viernes, 21 de julio de 2017

LOS BOLSOS DE LÓPEZ: STIUSO-BAEZ-MACRI

LOS BOLSOS DE LOPEZ
- CONEXIÓN ENTRE STIUSO, LÁZARO BÁEZ Y MAURICIO MACRI -

Quien fuera encontrado mientras intentaba ingresar bolsos con más de 8 millones de dólares en un convento de la localidad de Gral. Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, Rep. Argentina, se llama JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ, ex Secretario de Obras Públicas de la Nación. El lugar donde ocurrió fue el monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima y el día fue el 14 de junio de 2016.
JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ es un ingeniero civil que después de ocupar distintos cargos públicos fue designado Secretario de Obras Públicas de la Nación por el presidente Néstor Kirchner y después, para el mismo cargo, por Cristina Fernández de Kirchner, cesando el 9 de diciembre de 2015. En las elecciones provinciales de 2015, fue elegido como diputado del Parlamento del Mercosur por la Provincia de Tucumán.
Accedió a la función pública como Secretario de Obras Públicas y Urbanismo de la Municipalidad de Río Gallegos entre 1990 y 1991, luego fue hasta 1994 vocal del Directorio de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz y a continuación hasta 2003, Presidente del Directorio del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia de Santa Cruz.
También tuvo entre 1992 y 1993 el cargo de representante de la Provincia de Santa Cruz ante el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas, integró entre 1994 y 2003 el Consejo Nacional de la Vivienda de la Nación y entre 1995 y 1996 el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de la Vivienda.
López es investigado desde 2008 por supuesto enriquecimiento ilícito en una causa que tramita ante el juez federal Daniel Rafecas, con intervención del fiscal Federico Delgado, quien como consecuencia del episodio del 14 de junio de 2016 solicitó al juez, el mismo día, que también se dispusiera la detención de López en dicha causa. El 30 de junio de 2016 el juez dispuso el procesamiento por el delito de enriquecimiento ilícito y un embargo por 200 millones de pesos sobre sus bienes. Por lo ocurrido en el mismo episodio del 14 de junio el juez de garantías de Moreno, Gabriel Castroserá, decretó su prisión preventiva por el delito de tenencia ilegal de armas.
En la causa por presunto enriquecimiento ilícito, López prestó declaración indagatoria el 11 de agosto de 2016 manifestando que el dinero pertenece a la política, no a él, que nunca se enriqueció con los cargos y que en otro momento lo va a explicar.
El 12 de septiembre de 2016 se conoció la noticia que José López figura en una lista de 17 personas pertenecientes al Gobierno de Cristina Kirchner llamadas a indagatoria por el Juez federal Julián Ercolini en el marco de la denuncia por asociación ilícita que impulsó la diputada Elisa Carrió en 2008. Esto se da en el marco de un presunto fraude a la administración pública por direccionamiento de las obras en favor del empresario Lázaro Báez.
El 27 de diciembre de 2016 el juez Julián Ercolini procesó por considerarlos prima facie coautores de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada al empresario LÁZARO BÁEZ, a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a ex funcionarios de su gobierno, entre los cuales se encuentra José Francisco López. Entre otras consideraciones el juez afirmó que "se trata de un plan delictivo que se extendió a lo largo de tres mandatos presidenciales -durante 12 años- diseñado desde la cúpula del Poder Ejecutivo con objeto de apoderarse ilegítimamente de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz" cuyo objetivo fue "enriquecer con fondos públicos a través de la adjudicación irregular de obra pública vial al empresario Lázaro Báez".

Coloco a continuación un gráfico que servirá de guía al lector para entender mejor todo lo que seguidamente leerá:



Ahora veamos las conexiones.

GUILLERMO EDUARDO FERNÁNDEZ creció en la Provincia de Santa Cruz a la sombra del grupo político de José Francisco López. El primero en echarlo fue Néstor Kirchner cuando siendo éste gobernador aquél ocupaba un puesto menor en la empresa de servicios públicos de la provincia y el entonces gobernador se enteró que Guillermo Fernández hablaba muy mal de él en una mesa de la ex confitería Carrera de Río Gallegos (hoy ya no existe).
Fernández se quedó sin trabajo poco tiempo, porque ahí apareció la mano salvadora de José López, que en ese momento ya manejaba parte de la obra pública de Santa Cruz desde el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia (IDUV). Fernández se mantuvo como vocal del directorio del IDUV hasta el 2003, cuando López y Julio De Vido asumieron en el ministerio de Planificación.
López le dio a Guillermo Fernández un cargo formal y lo designó en el Consejo de Administración del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional. Luego del Caso Skanska, Fernández dio un paso al costado junto a RAÚL RODRÍGUEZ, ex funcionario santiagueño y quien fuera segundo de López en Obras Públicas. Ambos quedaron salpicados por Skanska cuando la constructora sueca reconoció en sede judicial que pagó sobornos.
Hoy sabemos que SKANSKA está también implicada en el caso LAVA JATO de Brasil y que conformó un “Club” junto a otras empresas, entre las que estaban ODEBRECHET S.A. de Brasil y TECHINT S.A. de Argentina, que se carterizaron para obtener beneficios en la ejecución de obra pública mediante el pago de coimas a funcionarios públicos de varios países, incluso en la Argentina, donde ODEBRECHT se asoció con IECSA S.A., empresa del Grupo Macri. De esto también ya se habló en este blog y por ello me remito a esa información.
Con el caso Skanska en todos los diarios, Guillermo Fernández se recluyó en Santa Cruz y creó: NYC SUR CONSTRUCCIONES S.A., ANDES CONSULTORA S.A., CONSULTORA DE LOS ANDES S.A., INMOBILIARIA DE LOS ANDES S.A., ANDES FOOD S.A. y G. G. G. GAS S.A..
Al mismo tiempo, desde las sombras, nunca dejó de manejar la constructora RODALSA S.A., una pequeña empresa de Río Gallegos que creció de manera exponencial con la ventaja de poder quedarse con los contratos de obras pequeñas. Cuando las obras eran más grandes, y la espalda que se necesitaba era más fuerte, el socio también lo era: AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A. de Lázaro Báez.
Guillermo Eduardo Fernández vive en una mansión en el country Ayres de Pilar, Provincia de Buenos Aires, Rep. Argentina. También junto a su mujer, Silvana Gabriela Piñero, tienen un piso en Terrazas del Yacht, un edificio de lujo sobre la calle Juana Manso 495 de Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No obstante ello, Silvana Gabriela Piñero fue declarada en quiebra por una deuda de $10.000 que tenía con la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), según surge del expediente N° 85.614 tramitado ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 12, Secretaría N° 24, Caratulado “PIÑERO SILVANA GABRIELA S/ QUIEBRA”.

NyC SUR CONSTRUCCIONES S.A.
Socios:
GUILLERMO EDUARDO FERNÁNDEZ, nacido el 10/03/1969, casado, argentino, empresario, domicilio en Av. 9 de Julio 85, depto. 5 B, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, DNI 20.434.339
LUISA LAFFONT, nacida el 12/01/1984, soltera, argentina, contadora, domiciliada en Carlos Pellegrini 1163, piso 4 frente, C.A.B.A., DNI 30.633.811.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Escritura Nº 725, Folio Nº 3029 del 28/10/2015.
DOMICILIO: Carlos Pellegrini 1163, piso 4 frente, C.A.B.A..
Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 19/11/2015.

ANDES CONSULTORA S.A.
Socios:
EDUARDO ROCA, nacido el 30/03/1950, divorciado, DNI 8.209.729, domicilio en Reconquista 336 piso 1 oficina A de C.A.B.A.
DAMIÁN EZEQUIEL DOMÍNGUEZ, nacido el 18/07/1983, soltero, DNI 30.397.952, domiciliado en calle 23 nro. 1867 de La Plata, Pcia. de Bs. As., ambos argentinos y empresarios. 2) Escritura 391 del 11/06/2008.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Escritura N° 391, Folio 1421 del 12/6/2008.
DOMICILIO: Maípú 311, Piso 12 de C.A.B.A..
En ese mismo año 2008 GUILERMO EDUARDO FERNÁNDEZ integró el Directorio como Director Suplente, siendo Vicepresidente a partir del 27 de abril de 2009, en tanto que RAÚL VÍCTOR RODRÍGUEZ lo integró como Director Titular y Presidente.
Por resolución de la asamblea general ordinaria y acta de directorio de distribución de cargos, ambas de fecha 17 de febrero de 2017 se ha renovado el directorio de ANDES CONSULTORA S.A., quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: RAÚL VÍCTOR RODRÍGUEZ, Vicepresidente: GUILLERMO EDUARDO FERNÁNDEZ y Director Suplente: LUISA LAFFONT. Todos los directores constituyen domicilio especial en Carlos Pellegrini 1163, Piso 4, C.A.B.A.
Fuente: Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del 17/6/2008, 29/7/2008, 2/7/2009 y 21/2/2017.

CONSULTORA DE LOS ANDES S.A.
Socios:
GUILLERMO EDUARDO FERNÁNDEZ, nacido el 10/03/1969, casado, DNI 20.434.339, domicilio en Panamericana Km. 42,5, Lote J10, Barrio Ayres de Pilar, Pilar, Pcia. de Bs. As.
RAÚL VÍCTOR RODRIGUEZ, nacido el 27/04/1956, divorciado, DNI 12.194.236, domiciliado en Riobamba 1261, piso 12 de C.A.B.A., ambos argentinos e ingenieros.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Escritura n° 320 del 16/05/2008.
DOMICILIO: Maipú 311 piso 12 de C.A.B.A.
Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 29/5/2008.

INMOBILIARIA DE LOS ANDES S.A. –Inscripta en la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza, Rep. Argentina, al Nº 10229, Folio 1 de los registros públicos de sociedades anónimas, el  06/03/2006,  con  domicilio  en  calle  La  Rioja 559,  Planta  Baja,  Departamento  1  de  la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, Rep. Argentina.
Socios:
GABRIELA ALEJANDRA TESTA, argentina, Documento Nacional de Identidad numero 26.213.285, CUIT/CUIL Nº 23-26213285-4, soltera, gestora judicial, nacida el 24 de diciembre de 1977, domiciliada en calle Gutiérrez Nº 789, 2º Piso, departamento 11 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.
GUILLERMO ENZO NEYRA, argentino, Documento Nacional de Identidad numero 28.106.589, CUIT/CUIL Nº 20-28106589-1, soltero, empleado, nacido el 09 de Enero de 1981, domiciliado en calle Joaquín V. González 538,  Chilecito, Provincia de La Rioja.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Escritura Nº 175, Folio 616, de fecha 20 de diciembre de 2005.
FABIO GABRIEL PIÑERO, DNI 20.139.383, ocupó el cargo de Director Titular a partir de mayo de 2007, constituyendo domicilio especial en Rioja 559, 1° piso, oficina 5, Ciudad de Mendoza.
Mediante resolución adoptada en Asamblea General Ordinaria celebrada el 5 de junio de 2012, se designaron nuevas autoridades del Directorio por vencimiento de los mandatos. Resultando electos  para el cargo de único Director Titular y Presidente el Sr. GUILLERMO EDUARDO FERNANDEZ, DNI N° 20.434.339, con domicilio real en calle Maipú 311, Piso 12 "B", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para el cargo de Director Suplente, el Sr. EDUARDO ROCA, DNI N° 8.209.729, con domicilio real en calle Reconquista 336, 1er Piso, Oficina "A", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fijando ambos domicilio especial en calle Capitán de Fragata Moyano 257, Bloque 1, de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.
Mediante resolución adoptada en Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de Marzo de 2014, se designaron nuevas autoridades del Directorio. Resultando electo para el cargo de Director Titular y Presidente el Sr. GUILLERMO EDUARDO FERNÁNDEZ, DNI N° 20.434.339, con domicilio real en calle Carlos Pellegrini 1163, piso 4° "frente" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para el cargo de Director Suplente la Sra. SILVANA GABRIELA PIÑERO, DNI N° 17.051.564, con domicilio real en calle Carlos Pellegrini 1163, piso 4° "frente" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; constituyendo ambos domicilio especial a los efectos del art. 256 de la Ley General de Sociedades en calle Capitán de Fragata Moyano 257, Bloque 1, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.
Fuente: Boletines Oficiales de la Provincia de Mendoza, Rep. Argentina, del 22/12/2005, 26/6/2006, 28/12/2006, 27/2/2007, 14/5/2007, 28/8/2014 y 24/6/2016.

El domicilio consignado de Rioja 559, 1° Piso, Oficina 5 de la Ciudad de Mendoza, Rep. Argentina, se corresponde con el del Estudio Jurídico De Rosas & Asociados, que tiene como principal responsable al abogado PABLO ENRIQUE DE ROSAS, socio junto a EDUARDO ROCA de CONSTRUCCIONES MENDOZA S.A., subsidiaria esta última, durante casi 9 años (entre noviembre de 2005 y junio de 2014), de HABITAT INVESTMENT CORPORATION LLP, titular ésta del 98% de sus acciones y radicada en el Reino Unido de Gran Bretaña. Construcciones Mendoza S.A. fue absorbida en 2014 por la sociedad EL TERCIO S.A. (inicialmente denominada Floating Homes S.A.) (Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza del 15/8/2014).

CONSTRUCCIONES MENDOZA S.A., es una sociedad regularmente constituida y organizada en jurisdicción de la Provincia de Mendoza, cuyos estatutos sociales fueron inscriptos en el Registro Público de Comercio el 23 de enero de 2006 mediante Resolución número 171 de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza.
Socios:
EDUARDO ROCA, argentino, D.N.I.  Nº 8.209.729, abogado, nacido el 30 de marzo de 1950, domiciliado en calle Rioja 559, 1° piso, oficina 5 de la ciudad de Mendoza.
PABLO ENRIQUE DE ROSAS, argentino, D.N.I. Nº 20.112.191, abogado, nacido el 8 de abril de 1968, domiciliado en calle Rioja 559, 1° piso, oficina 5 de la Ciudad de Mendoza.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Escritura Nº 150 del 22 de noviembre de 2005.
DOMICILIO: Rioja 559, 1° piso, oficina 5 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, Rep. Argentina.
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, Rep. Argentina, del 25/11/2005.

EL TERCIO S.A. (antes FLOATING HOMES S.A.), es una sociedad regularmente constituida y organizada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos estatutos sociales fueron inscriptos en el Registro Público de Sociedades de Comercio el 1 de octubre de 2001, al número 13.491, del Libro 15 de Sociedades Anónimas, ante la Inspección General de Justicia (Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 27/9/2001).
Por Acta de Asamblea del 21/12/2005 se designaron nuevas autoridades: Presidente: MARÍA ELIZABETH VELASCO, argentina, nacida el 25 de mayo de 1965, D.N.I. 17.383.171. Director Suplente: SANDRO FÉRGOLA, argentino, nacido el 15 de marzo de 1965, D.N.I. 17.281.112, ambos son esposos y con domicilio real en Sureda 536, Rio Gallegos, Santa Cruz. Asimismo se constituyó domicilio especial, en los términos del artículo 256 de la ley 19.550, en Av. Roque Sáenz Peña 995, Piso 5º, Oficina “D”, C.A.B.A.. (Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 2/5/2006).
El 9 de agosto de 2006 se cambió el nombre original por EL TERCIO S.A. (Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 15/8/2006).
Por resolución de Acta de Asamblea General Ordinaria, de fecha 03 de Abril de 2017, se aceptó la renuncia presentada al cargo de director titular de Sandro Férgola, quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: Presidente: MARÍA ELIZABETH VELASCO, y Director Suplente: MAURICIO MORRO CONTE. (Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 2/6/2017).

HABITAT INVESTMENT CORPORATION LLP
Compañía N° OC315399
Fecha de inicio: 28 de setiembre de 2005
Fecha de disolución: 5 de enero de 2016.
Socios:
Domicilio: Juncal 1305, 13th Floor, Montevideo, Uruguay
Registrada el 19/10/1998 en: URUGUAY
Registration number (RUC): 213933700010
Domicilio: Rincon 610, 4th Floor Office 410, Montevideo, Uruguay, 11000
Registrada el 27/6/2005 en: URUGUAY
Registration number (RUC): 215162930012
FUENTE:

El domicilio consignado de Capitán de Fragata Moyano 257 de la Ciudad de Mendoza, Rep. Argentina, se corresponde con el del Estudio Jurídico Corvalán Nanclares & Asociados.
Ernesto Abelardo Corvalán Nanclares (Mendoza, 1918 - Buenos Aires, 2006), director del Estudio Jurídico a partir de 1942, fue un abogado y político argentino, que ejerció como Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre 1973 y 1975 y como Ministro de Justicia de la Rep. Argentina entre el 10 de junio de 1975 y el 14 de enero de 1976, durante el Gobierno de la Presidenta MARIA ESTELA MARTINEZ de PERÓN. Actualmente el Estudio Jurídico está a cargo del abogado PABLO CORVALÁN NANCLARES.

ANDES FOOD S.A.
Socios:
EDUARDO  ROCA,  argentino, nacido  el  30/03/1950,  divorciado,  abogado, DNI  8.209.729,  domiciliado  en  calle  Reconquista 336 piso 1 oficina A de C.A.B.A.
INMOBILIARIA  DE  LOS  ANDES  SOCIEDAD  ANÓNIMA,  inscripta en la Dirección de Personas Juridicas de la Provincia de Mendoza al Nº 10229, folio 1 de los registros públicos de sociedades anónimas, el  06/03/2006,  con  domicilio  en  calle  La  Rioja 559,  Planta  Baja,  departamento  1  de  Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Escritura N° 644, Folio 2047, del 09/12/2009.
DOMICILIO: Maipú 311, piso 12 de C.A.B.A.
GUILLERMO EDUARDO FERNANDEZ integra el Directorio como Director Suplente a partir del 6/6/2013.
Fuente: Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del 15/12/2009 y 5/7/2013.

G. G. G. GAS S.A.
Socios:
ARIEL GUSTAVO PROKOPIW, 29-11-79, soltero, DNI. 27.643.130, maestro mayor de obras, domicilio: Sta. Rosa 532, Río Grande, Tierra del Fuego.
GUILLERMO EDUARDO FERNÁNDEZ, 10-3-69, casado, DNI. 20.434.339, ingeniero civil, domicilio: Valentín Alsina 952, Río Gallegos, Santa Cruz.
GUILLERMO DANIEL VOLPI, 19-01-65, casado, DNI. 17.113.363, maestro mayor de obras, domicilio: José Menéndez 952, Río Grande, Tierra del Fuego.
DOMICILIO: Tejedor 154, C.A.B.A.
Fuente: Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 16/6/2004.

RODALSA S.A.
Socios:
GRACIELA TERESITA VIDAL, argentina, nacida 19/8/1949, divorciada empleada, DNI 6.027.156, domiciliada en Pampa 1576, C.A.B.A..
MARIELA FERNÁNDEZ, argentina, nacida el 3/4/1970, divorciada, empleada, DNI 21.518.514, domiciliada en Barrio CODEPRO 2, casa 90, Río Gallegos, Santa Cruz.
DOMICILIO: Libertador 5582, Piso 3°, Oficina D. C.A.B.A.
Presidente: BAUTISTA SIMÓN.
Director Suplente: Graciela Teresa Vidal.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Escritura del 16/10/2002. Inscripta I.G.J. el 24/10/02 al N° 12364, L° 18, T° Soc. por Acc.
Por Acta de Directorio N° 20 del 06/01/2004 se fijó nueva sede social en Montañeses 1961, Oficina N° 2, Planta Baja, C.A.B.A..
La Asamblea Gral. Ordinaria del 22/09/2011 resolvió designar por 3 ejercicios a BAUTISTA SIMÓN como Director titular y Presidente, y a RAMIRO EMILIO GARCÍA FERNÁNDEZ como director suplente y Vicepresidente.
Fuente: Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del 22/10/2002, 5/7/2004 y 7/11/2011.

AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A.
Socios:
SERGIO LEONARDO GOTTI, argentino, 13/10/1968, soltero, DNI. 20.434.039, CUIT. 20-20434039-1, empresario, Algorta 764, Río Gallegos, Santa Cruz.
GUIDO SANTIAGO BLONDEAU, argentino, 19/06/1968, soltero, DNI. 20.350.102, CUIL. 20-20350102-2, empresario, 9 de Julio 427, Río Gallegos, Santa Cruz.
LÁZARO ANTONIO BÁEZ, argentino, 11/02/1956, casado, DNI. 11.309.991, CUIT. 20-11309991-8, empresario, Villarino 126, Río Gallegos, Santa Cruz.
DOMICILIO: Pasaje Carabelas 241, Piso 5°. C.A.B.A..
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Escritura N° 235 del 08/5/2003.
Por Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 26/08/2005, la sociedad designó Directorio: Unico Director Titular y Presidente: JULIO ENRIQUE MENDOZA, Director Suplente: SILVIA MÓNICA DAVIS.
Fuente: Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del 16/5/2003, 22/5/2003 y 6/9/2005.
El domicilio social de AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A. arriba señalado (Pasaje Carabelas 241, Piso 5°, C.A.B.A., es el mismo domicilio dado por JULIO ENRIQUE MENDOZA (D.N.I. 11.653.724), al constituir el 11/10/2007 la empresa AUSTRAL ATLÁNTICA S.A. junto a sus otros dos socios FERNANDO JAVIER BUTTI (D.N.I. 25.133.740) y LÁZARO ANTONIO BÁEZ (D.N.I. 11.309.991), siendo en definitiva el domicilio social que se fijó (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 29/10/2007).

También es el domicilio social de AUSTRAL DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. y AUSTRALAGRO S.A., donde aparece como socio fundador Lázaro Báez.

Es además el domicilio social de FIDUCIARIA EDIFICIO NORTHVILLE S.A., cuyos socios y directivos son JOSÉ LUIS COLOMBO y EDUARDO ROCA (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 27/11/2007).
Tal como ya lo expuse en este blog, existe un documento en inglés fechado el 31 de julio de 2012, con firmas originales, titulado “MEMORANDUM OF UNDERSTANDING” y donde se consigna, además: “By and Between Sinohydro Corporation Limited And IECSA SA And Austral Construcciones SA On the Bidding and Construction in EPCOM Basis of the Kirchner and Cepernic Hidropower Projects”.
El nombre que le dieron a esa unión fue: “SINOHYDRO – IECSA – AUSTRAL JOINT VENTURE”.
La participación acordada fue: Sinohydro Corporation Limited = 60%, IECSA S.A. = 20% y Austral Construcciones S.A. = 20%.
Se consignó por los constituyentes de dicha unión empresaria, que toda comunicación de documentos entregada a la otra parte sería por escrito y se considerará que ha sido debidamente entregada a la parte a la que se dirige, si era entregada a: Luis Bonfanti por IECSA S.A., Sun Xiao por Sinohydro Corporation Limited y Carlos Pistán por Austral Construcciones S.A.
El domicilio que cada uno dio para esas comunicaciones es:
Por IECSA: Manuela Sáenz 323, 8° Piso, C.A.B.A. (el mismo del Grupo ODS perteneciente a los hermanos Calcaterra, primos del Presidente de la Rep. Argentina, Mauricio Macri).
Curiosamente la empresa The Old Fund, vinculada con la investigación que se hace al ex Vicepresidente de la Rep. Argentina, Amado Boudou, por las irregularidades en relación a la calcográfica Ciccone, que era la encargada de imprimir los billetes de la moneda del país, tenía el mismo domicilio, pero un piso más abajo, es decir, Manuela Sáenz 323, 7° Piso, C.A.B.A., compartido este último con el fondo que preside ALEJANDRO VANDENBROELE y MARTÍN JOSÉ CORTÉS, un ex vocero del gobierno bonaerense durante la gestión de FELIPE SOLÁ (involucrado éste en los correos electrónicos que aparecen en la causa LAVA JATO de Brasil), siendo ese Martín José Cortés el que durante los últimos años se convirtió en accionista, director y presidente del Banco de Formosa, también investigado.
Ese mismo domicilio de Manuela Sáenz 323, 7° Piso, uno más abajo que el del Grupo ODS de los Calcaterra, primos del Presidente argentino Macri y el mismo que tiene fijado THE OLD FUND, es compartido por la financiera PROCREDIT, creada en 2008 y la compañía EXCEL SERVICIOS AÉREOS que pertenecía al banquero JORGE BRITO, quien controlaba el Banco Macro.

Por Sinohydro Corporation Limited: Room 610, N° 22, Chegongzhuang West Rd. Haidian District, Beijing, China.

Por Austral Construciones S.A.: Carabelas 241, 5° piso, C.A.B.A..

* LA OFFSHORE QUE LOS VINCULA
Ahora vamos a dar detalles de una offshore que une a varias de las personas hasta aquí señaladas y alguno de los domicilios indicados como sede social de las empresas mencionadas precedentemente.
Pero primero debemos empezar a develar otra trama que une varias otras offshore.
Todo lo que aquí lea tiene su origen en datos oficiales por lo que nada será determinado como una especulación y la información aparecerá de manera cruda, tanto que a veces le resultará difícil ver las vinculaciones, por lo cual pondré al final un gráfico que intentará ayudarlo a interpretar todo.

La Fiscalía de Hamburgo, Alemania, reportó en setiembre de 2016 por operaciones sospechosas (ROS) a GIANFRANCO MACRI y MARIANO MACRI, hermanos del Presidente de la Rep. Argentina, Mauricio Macri, al aparecer vinculados a maniobras societarias y de dinero de las sociedades BF CORPORATION SA y EQT SA, creadas en Panamá y Uruguay, respectivamente, en combinación con activos depositados en el banco suizo UBS DEUTSCHLAND AG.
El reporte fiscal de Alemania llegó a la Rep. Argentina vía Interpol, siendo entregado al Ministerio Público Fiscal que la giró a la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Con esa información la PROCELAC inició múltiples investigaciones que terminaron en la redacción de 21 denuncias penales por presunto lavado o supuesta evasión, que se remitieron al fuero Penal Económico.
La Fiscalía también reportó a JUAN RAMÓN GARRONE quien es socio y directivo en varias empresas del Grupo Macri, tal como lo expondremos seguidamente.
JUAN RAMON GARRONE
§  D.N.I. n° 12.639.888
§  CUIT: 20-12639888-4
§  Persona Física (Masculino), Argentino
§  Provincia: Buenos Aires - Localidad: Beccar
§  Fecha de inscripción ante la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos de la Rep. Argentina): 1996-06-03
§  Impuestos activos:
§  GANANCIAS PERSONAS FISICAS
§  APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS
§  Actividad(es):
CINCOVIAL S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

CLUB MANANTIALES S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

COMPAÑÍA AMERICANA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

CORPUS ENERGIA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

COSOFI S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

CREAURBAN S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

FOCOLARE S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

IECSA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

INVERSORA ANDINA S.A. (Chile)
Integrante del Directorio de la Sociedad

INVERSORA ANDINA IBERICA S.R.L. (España)
Integrante del Directorio de la Sociedad

LINEAS DEL NORTE S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

LINEAS MESOPOTAMICAS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

LINEAS DEL COMAHUE CUYO S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

MADERO URBANA S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

MULIERIS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

NOFERLAND S.A. (Uruguay)
Integrante del Directorio de la Sociedad

ODS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

PROFINGAS S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

ROCIO S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

SOCIEDAD DE INVERSIONES DIQUE 4 S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

HIRTEN S.A. (Uruguay)
Integrante del Directorio de la Sociedad

INTAUSAR S.A.
Integrante del Directorio de la Sociedad

JUAN RAMÓN GARRONE aparece como beneficiario final de una cuenta bancaria con un saldo superior al medio millón de dólares. La cuenta figura a nombre de SOMERSET CAPITAL INVESTMENT LTD, con sede en las Islas Vírgenes Británicas y dirección en la Rep. Oriental del Uruguay.
SOMERSET CAPITAL INVESTMENTS LIMITED
COMPANY NUMBER: 10517601
COMPANY TYPE: Private limited with Share Capital
BUSINESS ACTIVITY (SIC) 68209 - Other letting and operating of own or leased real estate
INCORPORATION DATE: 08/12/2016
REGISTERED ADDRESS: 46 WATERFORD PARK RADSTOCK BA3 3TS 
Shareholders: STEVEN NINEHAM (100 %)
Directors & Secretaries: STEVEN RAYMOND NINEHAM – Desde el 08/12/2016 - Born in Jun 1986
DIRECTOR ID: 922021380
NATIONALITY: Británico

UBS DEUTSCHLAND AG
Es una sociedad suiza global de servicios financieros con sede en Basilea y Zúrich, en Suiza. Es un banco privado y de inversión.
Sus actividades principales consisten en la gestión de riquezas (wealth management), la gestión de activos (asset management) y la banca de inversión (investment banking).
Estos servicios se ofrecen a nivel internacional a clientes privados, corporativos e institucionales y a nivel nacional, en Suiza, a clientes minoristas.
AXEL A. WEBER (Presidente)
SERGIO ERMOTTI (CEO)

EQT SOCIEDAD ANONIMA (antes Sonowell S.A.).
Inscripción N° 10888, Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay.

SONOWELL SOCIEDAD ANONIMA
USUARIA DE ZONA FRANCA, SEGÚN LEY 15.921, Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay
Inicio: 23/08/2005.

BF CORPORATION S.A.
Uno de los domicilios indicados por los Directores de BF CORPORATION S.A. al constituirse en Panamá, fue el de Bartolomé Mitre 1358, Montevideo, Uruguay, que es el mismo de Librería Anticuario El Aleph, cuyo Tel. es (598 2) 916 3687 y su correo electrónico:  rhferreiro@hotmail.com. Su propietario es el Sr. Raúl Ferreiro, poeta uruguayo, quien dudo sepa que está en el mismo lugar que se domicilia un directivo de una offshore. O a lo mejor algo sabe.
El otro domicilio que se indicó por los directores de BF CORPORATION S.A., fue Soriano 1164 apto 503, Montevideo, Uruguay, que coincide con el lugar donde está ubicado el Hotel Lafayette, si bien el mismo figura con la dirección de Soriano 1170, Montevideo, Uruguay, pero el edificio abarca lo suficiente como para tenerlo considerado así, porque los edificios más próximos a ambos lados se corresponden con los números 1180 y 1158/1162, respectivamente.
BF CORPORATION S.A. se constituyó en Panamá por escritura del 24 de setiembre de 2009 y se le asignó la Ficha Nº 676541.
Su primer Directorio fue:
Presidente: CLAUDIO OLARAN RODRIGUEZ
Secretaria: CARMEN VAZQUEZ SOLANES
Tesorero: GABRIEL VIEIRA MEROLA
SUSCRIPTORES: CHESWICK INC. y EASTSHORE INC.

CLAUDIO ATAULFO OLARAN RODRIGUEZ (Documento uruguayo n° 14.436.451) figura en la Rep. Argentina como Presidente de ADUMIX S.A.
ADUMIX S.A.
Sucursal Argentina
Fecha de constitución: 20 de octubre de 1999.
Domicilio en Uruguay: Plaza Independencia 808, apto. 1101, Montevideo, R.O. del Uruguay
Socias:
MARTA OTERO BERGONZONI, uruguaya, viuda de Raúl José Dovat, C.l. 654.284-6
JUDITH VIERA GARCÍA, uruguaya, soltera, C.l. 1.518.678-0
Presidente:
CLAUDIO ATAULFO OLARAN RODRIGUEZ
Secretaria:
GRACIELA BEATRIZ SABELLA, uruguaya, C.l. 1.536.966-1
Apoderada:
MARÍA ELENA VIRGILI, argentina, DNI n° 10.830.600
Domicilio de la sociedad en Argentina: Piedras 457, 5° Piso, Of. A, Cap. Federal
(ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 27/10/1999).
En la Rep. Argentina también existe una sucursal de otra sociedad uruguaya vinculada con las personas señaladas como integrantes de ADUMIX S.A. y ella es:
MADINUR S.A.
Sucursal Argentina
Fecha de constitución: Por escrituras del 14/10/98 y del 23/10/98.
Domicilio en Uruguay: Bulevar España 2794, P. 10, Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay
Inscripción: Reg. Púb. y Gral. Comercio Montevideo, Uruguay, el 26/11/1997, n° 2468, F° 2562, L° 2 de Estatutos.
Socias fundadoras:
MARTA OTERO BERGONZONI, uruguaya, C.l. 654.284-6
JUDITH VIERA GARCÍA, uruguaya, C.l. 1.518.678-0
GRACIELA BEATRIZ SABELLA, uruguaya, C.l. 1.536.966-1
Domicilio de las socias en Uruguay: Plaza Independencia 808, Apto. 1101, Montevideo, República Oriental del Uruguay.
Directorio:
Presidente: WALTER EDUARDO OJERO COSTA
Secretaria: GRACIELA BEATRIZ SABELLA
Apoderado: JUAN ALBERTO GONZÁLEZ (AGROALVEAR S.A.-AGROCOMERCIAL ALTAN S.R.L.), arg., mayor, casado, ingeniero agrónomo, D.N.I. n° 11.404.224, domiciliado en Bartolomé Mitre 651, Gral. Alvear, Provincia de Buenos Aires.
Domicilio de la sucursal de la sociedad en Argentina: en Av. Belgrano 485, 2° P, Cap. Fed.
(Ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 19/3/1999)

CLAUDIO ATAULFO OLARAN RODRIGUEZ figura en la Rep. Oriental del Uruguay como integrando las sociedades: GROBAL S.A., EFARY S.A., NACOREY S.A., MONTAK LIMITED, CABONAR S.A., ANDIMAS S.A., ASENDOT S.A., ELIWEY S.A., VENTARA S.A. y LIRBAY S.A.
CLAUDIO ATAULFO OLARAN RODRIGUEZ figura en opencorporates vinculado a seis (6) sociedades offshore además de BF CORPORATION S.A. y ellas son: GRISMAN COMMERCIAL S.A., Panamá, Ficha: 400654, Vigente, Fecha de inicio: 29 de mayo de 2001; PIMALEX TRADING S.A., Panamá, Ficha: 416416, Vigente, Fecha de inicio: 2 de mayo de 2002; LAREDO CAPITAL S.A., Panamá, Ficha: 448728, Vigente, Fecha de inicio: 19 de febrero de 2004; BIRMINGHAM MANAGEMENT INC., Panamá, Ficha: 553880, Fecha de inicio: 1 de febrero de 2007, Fecha de disolución: 3 de abril de 2009; BYRON HOLDINGS GROUP CORP., Panamá, Ficha: 718145, Vigente, Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2010; y FRESH STONE INTERNATIONAL CORPORATION, Panamá, Ficha: 647783, Vigente, Fecha de inicio: 13 de enero de 2009.

GABRIEL LUIS VIEIRA MEROLA (Documento uruguayo n° 14.396.827) figura integrando las siguientes empresas en la Rep. Oriental del Uruguay: REPRESENTACIONES Y MANDATOS S.A., MELONTIX S.A., ICONA CAFÉ S.A., LOUGHTON S.A.
En la República Argentina existe inscripta una Sucursal de LOUGHTON S.A. de conformidad al Acta de Directorio del 3/4/2003, habiendo ésta sido cerrada y liquidada el 15/7/2005. Domicilio social en Uruguay: Colonia N° 810, Oficina 903, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Fecha de constitución en Uruguay : 25/6/2002. Inscripción en Uruguay: Dirección General de Registros, Registro Nacional de Comercio, bajo el N° 6998, con fecha 20/8/02. Socios de la empresa uruguaya: MANFREDO ANDRÉS CIKATO LAY, uruguayo, casado con María Verónica Abente, C.I. 388.479-2 y CARLOS QUERALTO MUÑOZ, uruguayo, casado con María Teresa Zerbino, C.I. 1.006.835-9. Domicilio en la República Argentina: Av. Alicia Moreau de Justo N° 750, Of. 308, Cap. Fed.
(Ver Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del 23/4/2003 y 1/11/2005)
MANFREDO ANDRES CIKATO LAY figura en opencorporates vinculado a dos (2) offshore, compartiendo una de ellas con CARLOS QUERALTO MUÑOZ (Cold Mountain Investments S.A.), siendo las siguientes:
Nombre
Agente Residente
Ficha
Fecha Registro
ROBLES Y ROBLES
281213
1993-12-15
MARCELA ROJAS DE PEREZ
383747
2000-08-09

GABRIEL LUIS VIEIRA MEROLA figura en opencorporates vinculado a siete (7) fundaciones y treinta y una (31) sociedades offshore además de BF CORPORATION S.A. y ellas son:
Fundaciones
Sociedad
Ficha
Fecha Registro
26962
2007-12-14
26995
2007-12-17
29790
2008-06-16
26972
2007-12-14
25932
2007-10-03
30748
2008-08-20
30665
2008-08-12

Sociedades
Nombre
Agente Residente
Ficha
Fecha Registro
BUFETE MF & CO.
785786
2012-11-07
MORGAN Y MORGAN
777148
2012-08-13
BUFETE MF & CO.
776521
2012-08-06
MORGAN Y MORGAN
721624
2010-12-21
BUFETE MF & CO.
724879
2011-01-24
FONSECA Y ASOCIADOS
775048
2012-07-19
MACLACHLAN & DENNIN
CO. & ASOCIADOS
801470
2013-04-30
BUFETE MF & CO.
785826
2012-11-07
MORGAN Y MORGAN
617531
2008-05-27
BUFETE MF & CO.
785823
2012-11-07
FONSECA Y ASOCIADOS
295708
1994-12-09
MOSSACK FONSECA & CO.
337325
1997-10-31
MOSSACK FONSECA & CO.
340069
1998-01-16
MARCELA ROJAS DE PEREZ
340205
1998-01-19
VACCARO & VACCARO
364121
1999-07-12
MARCELA ROJAS DE PEREZ
426475
2002-12-05
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
428049
2003-01-14
MARCELA ROJAS DE PEREZ
430418
2003-03-10
MOSSACK FONSECA & CO.
450278
2004-03-16
MOSSACK FONSECA & CO.
478605
2005-03-08
ICAZA GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
532994
2006-07-19
MARCELA ROJAS DE PEREZ.-
245437
1991-03-21
KUZNIECKY & CO.
350237
1998-09-04
MOSSACK FONSECA & CO.
374573
2000-02-09
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
394144
2001-01-18
ICAZA, GONZALEZ - RUIZ & ALEMAN
415302
2002-04-08
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
441148
2003-10-06
ICAZA,GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
514317
2006-01-18
ROLANDO CANDANEDO NAVARRO
295581
1994-12-07
ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN
400654
2001-05-29

CARMEN VAZQUEZ SOLANES figura en opencorporates como vinculada a cinco (5) sociedades offshore, una de ellas es BF CORPORATION S.A., siendo las otras 4:BIRMINGHAM MANAGEMENT INC., Panamá, Ficha: 553880, Fecha de inicio: 1 de febrero de 2007, Fecha de disolución: 3 de abril de 2009; PIMALEX TRADING S.A., Panamá, Ficha: 416416, Vigente, Fecha de inicio: 2 de mayo de 2002; ARTEMIS CAPITAL, S.A., Panamá, Ficha: 434287, Vigente, Fecha de inicio: 30 de mayo de 2003; y LAREDO CAPITAL S.A., Panamá, Ficha: 448728, Vigente, Fecha de inicio: 19 de febrero de 2004.

Volvemos los pasos hasta las empresas suscriptoras de BF CORPORATION S.A. y encontramos con ellas, junto a lo anteriormente detallado, la vinculación que buscamos.
Las sociedades CHESWICK INC. y EASTSHORE INC, suscriptoras de BF CORPORATION S.A. son, además,  suscriptoras de offshore vinculadas a Mauricio Macri, tales como MACRI GROUP PANAMA S.A., ROCKFORD HOLDING GROUP S.A. y PYMORE VENTURES HOLDING S.A., todas creadas en 2010 en Panamá y en cuyos directorios aparecen funcionarios del Grupo Macri, pero también son suscriptoras de MERCIER INTERNATIONAL S.A. y SUARITIR COMPANY S.A..
MACRI GROUP PANAMA S.A. se transformó luego en METRO CONSULTING PTY S.A. y está estrechamente ligada a través de sus Directivos con SEVEL URUGUAY S.A. y, además, esas conexiones entre Directivos continúan con los de ROCKFORD HOLDING GROUP S.A. y PYMORE VENTURES HOLDING S.A., a través de ALESSANDRO CAPPELLI, FERNANDO ALBERTO PLANES, VICTOR MARCOS MEEROVICH COHRS, CARLO LUIGI CAPPELLI ABELLI, JUAN CARLOS GORINI SAMBADE, GUSTAVO ALEJANDRO GORINI y DOMENICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI.
Veamos los datos oficiales que corroboran ello.

METRO CONSULTING PTY S.A. (antes MACRI GROUP PANAMA S.A.) - Panamá – Ficha del Registro Público de Panamá N° 701917. Fecha de inicio: 24 de mayo de 2010. Estado al 30/12/2016: Disuelta.
Primer Directorio:
Presidente: MIGUEL ANGEL ALVAREZ.
Vicepresidente y Secretario: CARLO LUIGI CAPPELLI ABELLI.
Tesorero: FERNANDO ALBERTO PLANES VILLAMARÍN.
El 9 de setiembre de 2010 se le cambia el nombre a la sociedad por el de METRO CONSULTING PTY S.A.
Segundo Directorio:
Presidente: JUANA O’REILLY AROZA
Vicepresidente y Secretario: CARLO LUIGI CAPPELLI ABELLI
Tesorero: FERNANDO ALBERTO PLANES VILLAMARÍN
Tercer Directorio:
Presidente: FERNANDO ALBERTO PLANES VILLAMARÍN
Vicepresidente: DOMENICO CAPPELLI TIRABASSI
Secretario: JUANA O’REILLY AROZA
Tesorero: VICTOR MEEROVICH COHRS

El primer Presidente de la sociedad METRO CONSULTING PTY S.A. (antes MACRI GROUP PANAMA S.A.), fue MIGUEL ANGEL ALVAREZ.
Según el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 3/9/2009, el 24 de julio de 2009 se constituyó la sociedad MACRI GROUP S.A., cuyos socios eran FRANCISCO MACRI y HADRIAN CONSULTING LIMITED (representada legalmente por BERNARDO GUSTAVO CUSTO).
El Directorio de esa sociedad fue:
Presidente: FRANCISCO MACRI
Director Suplente: MIGUEL ANGEL ALVAREZ (DNI 13.995.709)

Según el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 20/12/2006, el 1 de diciembre de 2006 se constituyó la sociedad SINOSOCMA S.A., cuyos socios eran FRANCISCO MACRI y GIANFRANCO MACRI.
El Directorio de esa sociedad fue:
Presidente: FRANCISCO MACRI
Vicepesidente: GIANFRANCO MACRI
Director Titular: GUILLERMO ROMERO
Directores Suplentes:
ROBERTO LEONARDO MAFFIOLI
CONCEPCION LIOI
ANTONIO JUSTO SOLSONA

El 17/12/2007 cambia el nombre de la sociedad por FRAMAC S.A. (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 19/2/2008)
Según Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 9/6/2011, el 20/7/2009 se cambia el Directorio por el siguiente:
Presidente: FRANCISCO MACRI
Vicepresidente: MARIANO MACRI
Director Titular: CARLOS GUILLERMO de PÉREZ
Director Suplente: MIGUEL ALVAREZ

Según el Boletín Oficial de la Rep. Argentina de 30/11/2010 en la empresa SHIMA S.A. se nombró el 29/10/2010 como Director a MIGUEL ALVAREZ, siendo que el socio fundador y primer Presidente fue FRANCISCO MACRI.

Según los registros oficiales del Poder Judicial de la Nación en la Rep. Argentina, MIGUEL ANGEL ALVAREZ (DNI 13.995.709), figura como aportante privado al partido político del Presidente Mauricio Macri, PRO-PROPUESTA REPUBLICANA, por la suma de $10.000 en el período anual que va del 1/1/2015 al 31/12/2015, suma que representan U$S 745 si tomamos el valor del dólar en relación al peso argentino que cotizaba para la venta el 31/12/2015 y U$S 1165 si lo tomamos al valor del dólar a la venta el 2/1/2015. (Fuente: http://pjn.gov.ar/cne/secelec/document/balances/8438-1310-1-estadoscontablesproon15.pdf).

En el sitio oficial de la Municipalidad de Vicente López, Partido de la Provincia de Buenos Aires, Rep. Argentina, específicamente donde se muestra su organigrama interno, que se accede en la siguiente página: http://www.vicentelopez.gov.ar/organigrama, se corrobora que a julio de 2017, MIGUEL ALVAREZ es Secretario de Hacienda y que su Intendente es JORGE MACRI, primo del Presidente de la Argentina y miembro del mismo Partido Político (PRO-PROPUESTA REPUBLICANA).

El primer Vicepresidente de la sociedad METRO CONSULTING PTY S.A. (antes MACRI GROUP PANAMA S.A.), fue CARLO LUIGI CAPPELLI ABELLI.
En la Argentina, el italiano Cappelli figuró como empleado del Correo Argentino entre 2001 y 2015. Y es un histórico lugarteniente de Francisco Macri. Fue el director comercial del proyecto de SOCMA S.A. para volver al sector automotor junto a la firma china Chery.
También ocupó el directorio de al menos tres sociedades del grupo vinculadas a la administración del Belgrano Cargas entre 2006 y 2013. Durante ese período, Capelli fue el presidente de una sociedad de emergencia (SOE) en la que el 80% de las acciones quedó en poder de los grupos Macri (ShiMa), Roggio (BRT-Benito Roggio Transportes) y Romero (Emepa), mientras que el 20% restante se repartió entre los gremios La Fraternidad, Unión Ferroviaria y Camioneros.
Pero veamos los datos oficiales.
En primer término hay que indicar que Carlo Luigi Cappelli se encuentra imputado en la Justicia Federal de la República Argentina por el delito de “Defraudación contra la Administración Pública”.
En dicha causa está como coimputado junto a Ricardo Raúl Jaime, quien fuera Secretario de Transporte del Gobierno de la Rep. Argentina entre el 25/5/2003 y el 1/7/2009, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Está acusado en más de treinta causas penales y tiene tres condenas que incluyen dos delitos de corrupción y el delito de defraudación contra la administración pública vinculado a un accidente ferroviario ocurrido en 2012.

En el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 17/12/1999 se observa que el 27/4/1998, CARLO LUIGI CAPPELLI fue designado Director Titular de SINTEC S.A., junto a LIVIO LEQUIO y CESAR MARÍA VICTORIA, siendo éstos los únicos integrantes.
Según el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 13/7/2010, el 8 de agosto de 2009 se modificó el Directorio de la sociedad SINTEC S.A., quedando el mismo así conformado:
Presidente: ARMANDO AMASANTI
Vicepresidente: BARTOLOMEO FILIPPO LODOVICO LORENZONE
Directores Titulares:
CARLO LUIGI CAPPELLI
CESAR MARÍA VICTORICA
Directores Suplentes:
CELINA GIMENEZ DIXON
PIER LUIGI VIGADA
RAFFAELA CAPPELLI
La sociedad SINTEC S.A. fue constituida el 10/7/1992 por Carlos Andrés Pan y Jorge Mario Pan.

En el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 20/9/2007 se observa que en la empresa CHERY SOCMA S.A., perteneciente al Grupo Macri según presentaciones realizadas ante la Comisión Nacional de Valores de la Rep. Argentina, se nombró el 1/8/2007 como Director a CARLO LUIGI CAPPELLI, quedando el mismo, además, como Vicepresidente. En esta empresa participó como Presidente FRANCISCO MACRI y tuvo como Director a GIANFRANCO MACRI.
El Directorio de esa empresa quedó así constituido en la fecha de la que hablamos:
Presidente: ROBERTO LEONARDO MAFFIOLI
Vicepresidente: CARLO LUIGI CAPPELLI
Director Suplente: ARMANDO AMASANTI

En el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 30/11/2010 se observa que en la empresa SHIMA S.A., perteneciente al Grupo Macri según presentaciones realizadas ante la Comisión Nacional de Valores de la Rep. Argentina, se nombró el 29/10/2010 como Presidente a CARLO LUIGI CAPPELLI, siendo que el socio fundador y primer Presidente fue FRANCISCO MACRI y el otro socio fundador fue MARIANO MACRI.
El Directorio de esa empresa quedó así constituido en la fecha de la que hablamos:
Presidente: CARLO LUIGI CAPPELLI
Vicepresidente: EDUARDO LAMAISON
Director Titular: MIGUEL ALVAREZ
Director Suplente: MARCELA LILIANA CONTI.

CARLO LUIGI CAPPELLI figura también como:
. Director de ASESORGAN S.A. (tiene una melliza homónima) (ver Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del 14/8/1970, 16/10/1978, 16/7/1986, 28/2/1990, 19/5/1993, 30/9/1996, 19/1/1998, 19/9/2005 y 7/5/2010). Figuran en el Directorio ANNA EMIDIA TIRABASSI (esposa de Carlo Luigi Cappelli), DOMENICO CAPPELLI, ALESSANDRO CAPPELLI y RAFFAELLA CAPPELLI. Esta sociedad se fusionó con FRANCOSA S.A., absorviéndola (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 26/11/1997), donde también estaba toda la familia CAPPELLI-TIRABASSI en el Directorio.
. Director de COMPAÑÍA PESQUERA ARGENTINA S.A. (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 11/5/1993), cuyos socios fundadores fueron, además de CARLO LUIGI CAPPELLI, Néstor Aldo Valledepaz y Miguel Angel Mattera, siendo que fue nombrada como una de los Directores Suplentes, ANNA EMIDIA TIRABASSI, esposa de Carlo Luigi Cappelli y madre de DOMENICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI. Esta empresa se fusionó con PESQUERA TASKA S.A., absorviéndola (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 3/5/1996).
. Director, Presidente y Vicepresidente de ESTABLECIMIENTO LA YERRA S.A. (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 23/8/1994), cuyo socio fundador, además de CARLO LUIGI CAPPELLI, fue Miguel Angel Mattera, siendo nombrada como una de los Directores Suplentes, ANNA EMIDIA TIRABASSI (esposa de Carlo Luigi) y luego RAFFAELLA CAPPELLI también, como Directora Titular.
. Director de VAUQUITA S.A. (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 15/2/1996), cuyos socios fundadores fueron, además de CARLO LUIGI CAPPELLI, Miguel Angel Mattera y María Susana Tibiletti de Massera, siendo nombrada como una de los Directores Suplentes, ANNA EMIDIA TIRABASSI (esposa de Carlo Luigi).
. Director y Presidente de BODEGA DON DOMENICO S.A. –inicialmente STARFRUT S.A.- (ver Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del 31/5/1995, del 23/7/2002, del 27/7/2006 y del 26/1/2016), cuyos socios fundadores fueron José Antonio Esnaola (h), Mario Biondo y José Antonio Esnaola, en tanto que compartió Directorio con ARMANDO AMASANTI, ALESSANDRO CAPPELI, RAFAELLA CAPPELLI y DOMENICO CAPPELLI.
. Socio fundador de MASSERA S.A. (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 28/7/1995).
. Socio fundador de DESARROLLOS INDUSTRIALES AUTOMOTRICES S.A., compartiendo sociedad con ARMANDO AMASANTI y Marcos Osvaldo Casas (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 4/6/1996).
. Presidente de FAMCA S.A. y Director Titular de FRANCO S.A. (ver en ambos casos el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 14/4/2003).
. Presidente de SOCIEDAD OPERATIVA FERROVIARIA S.A. (ver Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 15/9/2014).
. Presidente de SOCIEDAD OPERADORA DE EMERGENCIA S.A. (ver Boletines Oficiales de la Rep. Argentina del 17, 18, 19 y 20/9/2013).

FAMCA S.A. y FRANCO S.A., son dos empresas de la familia, compartida con RAFFAELA CAPPELLI, ALESSANDRO CAPPELLI y DOMENICO CAPPELLI.

Según el Boletín Oficial de la Rep. Argentina del 9/6/2006, se constituyó la empresa SOCIEDAD OPERADORA DE EMERGENCIAS S.A. y sus socios fueron:
SOCIEDAD OPERATIVA FERROVIARIA S.A., inscripción IGJ Nº 5818, Libro 31, Tº de Sociedades por Acciones del 18/04/2006, domicilio en Av. Ramos Mejía 1430 piso 1 de C.A.B.A.
SINDICATO LA FRATERNIDAD, domicilio en Hipólito Yrigoyen 1938 de C.A.B.A., inscripta en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo Nº 38, Personería Gremial por Resolución Nº 191 del 07/11/1946.
ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES CAMIONEROS 15 DE DICIEMBRE, domicilio en San José 1799 de C.A.B.A, inscripto en INAES, matrícula CF1635 por Resolución Nº 979 del 03/12/1990.
SINDICATO UNION FERROVIARIA, domicilio en Av.Independencia 2880 de C.A.B.A., inscripta en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Nº 34, con Personería Gremial por Resolución Nº 160 del 12/12/1945.
El objeto por el que se constituyó esa sociedad fue: “… dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en la República Argentina y/o en el exterior a las siguientes actividades: la operación de emergencia de los servicios ferroviarios de carga y pasajeros en el sector de la red ferroviaria nacional integrado por el Ferrocarril General Belgrano con exclusión del tramo urbano del área metropolitana de Buenos Aires, en los términos del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 446 de fecha 18/04/2006, incluyendo facultades para prestar servicios de transporte ferroviario de cargas y/o pasajeros y explotar, operar, mantener y reparar trenes, estaciones, material rodante, infraestructura de vías y obras civiles y proveer equipamiento.”
El órgano de Administración fue acordado con un Directorio compuesto por 11 directores: de los cuales 8 son de Clase A, 1 de Clase B, 1 de Clase C y 1 de Clase D. Por un ejercicio.
Fueron designados y aceptaron los cargos:
Clase A
Titulares:
Carlo Luigi Cappelli; Lei Wang, Carlos Guillermo De Pérez, Roberto Leonardo Maffioli con domicilio en Carlos Della Paolera 299 piso 27 de C.A.B.A. (el mismo de varias empresas del Grupo Macri).
Juan Carlos Aldasoro con domicilio en Avenida Corrientes 316 piso 2 de C.A.B.A..
Pedro José Militello con domicilio en Avenida Ramos Mejía 1430 piso 4 de C.A.B.A..
Joaquín Arturo Acuña y Carlos Mauricio Rojas con domicilio en Carlos Pellegrini 1363 piso 8 de C.A.B.A.
Suplentes:
José Agustín Tesán con domicilio en Av. Ramos Mejía 1430 piso 4 de C.A.B.A..
Juan Pablo Abascal Vilar con domicilio en Avenida Corrientes 316 piso 2 de C.A.B.A..
Roberto Boqué y Guillermo Carlos Alemán ambos con domicilio en Carlos Pellegrini 1363 piso 8 de C.A.B.A.
Clase B
Titular: Hugo René Vega
Ambos con domicilio en Hipólito Yrigoyen 1938 de C.A.B.A.
Clase C
Ambos con domicilio en San José 1799 de C.A.B.A.
Clase D
Ambos con domicilio en Padre Mujica 426 de C.A.B.A.
Como representante se designó al Presidente del Directorio: Roberto Leonardo Maffioli.
La Comisión Fiscalizadora fue:
Síndicos Clase A
Síndicos Clase B
Síndico Clase C
Síndico Clase D

CARLO LUIGI CAPPELLI figura en opencorporates.com vinculado como Director y Presidente a ROCKFORD HOLDING GROUP S.A. (desde el 15/9/2011).

CARLO LUIGI CAPPELLI es padre de DOMENICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI, quien, a su vez, es Gerente General de SEVEL URUGUAY (empresa del Grupo Macri).

El primer Tesorero de la sociedad METRO CONSULTING PTY S.A. (antes MACRI GROUP PANAMA S.A.), fue FERNANDO ALBERTO PLANES VILLAMARIN, siendo designado como Presidente de la misma a partir del 8 de mayo de 2013.
Fue gerente de finanzas de la filial de SEVEL (empresa del Grupo Macri), en la República Oriental del Uruguay.
Actualmente figura como importador en Uruguay.
En opencorporates.com figura vinculado, además de a METRO CONSULTING PTY S.A., a otras 5 empresas offshore, siendo éstas las siguientes:
. Director, Vicepresidente y Tesorero en PYMORE VENTURES HOLDING S.A. (desde el 4/6/2010).
. Director, Vicepresidente y Secretario en DANAE ALLIANCE COMPANY S.A. (desde el 3/3/2015).
. Director y Vicepresidente de CAP LOREN PANAMA S.A. (desde el1/7/1999).
. Director y Secretario de ASPENT PORTFOLIO S.A. (desde el 3/3/2015).
. Director y Presidente de ORION ALLIANCE CORPORATION S.A. (desde el 10/6/2013).

La Presidente del Segundo Directorio de la sociedad METRO CONSULTING PTY S.A. (antes MACRI GROUP PANAMA S.A.), fue JUANA O’REILLY AROZA, haciéndolo desde el 21 de junio de 2011 en reemplazo de Miguel Angel Alvarez.
Está casada con DOMÉNICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI quien es hijo de CARLO LUIGI CAPPELLI y, además, es Director General de SEVEL URUGUAY S.A. (empresa del Grupo Macri).
En opencorporates.com está vinculada, además de a METRO CONSULTING PTY S.A., a otras 2 empresas más, siendo éstas las siguientes:
. Como Directora y Secretaria de CAP LOREN PANAMA S.A. (desde el 1/7/1999 hasta el 13/12/2013).
. Como Directora, Tesorera y Vicepresidenta de RIDETON MANAGEMENT CORP (desde el 4/1/2010).

El Tesorero del Tercer Directorio de la sociedad METRO CONSULTING PTY S.A. (antes MACRI GROUP PANAMA S.A.), fue VICTOR MEEROVICH COHRS, haciéndolo desde el 8 de mayo de 2013.
Es un Contador de la República Oriental del Uruguay, asociado a DCA CONTADORES & ASOCIADOS, siendo su Director.
En opencorporates.com está vinculado, además de a METRO CONSULTING PTY S.A., a otras 14 empresas más, siendo éstas las siguientes:
. Como Director y Secretario de PYMORE VENTURES HOLDING S.A. (desde el 4/1/2010).
. Como Director, Tesorero y Vicepresidente de AVERLEY HOLDINGS INC. (desde el 19/12/2006).
. Como Director y Presidente de QUADRIC INDUSTRIAL GROUP S.A. (desde el 9/8/2010).
. Como Director y Secretario de RIDETON MANAGEMENT CORP (desde el 4/1/2010).
. Como Director y Tesorero de BALETO INC (desde el 13/3/1996).
. Como Director y Presidente de WALLINGFORD HOLDNG S.A. (desde el 11/6/2012).
. Como Director y Tesorero de BARUL INC (desde el 13/3/2005).
. Como Director y Presidente de WALIR INTERNATIONAL CORPORATION (desde el 4/8/1997).
. Como Director y Presidente de PORT ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION (desde el 18/5/1992).
. Como Director y Tesorero de ORION ALLIANCE CORPORATION S.A. (desde el 10/6/213).
. Como Director y Tesorero de DANAE ALLIANCE COMPANY S.A. (desde el 3/3/2015).
. Como Director y Tesorero de ASPENT PORTFOLIO S.A. (desde el 3/3/2015).
. Como Director y Presidente de KENTISH GROUP CORP (desde el 24/8/2009).
. Como Director y Presidente de SIENA ENTERPRISE S.A. (desde el 27/8/1991).

ROCKFORD HOLDING GROUP S.A. – Panamá – Ficha N° 747011 – Fecha de inicio: 15/09/2011
Director: CARLO LUIGI CAPPELLI ABELLI
Director: JUAN CARLOS GORINI SAMBADE
Director: GUSTAVO ALEJANDRO GORINI
Director: DOMENICO EGIDIO CAPPELLI TIRABASSI

PYMORE VENTURES HOLDING S.A. – Panamá – Ficha N° 686904 – Fecha de inicio: 04/01/2010
Director: ALESSANDRO CAPPELLI
Director: FERNANDO ALBERTO PLANES
Director: VICTOR MARCOS MEEROVICH COHRS

MERCIER INTERNATIONAL S.A. – Panamá – Ficha N° 701.117 –Fecha de inicio: 19 de mayo de 2010.
Esta sociedad, cuyo Presidente es DIEGO MARIANO TOMASINO, según el portal del ICIJ (The International Consortium of Investigative Journalists – ver: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10128150), le otorgó un Poder General a NÉSTOR OSVALDO GRINDETTI, actual Intendente del Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires, Rep. Argentina, integrante del partido político que lidera el Presidente de la Argentina, Mauricio Macri. Su acercamiento a Mauricio Macri, fundador del partido PRO (Propuesta Republicana), comenzó en 1979 cuando Grindetti trabajaba como cadete en el Grupo SOCMA, perteneciente a la familia Macri, llegando al directorio de la misma.
El portal Nuestras voces publicó una denuncia que involucra al intendente de Lanús, Néstor Osvaldo Grindetti (ver: http://nuestrasvoces.com.ar/entendiendo-las-noticias/una-mancha-mas-a-grindetti/) .
Esta vez, se trata de la relación entre el jefe comunal y el estudio Casín & Asociados que preside Luis María Casin, hijo del exabogado del Ejército y defensor del Batallón 601. Este dato fue revelado tras la apertura de los Panamá Papers.
Grindetti es uno de los altos funcionarios del gobierno con cuentas en Panamá, junto a CLAUDIO AVRUJ (Secretario de Derechos Humanos), DARÍO LOPÉRFIDO (Ministro de Cultura), el intendente del Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, JORGE MACRI (primo del Presidente Mauricio Macri) y el jefe de los espías GUSTAVO ARRIBAS, entre otros. A esa lista se suman dos consejeros de Mauricio Macri: el presidente del Club Boca Juniors, DANIEL ANGELICI y el empresario NICOLÁS CAPUTO.
De la investigación por los Panamá Papers, se desprende que la situación de Grindetti es comprometida. Tiene algunos puntos complicados. Por ejemplo:
– La particularidad del Caso Grindetti es la existencia de un poder a su nombre para operar en un banco integrante del grupo Credit Suisse.
– Lo que complica el panorama del ex ministro de hacienda porteño es que por esa misma fecha la Ciudad emitió la serie 7 y 8 de los bonos “Tango” a través de ese mismo grupo financiero del que obtuvo un poder para operar y, como si esto no fuera ya sugestivo, la emisión estuvo plagada de denuncias mediáticas y judiciales por la alta comisión, por la alta tasa y porque en el medio apareció como beneficiario un aportante a las campañas políticas de Mauricio Macri.
– Mercier International S.A. fue creada el 19 de mayo de 2010 y a menos de dos meses dos de sus directores firmaron este poder para que Grindetti pudiera operar en el banco Clariden Leu, empresa bajo control del Credit Suisse encargada de hacer private banking.
– A comienzos de abril de ese año se emitió el “Tango 08” a través de un consorcio entre el Credit Suisse y la financiera KBR, de Edgardo Srodek, hermano del actual funcionario de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y uno de los armadores políticos del “macrismo” en territorio bonaerense.
– Por esa emisión de bonos, la Ciudad pagó una comisión de casi 10 millones de dólares (ocho veces más de lo que le fue propuesto por otros bancos). Srodek se quedó con, por lo menos, 3,29 millones de esa comisión.
Ahora, con la documentación pública de los Panamá Papers, siguiendo el laberíntico camino de pistas que conducen a la offshore del intendente de Lanús se revela que la presidencia de Mercier International S.A. está a cargo de Diego Tomasino, un joven contador argentino, recibido en la UBA y con un máster en finanzas de la Universidad de Florida, que vive en Panamá desde el momento de la fundación de esta compañía.
Tomasino es empleado de la consultora financiera e impositiva Casin & Asociados, que se creó en Argentina en 2005 y que con el tiempo fue abriendo otras sedes: Panamá, Estados Unidos.
El dueño de Casin & Asociados es Luis María Casin, hijo del homónimo defensor de represores y ex abogado del Ejército. Luis María (h) también es contador y vive desde hace un tiempo en Estados Unidos, manejando la sede de su estudio.
En la Argentina, el representante de Casin & Asociados es Fabián Palermo, otro contador, docente de la UBA y de la Universidad de Belgrano, con un fuerte paso por Renault Argentina, antes de fundar junto a Casin esta consultora, en junio de 2005.
La última intervención de Luis María Casin padre, como abogado, fue en defensa de cuatro integrantes del Batallón de Inteligencia 601, en una causa en la que se los acusaba de “privación ilegal de la libertad”. En esa oportunidad Casín fijó domicilio en “Florida 622, piso 3° departamento 9”, de la Ciudad de Buenos Aires.
Esa es la misma dirección donde funciona Casin & Asociados, la consultora que puso el esquema de directivos de la offshore de Grindetti.
Diego Tomasino, el empleado de Casin en Panamá, lleva con orgullo los cargos de presidente, tesorero, secretario y, además, es uno de los directores de Mercier International S.A.. Según los datos públicos panameños, Tomasino ocuparía otros 23 nombramientos “como mínimo” y estaría relacionado con al menos ocho compañías más.
Es un continuo de estas operatorias: los nombres que aparecen al frente de las firmas en paraísos fiscales generalmente tapan a otros nombres y suelen repetirse en las estructuras directivas de distintas empresas. Es imposible comprobar si este efectivamente es el caso, pero todo parece indicar que no escapa a la norma.
La firma Mercier International S.A. había sido abierta a través de una triangulación con el Estudio Chadicov, de Montevideo, Rep. Oriental del Uruguay. Ahora se conoció además que en Panamá participó también el agente Icaza, Jurado, Escobar, Della Togna, el mismo estudio de abogados que acompañó a Casin (h) cuando registró una marca allá en 2011.
Las dos firmas suscriptoras de Mercier International son Cheswick Inc. y Eastshore Inc., un sello de la operatoria que utilizaba Mossack Fonseca para crear las offshore.

* SUARITIR COMPANY S.A.
Creada en Panamá el 12 de noviembre de 2010.
Entrada: 198264/2010
Asiento: 6643084
Folio/Ficha: 717917
Suscriptoras: CHESWICK INC. y EASTSHORE INC
Directorio:
Presidente: VICTORIO STIUSO, fijando éste domicilio especial en calle Juncal 1305, Piso 13, Montevideo, Uruguay.

Ese domicilio pertenece a BAKER TILLY Uruguay, antes denominada HORDEÑANA & ASOC. CORREDORES DE BOLSA S.A. y también se llamó CHT ASESORES Y CONSULTORES S.A..
Sus socios son:
ADRIANA SOCA
ANA LAURA GHISLANDI
DANIEL MARTINO
EMILIO TUNEU MOHR
GONZALO HORDEÑANA
MARIA ESTEFANIA ACOSTA
MARTIN MAGNONE
ROSARIO CALVELO.

En ese domicilio está también KONYSUD S.A., que es propietaria de LIDER TAXI AEREO S.A. AIR BRASIL, la que tiene domicilio en Santa Rosa 123, Sao Luiz Belo Horizonte y tiene ruta asignada entre San Pablo, Brasil y Georgia, USA.

Volvamos a SUARITIR COMPANY S.A., cuyo Presidente es VICTORIO STIUSO, siendo éste quien le habría dado residencia al ex Jefe de los espías de la Rep. Argentina, ANTONIO HORACIO (JAIME) STIUSO, durante su estadía en USA al momento que era buscado por la justicia argentina luego de que se escapara tras la muerte del Fiscal ALBERTO NISMAN.
ANTONIO HORACIO (JAIME) STIUSO fue despedido de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), actualmente denominada AFI (Agencia Federal de Inteligencia), por la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de los sucesos que terminaron con la muerte del Fiscal Especial para la investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Alberto Nisman, de quien Stiuso era su más estrecho colaborador.
VICTORIO STIUSO se dedica en USA al negocio inmobiliario y según el sitio http://us.datagemba.com/companies/santv/VICTORIO-STIUSO/38046, tiene los siguientes datos:
VICTORIO STIUSO
License Number is 38046.
The address is 2801 PICO BLVD SANTA MONICA CA 90405
Firm Name is And it's business type is Rental of Commercial Property

Por lo investigado es el HERMANO DE ANTONIO HORACIO (JAIME) STIUSO o hermano de su padre, es decir, su TÍO.

Sigamos con SUARITIR COMPANY S.A., cuyo Presidente es Victorio Stiuso:

Su primer Presidente fue SILVANA GABRIELA PIÑERO y el primer Vicepresidente fue el esposo de ésta, GUILLERMO EDUARDO FERNANDEZ, el mismo del que hablamos más arriba y que fue apadrinado políticamente por JOSE FRANCISCO LÓPEZ, el de los bolsos con dinero en el Convento de Gral. Rodríguez. El primer Tesorero fue FABIO GABRIEL PIÑERO (D.N.I. 20.139.383) y el domicilio social fijado fue MAIPU 311, Piso 12 B, C.A.B.A..

ANTONIO HORACIO (JAIME) STIUSO, el ex Jefe de los espías argentinos, montó una red empresaria para lavar dinero y fue denunciado por ello (véase: http://www.ambito.com/778450-la-justicia-detras-de-american-tape-firma-clave-para-las-operaciones-de-stiuso). Dicho artículo fue publicado por “AMBITO.COM” el 11 de febrero de 2015.
La denuncia la presentó Gustavo Vera, Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Director de la Fundación La Alameda, quien llegó a la Legislatura por UNEN y luego armó su propio bloque.
También puede verse con mayor precisión lo destacado en el sitio “BORDERPERIODISMO.COM”, más precisamente en el artículo publicado el 17 de marzo de 2015, escrito por MARITA TUDOR, donde se dice:
CITO:
"Quién hubiera pensado que el caso Báez llegaría hasta Jaime Stiuso. La Alameda descubrió el nexo y lo dejó plasmado en un mapa de la red de empresas vinculadas a los hombres del ex jefe de los espías en Buenos Aires y Miami, que publica en esta nota Borderperiodismo. 
Por Marita Tudor (@maritatudor)
Se trata de un conglomerado de más de 60 compañías que esconde las conexiones de algunos hombres de la Secretaría de Inteligencia con los negocios en Florida.
La denuncia fue presentada por la ONG que dirige el legislador porteño Gustavo Vera ante el juez federal Sebastián Casanello, que tiene en su juzgado una presentación previa de la misma organización en la que acusa a Stiuso de enriquecimiento ilícito. El viernes ampliaron la lista de empresas a un grupo de firmas radicadas en Florida, que creen, podrían haber sido utilizadas para blanquear dinero ilícito. Dinero que el entorno de Stiuso supuestamente extrajo del Estado argentino.
La investigación de La Alameda gira en torno a la firma American Tape SRL. Esta compañía tuvo cuatro socios, algunos de ellos ilustres ex autoridades de la Secretaría de Inteligencia,como el propio Stiuso y Horacio Germán García.
García era uno de los principales hombres de Stiuso en la Secretaría de Inteligencia. Fue director de Contrainteligencia de la SI hasta diciembre, cuando la Presidenta descabezó el organismo. Figura como accionista de American Tape SRL en Buenos Aires.
Cuando la ONG analizó a los accionistas de esta compañía encontró que se diversificaban en varias compañías, todas relacionadas con American Tape, y a través de uno de los socios (Juan Carlos Ioanu) llegó incluso a Miami. Urgando en los registros públicos de Florida, descubrió que la firma argentina American Tape SRL tiene una hermana estadounidense: American Tape Usa Inc., y que la compañía tiene más que un nombre en común.
El mapa que muestra Borderperiodismo desglosa esta red de empresas y conexiones.
Quién es quién en la red de empresas de Miami
Juan Carlos Ioanu. En Buenos Aires, integró junto a Stiuso, Horacio García y Manuel García Mutto, la firma American Tape SRL. Esta compañía es el eje de la investigación de La Alameda, que acusa a Stiuso de supuesto enriquecimiento ilícito. La hipótesis es que las empresas pantalla de la Secretaría de Inteligencia, que debían utilizarse con fines operativos, se habrían utilizado también para desviar dinero del Estado. Una de estas “empresas pantalla” es American Tape. El nexo de American Tape con Stiuso es claro, no sólo porque en el pasado fue su accionista. La agencia oficial Télam informó que las 231 líneas de celulares que estaban a nombre de Stiuso tenían como dirección de facturación avenida Jujuy 240, la sede de American Tape. Ioanu, también es socio de la firma, y de otras cinco compañías en Buenos Aires. Este empresario es quien conduce directo hacia Miami. Allí tiene dos empresas: Adamar Corp, creada en enero de 2010, y Ecco Realty LLC, fundada en noviembre de 2008.
Jorge Domingo Ricardo Verité. Comparte domicilio con Stiuso, en Callo al 1400, Capital Federal.  La Alameda lo pone bajo la lupa porque asegura que Verité es pariente de Jordi Fernando Verité. Este último es el hombre que conecta el caso Stiuso con el caso de Lázaro Báez.
Jordi Fernando Verité. En Florida, tiene a su nombre la empresa American Tape USA Inc. La Alameda puso la mira en este prolífero empresario porque su firma, además de ser homónima de la American Tape de Buenos Aires, comparte domicilio con una de las compañías de Ioanu en Miami. American Tape USA Inc funciona en el mismo departamento que Ecco Realty INC, en el 68 SE First Street, 1° piso A.  Pero Jordi Fernando Verité es mucho más. En Florida tiene otras 30 firmas y figura también en Verité Broadcast Panamá, en ese país de Centroamérica.
Carlos Juan Molinari. Este empresario es un hombre muy bien conectado en los Estados Unidos, particularmente en Florida. Inversor inmobiliario en Miami y Buenos Aires. Tiene hasta una foto con el presidente Barack Obama. Es el titular de Real State Investments Fiduciaria y fue el jefe de Leonardo Fariña -y su principal conexión con Federico Elaskar-. Está procesado por presunto lavado de dinero por el juez Sebastian Casanello en la causa Báez. La Alameda señaló en su denuncia que Jordi Fernando Verité -titular de American Tape USA Inc.- figura en Miami como agente de National Argentine American Foundation Inc. ¿Quién es uno de sus dueños? Molinari, entre otras casualidades.
… ”
FIN DE LA CITA

Sobre estas y otras vinculaciones puede verse un excelente informe, detallado y documentado, en https://sinreservasarg.wordpress.com/personajes/quien-es-antonio-horacio-stiuso/, donde podrán verificase datos que surgen de:
Sitio oficial del BCRA.
Sitio oficial de la ANSES.
Sitio oficial de la AFIP.
Sitio oficial de ARBA.
Boletín Oficial.
Sistema de consulta de infracciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sistema de consulta de infracciones de la Provincia de Buenos Aires.
Portales: Telexplorer, Paginas Blancas, Trade NOSIS (Servicio de Búsqueda de Negocios)
NIC.ar
Manual publicado por el MINISTERIO PUBLICO FISCAL
Buscador de Google (busquedas por direcciones, telefonos, nombres)
Portal TDP.
Portal SEPRIN.
Portal OPI SANTA CRUZ.
Portal INFORMADOR PUBLICO.

Veamos imágenes que reflejan algo de todo lo dicho:







- - - - - - - - // C O N T I N U A R Á // - - - - - - - -

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