005 y 7/5/2010). Figuran en el
Directorio ANNA EMIDIA TIRABASSI (esposa de Carlo Luigi Cappelli), DOMENICO
CAPPELLI, ALESSANDRO CAPPELLI y RAFFAELLA CAPPELLI. Esta sociedad se
fusionó con FRANCOSA S.A., absorviéndola (ver Boletín Oficial de la Rep.
Argentina del 26/11/1997), donde también estaba toda la familia
CAPPELLI-TIRABASSI en el Directorio.
. Director de COMPAÑÍA PESQUERA
ARGENTINA S.A. (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 11/5/1993), cuyos
socios fundadores fueron, además de CARLO LUIGI CAPPELLI, Néstor Aldo
Valledepaz y Miguel Angel Mattera, siendo que fue nombrada como una de los
Directores Suplentes, ANNA EMIDIA TIRABASSI, esposa de Carlo Luigi Cappelli y
madre de DOMENICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI. Esta empresa se fusionó con
PESQUERA TASKA S.A., absorviéndola (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina
del 3/5/1996).
. Director, Presidente y
Vicepresidente de ESTABLECIMIENTO LA YERRA S.A. (ver Boletín Oficial de la Rep.
Argentina del 23/8/1994), cuyo socio fundador, además de CARLO LUIGI CAPPELLI,
fue Miguel Angel Mattera, siendo nombrada como una de los Directores Suplentes,
ANNA EMIDIA TIRABASSI (esposa de Carlo Luigi) y luego RAFFAELLA CAPPELLI también,
como Directora Titular.
. Director de VAUQUITA S.A. (ver
Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 15/2/1996), cuyos socios fundadores
fueron, además de CARLO LUIGI CAPPELLI, Miguel Angel Mattera y María Susana
Tibiletti de Massera, siendo nombrada como una de los Directores Suplentes,
ANNA EMIDIA TIRABASSI (esposa de Carlo Luigi).
. Director y Presidente de BODEGA
DON DOMENICO S.A. –inicialmente STARFRUT S.A.- (ver Boletines Oficiales de la
Rep. Argentina del 31/5/1995, del 23/7/2002, del 27/7/2006 y del 26/1/2016),
cuyos socios fundadores fueron José Antonio Esnaola (h), Mario Biondo y José
Antonio Esnaola, en tanto que compartió Directorio con ARMANDO AMASANTI,
ALESSANDRO CAPPELI, RAFAELLA CAPPELLI y DOMENICO CAPPELLI.
. Socio fundador de MASSERA S.A.
(ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 28/7/1995).
. Socio fundador de DESARROLLOS
INDUSTRIALES AUTOMOTRICES S.A., compartiendo sociedad con ARMANDO AMASANTI y
Marcos Osvaldo Casas (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 4/6/1996).
. Presidente de FAMCA S.A. y
Director Titular de FRANCO S.A. (ver en ambos casos el Boletín Oficial de la
Rep. Argentina del 14/4/2003).
. Presidente de SOCIEDAD
OPERATIVA FERROVIARIA S.A. (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del
15/9/2014).
. Presidente de SOCIEDAD
OPERADORA DE EMERGENCIA S.A. (ver Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del
17, 18, 19 y 20/9/2013).
FAMCA S.A. y FRANCO S.A., son dos
empresas de la familia, compartida con RAFFAELA CAPPELLI, ALESSANDRO CAPPELLI y
DOMENICO CAPPELLI.
Según el Boletín Oficial de la
Rep. Argentina del 9/6/2006, se constituyó la empresa SOCIEDAD OPERADORA DE
EMERGENCIAS S.A. y sus socios fueron:
SOCIEDAD OPERATIVA FERROVIARIA S.A., inscripción IGJ Nº 5818, Libro 31,
Tº de Sociedades por Acciones del 18/04/2006, domicilio en Av. Ramos Mejía 1430
piso 1 de C.A.B.A.
SINDICATO LA FRATERNIDAD, domicilio en Hipólito Yrigoyen 1938 de C.A.B.A., inscripta en la
Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo Nº 38,
Personería Gremial por Resolución Nº 191 del 07/11/1946.
ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS 15 DE DICIEMBRE, domicilio
en San José 1799
de C.A.B.A, inscripto en INAES, matrícula CF1635 por Resolución Nº 979 del
03/12/1990.
SINDICATO UNION FERROVIARIA, domicilio en Av.Independencia 2880 de
C.A.B.A., inscripta en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo, Nº 34, con Personería Gremial por Resolución Nº 160 del
12/12/1945.
El objeto por el que se constituyó esa sociedad fue: “… dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en la República Argentina y/o
en el exterior a las siguientes actividades: la operación de emergencia de los
servicios ferroviarios de carga y pasajeros en el sector de la red ferroviaria
nacional integrado por el Ferrocarril General Belgrano con exclusión del tramo urbano del
área metropolitana de Buenos Aires, en los términos del Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional número 446 de fecha 18/04/2006, incluyendo facultades para
prestar servicios de transporte ferroviario de cargas y/o pasajeros y explotar,
operar, mantener y reparar trenes, estaciones, material rodante, infraestructura
de vías y obras civiles y proveer equipamiento.”
El órgano de Administración fue acordado con un
Directorio compuesto por 11 directores: de los cuales 8 son de Clase A, 1 de
Clase B, 1 de Clase C y 1 de Clase D. Por un ejercicio.
Fueron designados y aceptaron los cargos:
Clase A
Titulares:
Carlo Luigi Cappelli; Lei Wang, Carlos
Guillermo De Pérez, Roberto
Leonardo Maffioli con
domicilio en Carlos Della Paolera 299 piso 27 de C.A.B.A. (el mismo de
varias empresas del Grupo Macri).
Joaquín Arturo Acuña y Carlos Mauricio Rojas con domicilio en Carlos Pellegrini 1363
piso 8 de C.A.B.A.
Suplentes:
Roberto Boqué y Guillermo Carlos Alemán ambos con domicilio en Carlos Pellegrini 1363
piso 8 de C.A.B.A.
Clase B
Ambos con domicilio en Hipólito Yrigoyen 1938 de C.A.B.A.
Clase C
Ambos con domicilio en San José 1799 de C.A.B.A.
Clase D
Ambos con domicilio en Padre Mujica 426 de C.A.B.A.
La Comisión Fiscalizadora fue:
Síndicos Clase A
Síndicos Clase B
Síndico Clase C
Síndico Clase D
CARLO LUIGI CAPPELLI figura en
opencorporates.com vinculado como Director y Presidente a ROCKFORD HOLDING
GROUP S.A. (desde el 15/9/2011).
CARLO LUIGI CAPPELLI es padre de
DOMENICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI, quien, a su vez, es Gerente General de
SEVEL URUGUAY (empresa del Grupo Macri).
El primer Tesorero de la sociedad
METRO CONSULTING PTY S.A. (antes MACRI GROUP PANAMA S.A.), fue FERNANDO ALBERTO
PLANES VILLAMARIN, siendo designado como Presidente de la misma a partir del 8
de mayo de 2013.
Fue gerente de finanzas de la
filial de SEVEL (empresa del Grupo Macri), en la República Oriental del Uruguay.
Actualmente figura como
importador en Uruguay.
En opencorporates.com figura vinculado,
además de a METRO CONSULTING PTY S.A., a otras 5 empresas offshore, siendo
éstas las siguientes:
. Director, Vicepresidente y
Tesorero en PYMORE VENTURES HOLDING S.A. (desde el 4/6/2010).
. Director, Vicepresidente y
Secretario en DANAE ALLIANCE COMPANY S.A. (desde el 3/3/2015).
. Director y Vicepresidente de
CAP LOREN PANAMA S.A. (desde el1/7/1999).
. Director y Secretario de ASPENT
PORTFOLIO S.A. (desde el 3/3/2015).
. Director y Presidente de ORION
ALLIANCE CORPORATION S.A. (desde el 10/6/2013).
La Presidente del Segundo
Directorio de la sociedad METRO CONSULTING PTY S.A. (antes MACRI GROUP PANAMA
S.A.), fue JUANA O’REILLY AROZA, haciéndolo desde el 21 de junio de 2011 en
reemplazo de Miguel Angel Alvarez.
Está casada con DOMÉNICO EGIDIO
CAPPELLI TIRABASSI quien es hijo de CARLO LUIGI CAPPELLI y, además, es Director
General de SEVEL URUGUAY S.A. (empresa del Grupo Macri).
En opencorporates.com está
vinculada, además de a METRO CONSULTING PTY S.A., a otras 2 empresas más,
siendo éstas las siguientes:
. Como Directora y Secretaria de
CAP LOREN PANAMA S.A. (desde el 1/7/1999 hasta el 13/12/2013).
. Como Directora, Tesorera y
Vicepresidenta de RIDETON MANAGEMENT CORP (desde el 4/1/2010).
El Tesorero del Tercer Directorio
de la sociedad METRO CONSULTING PTY S.A. (antes MACRI GROUP PANAMA S.A.), fue
VICTOR MEEROVICH COHRS, haciéndolo desde el 8 de mayo de 2013.
Es un Contador de la República
Oriental del Uruguay, asociado a DCA CONTADORES & ASOCIADOS, siendo su
Director.
En opencorporates.com está
vinculado, además de a METRO CONSULTING PTY S.A., a otras 14 empresas más,
siendo éstas las siguientes:
. Como Director y Secretario de
PYMORE VENTURES HOLDING S.A. (desde el 4/1/2010).
. Como Director, Tesorero y
Vicepresidente de AVERLEY HOLDINGS INC. (desde el 19/12/2006).
. Como Director y Presidente de
QUADRIC INDUSTRIAL GROUP S.A. (desde el 9/8/2010).
. Como Director y Secretario de
RIDETON MANAGEMENT CORP (desde el 4/1/2010).
. Como Director y Tesorero de
BALETO INC (desde el 13/3/1996).
. Como Director y Presidente de
WALLINGFORD HOLDNG S.A. (desde el 11/6/2012).
. Como Director y Tesorero de
BARUL INC (desde el 13/3/2005).
. Como Director y Presidente de
WALIR INTERNATIONAL CORPORATION (desde el 4/8/1997).
. Como Director y Presidente de
PORT ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION (desde el 18/5/1992).
. Como Director y Tesorero de
ORION ALLIANCE CORPORATION S.A. (desde el 10/6/213).
. Como Director y Tesorero de
DANAE ALLIANCE COMPANY S.A. (desde el 3/3/2015).
. Como Director y Tesorero de
ASPENT PORTFOLIO S.A. (desde el 3/3/2015).
. Como Director y Presidente de
KENTISH GROUP CORP (desde el 24/8/2009).
. Como Director y Presidente de
SIENA ENTERPRISE S.A. (desde el 27/8/1991).
ROCKFORD HOLDING GROUP S.A. –
Panamá – Ficha N° 747011 – Fecha de inicio: 15/09/2011
Director: CARLO LUIGI CAPPELLI
ABELLI
Director: JUAN CARLOS GORINI
SAMBADE
Director: GUSTAVO ALEJANDRO GORINI
Director: DOMENICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI
PYMORE VENTURES HOLDING S.A. –
Panamá – Ficha N° 686904 – Fecha de inicio: 04/01/2010
Director: ALESSANDRO CAPPELLI
Director: FERNANDO ALBERTO PLANES
Director: VICTOR MARCOS MEEROVICH
COHRS
MERCIER INTERNATIONAL S.A. – Panamá – Ficha N° 701.117
–Fecha de inicio: 19 de mayo de 2010.
Esta sociedad, cuyo Presidente es
DIEGO MARIANO TOMASINO, según el portal del ICIJ (The International Consortium
of Investigative Journalists – ver: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10128150),
le otorgó un Poder General a NÉSTOR OSVALDO GRINDETTI, actual Intendente del
Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires, Rep. Argentina, integrante del
partido político que lidera el Presidente de la Argentina, Mauricio Macri. Su
acercamiento a Mauricio Macri, fundador del partido PRO (Propuesta
Republicana), comenzó en 1979 cuando Grindetti trabajaba como cadete en el
Grupo SOCMA, perteneciente a la familia Macri, llegando al directorio de
la misma.
El portal Nuestras voces publicó
una denuncia que involucra al intendente de Lanús, Néstor Osvaldo Grindetti (ver:
http://nuestrasvoces.com.ar/entendiendo-las-noticias/una-mancha-mas-a-grindetti/) .
Esta vez, se trata de la relación
entre el jefe comunal y el estudio Casín & Asociados que preside Luis
María Casin, hijo del exabogado del Ejército y defensor del Batallón
601. Este dato fue revelado tras la apertura de los Panamá Papers.
Grindetti es uno de los altos
funcionarios del gobierno con cuentas en Panamá, junto a CLAUDIO AVRUJ
(Secretario de Derechos Humanos), DARÍO LOPÉRFIDO (Ministro de Cultura), el
intendente del Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, JORGE MACRI
(primo del Presidente Mauricio Macri) y el jefe de los espías GUSTAVO ARRIBAS,
entre otros. A esa lista se suman dos consejeros de Mauricio Macri: el
presidente del Club Boca Juniors, DANIEL ANGELICI y el empresario NICOLÁS
CAPUTO.
De la investigación por los Panamá
Papers, se desprende que la situación de Grindetti es comprometida. Tiene
algunos puntos complicados. Por ejemplo:
– La particularidad del Caso
Grindetti es la existencia de un poder a su nombre para operar en un banco
integrante del grupo Credit Suisse.
– Lo que complica el panorama del
ex ministro de hacienda porteño es que por esa misma fecha la Ciudad emitió la
serie 7 y 8 de los bonos “Tango” a través de ese mismo grupo financiero del que
obtuvo un poder para operar y, como si esto no fuera ya sugestivo, la emisión
estuvo plagada de denuncias mediáticas y judiciales por la alta comisión, por
la alta tasa y porque en el medio apareció como beneficiario un aportante a las
campañas políticas de Mauricio Macri.
– Mercier International S.A. fue
creada el 19 de mayo de 2010 y a menos de dos meses dos de sus directores
firmaron este poder para que Grindetti pudiera operar en el banco Clariden Leu,
empresa bajo control del Credit Suisse encargada de hacer private banking.
– A comienzos de abril de ese año
se emitió el “Tango 08” a través de un consorcio entre el Credit Suisse y la
financiera KBR, de Edgardo Srodek, hermano del actual funcionario de
Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y uno de los armadores políticos
del “macrismo” en territorio bonaerense.
– Por esa emisión de bonos, la
Ciudad pagó una comisión de casi 10 millones de dólares (ocho veces más de lo
que le fue propuesto por otros bancos). Srodek se quedó con, por lo menos, 3,29
millones de esa comisión.
Ahora, con la documentación pública
de los Panamá Papers, siguiendo el laberíntico camino de pistas que conducen a
la offshore del intendente de Lanús se revela que la presidencia de Mercier
International S.A. está a cargo de Diego Tomasino, un joven contador argentino,
recibido en la UBA y con un máster en finanzas de la Universidad de Florida,
que vive en Panamá desde el momento de la fundación de esta compañía.
Tomasino es empleado de la
consultora financiera e impositiva Casin & Asociados, que se creó en
Argentina en 2005 y que con el tiempo fue abriendo otras sedes: Panamá, Estados
Unidos.
El dueño de Casin & Asociados
es Luis María Casin, hijo del homónimo defensor de represores y ex abogado del
Ejército. Luis María (h) también es contador y vive desde hace un tiempo en
Estados Unidos, manejando la sede de su estudio.
En la Argentina, el representante
de Casin & Asociados es Fabián Palermo, otro contador, docente de la UBA y
de la Universidad de Belgrano, con un fuerte paso por Renault Argentina, antes
de fundar junto a Casin esta consultora, en junio de 2005.
La última intervención de Luis
María Casin padre, como abogado, fue en defensa de cuatro integrantes del
Batallón de Inteligencia 601, en una causa en la que se los acusaba de
“privación ilegal de la libertad”. En esa oportunidad Casín fijó domicilio en
“Florida 622, piso 3° departamento 9”, de la Ciudad de Buenos Aires.
Esa es la misma dirección donde
funciona Casin & Asociados, la consultora que puso el esquema de directivos
de la offshore de Grindetti.
Diego Tomasino, el empleado de
Casin en Panamá, lleva con orgullo los cargos de presidente, tesorero,
secretario y, además, es uno de los directores de Mercier International S.A..
Según los datos públicos panameños, Tomasino ocuparía otros 23 nombramientos
“como mínimo” y estaría relacionado con al menos ocho compañías más.
Es un continuo de estas
operatorias: los nombres que aparecen al frente de las firmas en paraísos
fiscales generalmente tapan a otros nombres y suelen repetirse en las
estructuras directivas de distintas empresas. Es imposible comprobar si este
efectivamente es el caso, pero todo parece indicar que no escapa a la norma.
La firma Mercier International
S.A. había sido abierta a través de una triangulación con el Estudio Chadicov,
de Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay. Ahora se conoció además que en Panamá
participó también el agente Icaza, Jurado, Escobar, Della Togna, el mismo
estudio de abogados que acompañó a Casin (h) cuando registró una marca allá en
2011.
Las dos firmas suscriptoras de
Mercier International son Cheswick Inc. y Eastshore Inc., un sello de la
operatoria que utilizaba Mossack Fonseca para crear las offshore.
* SUARITIR COMPANY S.A.
Creada
en Panamá el 12 de noviembre de 2010.
Entrada:
198264/2010
Asiento:
6643084
Folio/Ficha:
717917
Suscriptoras:
CHESWICK INC. y EASTSHORE INC
Directorio:
Presidente:
VICTORIO STIUSO, fijando éste domicilio especial en calle Juncal 1305, Piso 13,
Montevideo, Uruguay.
Ese
domicilio pertenece a BAKER TILLY Uruguay, antes denominada HORDEÑANA &
ASOC. CORREDORES DE BOLSA S.A. y también se llamó CHT ASESORES Y CONSULTORES
S.A..
Sus socios son:
ADRIANA SOCA
ANA LAURA GHISLANDI
DANIEL MARTINO
EMILIO TUNEU MOHR
GONZALO HORDEÑANA
MARIA ESTEFANIA ACOSTA
MARTIN MAGNONE
ROSARIO CALVELO.
En ese domicilio está también
KONYSUD S.A., que es propietaria de LIDER TAXI AEREO S.A. AIR BRASIL, la que
tiene domicilio en Santa Rosa 123, Sao Luiz Belo Horizonte y tiene ruta
asignada entre San Pablo, Brasil y Georgia, USA.
Volvamos a SUARITIR COMPANY S.A., cuyo Presidente es
VICTORIO STIUSO, siendo éste quien le habría dado residencia al ex Jefe de los
espías de la Rep. Argentina, ANTONIO HORACIO (JAIME) STIUSO, durante su estadía
en USA al momento que era buscado por la justicia argentina luego de que se
escapara tras la muerte del Fiscal ALBERTO NISMAN.
ANTONIO HORACIO (JAIME) STIUSO fue despedido de la SIDE
(Secretaría de Inteligencia del Estado), actualmente denominada AFI (Agencia
Federal de Inteligencia), por la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
luego de los sucesos que terminaron con la muerte del Fiscal Especial para la
investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA),
Alberto Nisman, de quien Stiuso era su más estrecho colaborador.
VICTORIO STIUSO se dedica en USA al negocio inmobiliario y según
el sitio http://us.datagemba.com/companies/santv/VICTORIO-STIUSO/38046,
tiene los siguientes datos:
VICTORIO STIUSO
License Number is 38046.
The address is 2801 PICO BLVD SANTA MONICA CA
90405
Firm Name is And it's business type is Rental of
Commercial Property
Por lo investigado es el HERMANO DE ANTONIO HORACIO (JAIME)
STIUSO o hermano de su padre, es decir, su TÍO.
Sigamos con SUARITIR COMPANY S.A., cuyo Presidente es Victorio
Stiuso:
Su primer Presidente fue SILVANA GABRIELA PIÑERO y el primer
Vicepresidente fue el esposo de ésta, GUILLERMO EDUARDO FERNANDEZ, el mismo del
que hablamos más arriba y que fue apadrinado políticamente por JOSE FRANCISCO
LÓPEZ, el de los bolsos con dinero en el Convento de Gral. Rodríguez. El primer
Tesorero fue FABIO GABRIEL PIÑERO (D.N.I. 20.139.383) y el domicilio social fijado
fue MAIPU 311, Piso 12 B, C.A.B.A..
ANTONIO HORACIO (JAIME) STIUSO, el ex Jefe de los espías
argentinos, montó una red empresaria para lavar dinero y fue denunciado por
ello (véase: http://www.ambito.com/778450-la-justicia-detras-de-american-tape-firma-clave-para-las-operaciones-de-stiuso).
Dicho artículo fue publicado por “AMBITO.COM” el 11 de febrero de 2015.
La denuncia la presentó Gustavo Vera, Legislador de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Director de la Fundación La Alameda, quien
llegó a la Legislatura por UNEN y luego armó su propio bloque.
También puede verse con mayor precisión lo destacado en el
sitio “BORDERPERIODISMO.COM”, más precisamente en el artículo publicado el 17
de marzo de 2015, escrito por MARITA TUDOR, donde se dice:
CITO:
"Quién hubiera pensado que el caso Báez llegaría hasta
Jaime Stiuso. La Alameda descubrió el nexo y lo dejó plasmado en un mapa de la
red de empresas vinculadas a los hombres del ex jefe de los espías en Buenos
Aires y Miami, que publica en esta nota Borderperiodismo.
Por Marita Tudor (@maritatudor)
Se trata de un conglomerado de más de 60 compañías que
esconde las conexiones de algunos hombres de la Secretaría de
Inteligencia con los negocios en Florida.
La denuncia fue presentada por la ONG que dirige el
legislador porteño Gustavo Vera ante el juez federal Sebastián Casanello, que
tiene en su juzgado una presentación previa de la misma organización en la que
acusa a Stiuso de enriquecimiento ilícito. El viernes ampliaron la lista de
empresas a un grupo de firmas radicadas en Florida, que creen, podrían haber
sido utilizadas para blanquear dinero ilícito. Dinero que el entorno de
Stiuso supuestamente extrajo del Estado argentino.
La investigación de La Alameda gira en torno a la firma
American Tape SRL. Esta compañía tuvo cuatro socios, algunos de ellos
ilustres ex autoridades de la Secretaría de Inteligencia,como el
propio Stiuso y Horacio Germán García.
García era uno de los principales hombres de Stiuso en
la Secretaría de Inteligencia. Fue director de Contrainteligencia de la SI
hasta diciembre, cuando la Presidenta descabezó el organismo. Figura como
accionista de American Tape SRL en Buenos Aires.
Cuando la ONG analizó a los accionistas de esta compañía
encontró que se diversificaban en varias compañías, todas relacionadas con
American Tape, y a través de uno de los socios (Juan Carlos Ioanu) llegó
incluso a Miami. Urgando en los registros públicos de Florida, descubrió que la
firma argentina American Tape SRL tiene una hermana estadounidense: American
Tape Usa Inc., y que la compañía tiene más que un nombre en común.
El mapa que muestra Borderperiodismo desglosa esta red de
empresas y conexiones.
…
Quién es quién en la
red de empresas de Miami
Juan Carlos Ioanu.
En Buenos Aires, integró junto a Stiuso, Horacio García y Manuel García
Mutto, la firma American Tape SRL. Esta compañía es el eje de la
investigación de La Alameda, que acusa a Stiuso de supuesto enriquecimiento
ilícito. La hipótesis es que las empresas pantalla de la Secretaría de
Inteligencia, que debían utilizarse con fines operativos, se habrían utilizado
también para desviar dinero del Estado. Una de estas “empresas pantalla” es
American Tape. El nexo de American Tape con Stiuso es claro, no sólo porque en
el pasado fue su accionista. La agencia oficial Télam informó que las 231
líneas de celulares que estaban a nombre de Stiuso tenían como dirección de
facturación avenida Jujuy 240, la sede de American Tape. Ioanu, también es
socio de la firma, y de otras cinco compañías en Buenos Aires. Este empresario
es quien conduce directo hacia Miami. Allí tiene dos empresas: Adamar Corp,
creada en enero de 2010, y Ecco Realty LLC, fundada en noviembre de 2008.
Jorge Domingo Ricardo
Verité. Comparte domicilio con Stiuso, en Callo al 1400, Capital
Federal. La Alameda lo pone bajo la lupa porque asegura que Verité es
pariente de Jordi Fernando Verité. Este último es el hombre que conecta el caso
Stiuso con el caso de Lázaro Báez.
Jordi Fernando Verité.
En Florida, tiene a su nombre la empresa American Tape USA Inc. La
Alameda puso la mira en este prolífero empresario porque su firma, además de
ser homónima de la American Tape de Buenos Aires, comparte domicilio con una de
las compañías de Ioanu en Miami. American Tape USA Inc funciona en el mismo
departamento que Ecco Realty INC, en el 68 SE First Street, 1° piso A.
Pero Jordi Fernando Verité es mucho más. En Florida tiene otras 30 firmas
y figura también en Verité Broadcast Panamá, en ese país de Centroamérica.
Carlos Juan Molinari. Este
empresario es un hombre muy bien conectado en los Estados Unidos,
particularmente en Florida. Inversor inmobiliario en Miami y Buenos Aires.
Tiene hasta una foto con el presidente Barack Obama. Es el titular de Real State
Investments Fiduciaria y fue el jefe de Leonardo Fariña -y su principal
conexión con Federico Elaskar-. Está procesado por presunto lavado de
dinero por el juez Sebastian Casanello en la causa Báez. La Alameda señaló en
su denuncia que Jordi Fernando Verité -titular de American Tape USA Inc.-
figura en Miami como agente de National Argentine American Foundation Inc.
¿Quién es uno de sus dueños? Molinari, entre otras casualidades.
… ”
FIN DE LA CITA
Sobre estas y otras vinculaciones puede verse un excelente
informe, detallado y documentado, en https://sinreservasarg.wordpress.com/personajes/quien-es-antonio-horacio-stiuso/,
donde podrán verificase datos que surgen de:
Sitio oficial del BCRA.
Sitio oficial de la ANSES.
Sitio oficial de la AFIP.
Sitio oficial de ARBA.
Boletín Oficial.
Sistema de consulta de infracciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sistema de consulta de infracciones de la Provincia de Buenos
Aires.
Portales: Telexplorer, Paginas Blancas, Trade NOSIS
(Servicio de Búsqueda de Negocios)
NIC.ar
Manual publicado por el MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Buscador de Google (busquedas por direcciones, telefonos,
nombres)
Portal TDP.
Portal SEPRIN.
Portal OPI SANTA CRUZ.
Portal INFORMADOR PUBLICO.
Veamos imágenes que reflejan algo de todo lo dicho:
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- - - - - - // C O N T I N U A R Á // - - - - - - - -
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